監事會臨時會議決議公告（精選3篇）

監事會臨時會議決議公告 篇1

公司第二屆監事會臨時會議於_____________  年____________ 月____________ 日在______會議室召開，

會議應到監事5名，實到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議一致通過決議如下：

審議了董事會對公司關於調整壞賬提取比例和調整公益金提取比例的決議形成程序，

監事會認為董事會有關該項決議的程序合法，依據充分，符合公司的實際情況。

特此公告。 公司監事會____________

年____________ 月 ____________日

監事會臨時會議決議公告 篇2

_           公司監事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為了規範公司監事會的議事程序和行為，確保監事會公平、公正、高效運作和有效履行監督職能，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關規定，特制訂本規則。

第二條 本規則對公司全體監事具有約束力。

第二章 監 事 會

第三條 公司設監事會，監事會對股東大會負責。

第四條 根據公司《章程》規定，監事會由5名監事組成，其中至少要有2人以上職工代表監事。

第五條 監事享有以下權利：

(一)知情權。監事有權瞭解公司決策、經營情況;

(二)審查權。有權檢查公司財務、賬簿和文件，要求董事及公司有關人員提供相關資料;

(三)出席權。有權出席監事會會議、股東大會，列席公司董事會會議;

(四)提議召開監事會臨時會議;

(五)公司《章程》規定的其他職權。

第六條 監事會設主席1名，監事會指定聯繫人1名。主席由監事會選舉產生，監事會聯繫人由主席提名並經監事會決議通過後產生。

第七條 監事和監事會依法行使監督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。公司應為監事與監事會履行職責提供必要的條件及業務活動經費。

第三章 會 議 類 型

第八條 監事會議事方式包括監事會會議和監事會臨時會議兩種形式。

第九條 監事會每年至少召開二次監事會會議。

第十條 當公司出現以下情況時，監事會主席應在5個工作日內召集監事會臨時會議：

(一)公司財務違規操作、財務會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時;

(二)董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時出現違法、違規或者違反公司章程的行為，要求董事會採取措施但不予採納時;

(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執行時。

監事行使本條賦予的提議召開監事會臨時會議的權利應徵得全體監事二分之一以上的同意。

第十一條 前條提議召開監事會臨時會議者，應簽署一份書面要求提議召開監事會臨時會議，提出會議議題和內容完整的議案。

第十二條 監事會會議由監事會主席召集並主持。監事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監事會主席指定一名監事召集和主持;監事會主席未指定人選時，由監事會半數以上監事推舉1名監事擔任會議主持人。

第四章 會 議 議 案

第十三條 公司的監事和其他有關人員需要提交監事會研究、討論、決定的議案，應預先提交監事會聯繫人，由監事會聯繫人彙集分類整理後書面送交監事會主席審閲，並由後主席決定是否列入議程。

對未列入議程的議案，主席應向提案人説明理由。

議案內容要隨會議通知一起送達全體監事和需要列席會議的有關人士。

第十四條 監事會議案應符合下列條件：

1.內容與法律、法規、公司《章程》的規定不牴觸並且屬於公司經營活動範圍和監事會的職責範圍;

2.議案必須符合公司和股東的利益;

3.有明確的議題和具體事項;

4.至少應在會議召開前3個工作日送達。

第五章 會 議 規 則

第十五條 監事會會議應當由二分之一以上的監事出席方可舉行。監事會作出決議，必須經全體監事的過半數統一方能通過。

監事會決議以舉手方式進行表決，每名監事有一票表決權。

第十六條 當議案與某監事有關聯方關係時，該監事應當迴避且不得參與表決。

第十七條 監事會會議的列席人員只在討論相關議題時列席會議，在其他時間應當迴避。列席人員有發言權但無表決權。

第十八條 監事會會議應形成會議記錄，出席會議的監事、聯繫人和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種説明性記載。監事會會議記錄為公司檔案，由董事會祕書保存。

監事會會議記錄的保管期限為____年。

第十九條 監事會會議記錄包括以下內容：

1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;

2.出席會議監事的姓名;

3.會議議程;

4.監事發言要點;

5.每一決議事項的表決方式和表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數。

第二十條 監事應當在監事會決議上簽字並對監事會的決議承擔責任。監事會決議違反法律、法規或者公司章程，致使公司遭受經濟損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該監事可以免除責任。

第二十一條 如因監事的辭職導致公司監事會低於法定最低人數時，該監事的辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。

餘任監事會應當儘快提議董事會召開臨時股東大會，選舉監事填補因監事辭職產生的空缺。在股東大會未就監事選舉作出決議以前，該提出辭職的監事以及餘任監事會的職權應當受到合理的限制。

第二十二條 監事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可向證券監督機構及其他有關部門直接報告情況。

第六章 議 事 範 圍

第二十三條 監事會的議事範圍主要包括以下幾項：

1.檢查公司財務狀況，查閲公司財務賬簿及其他會計資料，審查公司財務活動情況;

2.審查公司經營活動，檢查公司重大投資決策，以及執行股東會決議的情況;

3.核對董事會擬提交股東會的報告財務預算方案、決算方案利潤分配方案以及其他相關資料;

4.檢查公司董事、總經理等高級管理人員是否違反法律、法規、公司《章程》以及股東會決議的行為;

5.審查公司重大關聯交易情況、公司收購、購買、兼併、破產的重大事項。

6.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權益;

7.討論當公司發生重大問題或者董事、總經理等高級管理人員違反法律、法規、公司《章程》時是否提議召開臨時股東大會;

8.代表公司與董事交涉或者對董事起訴;向股東大會提出獨立董事候選人;

9.公司章程規定或股東大會授予的其他事項。

第二十四條 監事會對董事、高級管理人員的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果是對董事、高級管理人員績效評價的重要依據。

第七章 會 議 通 知

第二十五條 監事會會議召開的時間、地點、內容、出席會議對象等由主席決定。會議通知經主席簽發後由監事會聯繫人負責通知各有關人員並作好會議準備。

第二十六條 會議通知正常情況下應提前1日送達到全體監事;召開臨時會議時應至少提前X日送達到全體監事，必要時送達其他高級管理人員。

第二十七條 監事會應以書面形式於監事會會議召開X日前通知要求出席會議的公司高級管理人員、內部審計人員及外部審計人員。

第二十八條 監事會會議通知應包括會議日期、地點：會議期限;事由議題;發出通知日期。

第二十九條 監事會會議因故不能如期召開，應向中國證監會派出機構遞交書面説明，並對説明內容進行公告。

第八章 會 議 紀 律

第三十條 監事會會議應當由監事本人出席。監事如因故不能參加會議可以委託其他監事代為出席並表決。

委託必須以書面方式，委託書上應寫明委託的內容和權限。書面的委託書應在開會前1天送達聯繫人，由聯繫人辦理授權委託登記並在會議開始時向到會人員宣佈。

監事連續二次不能親自出席監事會會議，也未委託其監事出席會議，視為不能履行職責，監事會可提請股東大會或職工代表大會予以更換。

第三十一條 監事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應承擔由此導致的一切法律責任。

第九章 附 則

第三十二條 本規則自股東大會通過之日起生效。

第三十三條 本規則解釋權屬於監事會。

第三十四條 本規則與法律、法規及公司章程相悖時，應按照法律、法規及公司章程執行。

_______ 公司監事會

____年____月____日

監事會臨時會議決議公告 篇3

甲方：

乙方：

鑑於：

甲方擬聘請乙方完成“_____尋訪服務委託登記表”所述服務事項，乙方同意提供該等服務。經友好協商，根據相關法律的規定，雙方達成如下合同（“本合同”）：

1、服務事項以及履行日期

甲方聘請乙方擔任人力資源顧問，協助甲方完成以下事宜（“服務事項”）：

1.1乙方為甲方提供獵頭_____訪尋服務，主要包括：

1.1.1訪尋、甄選符合甲方崗位要求的_____候選人;

1職位名稱:人數:名

1.1.2代表甲方與所甄選的_____候選人進行聯繫接觸;

1.1.3及時向甲方推薦_____候選人和彙報_____甄選的進展情況;

1.1.4按甲方的建議，統籌安排和協調本次高級_____訪尋的全過程;

1.1.5協助甲方對_____候選人進行面試;

1.1.6協助甲方確定的_____人選與原單位的離職和進入甲方崗位;

1.1.7提供_____入職後的跟蹤訪問服務;

2、對甲方應提供文件資料方面的約定

2.1甲方同意向乙方提供如下的文件資料：在乙方執行訪尋_____事項過程中所需的商業情況及必要的文件資料。這些文件資料是指：在_____訪尋過程中必須履行的手續中所需的一些文件資料，這些必須履行的手續都已經過乙方及甲方的同意。

2.2乙方所需的文件資料內容為附件“_____尋訪服務委託登記表”中由甲方登記並蓋章確認的信息。

3、服務條款

3.1甲方保證安排專人配合乙方開展委託項目的服務;

3.2甲方保證乙方為甲方服務過程中提供的所有文件資料和_____信息不轉送或泄露給其他單位;

3.3乙方保證按甲方要求在委託有效期內完成1.1中1.1.1―1.1.7所示的服務事項;

3.4乙方保證將甲方提供的聘用要求，如實轉告給適合的_____候選人，保證符合聘用要求應聘者瞭解自己的工作環境和地點;

3.5乙方承諾在人選被甲方錄用之日起壹年內，不得主動將乙方的員工作為候選人推薦給其他公司。

4、服務_____標準及付款方式

對於乙方為甲方提供的服務_____標準及付款方式，雙方都同意遵守以下條款：

4.1乙方為甲方提供本合同第1.1條款所述的事項服務，對於事項服務，甲方將會以擬聘崗位前期委託服務費（+後續服務佣金的支付方式支付給乙方服務合同款。後續服務佣金以簽訂的上崗合同為準

具體支付方式為：

（1）根據雙方當事人的充分溝通，服務合同簽定三個工作日甲方向乙方預付尋訪委託（大寫）給乙方，作為乙方尋訪_____的前期部分費用支出。

（2）剩餘費用支付方式：甲方每確定一個乙方為甲方推薦的候選人，此候選人與甲方簽定用工協議後的五個自然日內，甲方將後續服務佣金用全部付清（大寫），共計個崗位，若甲方每逾期支付一個崗位的佣金，則按顧問費總額和逾期天數每天回收5‰滯納金

4.2雙方都同意，若甲方對乙方推薦人選的實際錄用多於委託招聘人數，按實際所聘人員人數每人年薪20%的標準追加服務費。

4.3雙方都同意，若甲方聘用乙方推薦的人選在試用期兩個月內離開甲方單位，甲方已付上崗服務費，此時將就此職位繼續提供新人選，並不再重複收取上崗費。

4.4雙方都同意，在乙方為甲方提供服務的過程中，如果甲方是通過乙方獲取的人選信息而繞過乙方私下與_____候選人聯繫並確定聘請意向，則甲方應向乙方支付該人選符合崗位年薪20%標準的服務費。

4.5甲方同意，擬招聘崗位服務合同結束，乙方向甲方推薦的其它人選自面試之日起一年內任何時間被甲方聘用，甲方將按所聘人選年薪的支付推薦費用給乙方。

5、一般條款

5.1甲乙雙方約定，簽署此合同之日起的三個月年內為合同有效期（與“_____訪尋服務委託登記表”中委託期限時間相同）

5.2如因乙方的重大過失或者故意，嚴重影響甲方聘用_____活動的順利進行，給甲方造成損失的，乙方應對甲方承擔相應的賠償責任。但在乙方承擔賠償責任的情況下，乙方承擔的賠償責任應限於乙方根據本合同已經向甲方收取的服務費用。

5.3此服務合同按雙方單位蓋章、代表簽字簽署日期開始生效。本合同一式兩份，由合同簽署雙方各執一份，具同等法律效力。

5.4如法庭決定此合同中的任何一個條款規定無效或不合適，本合同的其它所有條款不應受影響，都應正常地發揮它的法律作用。

5.5此服務合同與_____訪尋服務委託登記表是甲方與乙方就此次_____訪尋事項的唯一有效文件，乙方與甲方間就此事的所有其它討論、商談都不發生法律效用，它們都將被此合同的條款所取代。如簽署此合同者中任何一方撤消或其它原因不存在，此合同中的所有條款、規定所得到的任何利益將由此簽署者的資產執行者，或管理者，或接受者，或繼承者，或被贈者處理。

6服務費用及服務費用支付方式：

6.1甲方共向乙方支付的前期服務費為人民幣（大寫））

6.2服務費由北京XX公司收取，並在收款後提供發票;

6.3自本合同簽訂之日起5個工作日內，甲方須向乙方支付全部合同款，甲方應該在協議約定期限內用支票、現金或轉帳方式支付數字英才網合同款;如甲方採用轉帳方式向乙方支付服務費用，可支付到乙方下面帳户：

開户名稱：

開户銀行：

銀行帳號：

付款日期為_________年月_____日之前

或者甲方通過郵局匯款至：

地址：

郵編：

公司：

匯款後請把匯款憑證傳真給乙方，乙方確認後即時為甲方提供服務。

甲方如在合同簽訂後及乙方提供服務前因自身原因取消服務，須向乙方支付合同金額的%作為違約金;

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日