反洗錢宣傳月總結

反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結，希望能夠幫助到大家。

20xx反洗錢宣傳月總結篇一

根據總公司《關於開展反洗錢宣傳活動的通知》(國壽人險辦發〔20xx〕532號)及內蒙古分公司《關於開展內蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》(國壽人險內發〔20xx〕857號)文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客户服務中心切實落實各項宣傳活動。

一、加強了對反洗錢知識的學習。

加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此於20xx年x月x日召開了由客户服務中心經理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客户服務中心苗燕燕副經理根據11月x日參加的全市反洗錢會議內容強調了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。

同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客户服務中心櫃員，強化臨櫃人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環節對相關崗位人員提出了要求，並結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。

通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規和規章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務;反洗錢法律責任等。

二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。

20xx年x月x日，在收到監察部下發的宣傳摺頁後，第一時間在公司營業場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳摺頁，向客户宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。

通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了公司在廣大客户羣體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。

20xx反洗錢宣傳月總結篇二

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社於20xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳週”活動，通過採取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動紮實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，於20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層幹部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“瞭解客户”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓。

為確保切實履行好這項重要職責，我們採取了一系列有力的措施，紮實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的幹部配置到此項工作崗位上，並提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。

為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作彙報，審議有關隊伍建設的工作意見，並對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年幹部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年幹部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳週活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳週活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構築反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，併成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知後，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則;

三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，並以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施並及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛鍊了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;

四是着力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每週三下午，採取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳週活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什麼是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們於11月6日先後組織30名幹部職工通過設立諮詢台、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客户在信用社開立帳户的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工瞭解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強櫃面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳週”活動取得了實效並獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻户曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳週”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。

當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

20xx反洗錢宣傳月總結篇三

為及時普及反洗錢最新法律法規，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據總行《關於開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，並結合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。

一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由xx副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅豔霞、網點負責人鄧佩銘、營業部經理張肖玲、風險經理羅志旺、座班主任莫豔芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統籌協調本次宣傳月活動的各項工作。

二、11月8日，在橋頭支行營業部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。

三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業網點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳摺頁和手冊，以供客户自行取閲。

四、製作反洗錢舉報電話的牌匾(內容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話xx”)，並擺放在營業廳的顯著位置。

五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。

六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現場宣傳，向羣眾派發宣傳摺頁，講解反洗錢基要知識和接受諮詢。

七、11月28日，副行長和2名網點合規員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。

通過以上一系列反洗錢活動，提高了羣眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結束後，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結，分享活動中的成功經驗。強調反洗錢工作必須貫串銀行的日常業務中，不能鬆懈。

反洗錢宣傳摺頁和手冊應長期擺放在營業廳顯眼的位置，方便客户自行取閲。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。