關於公司增資的議案

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關於公司增資的議案1

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、增資概述

四川xxxx制蓋有限公司(以下簡稱“xxxx”)系本公司控股子公司，原註冊資本為人民幣3000萬元，經營範圍:鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產、銷售。因xxxx項目開發需要，xxxx各股東擬對其進行增資20xx萬元，即xxxx的註冊資本由現有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，增資方式:由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成後各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣，增資完成後，仍佔xxxx註冊資本的80%。本次增資完成後，xxxx註冊資本為5000萬元人民幣，仍為本公司控股子公司。

本次對xxxx的增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。

本次增資尚須經過有關政府部門的批准之後方可實施。

二、增資主體介紹

公司名稱:山東xx股份有限公司

法定代表人:孫xxx

公司住所:山東省xx市xx區xx鎮xxx村

註冊資本:8560萬元人民幣

註冊號:xxxxxxxxxxxxxxxx

經營範圍:鋁板軋製、印鐵、塗料、瓶蓋加工、模具製作、橡膠塑料製品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電、建築裝飾材料、機電產品(不含小轎車)、日用百貨，農副產品銷售(以上均不含專營專控);經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;本企業的進料加工和“三來一補”業務(國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營)。

公司名稱:xxxx國際有限公司

註冊地址:xx新界東涌健東路1號映灣園x期悦壽軒x座x樓x室。

法定代表人:鄔xx

註冊資本:100萬元港幣

企業類型:有限責任公司

經營範圍:貿易

實際控制人:xx發展有限公司

三、增資標的的基本情況

增資標的:四川xxxx制蓋有限公司

法定代表人:xxx

公司住所:xx市江陽區黃艤鎮xx酒業集中發展區聚源大道F006號

註冊資本:3000萬元人民幣(山東xx股份有限公司出資2400萬元人民幣，佔註冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬元人民幣，佔註冊資本的20%)

註冊號:xxxxxxxxxxxxxx

公司類型:有限責任公司(台港澳與境內合作，外資比例低於25%)

經營範圍:鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產、銷售。

xxxx首期註冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設中。

四、增資協議的主要內容

1、增資金額:雙方按原出資比例對xxxx增資20xx萬元人民幣，增資完成後，xxxx註冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣;xxxx出資400萬元人民幣。

2、支付方式:雙方在增資協議及《合作經營合同》生效後60日內以現金一次性繳清各自的現金增資部分。

3、違約條款:任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個月算起，每逾期一個月，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個月仍未提交，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權終止本協議，並要求違約方賠償損失。違約方還應賠償由此而使xxxx遭受的損失。

4、生效條件和生效時間:有關《增資協議》、《合作經營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關審批機構批准之日起生效。

五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響

公司擬使用1600萬元自籌資金進行對xxxx的增資。

本次對xxxx增資，有利於該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展;可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場佔有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。

六、公司監事會意見

公司本次對xxxx增資，有利於該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場佔有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對四川xxxx制蓋有限公司增資。

山東xx股份有限公司

董 事 會

xxxx年8月4日

關於公司增資的議案2

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為滿足全資子公司xxxx信息技術有限公司(以下簡稱“xx信息”)自有物業改擴建的建設需要，公司擬對其進行增資。具體情況如下:

一、本次增資情況概述

公司擬以自有資金15,000萬元人民幣對xx信息進行增資。增資後，xx信息的註冊資本將增至20,000萬元人民幣。首期出資比例為40%，剩餘的60%出資將於2年內到位。

本次增資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組，投資交易金額在公司董事會審議權限範圍內，無需提交股東大會審批。

二、 本次增資對象的基本情況

1、基本情況

公司名稱:xxxx信息技術有限公司

註冊地址:xx市xx區深南大道高新技術工業村高新工業村C2廠房註冊資本:人民幣5,000萬元

實收資本:人民幣5,000萬元

經營範圍:開發、生產、銷售非接觸式智能卡應用產品及系統、計算機網絡、計算機軟件、辦公自動化設備、網絡連接設備;提供上述產品相應的技術、安裝、維修服務;生產智能卡讀寫終端、智能控制設備(由分支機構生產)。

股權結構:xx信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

2、xx信息最近一年及一期的主要財務指標情況

單位:萬元

xxxx年9月30日

科目 xxxx年12月31日

(未經審計)

資產總額 10,914.92 11,216.10

負債總額 4,278.78 6,729.67

淨資產 6,636.14 4,486.43

營業收入 6,094.87 8,506.13

利潤總額 2,531.46 2,892.80

淨利潤 2,149.71 2,482.06

三、 本次增資方式及資金來源

增資主體:xxxx智能股份有限公司，無其他增資主體。

增資方式:人民幣現金出資。

資金來源:全部來源於公司自有資金。首期出資比例為40%，剩餘的60%出資將於2年內到位。

四、本次增資對公司的影響

本次公司對xx信息進行增資，有利於增強其融資能力、資本實力及抗風險能力，保障其自有物業改擴建的順利開展，達到預期的建設、經營目標，滿足公司管理中心、營銷中心、研發中心、中試培訓展示中心及運營用服中心等功能場地的需求，符合公司的發展戰略。

五、備查文件

1、xxxx智能股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議

2、xxxx智能股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議

特此公告。

xxxx智能股份有限公司董事會

xxxx年1月13日