董事換屆議案

議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人，向權力機構提出進行審議並作出決定的議事原案。下面本站小編給大家帶來董事換屆議案，供大家參考!

董事換屆議案範文篇一

廣東韶鋼松山股份有限公司

關於董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案

公司第五屆董事會至 20xx 年 5 月任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由 11 名董事組成，持股 5%以上的股東韶鋼集團提名餘xx先生、盧xx先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交公司 20xx年第三次臨時股東大會審議。

獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網站xx公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。

有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

附件：董事候選人簡歷

廣東xx股份有限公司董事會

年五月二十九日

　董事換屆議案範文篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會於20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成如下決議：

一、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑑於公司第八屆董事會任期將於20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉傳東、王欣、樑永磐、應學軍、劉海峽、關天罡、曹欣、趙獻國、朱紹文為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀鬆、姜付秀為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批准(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批准)。

獨立董事需經交易所審核無異議後方可提交年度股東大會審議。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閲本公司於同日發佈的《關於20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定

董事換屆議案範文篇三

關於董事會換屆選舉的議案各位股東代表、各位董事：公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。附：1、×××公司董事、監事推薦函2、×××公司董事、監事推薦函

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