第一次股東大會議案

股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。下面本站小編給大家帶來第一次股東大會議案範文，供大家參考!

第一次股東大會議案範文一

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

吉視傳媒股份有限公司(以下簡稱：公司)第二屆董事會第二十五次會議於20xx年2月3日以通訊表決方式召開。會議通知及材料於20xx年1月29日以送達、傳真、郵件等形式發出。本次會議應參加董事9人，實際參加通訊表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議審議並通過了如下議案：

一、《關於審議〈吉視傳媒股份有限公司“十三五”發展規劃〉的議案》

“xx”期間，公司在實現全省網絡整合的基礎上，先後完成了首發上市、網絡數字化建設與雙向化改造等階段性戰略發展目標，並確立了“主業突出，多業並舉”的戰略發展方向，實現了“內生式”增長與“外延式”發展齊頭並進的良好態勢。

未來五年(20xx-20xx年)，是國家第“十三個五年規劃”期，是我國全面建成小康社會的決勝階段，是深化改革開放、加快轉型發展的攻堅時期，是“全面振興東北老工業基地”的重要五年，也是公司迎接挑戰、繼往開來、轉型發展，實現二次創業的關鍵五年。為此，公司按照國家“十三五”規劃的戰略部署與指引，按照公司董事會既定的戰略發展目標與業務轉型方向，充分結合自身實際情況，認真地總結了公司“xx”期間存在的問題和取得的成績，科學地分析了公司目前所面臨的形勢、機遇和挑戰，並在此基礎上制定出台了《吉視傳媒股份有限公司“十三五”發展規劃》(以下簡稱：《規劃》)，為公司的持續發展確立了目標、指明瞭方向。《規劃》從三個方面充分分析、論證和闡述了公司自身發展基礎與面臨的形勢;《規劃》編制的指導思想、主要目標和基本原則;並重點制定出公司“十三五”期間的主要工作任務及保障措施。

“十三五”期間，公司將着力打造“三大業務板塊”。包括，“着力推進公司基礎用户、點播用户和寬帶用户的規模擴張;着力開拓社會信息化催生的新應用與新服務;着力開拓產業鏈上(下)遊的投資兼併及文化旅遊產業的持續發展”。同時，要重點實施包括，新業務與新產品的開發、視頻內容集成分發平台的建設、雲計算和大數據平台建設、文化產業創新、基礎網絡建設、企業精細化管理、網絡運行維護及安全管理、高管團隊建設和人才引進培養等“九大系統工程”的建設。

“十三五”期間，公司將繼續以市場為導向、以用户為中心、以創新為動力、以網絡平台為支撐、以精細化管理與貼心服務為保障，以傳播先進文化、創造智慧生活為已任，萬眾一心、拼搏進取，全力將公司打造成多元化、跨區域經營的現代多媒體大型文化傳媒集團，為實現新的歷史環境下公司宏偉藍圖而努力奮鬥。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

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年月日

第一次股東大會議案範文二

根據公司總經理張羣先生提名，董事會聘任麻衞東先生為吉視傳媒股份有限公司副總經理。任期從20xx年2月3日起至本屆董事會任期屆滿為止。

麻衞東先生簡歷如下：

麻xx，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權。正高級工程師，本科學歷，畢業於吉林大學。歷任吉視傳媒長白分公司經理、吉林市有線廣播電視傳輸有限責任公司副總經理、財務總監兼吉視傳媒永吉分公司經理，吉視傳媒人力資源總監兼人力資源部主任。現任吉視傳媒董事會祕書。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

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年月日

第一次股東大會議案範文三

為科學、合理劃分公司各部門職能，公司決定設立集團客户部，撤銷數據業務部(職能整體併入公司運行維護部)、企業管理部(相關職能分別併入人力資源部、黨羣工作部、綜合行政部、運行維護部)。

集團客户部的總體職責是：負責公司全省集團類客户的營銷管理、產品規劃設計管理，及運營服務支持，組織重點集團客户項目的直接營銷和牽頭營銷。其職能定位為，集團客户的營銷規劃管理、預算管理與銷售管理;集團客户的產品調研、方案製作、產品規劃與評估，以及集團客户的運營服務與支撐等。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、《關於投資入股吉林梨樹農村商業銀行股份有限公司的議案》

為全面拓展和夯實公司多業“金融投資板塊”，公司將與其他投資人一起，共同發起設立吉林梨樹農村商業銀行股份有限公司，並出資1.25億元，以1：2.5溢價認購梨樹農商行5,000萬股，佔比10%。

本事項尚需相關部門批准後實施，公司董事會將授權經營管理層辦理相關手續。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、《關於投資入股長白山農村商業銀行股份有限公司的議案》

長白山農村商業銀行股份有限公司將於近期啟動定向募股工作，公司將出資7,500萬元，以1：3溢價認購長白山農商行2,500萬股，佔本次募股後總股本的10%。

本事項尚需相關部門批准後實施，公司董事會將授權經營管理層辦理相關手續。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

六、《關於召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》

1、股東大會會議召開時間 20xx年2月19日。

2、股權登記日20xx年2月5日。

3、本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

4、會議將審議以下議案：

《關於作為吉林九台農村商業銀行股份有限公司國有股東履行國有股東轉(減)持義務的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

吉視傳媒股份有限公司董事會

年二月四日