黨委生活會會議紀要

會議紀要與會議記錄不同，會議紀要非常重要。今天小編就與大家分享總裁會議紀要，僅供大家參考!

總裁辦公會會議紀要

xx月xx日下午，集團公司在小會議室召開了第x次總裁辦公會，集團公司各領導及相關人員參加了會議。會議由集團公司董事長、總裁xxx同志主持，會議並就當前主要工作作了重要安排，會議形成以下紀要：

一、 當前重點工作：

1、認真做好流程的簡化及修改工作，財務部由xxx牽頭負責，其它公司領導根據各自對口部門實際情況進行指導，xx月xx之前完成。新的流程應根據xxxx年公司新的機構編制進行調整，原則要求精簡、高效、實用、科學、易於管控。

2、做好xxxx年預算工作，總體由xxx牽頭負責，深入各分公司親自指導，按照xxxx年新的機構編制精確做好預算的修訂、完善工作。截止xx月底各分公司各部門對流程進行修訂，春訓結束後進行鍼對性考核。

3、認真修改好xxxx年工作報告，要求xxxx年工作總結提綱挈領主次分明，重點是安排好xxxx年工作安排。報告應突出數字，以業績論英雄。(xx月xx完成)

①、x總負責搞好xxxx年財務工作報告

②、x負責關於購物中心、行政樓審計工作報告

③、x總負責關於原大廈工程決算追加、預算報告事宜

4、關於xxxx年考評考核辦法的初步意見：

①、經營部門：三個檔次3萬、5萬、8萬(主要領導及各分公司)

②、職能部門考核：

一等獎：1000元/人 二等獎: 1500元/人 三等獎: XX元/人

公司成立考核領導小組：

組長：xxx

副組長兼辦公室主任：xxx

辦公室副主任：xxx及抽調相關部門人員

③、各領導各部門將年度目標任務分解到位;(表格由集團人力資源部統一設計)

5、x總掛帥，x總配合全面做好節前經濟手續的清理工作;

6、切實加強商品採購的集中管理，堅決杜絕大宗物料和商品的採購現象。加強中高層幹部廉政建設。監察審計部調查有關供貨商反映的問題;

7、安排xx節規劃活動，總體活動由武總負責，各分公司主要領導參與。燈謎燈盞由x負責;秧歌由x總負責;鑼鼓由黨總負責，集團人力資源部做好企業文化的宣傳和報道工作。

8、關心關愛員工方面：

①五一、五四前後舉辦《我是80後》《我是90後》為主題演講賽活動;公司成立巡講團，歷年度先進參加，以《我是xx的主人》為主題演講賽。

②xx集團公司成立團組織，各分公司成立團支部。(具體由黨總負責)

③舉辦少兒暑假趣味夏令營(xx五市)，此次活動具體由黨總負責;

④集團行政部繼續摸底瞭解員工住房情況，針對性的解決中高層住房問題;

⑤“三八”節前後搞一次隊列隊形及花樣體操比賽;

⑥“七一”將在全公司舉辦迎接建黨九十週年大型歌詠比賽活動;

⑦繼續把xxxx年公司提出的“一箇中心、兩個理念、三個要點、四種方式、董事長十一字講話精神、六化目標”貫穿xxxx年全年工作的始終;今年把穩固提升年作為重點，加強管理和基礎。倡導加強企業文化建設，要求員工有宗旨、有理想、有覺悟、有素質、守紀律、講道德;

9、項目建設方面：

①、x總負責組建華元國際項目(建築面積9000㎡)

②、項目辦負責家居物流項目;

③、x總負責與糧食局合作項目

④、x總負責西安公司選址情況

董事會會議紀要範文

時間：20xx年2月8日上午9：00正

地點：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監事會主席)、方瑞芝(財務部經理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;

4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。

全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客户管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。

以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%

與會董事簽字：

20xx年2月8日

總裁辦公會議紀要

20xx年10月1號—3號，第三次總裁辦公會議在光彩雲匯通公司總部召開，此次會議集中研究了總裁負責制條件下，公司面臨的新機會和新挑戰，對董事會提出的工作方向和工作目標，進行了認真研究和討論，制定了具體的落實措施，現就一部分不涉及公司核心機密的問題加以整理，向市場公佈，爭取得到廣大消費商和消費者的正確解讀，從而達到有效溝通，明確方向，凝聚力量，增強信任，團結一致共創輝煌的目的。

一：總裁辦公會議一致認為：在北京温都水城舉辦的光彩雲匯通註冊後第一次工作會議，主題定位準確：“不忘初心，方得始終------光彩雲匯通電子商務股份有限公司項目落地大會”，既體現了雲匯通創辦人張柏城董事長的創業夢想，也證明了雲匯通與光彩集團合作後以互聯網+線下實體店整體推進的的精準定位。會議充分聽取了來自基層消費者的意見和建議，明確了線下生活超市的推進思路。宣佈了管理體制實行總裁負責制的管理原則，標誌着光彩雲匯通開始進入一個嶄新的發展階段。董事長孫海清先生的致辭簡短，情真意切，對新的管理運營團隊寄予很高期望。公司產品部坦誠面對市場存在的問題，敢於正視現實，不迴避管理短板，市場運營思路更加清晰明確，會員代表分享了自己的實戰經驗都很實用，增強了大家的信心。是一次不迴避問題，充分聽取大家意見，認真務實的大會。會後大家反映強烈，各地負責人立即根據公司部署，進行了卓有成效的貫徹和落實，達到了會議的預期效果，是一次成功的大會。

二：總裁辦公會議一致認為，公司承辦的“分享經濟與消費力模式創新論壇”超出了我們的預期效果，非常鼓舞人心。讓我們對雲匯通模式更加自信。會後，立即由國務院發展研究中心牽頭立項，足以説明，雲匯通的創新模式引起了政府最高智囊機構的足夠重視，從政策和扶持力度等方面，給了我們足夠的想象空間。

三：總裁辦公會議一致認為，抓住當前有利時機，拿出壯士斷腕的勇氣，應對公司發展過程中遇到的各種挑戰，對於我們這樣一個創新型的公司來説，勢在必行。公司管理運營團隊願意集體承擔責任，並大膽工作。為此，總裁辦公會議針對當前形勢下的一些列問題，進行充分討論，達成以下共識：

1：所有決策堅持兩條底線，一是不碰國家政策紅線，凡是國家現行政策明令禁止的，我們不惜一切代價，堅決整改。二是堅持先生存後發展的原則，在競爭激烈，全球經濟形勢普遍疲軟的條件下，以穩定為前提，保證足夠準備金做好長期持久戰的準備，立足長遠永續經營，並有勇氣探索和實踐最前沿的消費力經濟創新模式，引領行業的發展。

2：為國家智囊調研項目提供準確數據，實事求是，大膽創新，積極配合項目組的工作，爭取國家政策層面的支持和扶持。

3：科學合理佈局愛國消費項目，實實在在為有困難負責任的民族企業降庫存，為國家出力，為企業解困，造福廣大消費者。

4：放開愛國消費區域以外的積分兑換價格限制，交由市場。充分體現商城是一個平台的精準定位。公司出台宏觀的引導政策。集中對線上實體店廠家商家產品的資質進行管控，對物流進行有效監督，主動維護消費者的合法權益，積分價值由市場決定。對線下實體店進行有效的監督管理，以多個板塊上市運營為最終目標。從頂層設計開始，定位準確，措施到位，強化管理，進行倒逼式進度管理。

5：具備條件的分公司，對積分封閉管理。按登記的收貨地址劃分區域，明確實行區域保護政策，充分發揮大家的力量，化整為零，解決實際問題。剩餘會員由公司市場部統一管理起來。

度假養老公司和健康管理公司，公司給予階段性的扶持政策。不具備開設分公司條件的地區，參照度假養老和健康管理兩個板塊的扶持政策，集中發展新會員，根據業績各算各的帳。明確資金流向，在明確的法律框架內做好新市場的開發工作。把光彩雲匯通的體量做大。發展才是硬道理。

6、羅楊副總裁分管公司產品儲運部，採購部，質檢部，線下實體店運營，客服部。以上部門在一個指定區域辦公，配備助理一人。目前所分管部門人員編制需減員3-4人。節約開支，提高效率。不勝任的員工退回公司，另行安排。

設立產品總監一名。負責具體工作。愛國消費產品採購，線上實體店產品上傳，信息採集權利放到各分公司。由總公司負責最終審核批准，提高工作效率。

引進互聯網管理軟件系統，對產品各環節進行嚴格的科學管理。向總裁和董事會定期報表，為決策提供依據。

實體店的支持政策迅速落地。按如下原則執行

1)每家線下生活超市，根據實際數量，按單面貨架每個100元，雙面貨架每個200元予以補貼，由店主先行墊付，待審驗合格，予以補貼。

2)電視機不低於45英寸。公司補貼1500元，由店主先行墊付，待審驗合格，予以補貼。

3)軟件管理系統，待審驗合格，予以贈送。自行配備電腦和掃描槍。

4)積分3-5萬，現金3000--5000元 。待審驗合格，予以贈送

5)鋪貨原則是店主通過積分兑換，需要授權書向公司實體店運營部申請。

遺留物流問題，凡沒收到貨的顧客或對產品有異議的顧客，向客服部進行登記。由郭彪先生於10月8日晚六點前負責向登記會員逐個做出明確解釋。總裁辦要嚴厲追責。

以前暢銷產品供貨問題，由温志新副總裁配合郭彪先生列出明細，由郭彪先生聯繫相關部門和責任人，於10月8日晚六點前負責向成功預購的會員逐個做出明確解釋。總裁辦要嚴厲追責。

7、温志新副總裁分管市場拓展部，培訓部，各分公司，度假養老公司，健康管理公司。配備助理一名，市場總監一名，在指定區域辦公。編制定為非帶團隊專職員工8人，其中助理一人，市場總監一人，其餘六人由總監推薦，總裁辦公室批准。

為維護公平的市場環境，原帶團隊的市場經理不坐班，工資減半，深入市場一線或分公司。鼓勵原市場經理到未設立分公司的省市籌建分公司，為公司拓展新市場。工資與績效掛鈎，逐漸全部改為積分獎勵。

公司講師優先鼓勵市場一線有實戰經驗的優秀會員到公司輪崗，一方面多瞭解公司，一方面便於提高水平。更可以為基層培養人才。公司通過補貼積分予以補償。

公司的整體市場拓展計劃，業績要求，會員數量，實體店的推廣，消費商的數量都需量化，按目標考核。一年內，顧客人數達到100萬人，積分換購額達到100億分。

最近大家反映強烈的暢銷產品問題

A收取10%的現金，

B三倍積分換購，同時，一週期再次獲得三倍積分贈送。

C每個會員號限制10%的可用積分參與限時搶購。

以上三個問題，目前有部分會員不理解。總裁辦公會也進行了討論，並作出如下權威解讀

1：按指導價收取10%現金，才能讓供貨商有能力滿足供貨。全部使用積分，會給供貨商造成經濟壓力。公司期望所有供暢銷產品的廠家商家，都能按時供貨。為即將實行的實體店供應暢銷產品，提供一個拋磚引玉的作用，刺激供貨商願意為商城供貨。供貨廠家只有有利可圖才會願意供貨。只是一次積極地嘗試。對長遠發展必將起到巨大的示範作用。

2：三倍積分，一週期後還可以再次獲得贈送，也是打破太原會議指定的所有產品兩倍積分換購的規矩，引導廠家自由定價，讓市場去競爭。是公司的集體決定，是一次大膽的改革試水。

3：限制每個編號，是期望杜絕快消品，必需品，大宗暢銷產品的斷貨現象，避免哄搶。減少積分大户與新會員搶購的舉措。只有這樣才能長期滿足供應，不斷貨。

鑑於公司將開放積分價格限制的新政策，以上三條其實沒有本質意義。每個會員均可以用20%愛國消費以外的剩餘可用積分，在線上實體店根據廠家提供的換購條件用積分換購商品。可以自由換購。我們期望通過切實可行的政策鼓勵商家和廠家參與競爭。也鼓勵分公司在自己受保護的轄區內為自己轄區的會員提供更加有需求的產品。

假以時日，每個會員都可以有機會換購自己需要的商品。市場行為就應該交給市場決定。這才是此類問題的根本解。

8、劉玉濤副總裁分管外聯，公關，公司安全保衞工作，配備助理一人，專車一部。經費由董事會單獨撥付。實行彈性工作制，可以不坐班。

9、楊巧副總裁，協助温志新副總裁進行市場開發。重點分管華北和西北地區的市場。山西，河南，山西，內蒙西部區要抓出樣板市場。

10、成立總裁辦公室，任命張磊女士為辦公室主任，落實總裁交辦的行政和內務工作。

財務部2人，會計 出納。

媒體宣傳部5人，新媒體的運營和公共媒體的宣傳，信息發佈。

行政部3人，負責公司人事招聘，績效考核，車輛使用維護，公司總部辦公室的管理，辦公用品採購管理，對外接待，公司總部其它具體事項。

黨羣工作，專職1人，兼職人員根據實際工作需要選配。

11、總裁

配備總裁特別助理一人，負責積分管理，重要信息發佈，會員號管理。

配備總裁祕書一名，負責公文起草，日常接待，會議記錄。總裁交辦的臨時工作。

配備董事長助理一名，負責董事長交辦的具體事務。

12、督查組 趙振國任組長，兼職督察員若干人，積分補貼，不發工資。

監督檢查董事會及總裁辦公會議決定的貫徹落實工作。

13、任命吳鷹先生為光彩雲匯通健康管理公司總經理，組建團隊，公司提供一間辦公室到春節，工資自行解決。

14、任命蔣毅民先生為光彩雲匯通度假養老公司總經理。組建團隊，公司提供一間辦公室到春節，工資自行解決。

15、公司全員實行績效考核管理。