股東大會會議紀要（精選8篇）

股東大會會議紀要 篇1

時間：

地點：

出席人：

主持人：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營範圍變更為：

全體股東簽字並蓋章：

股東大會會議紀要 篇2

會議時間：××××年××月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：楊本能

會議通知時間：××××年××月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人：××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司註冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司註冊資本人民幣 萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

(4)侵害公司商業祕密;

(5)詆譭公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東大會會議紀要 篇3

會議時間：20xx年5月3日

會議地點：友誼賓館

會議氣氛：和諧

參會人數：約30人

評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高於股份制銀行的平均水平。隨着股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

1、未來成本收入比將繼續降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

4、一個放貸員對應上百商户，如何管理風險：由於一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商户的情況，就能知道其他商户的情況。並且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的後台系統。

5、富國銀行是民生的標杆企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

6、事業部業務不太受網點的限制。

7、關於利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對淨息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均淨息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。並且金融脱媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

8、關於網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合夥建網銀。

9、分紅比例應該不會下降。

10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。

股東大會會議紀要 篇4

長沙龍輝機牀有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了説明。

以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專户管理，專款專用。

股東大會會議紀要 篇5

時間:XX年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

股東大會會議紀要 篇6

中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。

同意該項議案的股數為5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

股東大會會議紀要 篇7

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充説明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東大會會議紀要 篇8

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

X院強調:

1、做好分配銜接説明。説明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

A強調:

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閲。

2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。

舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向於競爭大、價格低、週期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。

V建議:

1、財務部門做好税收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。