企業董事會會議記要範文(通用3篇)
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企業董事會會議記要範文 篇1
時 間:X年X月X日14:00
地 點:會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取(單位)X年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《X年X人員績效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會X年第X次會議決議
會議決議:
根據章程以及董事會章程的規定,第X屆董事會X年第X次會議於X年X月X日下午14:00,在本X會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)X年的工作總結,審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《X年X人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第X屆董事會X年第X次會議決議,決議包含以下內容:通過《X年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《X年X人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
X年XX月XX日
企業董事會會議記要範文 篇2
時間: 年 月 日 時
地點:
會議性質:【定期】/【臨時】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委託 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(註明在本公司職務):
主持人:
記錄人:
會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發言人對每個審議事項的發言要點:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、説明如下:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、説明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年
企業董事會會議記要範文 篇3
會議時間:20xx年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:20xx年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司註冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:增加公司註冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:修改公司章程,增加如下內容:
1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年月日
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