內部控制會議紀要（通用15篇）

內部控制會議紀要 篇1

會議時間：x4年2月17日-19日 會議地址：深圳 南山 青青世界 401會議室 會議主持：公司總經理陳波

參加人員：、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

在17日的會議上，總部各部門、各分支機構彙報了x3年度工作總結和x4年重點工作計劃，經營部彙報了x3年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒佈了x3年度單項獎、安全獎並公佈了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《x4年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《x4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《x4年總經理工作報告》，隨後與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成淨利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、x3年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重着力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客户開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

5、各業務單位、各部門業績和管理再上新台階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

總經理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平台，使之成為東方物流未來發展可複製的模板。

2、堅持大客户發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客户標準，完善大客户服務制度;加大網絡佈局力度、完善運輸網絡系統;加強大客户開發和平台類客户挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利於我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼併機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客户三大目標逐一落實;上半年落實。

在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

物流有限公司

內部控制會議紀要 篇2

會議時間：10月20日上午

會議主題：內部控制基礎性評價工作會議

10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層幹部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區財政廳《關於加快推進行政事業單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關於報送行政事業單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際，南寧職業技術學院將於11月20日前分三階段完善南寧職業技術學院內部控制建設各項工作，並將自評報告上報上級主管部門。為統籌做好該項重大工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確説明和規定，並細化成《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節點等細節，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。

參會的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業技術學院多年來呼籲更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規範內部經濟和業務活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業技術學院健康發展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業技術學院科學發展擔當起應有的責任。

工作會議後，為讓各職能部門更好更深入瞭解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業務培訓。他主要圍繞《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，並要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成內部控制建設各項工作

內部控制會議紀要 篇3

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級幹部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級幹部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利於推動完成財税體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業務中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個環節。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關係風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益衝突風險等8類風險。四是控制節點。要對照8類風險，結合業務和流程，找出關鍵節點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，紮實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今後一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是採取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險並進行評估定級，通過界定各環節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，並切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導幹部職工將內控意識貫穿於日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變為“我要內控”。

內部控制會議紀要 篇4

為進一步規範學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恆，總務處、基礎部、監察審計室及財務處負責人蔘加了會議。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達了財政部印發《行政事業單位內部控制規範(試行)》和《安徽省財政廳關於做好行政事業單位內部控制規範實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，並從預算業務控制、收支業務控制、政府採購業務控制、資產控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內部控制管理工作進行了分析。

與會人員就內部控制文件學習、高等職業院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規範化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。

汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監察審計室作為學院內部控制的職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規範全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。

內部控制會議紀要 篇5

標綜合部 x4年03月28日

標項目部內部管理交流會議紀要

簽發人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，並形成會議紀要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行週期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前後五十米內區域內衞生及揚塵控制由門衞負責管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衞生和防疫工作，儘快辦全衞生許可證及相關證件，並加強日常監督管理。

三、加強施工場地內臨建設施管理

施工場地內臨時住宿區、臨時衞生間由項目部根據施工場地佈局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，採取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，並具體組織建設實施。

四、分管領導要強化責任

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，瞭解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時採取有效預防措施、合理優化。

五、關於湖北東昇相關問題

(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東昇督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東昇負責，四

月一日前必須清理，可堆放至低窪區域，保持場地內平整。

(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東昇要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

六、塔吊的進場安裝

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，儘快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，後續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現場辦公相關事宜

綜合部負責，項目部計劃於4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本着精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關建議

(1)每週四監理例會後召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承台超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，並做好場地內材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每週施工週報上要體現對本週工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。

參加人員：

內部控制會議紀要 篇6

會議時間：20xx年10月17日

會議主題：內部控制制度建設推進會

會議內容

20xx年10月17日，漢中職業技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監察審計處處長張新成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人蔘加了會議。

張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會後對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行彙報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、彙總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供製度保證。建立健全業務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、採購、資產、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，於11月中旬上報市財政局。

內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規範程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，並報學院有關會議研究通過後下發執行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規範流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。

會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了彙報。

張新成在總結髮言中提出，目前各項任務已經有了一定的進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，於本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版彙總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告

內部控制會議紀要 篇7

9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議。

在會上，伍賢進首先闡述了學校內部控制建設的涵義是：以規範學校經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規範重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展至全部業務活動和內部權力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應，符合建設區域性高水平應用型大學管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系的目標，更好發揮內部控制在提升學校內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

為確保學校內部控制建設方案符合財政部《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關於貫徹落實財政部<全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見>》及湖南省財政廳《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的規定和要求，伍賢進強調：各單位要充分認識加強學校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內部控制建設。三是要協同推進、加強評估，強化監督，確保內部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實際。

伍賢進還就內部控制建設領導小組、聯席工作機制、各單位內部控制的關鍵及內部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關事項作了説明。

宋克慧在會上最後強調，行政事業單位內部控制建設是中央的要求。隨着國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業單位內部控制建設，進一步加強對教育經費的監管，是完善教育部門內部治理結構，建立現代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內部管理、梳理業務流程、明晰業務環節、防範風險隱患、提高管理水平、保護我們的幹部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構建科學治理、自我發展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發展、用法制手段實施管理，實現對權力運行和制度設計監管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業務流程，明確業務環節，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環節和風險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產採購包括圖書和教材採購、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行自我評價和對照審查，並針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執行力，確保內部控制有效實施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據教育廳規定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學院內部控制制度的建設，並把內部控制制度建設和實施情況納入學校監管的範圍，納入財務審計和領導幹部經濟責任審計，與幹部的考核、追責、問責結合起來，強化學校幹部和工作人員自我監督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內部控制的核心部位和關鍵環節，並在主管校領導的監督和指導下進行自我評價，然後按時提交經過修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業務上對各單位內部控制建設進行指導，對內部控制制度建設的格式要求和專業知識進行輔導，做到系統、完整、合規、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網刊發學校內部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內部控制建設深入人心。

吳波也在會上講話，要求各單位根據學校內部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內部控制建設專業上的要求作了解讀。

內部控制會議紀要 篇8

會議時間：10月17日下午

會議主題：單位內部控制建設工作動員及推進工作會議

10月17日下午，市商務局召開了單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長;市貿促會、市中小商貿流通企業服務中心負責人及經辦人蔘加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內控建設工作內容進行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的認識。隨後葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最後，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的瞭解。

內部控制會議紀要 篇9

2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況彙報，形成了一致意見。現將會議主要精神紀要如下：

會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構。現根據上級有關文件指示精神，經局黨組討論研究，決定按規定取消該項收費，自即日起開始實行。

會議強調，地震辦原有收費項目取消後，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質量。

2019年5月8日

參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強

記 錄：盧國強

內部控制會議紀要 篇10

會議時間：201X年8月20日

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制工作方案，健全工作機制

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬豔玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閲兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

缺席人員：無

會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，並針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須於20xx 年底前完成內部控制的建立和實施工作。

內部控制會議紀要 篇11

20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜，公司會議紀要範文。張總經理主持，公司領導，總經辦、黨羣辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：

一、關於公司經濟合同管理辦法

會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。

二、關於職工因私借款規定

會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定，

但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關於公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。

四、關於職工工資由銀行代發事宜

會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。

五、關於公司機關11月份效益工資發放問題

會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。

會議最後強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。

內部控制會議紀要 篇12

2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(擴大)會議，局領導王慰祖、蘇勇、郭傑出席，局機關全體幹部職工、局屬單位主要負責人蔘加會議。現將會議議定事項紀要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發處負責，積極與高新區銜接，儘快拿出國家生物產業基地小微企業創新創業園規劃圖，對接相關招商工作，加快國家生物產業基地小微企業創新創業園建設進程，適時向袁市長做專題彙報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統辦公用房整修、統一調配工作。

三、由王慰祖、郭傑同志牽頭，局黨的羣眾路線教育實踐活動領導小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好徵求意見工作，做好查漏補缺。同時，要着手安排領導幹部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。

四、由吳海芸同志牽頭，農村處負責，組織落實做好局系統聯扶工作，加大科技推進產業發展力度，全方位改善聯扶村生產生活水平，確保範家山村順利脱貧，做好已脱貧村的鞏固提高工作，保持我局聯扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發佈會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養檢驗幹部能力素質的平台，以飽滿的精神和良好的狀態展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰略性新興產業組及我局招商引資工作方案。

八、由郭傑同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業單位分類改革領導小組會議精神，與市編辦積極銜接，儘快拿出我局局屬事業單位分類改革實施方案。

九、由郭傑同志牽頭，局紀檢組、監察室負責，研究制訂《市科技局系統工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規定》，進一步加大責任追究力度。

十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標責任書確定的各項目標任務，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設，推進科技金融結合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。

內部控制會議紀要 篇13

時間：20xx年**月**日

地點：公司會議室

出席人：公司各部門主任

主持人：(公司副總經理)

記錄：(辦公室主任)

一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發以及如何開展前期工作的問題。

二，發言：

技術部朱總：類似的辦公軟件已經有不少，如微軟公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及眾多的財務，税務，管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。

資料部祁主任：應該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業角度而言，大都不很規範。我指的是編輯方面的問題。如WORD中對於行政公文這一塊就乾脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習慣，中國人使用起來很不方便。WPS是中國人開發的軟件，在技術上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。

市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望，關鍵的問題就是必須小巧，並且速度極快。因為我們建造的不是航空母艦，這就必須考慮到兼容問題。

一，各部門都同意立項，初步的技術方案將在十天內完成，資料部預計需要三個月完成資料編輯工作，系統集成約需要二十天，該軟件預定於元旦投放市場。

散會。

內部控制會議紀要 篇14

會議時間：201X年8月16日

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬豔玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閲兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

缺席人員：無

會議內容：我單位應當按照黨的xx屆四中全會決定關於強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規範》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全範圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規範單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務範圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依託制度規範和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府採購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內部控制會議紀要 篇15

會議時間：201X年8月22日

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：內部控制工作分工及人員配備等工作

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬豔玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閲兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

缺席人員：無

會議內容：行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規範工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規範責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規範實施方案並加以嚴格落實，認真開展內控規範宣傳、培訓和實施工作。