董事長在職工代表大會上的講話

XX年3月23日

各位代表：

我受公司黨委、行政的委託，向大會作行政工作報告，請予以審議。

XX年工作回顧

XX年是湘潭電化發展不平凡的一年，也是湘潭電化的“強身健體”之年，我們以科學發展觀為指導，樹立“資源節約 環境友好 ”發展理念，認真貫徹“開源節流項目帶動 提升管理”的工作思路，搶抓機遇，發奮圖強，打了一場漂亮的攻堅戰，超額完成了公司年初確定的各項經濟指標。

一、搶抓機遇，夯實基礎，實現強身健體，打了一場漂亮的攻堅戰，各項經濟指標均創歷史新高。

通過08、XX年公司戰略調整，我們各項基礎工作進一步夯實，XX年初，我們就佔據了相對有利的位置。在全年市場供不應求的情況下，我們走在了市場的前沿，把準了市場脈搏，及時主動出擊，變被動為主動，全年進行了3次產品提價，且漲價幅度達20%，提價金額達1800元/噸。

XX年，從礦石生產到錳系列產品加工，公司生產經營穩紮穩打，滿負荷生產，在生產規模上達到了極致，全年經濟績效比預期增加10%，經濟規模擴張初見成效，通過全體幹部職工的共同努力，公司實現銷售收入6.5億元，比上年同期增長23.25%；礦石產量126769.82噸，比上年同期增長25.12%；生產電解二氧化錳53294.73噸，比上年同期增長17.13%，銷售53654.30噸，比上年同期增長5.58%，電解二氧化錳產銷率為100.67%；生產電解金屬錳7578.39噸，比上年同期增長87.78%，銷量7939.62噸，比上年同期增長109.55%，產銷率為104.77%；上繳税收6139.79萬元，比上年同期增長36.30%。上市公司實現利潤4003.94萬元，比上年同期增長158%，合併報表後,整個集團公司實現利潤763.47萬元，比上年同期增長241.44%。

二、項目建設帶動為企業跨越發展奠定了堅實基礎。

XX年，公司開工建設的項目和技改完善的項目比較多。

1、金屬錳項目的完善

XX年初，金屬錳的產能只有7500噸，9月該項目進一步加大投入，共投入資金達1000多萬元，進一步完善工藝，擴大產能規模，在四季度生產規模已順利達到15000噸。

2、錳酸鋰專用電解二氧化錳項目

錳酸鋰專用電解二氧化錳是我們在同行業率先研發為動力電池提供的新型材料，附加值高，拓展了emd的應用領域，具有重要的戰略意義。此項目已投資600多萬元，在XX年12月份順利投產，目前投產運行非常順利，產品深受日韓客户的青睞。

電解金屬錳和錳酸鋰專用電解二氧化錳項目都是上市公司募集資金投資的項目，兩個項目的投產達效為企業提高抗風險能力，擴大經濟規模，拓展產品應用領域，調整產品結構邁出了可喜的步伐，為做大做強做精錳產品和實現產品多元化發展奠定了堅實的基礎。

3、靖西1萬噸電解二氧化錳擴產項目

此項目在XX年9月份開工，預計總投資9900萬元，擴建進展順利，年前土建基本完成，目前已進入設備安裝階段，預計年中可以投產。項目的投產將為靖西湘潭電化降低生產成本和提高產品競爭力發揮重要作用。

4、錳渣處理綜合利用示範工程項目

錳渣處理綜合利用項目是公司和市裏的重點工程項目，也是“863”計劃項目之一，投資3200萬元，目前已經投產，該項目為解決公司錳渣問題以及金屬錳的環評工作具有重大意義，破解發展“瓶頸”，變廢為“寶”，循環發展，為電解二氧化錳行業解決錳渣問題樹立了“標杆”。

5、紅旗礦前進井技改項目

該項目已經投產，共投資424萬元，為公司XX年及今後原材料的供應提供了可靠保障。

6、兩礦法工藝應用於生產線項目

目前成功地在生產線大規模使用兩礦法。該項目在礦粉供應緊張的情況下，為上市公司的生產經營發揮了巨大作用：1.按現在的硫酸及碳酸錳價格計算，保守測算兩礦法成本較碳酸錳法節約300元/噸以上，一年直接經濟效益就達400萬元。2.兩礦法採用的替代材料， 不僅大大降低了公司原材料緊張的供應壓力，而且抑制了主要原材料碳酸錳及硫酸價格上漲帶來的成本增加, 保證了金屬錳公司的礦源供應。3.降低了鈣鎂含量,保證電解生產的順暢性,提高了產品質量。

7、工業物流項目

該項目已經取得了一些階段性進展，前期已經進行了大量的市場調研和可行性分析工作，完成了項目的立項、審批工作，並做好了規劃設計工作，項目的環評和安評工作也已全面鋪開。

8、再融資項目

此次非公開發行擬發行不超過2400萬股股票，計劃募集2.2億資金,主要用來收購集團的錳礦和對錳礦進行後續技改投入。目前,我們已經順利過會,估計募集資金在4月可以到位。

9、高性能emd項目

該項目取得了長足的進步，產品已經在部分客户那裏試用，並得到了試用客户的一致好評。

10、新能源產業項目

錳酸鋰以及二次電池等新能源產業通過去年一年的市場跟進，目前已為一些項目的洽談合作做好了準備。

三、管理工作不斷創新和完善，適應企業發展的需要。

公司在最近幾年都在膨脹式擴張，從資產、規模、人數、投資、行業、地域等都在增長或發生變化，XX年，我們不斷創新和完善管理工作，出台了《財務管理制度》、《檔案管理制度》、《廢舊物資與設備處理管理辦法》、《項目管理辦法》、《人力資源管理制度》等14項制度和規定。特別是工薪制度改革工作難度大、涉及面廣，牽涉到了我們每個幹部職工的切身利益和各個單位部門之間的平衡，更關係到公司的穩定發展。經過系統調研、崗位評估、崗位排序、薪酬測算等階段，全集團公司新的薪酬制度在XX年1月終於正式實施，薪酬制度改革工作取得階段性的成果。

為加強對各項費用的控制和管理，加強成本監控，我們推行了精細化的成本費用管理模式，如召開月成本分析會，實施成本日報制等。XX年，礦石生產成本控制在386.55元/噸,電解二氧化錳成本平均控制在7875.48元/噸，金屬錳成本平均控制在13308.68元/噸。同時，我們還加大了集團對分（子）公司的管控力度，從財務管理、目標責任、經營業績等方面加大考核，並實行了嚴格的市場淘汰制，做到適者生存壯大，不適者淘汰。

四、各條戰線圍繞生產經營這個中心，協同作戰，不辱使命，作出了應有的貢獻。

1.產、供、銷精細管理、資源共享、效率提高。XX年，公司在礦石採掘方面，及時化解了井下與羣採對穿造成的穿水、淹井等險情，實行領導帶班下井制度，改革隊組承包模式，組織井下安全檢查49次，查出隱患541條，整改率達99.5%；在簡化生產線流程、整合資源等方面也做了大量文章，如湘進化合與硫酸錳分廠合併，環一劃歸硫酸錳分廠等，使湘進的管理更加簡單，股份公司生產線更加順暢，生產指揮更加得心應手，提高了資源、設備的利用率;同時,制定了科學可行的削峯填谷用電方案和蒸汽調度方案,做到了用汽和發電平衡,全年節約電費100多萬元;狠抓現場管理,嚴查跑、冒、滴、漏，全年不定期檢查16次，下達現場整改通知單168份和生產懲罰令11份，發放現場管理獎勵金151545元；今年，全球經濟仍處於復甦期，受通脹預期的影響，特別是資源類和化工類材料市場價格上漲預期明顯，在風雲變幻的市場環境下，物調中心想方設法確保了公司的材料供應，控制和降低了物資採購成本，XX年，共採購碳酸錳21.8萬噸，氧化錳6.1萬噸，硫酸6.86萬噸，並且利用行情波動及時調整採購策略，為公司節約採購成本近200萬元。銷售在把握市場節奏及開拓國際市場等方面也取得了實質性進展，特別在國際市場開拓上取得了明顯突破，全年外銷電解二氧化錳19911.54噸，比上年同期增長18%，實現外匯3041萬美元。

2.安監、環保抓落實見成效。一個企業的發展安全運行至關重要，各單位樹立較強安全意識和“以人為本”的安全發展理念。XX年，公司安監工作健全和完善了體制機制、組織管理網絡、責任人職責，確保了公司全年安全生產工亡事故為零。環保工作去年同省、市環保部門緊密合作，對我們自身內部的監控運行方面進行了完善，如實行嚴格的工藝管理，建立健全了《質量考核制度》，設立值班長制，全程對生產過程進行監督、檢查，做到考核與獎金掛鈎。

3.技術創新、改造、科研和品管取得了新的進步。XX年工程項目共立項96項，其中固定資產購置類69項、科研技改項目27項，完成投資3800餘萬元。工程技術中心通過兩礦法制備低鎂離子硫酸錳溶液，並對電解工藝、成品後處理等方面進行反覆試驗和生產指導，使產品質量得到大幅度提升；同時，不斷改進和提升了錳酸鋰專用電解二氧化化錳的質量，滿足了日韓客商的需求，為公司培育了新的經濟增長點。品管質檢部門密切監控生產線的質量動態，科學檢測，嚴把質量關，認真做好了主材及輔材的驗收工作，為指導生產提供了科學依據；同時，做好了工藝巡檢、質量考核、質量獎懲等工作。

4.財務部門緊緊圍繞集團公司的發展目標，認真搞好了會計核算、成本分析、資金調度、信貸融資以及税收籌劃、內部管理建設等工作,為公司的生產經營想方設法，多渠道籌措資金48930萬元；並用好用活税收政策，全年為公司節省税費支出514.4萬元。

5.其他各分（子）公司的工作成績斐然。

（1）錳都事業部在加強內部管理，維護企業周邊穩定，服務企業生產經營，盤活資產，打擊非法開採等方面做了大量工作，全年共處理周邊矛盾50起，出動護衞隊員配合政府相關部門共計實施打擊盜採行動100餘次，其中大行動10次，確保了公司生產經營的正常運行。礦業分公司全年礦石產量126769.82噸，生產錳粉75524.7噸。鐵運分公司全年完成鐵路運輸量達20萬噸，實現運輸收入180萬元，輔業收入28.6萬元。水電分公司全年累計供水507.61萬立方米，供電4103.46萬kwh，確保了錳都地區生產和生活的供水、供電。

（2）靖西湘潭電化全年完成電解二氧化錳包裝產量 10567.92噸，完成銷售量10617 噸，其中出口5565 噸，實現主營業務收入 10163.29 萬元，實現利潤1459.1萬元。

（3）中興熱電全年實現營業收入8122.73萬元，實現利潤1369.47萬元，75噸鍋爐和7500kw汽輪發電機組創下全國最好運行記錄360天，連續運行205天的成績。全年生產蒸汽518438噸，供電53494400kwh，供水1547933噸，高壓全年安全運轉率100%。

（4）裕豐房產住宅早已售完，現僅留部分車位和少量商業門面。XX年共辦理他項權證88户，從銀行返回按揭保證金共計182.4萬元。

（5）邦克物業XX年實現營業收入175.53萬元，實現利潤6.27萬元。

（6）光華日化廠全年銷售外包裝袋238200條，銷售內膜袋841200條，銷售噸包裝袋1540條，實現營業收入119.36萬元。

五、黨羣、紀監審工作創新，為生產經營鼓勁吶喊，營造了團結、和諧氛圍。

XX年，公司黨委緊緊服務生產經營這個中心，充分發揮了黨委的政治核心作用、黨支部的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。全年《電化報》出刊12期，舉辦黨委中心組學習3次，學習了《xx同志在全黨深入學習實踐科學發展觀活動總結大會上的重要講話》、《xx規劃建議》等講話和精神，黨支部百分制競賽活動開展堅持不懈，在生產經營主戰場，湧現了一批先進黨支部和優秀共產黨員，為公司幹部職工樹立了榜樣；對111名中層管理人員進行了考核評議，參加民主評議的職工共848人次，參與“背靠背”評議談話的職工達 201人，考核評議情況為幹部人事調整提供了重要依據。

紀、監、審工作把物資採購、招投標項目合同審計作為主要工作來抓。在年初出台了《物資採購、廢舊設備、物資處理監察審計規定》，全年共審核採購物資18500批次，審核金額達8000多萬元，審減採購回貨物資金額20餘萬元，退貨四批次；監督廢舊設備、物資處理46批次，累計處理金額100多萬元；審計竣工結算項目56項，審減金額380多萬元。

公司工會加強民主管理，維護職工權益，關心困難職工，充分發揮了參與、監督職能。建立困難職工檔案165份，全年共對困難職工家庭特別是原湘錳返聘困難職工家庭走訪慰問166户，發放慰問金80400元，慰問住院職工251人次，發放慰問金48910元，同時對困難職工子女的就學公司工會根據困難職工幫扶中心救助管理辦法每年給予一定的經濟救助。XX年，各分工會在公司工會的領導下，開展各種大型文化體育活動7次。<蓮山 課件>

公司團委充分發揮助手和後備軍作用。XX年團員青年推優入黨13人，評比表彰了2個紅旗團支部，49位優秀團員和優秀青年。探索推行了“網絡團組織建設”試點，成功舉辦了“觀鬱金香踏春遊”、“青春攜手 相約電化”、“相約你我 歡聚聖誕”三次大型活動，聯合湘潭市口腔醫院開展了“健康生活從齒開始”義診、組織各團支部開展了 “為寒門學子送圖書”、“幫扶困難職工”等活動十餘起。

女工委以慶“三八”婦女節為契機，評比表彰了 “先進女職工集體”1個、“芙蓉百崗明星”9人、“先進女職工工作者”3人、“三八紅旗手”23人、“五好文明家庭”4户。全年接待處理女職工來信來訪並走訪慰問生育、生病及困難女職工36人，發放獨生子女保健費34500元，為22名獨生子女辦理了少兒兩全保險期滿給付手續，“六一”節慰問兒童869名。人口與計劃生育統計工作準確率100%，全年籤批准生證35户、辦理獨生子女證20户。

同志們，在總結過去成績的同時，我們仍然要清醒地看到工作中存在的一些不足或需要加強的地方：

1、錳都資產XX年6月有償劃撥電化是資源資本優勢互補，時間已快4年，生產經營基本穩定，但我們現僅在礦石採掘、金屬錳生產方面有所作為，其它資產有待我們大手筆加快盤活速度，搶抓“湘潭對接長沙大河西先導區”的難得機遇，科學規劃，狠抓項目建設，培育集團新的經濟增長點。

2、錳都周邊社會矛盾仍然不少，盜採也還十分猖獗，這需要我們以更加奮發有為的姿態，爭取主動，正確處理好各種突發矛盾，營造良好工作氛圍；加大盜採打擊力度，保護企業資產。同時，我們還要爭取各方支持和配合，加快水電分離工作。

3、新的工資制度已實施，今年上半年是“完善年”，我們一定要貫徹“績效優先”原則，加大執行力度；同時，要資源共享，提高效率，包括人力資源、信息資源等，做好“人”字文章。