募股説明書

根據_________號文件，結合公司實際情況，經職工代表大會表決通過，並報_________勘探局批准，_________總公司改製為有限公司。為實施改制工作，募股配股，根據_________文件要求，現將募股事項説明公告如下：

一、募股總額及股麪價值

根據所有者權益認定《評估報告》，確認公司全部淨資產為_________元，根據公司《產權界定報告》，將屬於_________公司所有者權益的70％，界定可量化配送額為_________元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現擬募集個人新投股，每股人民幣_________元，每人_________股，共計_________元。

二、募股範圍

在_________總公司在冊職工中募集。

三、個人股的募集方式

採取“購買確認式”方式，按照買股自願，買配結合，先買後配，不買不配的原則進行。

四、買配比例

買一配四。

五、買配後個人股的性質

通過買配股後形成的職工個人股，其股份為終極所有權。個人股可依照《公司章程》的有關規定在公司內部轉讓、抵押和繼承，但不得退股。

六、崗位風險股

按改制後當選的董事長、董事、監事、經理、各部室及基層單位領導和關鍵崗位確定崗位風險股。崗位風險股買一配二。崗位風險股時間與任期一致。

七、入股限制

1．按照“機會均等、人均購買”的原則人均可購買_________股（即_________元）。

2．如果個人股認購後出現剩餘，公司生產、經營、管理、技術骨幹應勇於承擔風險責任帶頭購買。

八、“股權證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗資記名，並由_________有限公司董事會簽發，“股權證”作為入股者的股份所有權憑證。

1．股東憑“股權證”領取紅利，公司破產清算時，按股份持有比例承擔有限責任。

2．“股權證”由持股人自己保存。如有丟失，應及時以書面形式聲明原“股權證”作廢，經董事會確認，另換新證。

九、股金的使用

募集的股金將通過公司董事會進行嚴格的投資管理，股金用於企業的流動資金，新產品 、新項目的開發等。

十、經濟效益分析

公司生產總值已連續三年超過_________元，生產、經營、管理、項目與產品開發能力進一步提高，盈利保障具備一定基礎，只要企業的各級經營者及全體職工盡職盡責，共同努力，公司的競爭能力，抵禦風險能力會進一步加強，經濟效益將保持穩定與提高。

十一、股利分配政策，淨利潤的分配比例參照有關規定按規定程序提取分別使用：

1．彌補上年虧損；

2．提取法定盈餘公積金；

3．提取法定公益金；

4．分配紅利；

5．年終結算如發生虧損不得分紅，虧損額按股分攤。

十二、募股時間，自《募股説明書》表決通過之日起十五日內募股完畢，逾期不予辦理。

1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工認繳股份階段。

2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工繳納股金階段。

十三、其它

1．以《募股説明書》表決通過之日為公司內部在冊人數的時點。

（1）內部在冊人數：是指與企業有勞動合同關係的職工。

（2）對於借調時間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調入或調出手續的人員，視為內部在冊職工

2．職工購股由所在基層單位進行認繳股份統計，由基層單位上報公司改制領導小組進行股金交納登記造冊，公司財務部門在政工部、人事部和基層有關廠點配合下，負責具體的股金交納和登記造冊工作。

3．因人均購買股份是以千元為單位的總數，導致的人均購買額的差額統一納入改制後企業的資本公積金。

公告人（蓋章）：_________

_________年____月____日