專科畢業論文開題報告書

我國洗錢犯罪偵查的現狀及對策

課題的根據：課題的根據：

1)説明本課題的理論，實際意義 説明本課題的理論，

2)綜述國內外有關本課題的研究動態和自己的見解

1)隨着洗錢犯罪在我國的蔓延，我國公安機關承擔了洗錢犯罪偵查的工作任務.然 而我國的洗錢犯罪偵查工作還處於起步成長的階段，還不能滿足打擊我國洗錢犯罪的需 要.本文通過對我國洗錢犯罪偵查工作的現狀進行分析，提出一些相應的對策。

2)洗錢犯罪在我國的蔓延嚴重危害了社會和諧和金融安全.洗錢犯罪是一種國際性 犯罪，所以，為了打擊洗錢犯罪世界各國都在不斷研究如何完善打擊洗錢犯罪的調查體 系，如何加強反洗錢國際合作.許多國內外專家學者聯合在一起，研究探討打擊當前洗 錢犯罪的對策，方法和國際合作，以便構建和諧的社會秩序和安全的金融體系.筆者認 為，要針對於我國洗錢犯罪偵查的現狀總結經驗，剖析問題並結合國際上打擊洗錢犯罪 的成功經驗來建立，健全洗錢犯罪偵查體系，加強偵查隊伍建設，完善偵查對策. 課題的主要內容：

課題的主要內容：

一，洗錢犯罪偵查的現狀

(一)我國洗錢犯罪偵查的工作成效 1，公安機關成立了專門的洗錢犯罪偵查部門 2，開展了一系列打擊地下錢莊的專項整治行動 3，積極參與國際反洗錢合作 4，建立了和人民銀行，外匯管理局等其他反洗錢監管部門的合作

(二)我國洗錢犯罪偵查工作存在的問題 1，公安機關對洗錢犯罪偵查工作的重要性認識不足 2，洗錢犯罪偵查人才專業缺乏，監測分析能力差 3，偵查協作機制沒有充分的發揮作用 4，情報機制不完善，案源不足

二，洗錢犯罪偵查的對策

(一)洗錢犯罪偵查的基本對策 1，明確公安機關在反洗錢工作中的位置 2，加強公安機關與其他反洗錢監督部門的合作 3，加強偵查隊伍的建設 4，強化偵查基礎的建設

(二)我國洗錢犯罪偵查工作重點 1，打擊地下錢莊 2，加強網絡監管 3，打擊上游犯罪 4，加強國際合作

研究方法： 研究方法：

1.文獻資料法

2.分析歸納法

3.理論聯繫實際

4.主觀判斷法 完成期限和採取的主要措施： 完成期限和採取的主要措施： 完成期限： 完成期限：

1，XX 年 1 月 10 日選題，確定指導老師

2，XX 年 1 月 25 日完成開題報告

3，XX 年 3 月 1 日之前完成論文大綱

4，XX 年 5 月 1 日撰寫初稿

5，XX 年 5 月 20 日修訂，定稿 6，XX 年 6 月 5 日裝訂成冊 採取的主要措施： 採取的主要措施：

1.專業書籍

2.圖書館找資料

3.網上找資料

4.指導老師意見

5.同學相互討論

6.實習期間通過實踐充實理論 主要參考資料：

主要參考資料：

[1]王鑫.洗錢犯罪偵查研究[m].北京：中國人民公安大學出版社，XX.75

[2]詹昭，柳軍，柳傑編著.反洗錢解讀與操作實務[m].北京：人民公安大學出版 社，XX.23

[3]劉捷.社會轉型期中國洗錢犯罪的偵查對策研究[j].西南政法大學，XX.

[4]王鑫.打擊洗錢犯罪的難點分析及對策[j].貴州警官職業學院學報，XX.(1).

[5]張蕾，郝薇薇.電子貨幣對反洗錢的新挑戰[j].雲南社會科學，XX.(6)

[6]許海英， 魏建翔.中國洗錢問題及反洗錢對策分析[j].現代商貿工業，XX. (12) .

[7]甄進興.洗錢犯罪與對策[m].北京：東方出版社，XX.(12)

[8]王鑫，秦小斌，朱耀紅.公安機關打擊跨境洗錢犯罪的現狀與對策[j].鄭州航空工 業管理學院學報，XX.(12)

[9] 王樂龍.洗錢犯罪的證據調查方法[j].河南公安高等專科學校學報，XX.(21)

[10] 劉慧明，田豔琴.我國反洗錢對策研究[j].蘭州交通大學學報，XX.(5) 導教師意見： 指導教師意見：

簽名： 簽名：

年月日