集團工作報告

作為集團的領導，一年度過去需要總結一下本年度企業的發展情況，下面是整理的關於集團2019年度工作報告範文，歡迎閲讀參考!

各位職工代表：

大家好!

在這個熱情洋溢的季節裏，我們聚首在這裏，召開集團公司第九屆職工代表　大會二次會議，首先我代表集團公司經營班子對全體職工和在座的職工代表表示衷心的感謝，感謝你們辛勤的工作，並預祝大會圓滿成功。

下面，由我向大會做《集團公司2019年度總裁工作報告》，請予以審議。

第一部分 2019年主要工作回顧

2019年，集團公司針對乳品行業快速發展和激烈的市場競爭格局，主動化解壓力，克服困難，把握機遇，通過有效的資源整合，大力拓展主業，完善構建“中國”的戰略佈局。

2019年，公司因存在治理方面問題，被中國證券監督管理委員會立案調查，使公司在經營管理等方面曾一度面臨嚴峻形勢，公司的公信力、投資者信心都遇到了前所未有的挑戰。公司經營班子經過認真分析，準確判斷，採取了積極穩妥的措施，帶領全體職工克服了重重困難，使公司又煥發出蓬勃的生命力，繼續保持了良好、穩定、快速的發展態勢。

一、 2019年公司取得的經營業績

2019年是中國乳品市場競爭激烈的一年，依靠良好的基礎，在全體職工精誠團結、努力拼搏下，圓滿完成了公司年度經營目標。2019年公司共完成主營業務收入87.35億元, 完成預算的109.18%，比上年同期增長38.67%;實現利潤總額3.79億元，完成預算的105.27%，比上年同期增長18.81%;創淨利潤2.39億元，比上年同期增長19.81%;實現税後每股收益0.61元。

公司利用良好的優質天然奶源，採用世界一流設備和技術，以消費者需求為出發點，為消費者提供高品質的產品。2019年，公司生產的液態奶、冷飲、奶粉三大系列產品繼續暢銷全國，其中液態奶產品市場佔有率為19%，冷飲產品市場佔有率為23%，奶粉產品市場佔有率為7%。公司通過不斷開拓創新，合理調整生產佈局和產品結構，保持了持續快速的增長態勢，2019年以乳品行業首席身份躋身《中國1000大製造商》榜單，並再次被中國企業聯合會列入“中國企業500強”行列。憑藉優良的經營業績和良好的成長性，“股份”在連續入選“上證30指數樣本股”和“上證180指數樣本股”後，再次入選“上證50指數樣本股”，連續六次入選“中證?亞商中國最具發展潛力上市公司50強”，榮獲“2019年中國上市公司10大行業企業競爭力10強”稱號，併入選“中國上市公司企業競爭力100強排行榜”。

二、立足主業，致力長遠發展

2019年，公司立足主業，依託現有資源優勢，強化品牌管理，挖掘潛力，進一步提升了核心競爭能力。

(一)強化奶源基地建設

奶源基地是乳業生產的第一車間，多年來公司一貫重視奶源基地建設，從源頭上保證產品的品質，為公司提供優質充足的奶源，確保公司未來持續、健康、快速的發展。根據公司戰略發展規劃，2019年公司大力推進“個體牧場+養殖小區+牧場園區+現代化奶站”的奶牛飼養模式，帶動了奶牛飼養業向集約化、現代化經營模式轉變。

2019年，全年計劃收奶量為121萬噸，實際收奶量為131萬噸，完成率為108%，比上年同期增長36%;公司共向奶户發放奶款26億元，發放奶牛貸款600萬元，有力地帶動了相關產業發展，保證了廣大奶農的增收致富。2019年公司投資723萬元，進行奶源基地建設。全年新建奶站168個，扶持大户和私人牧場11個，建設奶牛養殖小區10個，建設現代化牧場園區4個。截至到2019年底，公司共建設奶站1780個，扶持大户和私人牧場(100—300頭)85户，建設奶牛養殖小區92個(500—1000頭)，建設現代化牧場園區(1000—3000頭)5個。在加強硬件建設同時，公司積極引導奶農改良奶牛品種，幫助奶農運用科學的養牛技術，提高原奶質量和產量，引導、扶持各奶站、小區、牧場園區採用先進的榨乳設備和技術。通過一系列工作，基本從原奶收購數量和質量方面保證了公司發展的需求。

(二)推動技術進步

公司一直注重加強技術隊伍建設，通過不斷增加投入，大力推動技術進步。2019年公司出資134萬元繼續對技術中心進行改造，以提高自身技術裝備水平、科技研發水平和技術創新能力，促使新技術儘快轉化為新產品。公司堅持注重對新產品研發，注重對國際先進技術資源的利用，積極引進、吸收國內外先進技術，開展對外技術研究與合作，保證公司技術水平達到國內，甚至國際先進水平，積極順應全球化競爭趨勢的要求。

2019年3月，國家發展與改革委員會、財政部、海關總署、國家税務總局聯合發佈公告了第十批認定的國家級企業技術中心，XX集團公司技術中心榜上有名。此次入選是對XX集團公司技術水平的認可，對於公司進一步提升科研技術水平、拓展企業技術研發的廣度和深度都將起到積極的推動作用。

作為乳品行業龍頭企業，公司始終將食品安全問題視為企業的生命線。2019年，公司繼續加強產品質量安全保障工作，將食品安全問題貫穿於生產經營全過程，不斷強化安全措施、增強服務意識。通過國家綠色食品認證、ISO9002質量管理體系、ISO16001環境管理體系和HACCP食品安全預防控制體系的良好運行，加強了對產品安全的保證，為公司向消費者提供安全、營養、健康的食品提供了可靠保障，繼續保持和提升了我們“奉獻天然品質 共享健康生活” 的經營理念。2019年初，“XX牌”全脂乳粉、調劑乳粉和脱脂乳粉獲得了國家產品免檢資格。在同年國家質量監督檢驗檢疫總局公佈的冷凍飲品及含乳飲料質量抽查結果中，公司生產的冷飲產品和優酸乳因過硬的產品質量分別進入“紅榜”。2019年9月中國食品安全年會上，公司榮獲“全國食品安全示範單位年度十強企業”稱號。

(三)強化品牌經營

為了發揮品牌優勢，在競爭中取得更加有利的地位，2019年公司在經營管理過程中不斷強化品牌建設和管理，以經營理念提升品牌形象，倡導天然品質與健康理念，在為消費者提供優質產品的同時，引導和培養消費者樹立科學的營養觀念和飲食習慣，展示了XX公司“以消費者健康為己任”的企業文化和品牌親和力。

2019年，公司通過一系列工作，加強與各新聞媒體聯繫，取得新聞界的大力支持，加大企業宣傳力度，為公司快速發展創造了良好的輿論氛圍，提高了企業在社會各界的受關注程度，提高了對各種不利於企業發展事件的解決能力。

企業的成績和發展是靠社會各界的支持取得的，做為社會大家庭中的一份子，承擔相應的社會責任，是企業的義務，因為只有這樣，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，獲得更大發展。正是基於這樣的認識，公司歷來重視對社會公益事業的投入，儘自己所能回報社會。2019年，公司投入200多萬元用於社會公益事業，幫助那些需要幫助的人。這些工作，得到了社會認可，在自治區“五個100社會公益活動”中我公司榮獲了“愛心企業”獎，通過這些工作，樹立起了良好的品牌形象，也使品牌核心競爭能力得到了增強。

2019年6月，世界品牌實驗室(WBL)和世界經濟論壇(WEF)共同評估的2019年《中國500最具價值品牌》排行榜中，“”以137.87億元的品牌價值名列第38位，是中國食品行業唯一進入前50名的企業。2019年“中國經營報競爭力論壇”發表“中國市場優勢企業品牌人氣指數調查報告”，XX品牌以第七的名次躋身品牌人氣十強。

(四)提升營銷理念

為應對日益激烈的市場競爭，2019年公司積極倡導全新的營銷理念，進一步整合市場資源，理順營銷渠道，優化網絡建設，並在廣告、終端促銷等方面積極配合，為產品銷售的廣度和深度提供更大增長空間。

建立夥伴經銷商制度，通過開放、誠信、雙贏的合作，大力提高市場開拓力和控制力。2019年經銷商大會在呼和浩特市成功舉辦，讓經銷商們真實感受和充分了解了，增強了對XX公司的信心，為公司發展爭取了更大的力量和更多的支持。

在不斷晚上這種營銷體系同時，我們也在積極探索新的營銷模式，開拓新的營銷渠道，尋找新的市場機會，在集團層面進行營銷資源整合，充分利用每一份資源，降低營銷成本，提高利潤水平。

(五)調整生產佈局，積極拓展規模

2019年，公司在把握市場需求變化和行業發展趨勢基礎上，利用部分自有資金，緊緊圍繞公司主業，進行了一系列項目投資和運作。

公司出資7771萬元，進行液態奶技術改造項目，目前部分項目已經建成投產，部分項目尚在建設中。公司金川新工業園項目在2019年已投入1167萬元，項目預計於2019年7月份投產，同時在黑龍江、遼寧、內蒙古東北部等各個奶源帶，通過新建、擴建、併購等方式，完成了液態奶生產基地佈局的調整，有效地提高了液態奶產品的生產能力。公司出資1791萬元進行冷飲技改項目，在廣東、天津等地投資改造和新建了一些冷飲生產基地，引進先進生產設備，擴大產能，改進產品的花色品種，達到豐富產品結構、提高產品質量、滿足市場需求的效果，保持在國內冷飲行業的領先地位，進一步提高公司冷飲產品的市場競爭能力。

公司還投入448萬元對部分奶粉生產線進行技術改造，投入388萬元進行酸奶及保鮮奶項目建設和生產線的技術改造，投入913萬元對信息網絡進行建設與完善，投入205萬元資金進行物流項目建設。

這些項目的建設，合理地調整了公司生產佈局，進一步擴大生產能力和生產規模，滿足市場對產品的需求，為公司更大的發展，奠定了堅實的基礎。

(六)強化內部管理，豐富職工生活

為保證企業持續、快速、健康發展，增強企業核心競爭力，2019年公司強化內部管理，梳理各項管理流程，提高工作效率。通過建立健全各項管理制度，加強各個層級的執行力，保障企業規範運作。強化“以人為本”的經營理念，在保證企業發展的同時，為職工搭建施展自己才華的舞台。

公司參照相關法律法規，完善各項職工權益保障制度，並嚴格執行相關法律法規和公司制度。在社會保險參保方面已經做到了應保盡保，併為職工按月足額繳納了各項社會統籌保險費用。2019年間，僅在呼市地區累計繳納社會保險費2102萬元，其中養老保險費1639萬元，醫療保險費411萬元，失業保險費118萬元，工傷、生育保險費134萬元，是市屬企業中繳費額最高、繳費最及時的企業之一。同時在全國其他地區也嚴格按照國家和當地相關政策開展此項工作。2019年4月，在國家勞動保障部與全國工商聯聯合開展的“全國勞動就業和社會保障先進民營企業表彰活動”中，XX公司被評為“全國就業和社會保障先進民營企業”，在內蒙古地區僅此一家。

隨着企業發展、管理提升、技術革新以及整體競爭環境的變化，對我們的理念、思路、技術等各個方面都提出了不斷學習、不斷提升的要求。所以這幾年裏，公司一直在加強職工培訓工作，2019年公司繼續完善了職工培訓制度，根據企業發展和職工自身發展的實際需求，通過外部的、內部的，公開的、一定範圍的，管理的、專業的等各種培訓，以及其他各種交流的機會，不斷提升全體職工素質，提高了職工對新環境、新要求的適應能力，為完成更大目標、迎接更大挑戰做好充分準備。2019年，全集團投入培訓資金400多萬元，其實這個數字也不能完全反映對培訓工作的投入，我們有些內部培訓，是隻有時間成本，沒有或只有少量的資金成本的，2019年公司職工培訓時數人均達到50 小時。可以説，這支優秀的職工隊伍是我們最引以為自豪的!

2019年，公司在職工福利和激勵方面也進行了較大投入。根據公司福利制度、公司實際經營情況以及職工需求，通過組織活動、發放物品等方式，開展職工各項福利工作，讓職工切實體會到企業對職工的關愛，也讓職工更加關愛企業，促使企業更好發展，對企業有特殊貢獻、為企業發展獻計獻策的職工，我們根據制度，進行了相關獎勵和激勵。

2019年，公司工會組織和各單位(部門)開展了多姿多彩的文體娛樂活動，如歌詠比賽、體育比賽、知識競賽等，極大地豐富了職工精神生活。公司也加大了對職工休閒娛樂設施的投入，職工活動中心也已經建成，為廣大職工朋友提供了休息和放鬆的場所。通過這些活動的開展和場所及設施的投入使用，使大家在緊張的工作中得以放鬆，能夠以更大的精力投入到工作中去，提高了職工工作效率。

三、公司經營中出現的問題與困難

2019年，我們在經營業績上取得了不錯的成績，但隨着市場競爭的加劇，企業規模的不斷擴大，我們也意識到在我們前進的道路上，存在着很多的問題和困難。

1、乳製品關税繼續下調，乳製品產品標準與國際接軌，將刺激國外乳製品大量進入中國市場，加劇乳品行業國際化市場競爭。

2、國內乳品行業繼續保持快速發展，行業的資本性投入繼續增加，市場競爭持續加劇，乳製品主流消費產品利潤率降低，行業平均利潤率逐漸趨薄。

3、國內乳品行業目前正處於轉型期，隨着市場競爭日趨激烈，規模化競爭與其他形式競爭並存，使競爭呈現出多方位趨勢，市場競爭促進企業整合，乳品行業內部併購加劇，行業集中度逐年提高。

4、國內乳製品種類和產品品種相對單一，市場細分不夠，產品附加值較低，技術創新能力相對較弱。

5、國內乳品企業的快速成長與競爭不斷加劇，致11d2使奶源競爭更加激烈，優質充足的奶源成為發展的瓶頸。

6、隨着企業發展和市場變化，公司原來的部分管理模式和方式，已經不能完全適應新環境的要求，基礎管理相對薄弱。各種資源不能充分共享，造成了很多不必要的浪費。

行業發展、市場變化和企業規模的擴大，給公司發展帶來諸多不適應，企業面臨的市場競爭愈來愈激烈，經營風險加大。諸多的不確定性要求公司積極應對、快速反應，克服各種不利因素，增強應對能力，保證企業的持續發展和盈利能力。