礦業公司董事會工作報告大綱

各位代表：

在這秋收冬藏、疊翠流金的收穫季節，我們迎來了公司第一屆二次股東代表大會的召開，首先，我代表公司董事會向本次會議的召開表示熱烈的祝賀！向各位代表致以親切的問候！下面，我代表董事會向大會作工作報告，請予審議。

一、公司建設情況

從公司召開創立大會暨第一屆一次股東代表大會至今已有一年零八個月的時間，在過去600多個不平凡的日日夜夜中，我們bl人以勇往直前、堅韌不撥的膽識和勇氣，艱苦創業，頑強拚搏，在昔日一片蕭條狼藉的廢墟上重新建起了一座充滿生機和活力的現代化企業，實現了公司從無到有、從小到大、從弱到強的超常發展，譜寫了一曲意氣風發、催人奮進的創業之歌！

——着力完善相關證照，確保公司生產經營合法化。從XX年4月22日,公司完成註冊登記,由xx市工商行政管理局頒發營業執照至今,在xx市國資委批准公司與xx所達成的合作協議的基礎上,我們已取得了由省國土資源局頒發的採礦許可證（待辦理延續登記手續）和由省安全監督管理局頒發的安全生產許可證,並取得了廢水治理工程等環保認證審批手續，這標誌着公司已具備完善的合法經營手續。這一重大成果的取得，是董事會和經營班子，以及我們的合作方——xx礦通過多方協調和努力向全體股東遞交的一份滿意答卷！

——實施井下強排水，邁好恢復生產關鍵的第一步。抽排礦井積水，是啟動生產，重建礦山的先決條件，其成功與否關係到公司的生死存亡！因此，公司董、監兩會對抽排水工作極為重視。XX年8月5日，董、監聯席會議對抽排水方案進行了專題研究；8月13日，在董事會的邀請下，xx市國資委召集市化醫行管辦、市安監局、市環保局、縣國土資源局、縣安監局、縣環保局、縣公安局危爆大隊等有關主管部門來公司召開了現場彙報會，廣泛聽取各有關主管部門的意見和建議；8月23日，強排水工作正式啟動。次日，由於超強排水，導致xx河段下游河段出現了渾濁和死魚現象，一時間，公司遇到了來自社會、新聞輿論及市政府的多重壓力，xx市政府甚至發出了“關停”的信號，公司前途命運危在旦夕！在此危難之際，公司董、監兩會和經營班子本着對全體股東高度負責的精神，積極面對，臨危不亂，靈活處置，確立了邊整改、邊協調的應急舉措，並根據實際情況，將第一步抽排水降落水位由原計劃 40米調整為 80米，從而縮短了強排水階段的時間，緩解了來自外部的壓力和阻力。與此同時，xx縣政府、xx鄉政府及有關主管部門均向我們伸出了援助和關愛之手，幫助我們挺過難關，扭轉了極為被動的不利局面！8月底，井下強排水工作宣告結束，為啟動井下巷道清理等後續復產工作創造了條件。

——合理佈局採礦系統，建立激勵約束機制，穩步提高採礦生產能力。為了達到“先出礦，出好礦”的目標，董事會採納了先疏通xx礦井的建議。在公司經營班子精心而高效的組織下，從XX年8月底強排水工作結束開始,採礦坑口即轉入了巷道清理、鋪軌工作。通過採礦坑口上下過來600余天的日夜奮戰，在公司各有關職能部門的密切配合下，截至目前為止，已完成jg灣巷道清理2860米、巷道鋪軌2850米、掘進進尺2866米，jg灣礦段已基本形成安全、高效、平穩的採礦生產能力，日均出窿原礦已達280噸左右；從XX年8月開始，採礦坑口又展開了對lf口礦段185平硐、185斜井與82米中段的的清理鋪軌工作，截至目前為止，lf口礦段已完成巷道清理1560米、鋪軌1190米、掘進66米，公司擴產增效的目標正在逐步得到實現。為了調動採礦坑口班子及全體員工的積極性，達到安全生產、高效低耗的目標，從今年6月份開始，公司對採礦坑口實行了經濟責任制目標管理，將採礦坑口班子及其隊、組、員工的收入與其完成目標任務情況掛鈎，將採礦成本、產量、質量、安全指標等全面納入目標管理考核範疇。為此，公司成立了由總經理xx同志任組長的經濟責任制目標管理考核領導小組，並制定了科學、合理的考核管理辦法。從實行經濟責任制目標管理幾個月來的情況表明，這一舉措所產生的激勵效果是非常明顯的，對於提高採礦坑口的管理水平、產品產量和質量意識，成本意識及安全生產意識產生了較大的促進作用。當然，我們還需在不斷摸索和取得經驗的基礎上，逐步調優、細化各項目標考核指標，加大監督考核力度，確保公司安全與生產經營目標全面得到實現，使股東和員工的利益同時得到保障。

——改、擴建選礦生產車間，形成採、選配套生產能力。為了使選礦處理能力適應採礦生產發展的需要，公司從XX年10月開始，投入80多萬元對小選廠進行了維修改造；

從今年4月開始，又投入300多萬元對大選廠進行了恢復改造，今年10月4日，公司召開了第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮，宣告公司按預定計劃完成了第一期採、選一體化配套工程建設。目前，公司大、小選廠已具備500—600噸的日處理能力，與公司前期規劃達產後的年採礦量形成了對接，這對於提高產品附加值，提升公司的整體經營效益具有深遠的意義。

——重視安全、環保工作，實現經濟效益與社會效益、環境效益同步增長。安全工作是礦山企業的“生命線”，是管理中的重中之重，是“天字號”的大事。從一開始，董事會和經營班子就十分重視安全工作。我們堅持按照“安全第一，預防為主”的方針，從建章立制入手，建立健全了公司、基層生產單位、生產隊組三級安全工作網絡及各項安全管理制度和操作規程，認真貫徹落實安全生產責任制，重點抓好現場管理，逐步構建了以人本管理為主要特徵的多方位安全管理體系和機制，最大限度地降低了事故發生率，杜絕了重大事故的發生。環保工作同樣是關係公司生存和發展的命脈，也是公司籌建以來集中投入人力、物力、財力較多的一個方面。為了實現礦井廢水達標排放，公司委託xx大學環境與工程系制定了《礦井廢水處理方案》，投資110多萬元建成了礦井廢水處理系統，經xx縣環保局組織檢查驗收，公司廢水處理已達到國家污水綜合排放標準。正是由於採取了以上得力、有效的安全、環保措施，在井上井下、內外環境十分惡劣的條件下，有效避免了重大安全、環保事故的發生，為公司恢復重建創造了良好的安全生產條件，為公司贏得了生存發展的空間！

——完善公司法人治理結構，建立健全各項生產經營管理制度，促進公司持續、穩定、健康發展。自公司成立之初，董事會就將完善公司法人治理結構作為工作重點，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理細則》，對董事會、監事會、董事長、監事會召集人、總經理的職責和義務進行了規範；完善了董事會、監事會聯席會議制度及議事規則；會同經營班子，建立健全了公司生產經營管理機構（目前公司二級機構包括採礦坑口、選礦車間兩個基層生產單位及行政管理部、企管部、生產部、供應銷售部、財務部、後勤部等六個職能部室）及各項規章管理制度，全面加強安全、設備、質量、成本、生產運行等各項基礎管理工作，重點加強對生產、採購、供應、銷售、財務、人事等重要環節的管理，基本上達到了“用制度管人，以制度適事”的管理目標，公司正逐步走向科學化、規範化、制度化的發展軌道。

一份耕耘，一份收穫。我們的努力和付出不僅換來了公司今天欣欣向榮的景象，而且取得了良好的經濟效益和社會效益：截至目前為止，公司共出窿原礦7萬多噸，完成選礦處理量近7萬噸，完成固定資產投資約800萬元，上交税費近100萬元，向社會公益事業捐資上十萬元，公司現有貨幣資金約300萬元。同時，公司共安置400餘人就業，其中安置xx礦失業人員236名，為他們提供了再就業的機會，併為其帶來了戰勝生活困難的信心和勇氣，使多年來一蹶不振的礦區工農羣眾的生產生活條件和精神面貌大為改觀。

各位代表，這些業績的取得是董事會、監事會高瞻遠矚、審時度勢、通力合作、認真謀劃、科學決策的結果！從公司成立至今，公司一直實行董事會、監事會聯席會議制度，保證了董事會、監事會在處理公司重大問題上的高度統一和決策的民主高效。截至目前為止，公司董事會和監事會總共召開十五次聯席會議，會議討論議題涉及公司前期抽排水工作及應急處理措施、採選生產佈局、公司經營班子的聘任、機構設置、供應銷售管理、制度建設等諸多方面。總之，董事會、監事會始終堅持從廣大股東利益出發，堅持科學、民主決策的原則，認真履行《公司法》和公司《章程》規定的權利和義務，為公司的創立和發展指明瞭正確的方向和目標。希望各位代表對董事會的工作多提寶貴的意見和建議，使我們的工作得到進一步的改進和提高。

公司所有這些業績的取得更是與以xx總經理為首的經營班子以及公司廣大員工的艱辛努力，開拓進取分不開的。公司初創，在人才和技術短缺的困難條件下，xx、xx、xx、xx等經理班子成員經常深入生產第一線，既當指揮員，又當技術員和戰鬥員，身體力行，率先垂範，為公司的創建立下了汗馬功勞！以xx、xx、xx等同志為代表的採礦坑口的廣大員工克服礦井閉風缺氧等種種困難，長期24小時輪番在井巷中摸爬滾打，硬是以最短的時間實現了雞公灣礦段的出礦和穩步達產目標！以xx、xx、xx、xxx、等同志為代表的選礦車間的全體員工克服時間緊、任務重、技術薄弱等困難，經常加班加點，任勞任怨，忘我工作，無私奉獻，高效而保質地完成了選礦車間改、擴建工程，受到公司上下的一致好評！經公司經營班子提議，董事會、監事會聯席會議研究決定，在XX年10月4日召開的第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮上，公司對在選礦車間改、擴建中表現突出的有功人員進行了表彰獎勵！同時，公司各職能部門，特別是有關部室負責同志及技術骨幹，例如xx、xx、xx、xx等同志，他們均在公司創建過程中盡職盡責，默默奉獻，一心一意撲在工作上，時刻以公司利益為重，為公司步入正常生產經營管理軌道作出了重要貢獻！在實際工作中，我們還湧現了許多視公司如家，立足本職崗位作出了無私奉獻的先進員工，他們的事蹟必將載入公司創業發展的光榮史冊！實踐證明，我們bl這支隊伍是一支能幹事、會幹事，而且能夠幹得成大事的隊伍！在此，我提議，讓我們以熱烈的掌聲向所有為公司貢獻了智慧和力量、付出了辛勞和汗水的全公司員工表示最衷心的感謝！

回首公司創建的艱難歷程，我們決不會忘記所有對公司的創建給予過幫助和支持的各級領導和各屆朋友，正是由於各有關主管部門及各級領導、各屆朋友的精心呵護和關愛，才使我們能夠度過一個又一個的難關，突破一個又一個的障礙，迎來柳暗花明又一村的喜人局面！我們同樣不會忘記，我們的合作方----xx礦黨委、行政為期近兩年來在辦理公司相關證照的過程中所付出的艱辛和努力！讓我們再次以熱烈的掌聲向所有對我們給予過無私幫助和支持的各級領導、各屆朋友致以最崇高的敬意！

各位代表，雖然我們取得了不少可喜的成績，但是，我們深知，在我們成功的背後仍存在着許多不足之處：我們的管理尚顯薄弱，還有待於不斷改進和提高；我們的安全、環保工作還有疏漏之處，尚需抓實抓細；我們在供應、銷售方面還需進一步加強對市場的調研工作；我們的員工隊伍建設及企業文化建設還大有文章可做……在今後的工作中，我們將會同公司經營班子認真總結經驗教訓，創新經營理念和管理模式，不斷提高生產經營管理水平，為公司的長遠發展打下更加牢固而堅實的基礎！

二、公司戰略及XX年工作思路

（一）、公司戰略：堅持以科學發展觀為指導，重視制度建設和管理，把安全、環保工作擺在首要突出位置，堅持走持續、和諧發展道路；堅持採、選一體化發展思路，向冶煉深加工方向進行探索，爭取在三年內形成年採選25萬噸生產能力；尊重科學和知識,重視採、選技術的進步和創新，提高礦石綜合回收利用率；堅持以人為本，重視人才的引進、教育和培訓，重視企業文化建設，努力打造具有凝聚力、創新奉獻精神和學習型的團隊，促進員工和公司共同成長進步，以良好的經濟效益、社會效益回報國家、回報社會、回報股東、惠及員工。

（二）、XX年度工作目標和任務

1、堅持以“貧富兼採，綜合回收”為原則，科學、合理確定jg灣、lf口兩大采礦系統的採掘計劃和採掘工程規劃，確保全年採礦生產量不低於15萬噸（其中jg灣10萬噸、lf口5萬噸），力爭達到16萬噸以上；採取循序漸進、逐步降落的方式，積極而穩妥地啟動0米抽排水工程，恢復lf口40米、0米中段採場；對大xx礦段的開發進行規劃和論證，爭取完成部分開拓工作；完善採礦坑口經濟責任制目標管理機制，圍繞降耗增效不斷創新生產管理模式。

2、重視科技創新，不斷提高選礦工藝技術水平，完善操作規程，以經濟責任制的形式，建立起適應選礦生產的激勵約束機制，充分調動選礦車間全體員工的主動性和積極性，降低選礦生產成本，提高礦產品質量及綜合回收利用率，提高礦產品附加值。

3、建立健全對公司經營班子的目標管理考核辦法，激發經營班子的工作動力和創造性，促使經營班子在加強管理、降耗增效、技術進步、企業文化建設等方面下功夫，促進公司快速成長。

4、重視安全、環保工作，進一步完善、落實安全環保責任制，將安全、環保工作重心下移，層層落實責任制，加大培訓、監管和處罰力度，預防和減少一般事故的發生，杜絕重大事故發生。

5、進一步完善公司管理體系，建立健全各項生產經營管理制度；切實加強以財務預算、資金、成本管理為中心的內部管理；建立健全內部審計、監督、制約機制；運用信息技術提升公司生產經營管理水平。

6、加強市場調研，跟蹤掌握原材料和礦產品市場價格行情，完善內部議價、定價機制，儘量降低原材料採購成本，力求礦產品銷售利潤最大化。

7、建立人才引進機制和優勝劣汰的員工成長、淘汰機制。“人才興，則事業興”。我們將從公司實際出發，逐步建立一套能夠使人才引得進，留得住、用得上的用人機制和有利於促進公司員工成長進步的升遷獎勵制度及對不合格員工的淘汰機制，為廣大員工構築一個提升自我，實現理想的發展平台，凝聚員工的智慧和力量，實現公司更快、更好、更穩地發展！

8、堅持以人為本，重視和加強公司黨組織建設,充分發揮廣大黨員在公司生產經營管理工作中的先鋒模範作用，加強員工教育和培訓，不斷提高員工思想和業務素質；重視企業文化建設，培育員工凝聚力和團結協作精神，塑造以xx提出的“八榮八恥”為指針，團結、務實、開拓、奉獻的企業精神，引導員工樹立與公司生產經營管理工作特點和要求相結合的新的“八榮八恥”觀，以先進的企業文化促進公司的騰飛!

我們提出的“八榮八恥”觀是：

以愛國愛企為榮，以損國損企為恥；

以勤政廉潔為榮，以腐敗墮落為恥；

以敬業愛崗為榮，以違章違紀為恥；

以求實奉獻為榮，以投機取巧為恥；

以安全生產為榮，以違規操作為恥;

以節能降耗為榮，以鋪張浪費為恥；

以提高技能為榮，以不學業務為恥;

以團結協作為榮，以損人利己為恥。

各位代表，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍！我們相信，在公司董事會的堅強領導和監事會的有力監督下，在各級領導和各屆朋友一如既往的熱情幫助和關懷下，在各位代表和公司全體股東的鼎立支持下，通過公司經營班子的認真貫徹落實和全公司員工的共同努力，我們一定能夠實現我們既定的各項目標！我們有充分的理由相信，bl礦業這朵融政治、經濟、文化於一體的市場奇葩必將以獨特的風采傲放在xx山下，迸射出絢麗而奪目的光彩！

各位代表，讓我們共同試目以待！

最後，祝公司博大興隆、蒸蒸日上！

祝各位代表幸福安康，萬事如意！

謝謝大家！