股東會會議紀要模板(通用16篇)
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股東會會議紀要模板 篇1
時 間:201X年2月15日
地 點:文化創意產業園股份有限公司會議室
人 員:
會議內容:討論並落實增資擴股及有關事宜
記 錄:
201X年2月15日,星期五,上午9:30,在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會,會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下:
一、現在120平方公里範圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里,分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、雲霧山週末花園(22平方公里),總規方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示,現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。
三、國土廳根據國發(20xx)2號文件,把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示範基地,現正在上報國家民政部,審批後會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅遊局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅遊規劃的一號工程。
六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示範城市的樣板工程,並已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰略伙伴中,中建四局,中鐵五局,中鐵十二局,中鐵二十三局,中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細緻的考察,並且已經在做更深入的交流和溝通,合作意向非常明確,合作可能性非常大,有三家已簽訂正式合作協議。
九、由楊永強帶領的團隊,在做XX項目的資源整合工作,現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情,需要科學的、統一的規劃和安排,投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目:1、温泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地,共計26億元左右。
十二、土地出讓手續,正在申報當中。並且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝,以農業基地、養生養老基地、影視基地、温泉國際度假中心這四大基地,申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館,採用臨時方案,申請50畝、38畝兩塊地,主要用於停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心),整個規劃已獲烏當區政府審批。
十四、儘量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發,羣策羣力,加速開發進程。
十五、儘量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來,那麼根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創意產業園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會會議紀要模板 篇2
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會會議紀要模板 篇3
時間:二〇XX年月日
地點:長沙公司辦公室
出席人:肖某、陳某
會議內容:
一、變更長沙有限公司經營範圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定:
一、經全體股東討論,一致同意:
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實繳26.95萬元)轉讓給陳某。
轉讓後公司的出資情況如下:
股東
認繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執行董事,同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事,同時免去謝某監事職務。
3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。
4.公司經營範圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核准為準)。
5.公司營業期限為50年,從公司成立之日起計算。
二、經全體股東討論,同意新章程所寫內容。
三、本公司營業執照正本(註冊號為)不慎丟失,已於20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,現同意委託公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權委託公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字:
年月日
股東會會議紀要模板 篇4
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
股東會會議紀要模板 篇5
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會會議紀要模板 篇6
_________公司
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會。
轉讓後的_________公司持股情況為:
____ 原持股 萬股,佔總股本的 %
現持股 萬股,佔總股本的 %
____ 原持股 萬股,佔總股本的 %
現持股 萬股,佔總股本的 %
此次會議後,____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字:
x年 月 日
股東會會議紀要模板 篇7
今日召開了臨時股東大會,公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上週三在股市引起了股價大幅下挫的公告,公司對於其測算的細節做了如下解釋:
1.整體來看,該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由於向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外,航空性資產如值機櫃台等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),相對20xx年收入下降7.7%,低於公司公告的大致估算數10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;
2.公司同時表示,新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班徵收旅客過港費和安檢費。由於上海市場的重要性,目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場,以期搭載一些當地的旅客,提升航班的客座率並覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時並沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外,由於該次機場收費改革忽略了對於全貨機航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應的方案,計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發佈的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,旅客過港費收入會高於測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領導層對於未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在於:
1.新的航站樓投入使用後,上海機場的設施瓶頸將會打開,吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分佈來看,國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,這便於航空聯盟成員們更好的協調航線網絡,打造樞紐。同時,2號航站樓進出港旅客不再分流,中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹,新航站樓的國內中轉時間為19分鐘,國際中轉時間為20分鐘,均低於國際民航業對於航班有效中轉時間的要求。
2.搬入新的航站樓之後,非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米,是目前1號航站樓的兩倍。同時,如果中轉旅客的增多,對於機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下,由於時間充裕,中轉旅客的人均消費要遠高於出發旅客。
其他。公司同時表示,目前也在積極的和上海税務局溝通,爭取一些有利的政策。我們認為,公司所指的應該是新税法下對於國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”税收優惠政策。此外,公司該次並沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。
從上週三的公告之後,公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,但公司近期內依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態度,可以等到市場不確定因素消除後再行介入。
股東會會議紀要模板 篇8
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會會議紀要模板 篇9
一、時間:220xx年月日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定於20xx年月日在本公司會議室召開股東會,已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年月日
股東會會議紀要模板 篇10
1、股東人數18人,實到人數14人,符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調:
1、做好分配銜接説明。説明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調:
1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閲。
2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業,國家在貸款方面有優惠,充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。
3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向於競爭大、價格低、週期長的項目。應該尋找優質項目,不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源,以及行業內的優質人力資源,充分發揮人才效益。抓培訓,為員工創造外出學習培訓條件,培養人才;在行業內挖掘人才。
V建議:
1、財務部門做好税收籌劃。做好資金平衡表,公司資產結構表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標,算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家庫中尋找關聯企業與項目。
4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。
股東會會議紀要模板 篇11
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。
會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會會議紀要模板 篇12
今日召開了臨時股東大會,公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上週三在股市引起了股價大幅下挫的公告,公司對於其測算的細節做了如下解釋:
1.整體來看,該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由於向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外,航空性資產如值機櫃台等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),相對20xx年收入下降7.7%,低於公司公告的大致估算數10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;
2.公司同時表示,新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班徵收旅客過港費和安檢費。由於上海市場的重要性,目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場,以期搭載一些當地的旅客,提升航班的客座率並覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時並沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外,由於該次機場收費改革忽略了對於全貨機航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應的方案,計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發佈的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,旅客過港費收入會高於測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領導層對於未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在於:
1.新的航站樓投入使用後,上海機場的設施瓶頸將會打開,吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分佈來看,國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,這便於航空聯盟成員們更好的協調航線網絡,打造樞紐。同時,2號航站樓進出港旅客不再分流,中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹,新航站樓的國內中轉時間為19分鐘,國際中轉時間為20分鐘,均低於國際民航業對於航班有效中轉時間的要求。
2.搬入新的航站樓之後,非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米,是目前1號航站樓的兩倍。同時,如果中轉旅客的增多,對於機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下,由於時間充裕,中轉旅客的人均消費要遠高於出發旅客。
其他。公司同時表示,目前也在積極的和上海税務局溝通,爭取一些有利的政策。我們認為,公司所指的應該是新税法下對於國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”税收優惠政策。此外,公司該次並沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。
從上週三的公告之後,公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,但公司近期內依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態度,可以等到市場不確定因素消除後再行介入。
股東會會議紀要模板 篇13
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事,為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於x公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經營範圍變更為:
全體股東簽字並蓋章:
股東會會議紀要模板 篇14
一、 時間: x年5月20日
二、 地點:xx市出版物交易中心五樓微型企業區
三、 參加人:
四、 主持人:
五、 會議內容:
1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事
2、 討論通過公司章程
六、 會議決議:
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理,為公司監事。
2、 經全體股東討論,一致同意公司章程所寫內容。
3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,位於xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。
4、 全體股東一致同意委託XX辦理工商營業執照的設立登記。
全體股東簽字:
股東會會議紀要模板 篇15
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會會議紀要模板 篇16
時間:
地點:
召集人:
主持人:
記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
(主持人):公司股東會根據提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和,持有公司x%的股權,會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
:無異議。
(主持人):現在請就今日之議題發表意見。
:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同複印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人):請大家就上述提議發表意見。
:無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
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