銀行堵截電信詐騙簡報範文（通用6篇）

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇1

“真的太感謝你們了，沒有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”20__年6月23日，中國農業銀行泗洪虹州支行櫃麪人員憑藉敏鋭的觀察力和責任心，幫助客户成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客户避免經濟損失10萬元，守住了客户的“錢袋子”。

當日下午四點二十分左右，一名女性客户來到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業務，網點大堂經理嚴格按照反詐工作要求進行“三看兩問一核對”。經詢問得知，該客户想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發貨後再返還，對於對方提供的他行匯款賬號，一開始説是海南，一會又説是陝西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網點工作人員通過系統均未查找到所謂的收款行。瞭解事情經過後，網點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客户道，部隊有專門的軍糧採購渠道，一般不會與個人直接發生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網絡，否則會造成重大資金損失，但是客户表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉賬業務。在徵得客户同意後，網點工作人員查閲了客户的轉賬記錄，發現該客户將8萬元轉賬給不同的賬户，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客户仍不聽勸阻執意要求匯款。

本着對客户負責的態度，網點工作人員一邊終止辦理轉賬業務，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場後向該客户展示“國家反詐中心”APP上相關欺詐案例，網點工作人員也向客户展示了媒體報道的類似詐騙案例，經過民警和農行工作人員的輪番勸導，客户才恍然大悟，連聲道謝，並感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。

這起事件的成功堵截，得益於農行宿遷分行在日常工作中認真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態化開展反欺詐專題知識培訓，強化警銀聯動，充分發揮派駐公安部門反欺詐中心和網點反欺詐陣地作用。20__年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發《涉案情況通報》2期，從源頭上防範和杜絕案件發生，全力以赴守護好百姓“錢袋子”。

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇2

張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專業、審慎地職業敏感，為客户保全資金20餘萬元，贏得客户及家屬的高度認可和真誠感謝！

20xx年7月23日，一名女性客户來張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開户業務，客户戴口罩、墨鏡和遮陽帽，裝扮神祕，且神色緊張，大堂經理察覺客户異常，詢問客户辦理銀行卡的用途，客户聲稱因資金週轉，要求把4筆定期存單，共計20萬元全部提前支取存入銀行卡。大堂經理在做了風險提示後，便引導客户通過個人微信銀行預約開卡，突然發現客户的手機一直在微信語音中，在操作過程中客户一直遮擋手機，且語音通話的另一方告知客户不要聽信銀行工作人員説什麼。大堂經理髮現異常立即警惕起來，用手勢提示櫃員注意風險，謹慎開卡。

櫃員再三提示客户是否認識電話裏的人，注意防範電信詐騙，但客户執意開卡，櫃員以系統故障為由拖住客户，立即上報會計主管，判斷該客户遭遇電信詐騙。櫃員用電話撥打客户手機強行中斷其微信語音電話，由大堂經理對客户進行案例講解和細心勸阻。經過不厭其煩的勸説，客户幡然醒悟自己陷入騙局。

經瞭解，客户於案發前接到電話，對方聲稱是北京市公安局的，並準確説出了客户的姓名和身份證號，並詢問客户是不是從北京回來的，根據疫情防控要求需要隔離，客户表示從未去過北京，對方聲稱客户的信息被人冒用了而且涉及洗錢，為了偵破案件，需要客户將資金存入銀行卡中來配合公安局調查其交易流水，為了取得客户信任，不法分子還與客户互加了微信好友，並與客户進行了視頻通話，不法分子穿着警服，這才騙取了客户的信任。因客户沒有銀行卡，才按照不法分子的指示來到張家口銀行開卡，最終不法分子的.騙局被銀行識破，保全了客户資金20餘萬元。為了客户資金安全，張家口銀行工作人員引導客户安裝了國家反詐APP,客户對張家口銀行工作人員表達了高度認可和真誠感謝！

近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當受騙，張家口銀行強化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業、社區、鄉鎮開展多渠道反詐宣傳和國家反詐APP推廣工作，努力為全社會防範電信詐騙工作貢獻一份力量。

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇3

近日，金金從成都農商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客户避免了5萬元人民幣的資金損失。

9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業務。進入網點後，客户急匆匆地找到客户經理諮詢徵信問題，並表示要立即匯款5萬元處理徵信異常的問題。客户經理聽聞客户描述後，發現客户匯款理由可疑，基於職業敏感性，初步懷疑該客户遭遇電信詐騙。於是一邊安撫客户情緒，一邊詢問客户匯款具體原因。銀行工作人員經過與客户深入溝通，原來這位徐姓客户8月31日在一個名為“安逸花”的APP上申請借款3萬元，申請成功並綁定銀行卡後，發現所借的3萬元無法提現。隨後不久客户就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客户借款無法提現的原因是“客户徵信異常，”並告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理徵信異常後才能完成提現流程。客户接到電話後已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬户匯款共計7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客户還需要再匯款5萬元才能處理徵信異常。於是客户攜其母親焦急地來到成都農商銀行網點，想要支取其母親在該行的存單用於匯款。

瞭解情況後，營業部客户經理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，併為客户詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時阻止客户再次匯款，並幫助客户撥打報警電話。經過耐心講解，客户終於意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經濟損失。目前，公安機關已立案偵查。同時，客户經理向客户耐心講解了支付結算、反洗錢、反電信詐騙相關知識，告誡客户遠離網絡借貸，有融資需求請選擇正規金融機構。接到要求轉賬的電話不輕信、不轉賬，提高防範意識，保護好自己的財產安全。

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇4

“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農業銀行萊州朱橋支行工作人員憑藉敏鋭的觀察力和高度的責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客户“錢袋子”。

11月8日，市民王女士急匆匆來到農業銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業務。大堂經理按慣例詢問客户收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進一步詢問王女士轉賬用途，並告訴王女士這可能是電信詐騙。

起初，王女士聽不進工作人員的勸導，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，並將相關的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸説下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。

原來王女士在某平台上購買了一條褲子，申請退貨退款後，不法分子冒充平台客服找到了她，稱充會員可以免運費，今後購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理並且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙後，及時制止了王女士進行轉賬。

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇5

近年來，電信、網絡詐騙犯罪問題日益突出，越來越多羣眾的利益受到侵害。西鹹新區支行積極履行社會責任，始終高度重視防範電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防範非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客户的防範詐騙意識，共同守住老百姓的“錢袋子”。20__年7月5日，農行西鹹新區支行轄內網點西鹹路支行在大堂經理、客户經理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客户財產損失，贏得了客户及其家人的一致好評。

當天下午，西鹹路支行大堂經理李夢迪接待了一位神色慌張的中年男性客户，該客户語無倫次地表示需要辦理大額轉賬業務，大堂經理先安撫客户不要着急，同時詢問客户轉賬用途。客户表示自己在京東金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和徵信不良處理費用，可是自己年齡大了不會手機轉賬所以到銀行來辦理業務。

大堂經理李夢迪徵得客户同意後，查看了客户與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客户可能遇到了電信詐騙，於是第一時間將此情況告知客户經理楊晨，二人當即打開自己的手機應用市場下載了京東金融app。經過多方對比，發現客户通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app。客户仔細觀察兩個軟件的不同之處後，恍然大悟，頓時後悔不已，告訴工作人員已經將農行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風險。工作人員立刻帶領客户前去超級櫃枱將此風險卡片上的資金全部轉出，避免了資金損失。

客户表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯繫對方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態度表示由衷地感謝。

下一步，西鹹新區支行將持續引導客户增強風險防範意識，把防範電信詐騙作為“我為羣眾辦實事”實踐活動的重要內容，着力為客户把好資金安全關，守護好客户的“錢袋子”。

銀行堵截電信詐騙簡報範文 篇6

近日，濰坊農商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客户守住了“錢袋子”。

這天，濰坊農商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業網點想要辦理跨行轉賬業務，工作人員熱情接待了他們，本着“以客户為中心”的服務理念，以及盡職盡責的工作態度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號户名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務派遣組織者”微信後，對方表示可以幫助王先生辦理出國務工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續費。

得知極有可能是電信詐騙後，營業廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬並連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多。”

近年來，濰坊農商銀行積極承擔社會責任，切實履行“金融衞士”職責，組織紅馬甲志願服務隊進社區、進村莊，開展防範電信詐騙、防範非法集資系列宣講活動，不斷提高羣眾反詐騙能力，切實保障客户資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。