變更負責人股東會決議（通用20篇）

變更負責人股東會決議 篇1

一、執行董事或經理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示範文篇本，僅供參考。

注：1、表決方式可按公司《章程》的規定執行;

2、20xx年1月1日之前成立且之後至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應選擇第二款。股東會決議根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，•昆明-----有限(責任)公司全體股東於----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執行董事職務;免除---公司監事職務;

二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權;四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事(或經理)----為公司法定代表人;五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;六、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限(責任)公司

----年--月--日

變更負責人股東會決議 篇2

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就__變更分支機構經營地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一、 分支機構經營地址變更為：

二、 負責人變更為：

蓋章及簽署：

變更負責人股東會決議 篇3

大渡口區食品藥品監管分局：

我叫 ，是 藥店企業負責人，因 ，不能繼續經營上述藥店，經考慮，現決定自願放棄藥店的所有權，改 讓 (與本人的關係： )繼續經營，我們雙方無買賣行為。

年 月 日

變更負責人股東會決議 篇4

時間：

地點：

參會股東：

因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年， 為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。

(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)

(二)同意本公司委託 提供擔保，擔保期限為×年。

(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：

1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。

3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。

本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例佔全部表決權的××%。

本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自願，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

表決股東簽章：

××公司：(公章)

年月日

變更負責人股東會決議 篇5

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：___ ____ ____

1、 原股東： ____ ____ ____

2、 新增股東：_____ _____

3、 會議議題：協商表決本公司____________事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議於20xx年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事於會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 ，代表 行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權出資額為 萬元人民幣轉讓給新股東 。

二、 公司董事、監事、(經理)的任免決定;同意免去 董事職務，重新選舉 為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉 為公司監事;免去 經理職務，重新聘用 為公司經理。

三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》

四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

變更負責人股東會決議 篇6

××××××××有限公司股東於20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

本人鄭重承諾：

本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

變更負責人股東會決議 篇7

根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業公司住所變更為:__________________

3、同意公司經營範圍變更為:__________________

4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)佔____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

____________年____________月____________日

變更負責人股東會決議 篇8

根據《公司法》和公司章程的規定，20xx年×月×日，鄒平縣××商貿有限公司在本公司會議室召開了由全體股東參加的股東會，會議由張三(注：此處為出資最多的股東的名字)主持，公司全體股東通過舉手表決的方式，一致同意通過以下事項：1、選舉張三為鄒平縣××商貿有限公司執行董事，並擔任公司法定代表人。2、選舉李四為鄒平縣××商貿有限公司監事。3、通過公司章程。 以上決議符合章程規定，合法有效。

全體股東簽字、蓋章

年月日

變更負責人股東會決議 篇9

會議時間：20xx年5月24日

會議地點：

召集人： 主持人：

應到股東4方(其中新股東2方)，實際到會股東4方(其中新股東2方)，代表100%股權。全體股東一致通過如下決議：

一、同意變更公司名稱，公司名稱由原來的紹興縣紡織品有限公司;現變更為：紹興縣紡織品有限公司;

二、同意變更公司住所：公司住所由原來的紹興縣蘭亭鎮婁宮村;現變更為, 紹興縣福全鎮沈家畈村;

三、 同意原股東將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的33萬元股權(佔公司註冊資本的66%)全額轉讓給;

四、 同意原股東將其持有紹興縣紡織品有限公司的17萬元股權(佔公司註冊資本的34%)全額轉讓給;

五、 股東變更後，有、琴組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下：以貨幣出資33萬元，佔66%，出資時間20xx年1月17日;以貨幣出資17萬元，佔34%，出資時間20xx年1月17日。

六、 選舉為執行董事，並擔任法定代表人;免去執行董事、法定代表人職務;選舉為監事.免去監事職務;聘任為公司經理，免去公司經理職務。

七、 同意修改公司章程相關條款。

原股東(簽字或蓋章)： 現股東(簽字或蓋章)：

年5月24日

變更負責人股東會決議 篇10

______有限公司於______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過並決議如下：

風險提示：股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少註冊資本的決議; ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、公司註冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的註冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

增資後，公司註冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元)。

二、修改公司章程相關條款：

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

____年____月____日

變更負責人股東會決議 篇11

深圳市X有限公司

股東會決定

時間：XX年XX月XX日

地點：本公司會議室

參會人員：、

會議內容：變更公司住所的決定。

經公司股東會決定：

公司住所由原：“”變更為“”。

同意修改公司章程第X章第X條。

同意委託公司的作為申辦本公司變更登記註冊手續的具體經辦人。

股東簽名：

XX年XX月XX日

變更負責人股東會決議 篇12

有限公司

XX年第X次股東會決議

九年X月X日，在X小區號，召開了X有限公司第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。

五、同意委託X辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

XX年XX月X日

變更負責人股東會決議 篇13

──關於同意分立後新設公司、制定公司章程、債務清償或擔保等的決定

根據《公司法》的有關規定，本出資人作出如下決定：

1、分立後本公司的註冊資本為 萬元;

2、同意根據《公司法》的有關規定製定本公司章程;

3、確認分立前公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的説明”。該説明不含虛假內容，如有虛假，本出資人願意承擔相應的一切法律責任。

4、……

××公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

注：本決議適用於分立後新設公司。

變更負責人股東會決議 篇14

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：___ ____ ____

1、 原股東： ____ ____ ____

2、 新增股東：_____ _____

3、 會議議題：協商表決本公司____________事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議於20xx年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事於會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 ，代表 行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權出資額為 萬元人民幣轉讓給新股東 。

二、 公司董事、監事、(經理)的任免決定;同意免去 董事職務，重新選舉 為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉 為公司監事;免去 經理職務，重新聘用 為公司經理。

三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》

四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

變更負責人股東會決議 篇15

根據《公司法》和公司章程的規定，本公司於20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，佔公司表決權的100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：

1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事並擔任法定代表人。

2、聘任為公司經理

3、免去公司監事職務，選舉為公司監事

4、公司其他人員職責不變。

全體股東簽字：

年月日

變更負責人股東會決議 篇16

會議時間：年月日

會議地點：

會議決議：

一、同意變更公司名稱，由變更為。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經營範圍，由變更為。(增加/減少經營項目)。

四、同意延長營業期限，由年月日延長至年月日。

五、同意增加/減少註冊資本及實收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少註冊資本及實收資本後，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(注：若減少註冊資本，還應在股東會決議中明確説明公司債務清償或債務擔保情況，並承諾全體股東對公司減資前的債務依法承擔法律責任)

六、同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;······;自願放棄優先購買權;股權轉讓後，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······

七、同意免去執行董事、法定代表人、經理職務;免去監事職務

變更負責人股東會決議 篇17

首次股東會決議：

**公司首次股東會決議

會議時間：年 月 日

會議地點：

會議性質：首次股東會議

會議通知方式：本次股東會議已於會議召開15日前通知全體股東

股東到會情況: 、共計兩個股東全部到會

會議由出資最多的股東 召集並主持，會議決議如下：

一、確定了公司名稱為：

一、確定了本公司股東人數由 、兩人組成;

二、決定本公司的註冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資*萬元，佔註冊資本的*% ;出資*萬元，佔註冊資本的*% ;

三、公司的經營範圍:向房地產企業投資。

四、制定並通過了公司章程;

五、公司不設董事會，選舉為本公司執行董事(法定代表人)，選舉為本公司監事，聘任為本公司經理(執行董事兼任)。董事、監事、經理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

六、經審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

七、公司成立後，五日內向股東發出資證明書

八、同意委託 同志前往市工商局辦理本公司設立登記。

以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字

年 月 日

變更負責人股東會決議 篇18

————————————有限公司股東決定

根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————於————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;

﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委託中介代理機構——﹚辦理本公司設立

登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

變更負責人股東會決議 篇19

X公司(以下簡稱公司)股東於XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議於XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署：

X年X月XX日

變更負責人股東會決議 篇20

___________________公司首次股東會於_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 _____%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東 召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議並通過了以下事項：

1、審議通過了公司章程。

2、決定不設董事會，設立執行董事1名，選舉__________為執行董事。

3、決定不設監事會，設立監事1名，選舉__________為公司監事。

4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，並於__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，並於__年__月__日實繳完畢。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日