股東會會議記錄

xx有限責任公司

臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

時間： 地點：

召集人： 主持人： 記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

xx(主持人)：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

會議由xx主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

各參加人對以上事項是否有異議?

xx：無異議。

xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發表意見。

xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發表意見。

xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。