公司股東會議紀要範文（精選6篇）

公司股東會議紀要範文 篇1

一、時 間：x年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

公司股東會議紀要範文 篇2

時間:XX年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的變更為xx市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

公司股東會議紀要範文 篇3

一、時間：x年10月12日

二、地點：xx市

三、出席人：、

主持人：

四、會議決議事項

1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

3、通過X有限公司章程。

4、認可與簽訂的房屋租賃合同，並以xx市X室作為X有限公司住所。

5、全權委託股東辦理X有限公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月12日

公司股東會議紀要範文 篇4

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

X院強調:

1、做好分配銜接説明。説明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

A強調:

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閲。

2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。

舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向於競爭大、價格低、週期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。

V建議:

1、財務部門做好税收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

公司股東會議紀要範文 篇5

長沙龍輝機牀有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了説明。

以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專户管理，專款專用。

長沙龍輝機牀有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

公司股東會議紀要範文 篇6

時間:XX年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。