變更法人會議紀要（通用5篇）

變更法人會議紀要 篇1

一、時間：20xx年xx月xx日

二、地點：公司辦公室

三、召集人：

四、參加人：

五、會議內容：

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二)全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議：

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為：投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場信息諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務；任期三年。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況：賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於20xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

x有限公司

20xx年xx月xx日

變更法人會議紀要 篇2

一、 時 間:20xx年x月x日

二、 地 點:公司辦公室

三、 召集人:

四、 參加人:

五、會議內容:

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1、同意賴緒成、曾桂英成為安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為:投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場信息諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本 34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字:

安蓉投資諮詢有限公司

20xx年x月x日

變更法人會議紀要 篇3

一、 時 間:20xx年x月x日

二、 地 點:公司辦公室

三、 召集人:

四、 參加人:

五、會議內容:

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為:投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場信息諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本 34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字:

成都安蓉投資諮詢有限公司

20xx年x月x日

變更法人會議紀要 篇4

x年4月6日上午，xx市房地產業協會四屆四次理事會在x酒店二樓巴黎廳舉行,會議應到80人，實到65人，符合《章程》規定的法定人數。

會議由許權會長主持，具體內容如下:

一、首先，理事會聽取並審議通過了由趙副會長所作的“xx市房地產業協會x年度工作總結與x年度工作計劃報告”。許權會長指出，在今後的工作中，協會將牢固樹立和全面落實科學發展觀，全面貫徹“協助、提升、加強、拓展”八字方針，圍繞“協助政府開展行業規範與市場監管;提升協會行政水平、業務水平和服務水平;加強協會祕書處內部建設和管理;拓展協會發展空間，強化協會的生存能力”的工作目標，緊緊圍繞政府中心工作和行業主要任務，努力為會員單位、為行業發展和政府決策服務，在促進經濟增長和社會發展方面，發揮重大作用。

二、理事會聽取並審議通過了由王波副會長所作的“xx市房地產業協會x年度財務結算及x年度財務收支預算報告”，肯定了協會在x年通過提高管理水平，改進工作方式，加強對費用的有效支配而取得的成效。

三、理事會聽取並原則審議通過了由張文華副祕書長所作的“關於‘房地產開發專業委員會’變更為‘房地產開發與商務合作專業委員會’的報告”，本着進一步完善協會的功能，加強服務會員的深度與廣度，充分發揮協會優勢，整合行業資源，促進企業之間的商務合作的原則，經房地產開發與商務合作專業委員會研究決定的相關事項，可委託xx市方略地產顧問有限公司具體承辦實施。

四、理事會聽取並審議通過了由許權會長所作的“關於張玉亭祕書長職務變動的情況説明”。根據市委組織部《關於黨政機關事業單位公職人員不再擔任行業協會職務有關問題的通知》(深組幹[20xx]42號)，張玉亭同志不再擔任我協會祕書長及副會長、常務理事、理事等職務。許權會長對張玉亭同志在任職期間積極主動的工作精神和認真負責的態度給予了充分的肯定，並代表房協對其工作表示感謝。

五、根據理事會議程，經理事會討論並審議通過了以下決議:

(一)同意xx市貴安煒實業有限公司等60家企業加入協會:

六、會議聽取了許權會長作的“關於設立xx市房地產業協會監事的情況説明”。根據《xx市行業協會暫行辦法》(xx市人民政府令第143號文件)《暫行辦法》中第十九條、二十六條明確規定，會議審議並通過協會設立監事，以及呂晉川同志任監事一職的決議。

七、會議聽取了許權會長作的“關於支持會員單位參與‘廣東省房地產企業誠信聯盟’的情況説明”。審議並通過支持我市房地產企業特別是會員單位積極參與“廣東省房地產企業誠信聯盟”的決議。

八、會議聽取了許權會長作的“關於修訂《xx市房地產業協會經紀人執業會員管理辦法》的情況説明”。鑑於目前我市房地產經紀人員上崗證人數已近13800人，而且房協現已有708名經紀人執業會員，為適應行業發展及管理，會議審議並原則通過了對《xx市房地產業協會經紀人執業會員管理辦法》修訂的建議，以及增加會員等級，並依等級確定不同的個人會費標準的決議。

九、會議聽取並審議通過了許權會長作的“關於協會祕書處工作人員職務變動的情況説明”。具體聘任明細如下:

，任副祕書長兼綜合事務部部長

，任信息培訓部 部長

，任信息培訓部 副部長

，任綜合事務部 副部長

，任行業服務部 副部長(主持工作)

，任行業服務部 副部長

xx市房地產業協會

x年4月12日

變更法人會議紀要 篇5

一、時間:201年月日

二、地點:

三、出席會議股東:

四、主持人:

五、會議內容:變更公司註冊資本

根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於xx年月日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章: