年度股東大會紀要（精選3篇）

年度股東大會紀要 篇1

一、會議時間：x年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做x年工作總結和x年工作計劃的報告。

3、 行政總監關於x年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關於公司、x年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。

9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

10、宣佈會議結束。

七、會議審議事項及結果：

(一)會議審議批准《關於審議x年度董事長工作報告的提案》。

(二)會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。

(三)會議決定聘用會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

x年三月十二日

年度股東大會紀要 篇2

一、時 間：20xx年10月26日

二、地 點：長沙市經濟開發區秀峯商貿城九棟x04室

三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

主 持 人：王

四、會議決議事項：

1、公司名稱：長沙廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王 40萬元 40% 貨幣

長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭 20萬元 20% 貨幣

吳 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區x04室)作為公司住所。

8、全權委託天心區信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

年度股東大會紀要 篇3

王律師

涉及當事人隱私，人名等均採用化名

會議時間：XX年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：XX年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司註冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司註冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

(4)侵害公司商業祕密;

(5)詆譭公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日