律師承諾函格式

中國證監會：

我所作為ｘｘｘ公司本次股票發行上市的法律顧問，特作如下承諾：

1．已經對發行人上報的預選材料進行認真審核，預選材料中未隱瞞或遺漏對發行、上市有重大影響的法律事實。

2．已經參與發行人改制方案的確定工作，該改制方案符合現行法律、法規、政策的規定，不存在重大法律障礙；若發行人系已經存在的股份公司，承諾公司的設立及運作( 包括但不限於增資擴股、減資回購、合併、分立)符合法律、法規、政策的規定或已按要求進行規範。

3．已經協助公司準備了收購兼併所必需的法律文件。

4．資金投向涉及與他人合作的，已經訂立了必要的合同、協議。

5．本次發行、上市不存在其他重大法律障礙。

6．將按照現行法律、法規、政策的規定，幫助公司準備正式申報材料。

律師事務所(蓋章)

經辦律師(簽字)

ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日