董事會祕書變更公告

董事會祕書是對外負責公司信息披露事宜，對內負責籌備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管等事宜的公司高級管理人員，董事會祕書對董事會負責!下面本站小編給大家帶來董事會祕書變更公告，供大家參考!

董事會祕書變更公告範文一

北京利德曼生化股份有限公司

關於變更董事會祕書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會祕書王毅興先生不再擔任公司董事會祕書職務,繼續擔任公司董事、副總經理及財務負責人職務。公司對王毅興先生擔任公司董事會祕書期間為公司規範運作、公司治理結構的完善以及投資者關係管理等工作所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關於變更公司董事會祕書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會祕書職務,任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.1.3條所規定的情形。牛巨輝先生董事會祕書的任職資格已經深交所審核後未提出異議。

公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會祕書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關法律法規和公司章程的規定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會祕書。

公司董事長沈廣仟先生聯繫方式如下:

聯繫電話:67855500。

電子郵箱:。

因公司董事會祕書變更,根據有關信息披露的規定,現將牛巨輝先生的聯繫方式公告如下:

聯繫電話:(010)67855500-8516。

電子郵箱:。

傳 真:010-84923540。

通訊地址:北京經濟技術開發區宏達南路 5 號。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事會

20xx 年 3 月 21 日

董事會祕書變更公告範文二

福建龍淨環保股份有限公司關於董事會祕書變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍淨環保股份有限公司第七屆董事會第七次會議於 20xx 年 9 月 21 日以通訊方式召開，會議審議通過公司董事會祕書變更事項。

陳培敏女士因個人原因，申請辭去董事會祕書職務。董事會接受其辭職申請。

公司董事會對陳培敏女士擔任董事會祕書十五年的工作，給予高度評價，表示衷心感謝。

經董事長周蘇華先生提名，公司董事會審議通過，決定聘任羅繼永先生為公司董事會祕書。

在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將羅繼永先生的董事會祕書任職資格提交上海證券交易所審核。在規定時間內，上海證券交易所未提出異議。

公司獨立董事就董事會祕書變更事項發表如下獨立意見：公司董事會聘任董事會祕書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，任職人員具備履行公司董事會祕書職責所必須的財務、管理、法律等專業知識及相關素質與工作經驗，並取得了上海證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》中規定的不得擔任董事會祕書的情形。

公司已按相關規定將羅繼永先生的董事會祕書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。公司更換董事會祕書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定。同意上述更換公司董事會祕書事項。

羅繼永先生簡歷：

男，1970年 9月出生，漢族，碩士學歷學位，高級會計師，註冊會計師。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西礦環保科技有限公司副總經理兼財務總監，20xx年8 月至今任福建龍淨環保股份有限公司總經理助理。20xx 年 7 月取得上海證券交易所董事會祕書資格證書。

因公司董事會祕書變更，根據有關信息披露的規定，現將羅繼永先生的聯繫方式公告如下：

電話: 0592-5720xx8

傳真: 0592-5720xx0

郵箱:

通訊地址：廈門市林後路 399號

郵政編碼：361009

特此公告。

福建龍淨環保股份有限公司

董事會

20xx年 9月 21日

董事會祕書變更公告範文三

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況

(一)程序履行的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第五屆董事會第八次會議於20xx年10月25日審議並通過：

任命陳xx先生為公司董事會祕書，任職期限與公司第五屆董事會董事任期一致。

免去趙xx女士董事會祕書的職務。

本次會議召開 6 日前以電話方式通知全體董事，實際到會董事5人。到會人持有公司股份98,740,000股，佔股份總數的98.74%，會議由李方瑞主持。

以上決議表決情況為：

5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

(二)被任免董監高的基本情況

該任命董事會祕書陳xx先生持有公司股份 0 股，佔公司股本的0.00%。

該辭任董事會祕書趙xx女士持有公司股份10,000,000股，佔公司股本的10.00%。

(三)任命/免職的原因

趙xx女士在公司同時擔任總經理、董事會祕書職務，為了能夠更加專注於公司的業務經營發展，因此向公司申請提出辭去董事會祕書的職務。根據經營發展和公司治理的需要，董事長李方瑞提名陳xx先生擔任董事會祕書。

二、上述人員的任免對公司產生的影響

(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響

任免未導致公司董事會(監事會)成員人數低於法定最低人數。

(二)對公司生產、經營上的影響

陳xx先生具體負責公司信息披露、投資者關係管理、股權事務管理、籌備董事會和股東大會等事宜，保障公司規範運作，將對公司的經營及資本市場的運作產生積極的影響。

(三)對公司信息披露聯繫方式的影響

為方便廣大投資者諮詢，公司對外信息披露聯繫方式變更如下：聯繫電話：

郵箱：

除上述聯繫方式變更外，公司其他信息披露方式不變。

三、備查文件目錄

(一)《青海xx高新技術產業股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》

青海xx高新技術產業股份有限公司

董事會

20xx年10月27日