戰友聯誼會章程（精選3篇）

戰友聯誼會章程 篇1

第一章 總 則

第一條：原生產建設兵團團(農場)戰友聯誼會(以下簡稱聯誼會)，由當年下鄉在該連隊的知青與現定居於各地知青自願組織開展活動的羣眾性團體。

第二條：聯誼會的宗旨是：組織知青戰友開展有益中老年人身心健康的活動，為有特殊困難的戰友提供相應的幫助等。聯誼會以充實晚年生活為原動力，鼓勵戰友們發揚互幫互助精神，在互助過程中促進溝通，增進友誼，讓我們的晚年生活更加豐富多彩。

第三條：為外地戰友來滬的接待工作提供必要的人力、物力幫助。

第二章 會員及組織機構

第四條 會員資格：

凡當年下鄉在該連隊的知青與現定居於各地知青，承認並遵守本聯誼會章程，繳納相應會費即為本會會員。

第五條 會員享有以下權利：

1. 選舉權、被選舉權和表決權;

2. 對聯誼會工作的建議權、批評權和監督權;

3. 參加聯誼會組織的有關活動;

4. 受聯誼會委託承辦或協辦有關活動。

第六條：聯誼會設立理事會，負責籌劃和組織xx地區知青戰友的各項活動。

第七條：理事會設理事若干名，理事的任期暫定為一年。理事必須具備下列條件：系本會會員且具有良好的形象並在戰友中擁有相當的影響力。

第八條 理事人選：首屆理事由孫秀秀 王嶽初 陳建新 樑順華 董惠良 朱培顒 徐東海七人擔任;由孫秀秀任會長、王嶽初任常務副會長、陳建新任祕書長。

第九條 理事應履行下列義務：

1. 遵守本會章程，執行理事會決議;

2. 維護本會合法權益;

3. 對本會工作提出意見和建議。

第三章 資金來源及管理

第十條：聯誼會資金來源為會員繳納的會費和單位及個人的資助。

第十一條：會員會費為每人每年度人民幣壹佰元。

第十二條：聯誼會開設專項存款賬户，專款專用，由理事會成員共同掌管，建立健全獨立的財務管理制度，保證會計資料合法、真實、準確、完整。

第十三條：會員有權向聯誼會查詢資金的使用、管理情況，並提出意見和建議。

第十四條：每年末，理事會向全體會員報告當年資金的收、支、餘明細情況。

第四章 附 則

第十五條：本章程的解釋權屬聯誼會理事會。

第十六條：本章程於x年 10月31日經聯誼會全體會員審議通過，自x年 1月 1日起實施。

戰友聯誼會章程 篇2

第一章 總 則

第一條 中國人民解放軍陸軍第x集團軍步兵第師戰友聯誼會(以下簡稱聯誼會)是退伍軍人互助互濟型的公益性組織。

第二條 聯誼會的宗旨是弘揚軍人團結友愛、互助互濟精神，體現戰友間的關心、社會的温暖。

第三條 聯誼會任務：發揮組織和集體的作用，多方徵集和統一管理戰友內部有關幫困的各類資金。

第四條 聯誼會原則：根據戰友的實際困難，嚴格遵循“盡心而為，量力而行”的原則開展各類救助活動。

第二章 組織機構、負責人

第五條 聯誼會設立理事會。理事會是互助聯誼會的決策和工作機構，設理事長一名、副理事長一名、總監理一名、祕書長一名，理事若干名、會員若干名。分別由退伍軍人擔任。理事會的日常管理機構設在陝西省寶雞市。

第六條 理事的資格(一)具有獨立民事行為能力; (二)熱心聯誼會所從事的公益事業; (三)具有與理事工作相適應的工作經驗; (四)能夠盡職盡責，保障捐贈財產的使用符合捐贈人的意願和聯誼會的公益目的，保障聯誼會財產的安全及保值增值; (五)廉潔奉公，辦事公道。

第七條 理事的產生和罷免(一)第一屆理事由主要捐贈人、發起人分別提名並共同協商確定; (二)理事會換屆改選時，由理事會、主要捐贈人共同提名候選人並組織領導小組，組織全部候選人共同選舉產生新一屆理事;(三)罷免、增補理事應當經理事會表決通過，全體捐贈人審查同意; (四)理事的選舉和罷免結果登記備案。 第八條 理事會權力和義務：(一)參與聯誼會的領導工作; (二)對聯誼會的重大決策有表決權; (三)對聯誼會運作有建議權;(四)制訂和修改聯誼會章程及救助幫困的標準;(五)審定聯誼會的發展規劃、年度工作計劃;(六)審議年度財務預、決算及各項資資金使用方案;(七)制定必要的管理條例和規章制度。

第三章 資金管理

第九條 資金來源：(一)x年8月1日在陝西省寶雞市參加中國人民解放軍陸軍第x集團軍步兵第師戰友聯誼會捐贈資金(啟動資金)。(二) 退伍軍捐款(三) 捐贈資金投資回報(四) 其他。

第十條 退伍軍人聯誼會資金由理事會統一管理，做到規範、公開，專款專用。

第十一條 聯誼會的財務管理制度按國家有關財務制度執行。

第十二條 聯誼會管理接受全體退伍軍人的監督檢查，理事會每年向全體退伍軍人報告聯誼會資金運作情況。

第四章 保障範圍和標準

第十三條 原則實行誰入會誰享受，不入會不受益和入會自願、退會自由的原則。

第十四條 入會和退會：(一)在聯誼會統一組織下，凡在x年8月1日在陝西寶雞參加中國人民解放軍陸軍第x集團軍步兵第師戰友聯誼會的退伍軍人同意聯誼會章程，提出入會申請，並交納會費0-500元資金，且每年參加“捐款、獻一份愛心”活動，經批准入會後即按規定享受各種待遇。(二)新進入聯誼會的退伍軍人須在提前一個月提出入會申請，經批准後的，需交納會費下限500元上不封頂原則次日起開始享受聯誼會會員待遇。(三)聯誼會會員中途申請退會的，不論享受過待遇的，還是沒享受過待遇的，一律不退聯誼會會員入會資金;聯誼會會員在特殊情況下終止會員身份情況的，經理事會研究同意後補一次性助聯誼會資金的0.5%，不再享受互助會各種待遇;如已享受過一次待遇的，不論金額多少，一律不在補助聯誼會的資金。

第五章 附 則

第十五條 由聯誼會組織的退伍軍人對社會各界的有關捐助，其捐款額由本會管理和支出。

第十六條 本章程的修改須經理事會討論，獲半數以上的理事通過後方可執行。

第十七條 本章程經理事會全體會員(首次44人)於x年八月一日討論通過，從x年八月一日起實施。

第十八條 本章程的解釋權歸理事會。

戰友聯誼會章程 篇3

據中國證券監督管理委員會的規定及公司的實際情況，擬對公司章程有關的條款修改如下：

(一)原公司章程第三章第一節第二十一條修改為：

“公司的股本結構為：普通股185，711，578股，其中發起人持有76，118，224股，佔股份總數的40、99%;社會法人股為26，099，382股，佔股份總數的14、05%;社會公眾股為83，438，855股，佔股份總數的44、96%。”

(二)原章程第四章第一節第三十五條第(六)款第二項修改為：

“2、繳付合理費用後有權查閲和複印：

(1)本人持股資料;

(2)股東大會會議記錄;

(3)季度報告、中期報告和年度報告;

(4)公司股本總額、股本結構。”

(三)原章程第四章第一節第三十七條增加的內容為：

“董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。”

(四)原章程第四章第一節第四十條修改為：

“公司的控股股東及實際控制人在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。”

(五)原章程第四章第二節第四十三條修改為：

“股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次，並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的，應當報告證券交易所，説明原因並公告。”

(六)原公司章程第四章第二節第四十八條增加以下內容：

“(七)公司召開股東大會併為股東提供股東大會網絡投票系統的，應當在股東大會通知中明確載明網絡投票的時間、投票程序以及審議的事項。”

(七)原公司章程第四章第二節第四十九條增加以下內容：

“董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息”。

(八)原公司章程第四章第二節第五十四條修改為：

單獨或者合併持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監事會提議董事會召開臨時股東大會時，應當按照下列程序辦理：

(一)應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提案。書面提案應當報所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

(二)董事會在收到監事會的書面提議後應當在十五日內發出召開股東大會的通知，召開程序應符合本章程相關條款的規定。

(三)對於提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議後十五日內反饋給提議股東並報告所在地中國證監會派出機構和證券交易所。

(四)董事會做出同意召開股東大會決定的，應當發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當徵得提議股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

(五)董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開股東大會的決定，並將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應當報告所在地中國證監會派出機構和證券交易所。

(六)提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，報公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案後，發出召開臨時股東大會的通知，通知的內容應當符合以下規定：

1、提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;

2、會議地點應當為公司所在地。

(七)對於提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會祕書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規定：

1、會議由董事會負責召集，董事會祕書必須出席會議，董事、監事應當出席會議;董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持;

2、董事會應當聘請有證券從業資格的律師，按照本章程規定，出具法律意見;3、召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

(八)董事會未能指定董事主持股東大會的，提議股東在報所在地中國證監會派出機構備案後會議由提議股東主持;提議股東應當聘請有證券從業資格的律師，按照本章程第五十八條的規定出具法律意見，律師費用由提議股東自行承擔;董事會祕書應切實履行職責，其召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

(九)原公司章程第四章第三節第五十七條修改為：

“年度股東大會，單獨持有或者合併持有公司有表決權總數百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬於董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬於本章程第四十五條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會並由董事會審核後公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會並由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會並由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。”

(十)原公司章程第四章第四節第六十二條增加以下內容為：

“在股東大會選舉董事(含獨立董事)、監事(指非由職工代表擔任的監事)的過程中，採取累積投票制。在累積投票制下，獨立董事應當與董事會其他成員分別選舉。”

(十一)原公司章程第四章第四節第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內容為：

第六十六條下列事項須經公司股東大會表決通過，並經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：

(一)公司向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外);

(二)公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面淨值溢價達到或超過20%的;

(三)公司股東以其持有的本公司股權償還其所欠本公司的債務;

(四)對公司有重大影響的公司附屬企業到境外上市;

(五)在公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

公司召開股東大會審議上述所列事項的，應當向股東提供網絡形式的投票平台。

公司股東大會實施網絡投票，應當按照中國證監會、證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理。

第六十七條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，擴大社會公眾股股東參與股東大會的比例。

(十二)原公司章程第四章第四節第六十八條修改為：

股東大會採取記名方式投票表決。股東大會議案按照有關規定需要同時徵得社會公眾股股東單獨表決通過的，除現場會議投票外，公司應當為股東提供網絡投票系統。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式(

(十三)原公司章程第四章第四節第六十九條修改為：

每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點。如公司提供了網絡投票方式，公司股東或其委託代理人通過股東大會網絡投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數，並對每項議案合併統計現場投票和網絡投票的投票表決結果。如有本章程第七十六條規定的情形時，還應單獨統計社會公眾股股東的表決權總數和表決結果。由清點人代表當場公佈表決結果。

(十四)原公司章程第四章第四節第七十條修改為：

會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。在正式公佈表決結果前，股東大會網絡投票的網絡服務方、公司及其主要股東對投票表決情況均負有保密義務。

建議股東大會授權公司董事會修改公司章程。

以上章程修正案請各位董事審議，並形成決議後，提交股東大會審議決定。

第4篇：公司章程修正案範本

股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事會決定根據《公司法》、中國證監會頒佈的《上市公司股東大會規範意見》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規的規定，並結合公司的實際情況對公司現行章程進行修改。公司章程修改內容説明如下：

1、原公司章程第十三條修改為：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：信息科技產品生產、經營;信息諮詢服務(涉及專項管理規定的除外);倉儲(涉及專項管理規定的除外);房地產開發與經營、房地產租賃;國內商品(國家政策規定不允許經營除外)批發、零售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(不另附進出口商品目錄，國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外);經營進料加工和“三來一補”業務;開展對銷貿易和轉口貿易;進口酒類批發;汽車(含小轎車)銷售。

2、原公司章程第十八條修改為：公司發行的股票，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中託管。

3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規，侵犯股東合法權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。

4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對公司及其他股東負有誠信義務。控股股東不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預公司決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的合法權益。

公司的控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和本章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相當專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事選舉決議履行任何批准手續;不得超過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。

公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。

5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。年度股東大會可以討論《公司章程》規定的任何事項。

公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的，應當報告深圳證券交易所，説明原因並公告。

6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：

(一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於章程所定人數的三分之二時;

(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

(三)單獨或者合併持有本公司有表決權股份總數10%(不含投票代理權)以上的股東書面請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)公司半數以上獨立董事聯名提議召開時;

(六)監事會提議召開時;

(七)公司章程規定的其他情形。

前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。【變更註冊地址章程修正案】

7、原公司章程第四十七條修改為：臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。臨時股東大會審議通知中未列明的提案內容時，對涉及本章程第四十八條所列事項的提案內容不得進行變更;任何變更都應視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

8、原公司章程第四章第二節增加如下條款(以下各條順延)：

第四十八條年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式;臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：

(一)公司增加或者減少註冊資本;

(二)發行公司債券;

(三)公司的分立、合併、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)董事會和監事會成員的任免;

(七)變更募股資金投向;

(八)需股東大會審議的關聯交易;

(九)需股東大會審議的收購或出售資產事項;

(十)變更會計師事務所;

(十一)《公司章程》規定的不得通訊表決的其他事項。

第四十九條公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見並公告：

(一)股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》;

(二)驗證出席會議人員資格的合法有效性;

(三)驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;

(四)股東大會的表決程序是否合法有效;

(五)應公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第五十條單獨或者合併持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(下稱"提議股東")或者監事會可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

第五十一條董事會在收到監事會的書面提議後應當在十五日內發出召開股東大會的通知，召開程序應符合本章程相關條款的規定。

第五十二條對於提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議後十五日內反饋給提議股東並報告所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所。

第五十三條董事會做出同意召開股東大會決定的，應當發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當徵得提議股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

第五十四條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開股東大會的決定，並將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應當報告所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所。

第五十五條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，報公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所備案後，發出召開臨時股東大會的通知，通知的內容應當符合以下規定：

(一)提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;

(二)會議地點應當為公司所在地。

第五十六條對於提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會祕書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規定：

(一)會議由董事會負責召集，董事會祕書必須出席會議，董事、監事應當出席會議;董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持;

(二)董事會應當聘請有證券從業資格的律師，按照本章程第四十九條的規定，出具法律意見;

(三)召開程序應當符合本章程相關條款的規定。

9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前以公告方式通知公司股東。

股東會議的通知包括以下內容：

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字説明：全體股東均有權出席股東大會，並可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)投票代理委託書的送達時間和地點;

(六)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

10、原公司章程第五十條刪除。

11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應當向公司提交股東授權委託書，並在授權範圍內行使表決權。

公司董事會、獨立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息。

前款所指的條件是：

(一)代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之三以上;

(二)有合理的理由

和依據徵集股東的投票權並向被徵集投票權的股東充分披露有關信息;

(三)按照其徵集投票權時對被徵集投票權的股東所作出的承諾和條件行使該投票權。

12、原公司章程第五十八條刪除

13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會發布召開股東大會的通知後，股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發佈延期通知。董事會在延期召開通知中應説明原因並公佈延期後的召開日期。

公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。

14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者股東可以按照本章程第五十六條規定的程序自行召集臨時股東大會。

15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會，單獨持有或者合併持有公司有表決權股份總數百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬於董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬於本章程第四十八條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會並由董事會審核後公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會並由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會並由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

16、原公司章程第四章第三節增加如下條款(以下各條順延)：

第七十條股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應當對具體的提案作出決議。

第七十一條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項，並將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。

第七十二條會議通知發出後，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。

第七十三條對於第六十八條所述的年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：

(一)關聯性。董事會對股東提案進行審核，對於股東提案涉及事項與公司有直接關係，並且不超出法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權範圍的，應提交股東大會討論。對於不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應當在該次股東大會上進行解釋和説明。

(二)程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，並按照股東大會決定的程序進行討論。

第七十四條提出涉及投資、財產處置和收購兼併等提案的，應當充分説明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公佈資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。

第七十五條董事會提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中説明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第七十六條涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核准的事項，應當作為專項提案提出。

第七十七條董事會審議通過年度報告後，應當對利潤分配方案做出決議，並作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時，需詳細説明轉增原因，並在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時，應披露送轉前後對比的每股收益和每股淨資產，以及對公司今後發展的影響。

17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規定對股東大會提案進行審查。

18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規定程序要求召集臨時股東大會。

19、原章程第四章新增第四節內容，從第八十一條至第八十七條，共七條內容。

第四節股東大會的召開

第八十一條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。

第八十二條公司董事會、監事會應當採取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東(或代理人)、董事、監事、董事會祕書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對於干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第八十三條在股東年會上，董事會應當就前次股東年會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況，向股東大會作出報告並公告。

第八十四條在股東年會上，監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告，內容包括：

(一)公司財務的檢查情況;

(二)董事、高級管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規、公司章程及股東大會決議的執行情況;

(三)監事會應當向股東大會報告的其他重大事件。

監事會認為必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，並提交獨立報告。

第八十五條註冊會計師對公司財務報告出具解釋性説明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會作出説明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據孰低原則，確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

第八十六條股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項做出決議。

第八十七條公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因導致股東大會不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會應向深圳證券交易所説明原因並公告，公司董事會有義務採取必要措施儘快恢復召開股東大會。

原章程第四章第四節順延為第五節，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、

20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

董事、監事候選人由現任董事會、監事會提名或由合併持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上股東提名。

董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。

股東大會在董事的選舉或更換中採用累積投票制，並依照本章程第一百零九條規定進行投票。

21、新增章程第一百零四、一百零五條：

第一百零四條股東大會提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應當在股東大會決議公告中做出説明。

第一百零五條股東大會決議公告應註明出席會議的股東(和代理人)人數、所持(代理)股份總數及佔公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

23、原公司章程第五章第一節增加如下條款：(以下各條順延)

第一百零八條股東大會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的，新任董事、監事在會議結束之後立即就任。

第一百零九條公司選舉董事採用累積投票制。該制度的實施細則為：

股東大會在選舉兩名以上的董事時，公司股東所持有的每一股份擁有與應選董事總人數相等的投票權，即公司股東所擁有的全部投票權為其所持有的股份數與應選董事總人數之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。

股東大會應當根據各候選董事的得票數多少及應選董事的人數選舉產生董事。在候選董事人數與應選董事人數相等時，候選董事須獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數的二分之一以上票數方可當選。在候選董事人數多於應選董事人數時，則以所得票數多者當選為董事，但當選的董事所得票數均不得低於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數的二分之一。

24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款：有關聯關係的董事在董事會會議召開時，應當主動提出迴避;其他知情董事在該關聯董事未主動提出迴避時，亦有義務要求其迴避。

25、原公司章程第五章增加第二節獨立董事(以後各節各條順延)

第一百二十四條公司實行獨立董事制度，公司根據中國證券監督管理委員會發布的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的要求設立獨立董事。

第一百二十五條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

第一百二十六條獨立董事應當符合下列條件：

(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格;

(二)具有獨立性，即不具有本章程第一百二十七條規定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則;

(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗;

(五)公司股東大會確定的其他任職條件。

第一百二十七條獨立董事應當具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：

(一)在本公司或者本公司附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;