重組協議書範本

重組協議

甲方：_________________________

企業法人營業執照號碼：_________

註冊地址：_____________________

乙方：_________________________

企業法人營業執照號碼：_________

註冊地址：_____________________

鑑於：

1.甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立後計划向中國境外投資者發行“境外上市外資股”（以下簡稱“h股”）在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）上市並以美國存托股份（以下簡稱“ads”）形式在美國紐約證券交易所（以下簡稱“紐約證交所”）上市（以上合稱“綜合募股”）。為此，甲方已進行重組。

2.甲方將其所屬的_________企業及_________、_________企業、_________企業、_________資產、負債及權益（詳見附件三“注入資產”）投入乙方，甲方作為唯一發起人以發起設立方式於_________年_________月_________日成立乙方。

3.在本協議簽訂之日，甲方擁有乙方100％的股權。在綜合募股完成之後，甲方將繼續為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據本協議的規定對重組及與重組有關事項作出適當的安排。

據此，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協議另有規定，下述用語在本協議內具有如下含義：

a.甲方指_________________，分公司及其他分支機構；除非上下文另有規定，“甲方”均應包括甲方的資產及其業務。

b.乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支機構；除非上下文另有規定，“乙方”均應包括乙方的資產及其業務

c.會計報告指_________會計師事務所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合併損益表（連同有關附註）；乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合併資產負債表（連同有關附註）；乙方_____年截止_____月_____日的合併現金流量表（連同有關附註）

d.注入資產指本協議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產、權益和由乙方承擔的負債。