有限責任公司股東大會決議（精選16篇）

有限責任公司股東大會決議 篇1

______公司股東會決議(增資擴股)

______公司股東會決議

──關於同意增加註冊資本的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次增資的總額為萬股。

2、原擁有本公司股股份，現追加投資股股份，追加投資方式為，前後共出資萬股，佔註冊資本的%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資萬股，投資方式為，佔註冊資本的%，……)。

3、股東增加註冊資本後，其最新股本結構如下：

，出資額為萬股，佔註冊資本的%;……

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“______公司章程修正案”或見“___年___月___日修改後的公司新章程”(增資後股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定)。

5、……

______公司股東會

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

有限責任公司股東大會決議 篇2

鑑於：

1、上海市______有限責任公司以下簡稱公司)系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為____萬元的有限責任公司，經上海市某某會計師事務所驗資報告(見附件清單)加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。

公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，公司股東會在對本次增資形成了決議。

2、乙、丙、丁、戊方為公司的原股東，持股比例分別為：

3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為人民幣_______萬元的有限責任公司，有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且甲方股東會已通過向公司投資的決議。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意甲方、乙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣萬元。

5、公司原股東丙、丁、戊同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。

為此，本着平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協議條款：

第一條增資擴股

11各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣_____萬元增加到_____萬元，其中新增註冊資本人民幣_____萬元。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

(3)甲方用現金認購新增註冊資本_____萬元，認購價為人民幣______萬元;乙方以其擁有的軟件著作權(見附件清單)所有權作價認購新增註冊資本_____萬元，認購價為人民幣_____萬元。

12公司按照第11條增資擴股後，各方的持股比例如下：(保留小數點後一位，最後一位實行四捨五入)略

13出資時間

(1)甲方分兩次注資，本協議簽定之日起10個工作日內出資_____萬元，剩餘認購資本_____萬元於合同簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬户，乙方應在本協議簽定之日起10個工作日內依法辦理軟件著作權的轉移手續。

(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第二條增資的基本程序

為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：

21公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議;

22起草增資擴股協議及相關法律文件，簽署有關法律文件;

23新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告;

24召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事，並修改公司章程;

25召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;

26辦理工商變更登記手續。

第三條公司原股東的陳述與保證

31公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：

(1)公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司;

(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨佔排他所有;

(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設置任何擔保權益(包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;

(4)公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;

(5)向甲方提交了20年月至月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附件清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20年月日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至_____年_____月_____日止的所有債務、欠款和欠税外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠税;

(6)向甲方提交的所有文件(見附件清單)真實、有效、完整，並如實反映了公司及現有股東的情況;

(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;

有限責任公司股東大會決議 篇3

鑑於：

1、上海市____有限責任公司以下簡稱公司)系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為萬元的有限責任公司，經上海市某某會計師事務所驗資報告(見附件清單)加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。

公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，公司股東會在對本次增資形成了決議。

2、乙、丙、丁、戊方為公司的原股東，持股比例分別為：

3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為人民幣____萬元的有限責任公司，有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且甲方股東會已通過向公司投資的決議。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意甲方、乙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣______萬元。

5、公司原股東丙、丁、戊同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。

為此，本着平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協議條款：

第一條增資擴股

11各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣500萬元增加到20__萬元，其中新增註冊資本人民幣1000萬元。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

(3)甲方用現金認購新增註冊資本300萬元，認購價為人民幣650萬元;乙方以其擁有的軟件著作權(見附件清單)所有權作價認購新增註冊資本500萬元，認購價為人民幣200萬元。

12公司按照第11條增資擴股後，各方的持股比例如下：(保留小數點後一位，最後一位實行四捨五入)略

13出資時間

(1)甲方分兩次注資，本協議簽定之日起10個工作日內出資100萬元，剩餘認購資本100萬元於合同簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬户，乙方應在本協議簽定之日起10個工作日內依法辦理軟件著作權的轉移手續。

(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第二條增資的基本程序

為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：

21公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議;

22起草增資擴股協議及相關法律文件，簽署有關法律文件;

23新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告;

24召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事，並修改公司章程;

25召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;

26辦理工商變更登記手續。

第三條公司原股東的陳述與保證

31公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：

(1)公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司;

(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨佔排他所有;

(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設置任何擔保權益(包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;

(4)公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;

(5)向甲方提交了20__年01月至12月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附件清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20__年01月01日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至20__年12月31日止的所有債務、欠款和欠税外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠税;

(6)向甲方提交的所有文件(見附件清單)真實、有效、完整，並如實反映了公司及現有股東的情況;

(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;

有限責任公司股東大會決議 篇4

第一條　甲方_________、乙方_________、丙方_________、丁方_________等根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它有關法律法規之規定，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立_________有限公司(以下簡稱“公司”)事宜，訂立本協議。

第二條　本協議的各方為：

甲方：_________住所：_________法定代表人：_________委託代理人：_________

乙方：_________住所：_________法定代表人：_________委託代理人：_________

丙方：_________住所：_________法定代表人：_________委託代理人：_________

丁方：_________住所：_________法定代表人：_________委託代理人：_________

第三條　公司名稱為：_________。

第四條　公司住所為：_________。

第五條　公司的法定代表人為：_________。

第六條　公司是依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。股東各方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

第七條　公司註冊資本為人民幣_________元整(RMB_________)。

第八條　各方的出資額和出資方式如下：

甲方：人民幣_________元;_________%;乙方：人民幣_________元;_________%;丙方：人民幣_________元;_________%;丁方：人民幣_________元;_________%。

第九條　甲方委託_________代行其在公司中的股東權益。

第十條　合同各方應保證其出資或提供的設備為企業或個人合法擁有的財產，不存在任何保證、抵押、質押及其他法律上的權利瑕疵，對_________的投資不存在任何障礙。

第十一條　公司的經營宗旨：_________。

第十二條　公司經營範圍是：_________。

第十三條　各方的全部出資經法定驗資機構驗資並出具驗資報告後，由各方共同指定的代表或共同委託的代理人向公司登記機構申請設立登記。

第十四條　各方按照本合同第八條約定繳納出資並經工商登記後即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務。

第十五條　特別約定_________。(該條約定風險投資的收回：一般風險投資的收回有三種方式：公司股權回購，股權轉讓)

第十六條　合同各方應按期、足額繳納所認繳的出資額，因一方未按期或未足額繳納出資導致公司不能成立時，該方應承擔違約責任，並賠償守約各方的經濟損失。

第十七條　如合同一方在公司設立過程中的行為，侵害了合同他方的正當權益造成損失的，合同一方應承擔賠償責任。

第十八條　公司的設立費用以實際發生的費用為準。公司依法成立後，該設立費用經公司股東會確認後由公司承擔。公司因故未能設立時，應於該事實發生之日起_________日內返還合同各方已繳納的全部出資，已支付的設立費用由導致公司不能成立的責任方承擔或合同各方另行協商解決。

第十九條　有下列情形之一的，可以解除本合同：

(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;

(二)因一方違約致使不能實現合同目的;

(三)經各方協商一致同意;

(四)法律規定的其他情形。

第二十條　本合同的任何修改應由各方以書面形式作出並簽署。

第二十一條　本合同未盡事宜依公司章程、《公司法》及有關法律法規的規定執行。公司章程、《公司法》及有關法律法規沒有規定的，由各方友好協商並簽訂書面補充協議，該補充協議與本合同具同等法律效力。

第二十二條　因履行本合同所發生之爭議由各方友好協商解決，協商不成，提交本合同簽訂地法院裁決。

第二十三條　本合同所稱以上、以內、以下，都含本數;不滿、以外不含本數。

第二十四條　本合同一式_________份，合同方各持_________份，自各方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

丙方(蓋章)：_________ 丁方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

有限責任公司股東大會決議 篇5

甲方：身份證號碼：住所：電話：

乙方：身份證號碼：住所：電話：

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資     市               有限責任公司(以下簡稱“公司”)。現根據相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章總則

第一條公司名稱：

公司住所：

公司法定代表人：

公司組織形式：

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條公司的經營宗旨：

公司的經營範圍：

第二章公司的註冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為元

第三條公司的總出資額為人民幣__________(大寫)萬元整(￥________)，其中註冊資本為人民幣__________(大寫)萬元整(￥________)，出資方式有_________________(貨幣、實物、土地使用權、工業產權等)。

第四條甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%.

乙方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%.

第五條甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年___月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年___月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：賬號：開户名：

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司註冊資本

(四)已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

第七條甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意(經股東會決議)。違反此規定的，轉讓無效。

第三章股東的利潤分配方案

第八條甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金(税後利潤的10%)後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

(1)分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤。

(2)股東利潤分配：每年九月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵(獎勵方法：20__年12月31日至20__年9月30日期間年純利潤為200萬元，超出200萬元，超出200萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲。乙雙方所佔比例分配。

(3)公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章公司管理及職能分工

第十條公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)根據公司運營需要招聘員工(財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任);

(三)審批日常事項(涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行);

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對公司日常經營需要的其他職責;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

第十二條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條公司股東會定期會議於每年___月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事，具體負責：

(一)對甲方的運營管理進行必要的協助;

(二)檢查公司財務;

(三)監督甲方執行公司職務的行為;

(四)公司章程規定的其他職責。

第五章重大事項的處理

第十五條公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

(1)擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的;

(2)決定公司的經營方針和投資計劃;

(3)《公司法》第三十八條規定的其他事項。

對於上述重大事項的決策，甲乙雙方意見不一致的，在不損害公司利益的原則下，按出資比例多少來處理：。

第六章協議的解除或終止

第十六條發生以下情形，本協議即終止：

(1)公司營業執照被依法吊銷;

(2)公司被依法宣告破產;

(3)甲乙雙方一致同意解除本協議。

2本協議解除後：

(1)甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算;

(2)若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產。

(3)若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條轉股：

公司成立起年內，股東不得轉讓股權。自第年起，經一方股東同意，另一方股東可進行股權轉讓，此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權。若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的，轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續，但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的，轉讓方應承擔主要責任。若擬將股份轉讓予第三方的，第三方的資金，管理能力等條件不得低於轉讓方，且應另行徵得未轉讓方的同意。轉讓方違反上述約定轉讓股權的，轉讓無效，轉讓方應向未轉讓方支付違約金元。

第十八條退股：

(1)一方股東，須先清償其對公司的個人債務(包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等)且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務。

(2)甲。乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，(例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算)。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金。

(3)在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份(須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算)，如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出。

(4)任何時候退股均以現金結算。

(5)因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條禁止行為：

1禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動。

2禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司。

3如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償

第八章違約責任及爭議的處理

第二十條協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金;如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章附則

第二十三條本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行;合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：_______________________________乙方：______________

簽訂地點：___________________________簽訂地點：___________________________

簽訂日期：_____年____月_____日簽訂日期：_____年____月____日

有限責任公司股東大會決議 篇6

股東各方：

甲方：________________ 法定地址：________________

乙方：________________ 法定地址：________________

丙方：________________ 法定地址：________________

丁方：________________ 法定地址：________________

戊方：________________ 法定地址：________________

己方：________________ 法定地址：________________

庚方：________________ 法定地址：________________

經股東各方充分協商，就投資設立停駐休閒娛樂有限公司事宜，達成如下協議

一、擬設立的公司名稱、經營範圍、註冊資本、法定地址、法定代表人

1 、公司名稱：_______________有限公司

2 、經營範圍：書籍、快餐、 KTV

3 、註冊資本：___________萬元

4 、法定地址：________________

5 、法定代表人：_______________

二、出資方式及佔股比例

甲方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

乙方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

丙方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

丁方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

戊方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

己方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

庚方以_______________人民幣__________作為出資，出資額_______________萬元人民幣，佔公司註冊資本的__________%;

三、股東約定

1 、以人民幣出資的出資方應在公司註冊成立時，資金全部到位。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。

2 、如在經營過程中需追加投資的，各方所需資金在應到位時必須同時到位。不得以任何理由和藉口拖延資金，否則作自動退股處理，其原有所投資金將沒收 50% ，另 50% 一年後退還。

3 、以信息資源為出資方式的出資方，所提供的信息必須對項目開發或客户關係確定起直接或間接作用，不提倡第三方或三方以上的複雜關係，以免投入成本過大。按其可提供的資源結合公司長遠發展目標按要求有計劃的開發使用。

4 、以管理作為出資的出資方，必須對公司的管理及可持續發展提供可行性報告，制定戰略目標和管理制度。對公司的盈利虧損負責。

5 、合夥出資的人民幣及信息資源為共有財產，不得隨意請求分割或私自藏匿。

6 、除經公司會議同意在公司內部任職的人員外，股東的其他家屬不得參與公司事務處理。

7 、各股東按股份共同承擔經營盈虧責任。各股東在本公司以外的債權、債務自行負責，一切與公司無關。

8 、各股東均有責任和義務為公司辦事，且應奉公守法，廉潔自律。

四、盈餘分配及債務承擔

1 、盈餘分配在公司未轉入淨利潤時，不予分配。

2 、盈餘分配最短每季度進行一次、最長每年進行一次。

3 、盈餘分配比例按出資投入的比例分配。

4 、協議終止，債務由公共財產償還，公共財產不足清償時，按投入比例的比例承擔債務償還。

五、入股、退股、出資轉讓

1 、入股：

1 )需承認本合同;

2 )需經全體股東同意;

3 )執行本合同規定的權利義務。

2 、退股：

1 )需要有正當的理由方可退股，如夫妻離異，夫妻一方要求分割本協議股份，或股東之一身故其合法繼承人要求持股的，以退股為首選;

2 )不得在合夥不利時退股;

3 )退股需提前兩個月告知其它眾股東;

4 )退股時不論何種出資方式均以人民幣結算，所提供的信息和管理資源屬公司所有，不予退還。

5 )未經全體股東同意而自行退股給公司造成的損失需進行賠償。

3 、出資轉讓

1 )允許各股東轉讓自己的股份，轉讓時其它股東有優先權，如轉讓股東以外的第三人時，第三人按股東對待，否則以退股對待轉讓人。

2 )不同意一方股東將自己的股份轉讓時，反對方的股東須出資受讓轉讓人的全部股份。

六、股東權利和義務

甲方權利：不參與公司的日常管理，對公司的戰略規劃和財務管理有決策權，但需全體股東表決批准方能執行。

乙方權利：監管公司財務。對日常管理進行監督及合理化建議，對外開展業務，訂立合同。

丙方權利：參與日常管理，對外開展業務，聽取管理負責人開展業務情況的報告，共同決定重大事項。

丁方權利：日常管理，業務拓展，出售產品，訂立合同，建立服務體系和公司管理體系。

七、禁止行為

1 、禁止任何股東私自以公司名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸公司所有，造成損失按實際損失賠償。

2 、禁止股東經營與本公司競爭的業務。

3 、禁止股東泄露公司任何信息。

4 、禁止股東將信息資源提供給本公司以外的任何企業或個人重複使用。

5 、禁止參與違法犯罪活動，禁止貪污腐敗等對公司不利的一切行為。

6 、股東違反上述各條，按實際損失賠償。如發現股東有作弊或貪污行為的，將開除其本人職務，並處予貪污總額十倍的罰款，但可保留其在公司的部分股東權利。如後果嚴重的，可由全體股東決定除名。

八、本協議終止及終止後的事項

本協議因以下事由之一得終止：

1 、合夥期屆滿，全體股東不再續約;

2 、全體股東同意終止本協議;

3 、本協議因股東之一身故或病重，不能履行股東責任;

4 、合夥事業違反法律被撤銷或法院根據有關當事人請求而判決解散。

本協議終止後事項：

1 、推舉清算人，並邀請中間人或公證員參與清算;

2 、清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產。固定資產不可分物，可折價賣給股東或第三人，其價款參與分配;

3 、清算後如有虧損，不論出資多少，先以共同財產償還，共同財產不足清償的部分，由各股東按出資比例承擔。

九、糾紛解決

合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本着有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴訟法院。

十、本協議自訂立之日起生效並開始營業。

十一、本合同如有未盡事宜，應由全體股東集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。

十二、本協議正本一式___ 份，各股東各執一份。

十三、如股東之間的股份、權利或義務等事項產生實質性變化而導致本協議不能繼續執行的，經股東大會同意後可另行簽訂新的協議，新協議簽訂後本協議即行作廢。

十四、股東簽字 ：

甲方：________________  身份證：________________

乙方：________________  身份證：________________

丙方：________________  身份證：________________

丁方：________________  身份證：________________

戊方：________________  身份證：________________

己方：________________  身份證：________________

庚方：________________  身份證：________________

簽訂日期：_______________

簽訂地點：______________

有限責任公司股東大會決議 篇7

風險提示：

召開股東會會議，應當於會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於________年____月____日召開了公司（定期或臨時）股東會會議，本次會議於召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次股東會會議的有股東 、股東 、股東 有限公司，全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集，董事長 主持會議。股東會會議一致通過並決議如下：風險提示：

有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持；監事會或者監事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

一、同意公司原股東 將所持有公司____%股權出資額為____萬元人民幣以___萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東____。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東____、____放棄優先受讓權。）股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

1、股東____，認繳註冊資本____萬元人民幣，佔註冊資本____%；實繳註冊資本____萬元人民幣。

2、股東____，認繳註冊資本____萬元人民幣，佔註冊資本____%；實繳註冊資本____萬元人民幣。

3、

二、同意將公司名稱變更為____________有限公司。

三、同意將公司住所由____________變更為____________。

四、同意將公司經營範圍由變更為____________（以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準）。

五、公司董事、監事（經理）的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務，同意免去____、____的監事職務；選舉____、____、____為新董事，繼續選舉原董事會成員____、____擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由____、____、____、____、____組成；選舉____、____為新監事，繼續選舉原監事會成員____擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由____、____、____和職工代表出任的監事____、____組成。（注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用）

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去____的執行董事職務，同意免去____的監事職務，同意免去____的經理職務；本公司由____、____、____組成新股東會，選舉（或聘任）____為執行董事，選舉（或聘任）____為監事，選舉（或聘任）____為本公司經理。（注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去____、____董事職務，增補____、____為公司董事；免去____、____監事職務，增補____、____為公司監事。（注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司）

4、同意免去____執行董事職務，重新選舉____為公司執行董事；免去____監事職務，重新選舉____為公司監事；免去____經理職務，重新聘用____為公司經理。（注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司）

六、同意公司的註冊資本由____萬元人民幣增加（減少）至____萬元人民幣。本次增加（減少）的註冊資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加（減少）出資____萬元人民幣，原股東B____增加（減少）出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。本次增加（減少）註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%；

2、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%；

3、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%。

七、同意公司實收資本由____萬元人民幣增加（減少）至____萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加（減少）出資____萬元人民幣，原股東B____增加（減少）出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

八、同意公司類型由____變更為____。

九、同意公司股東（____）的名稱（或者姓名）變更為（____）。

十、同意公司營業期限延長至________年____月____日。十

一、同意公司因營業期限屆滿（或合併、分立，或其他原因），擬予以解散，併成立清算組，其成員由____、____、____、____組成，其中由（____）擔任組長、由（____）擔任副組長。（注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定）十

二、其它需要決議的事項請逐項列明：________________。十

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：（無新股東的，刪除該項） 有限責任公司________年____月____日

有限責任公司股東大會決議 篇8

甲方：

身份證號碼：

住所：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住所：

電話：

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資_________有限責任公司（以下簡稱“公司”）。現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章：總則

第一條、公司名稱：_________有限責任公司。

公司住所：

公司法定代表人：

公司組織形式：有限責任公司。

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條、公司的經營宗旨：

公司的經營範圍：

第二章：公司的註冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為________元。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），其中註冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），出資方式有_________________（貨幣、實物、土地使用權、工業產權等）。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元，以______________方式出資，佔註冊資本的____%。

乙方：出資額為人民幣_________萬元，以_______________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條、甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年____月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年____月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：

賬號：

開户名：

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條、公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第七條、甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意（經股東會決議）。違反此規定的，轉讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條、甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條、公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金（税後利潤的10%）後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

（一）分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤；

（二）股東利潤分配：每年九月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵（獎勵方法：_____年____月____日至_____年____月____日期間年純利潤為200萬元，超出200萬元，超出200萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲、乙雙方所佔比例分配；

（三）公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章：公司管理及職能分工

第十條、公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條、乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）根據公司運營需要招聘員工（財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任）；

（三）審批日常事項（涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為____元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行）；

（四）審議批准監事的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對公司日常經營需要的其他職責；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程。

第十二條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條、公司股東會定期會議於每年___月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條、公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事，具體負責：

（一）對甲方的運營管理進行必要的協助；

（二）檢查公司財務；

（三）監督甲方執行公司職務的行為；

（四）公司章程規定的其他職責。

第五章：重大事項的處理

第十五條、公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

（一）擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的；

（二）決定公司的經營方針和投資計劃；

（三）《公司法》第三十八條規定的其他事項。

第六章：協議的解除或終止

第十六條、發生以下情形，本協議即終止：

（一）公司營業執照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協議。

本協議解除後：

（一）甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算；

（二）若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產；

（三）若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章：轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條、轉股：

第十八條、退股：

（一）一方股東，須先清償其對公司的個人債務（包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務；

（二）甲、乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，（例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算）。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金；

（三）在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份（須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算），如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出；

（四）任何時候退股均以現金結算；

（五）因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動；

（二）禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司；

第八章：違約責任及爭議的處理

第二十條、協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條、由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條、本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章：附則

第二十三條、本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行；合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條、本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：

簽訂地點：

簽訂日期：_____年____月_____日

乙方：

簽訂地點：

簽訂日期：_____年____月_____日

有限責任公司股東大會決議 篇9

有限公司成立股東會決議：_________________時間：_________________

地點：_________________

股東參加人員：_________________

主持人：_________________

記錄人：_________________

應到會股東_______________方，實際到會股東_______________人，代表額數_______________%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：_________________

風險提示：_________________股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案，股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案，股東會會議作出

①修改公司章程;

②增加或者減少註冊資本的決議;

③以及公司合併、分立、解散或者清算;

④變更公司形式的決議;

⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、同意轉讓方_______________將其在_______________有限責任公司_______________%的股份轉讓給受讓方_______________。

二、同意修改後的章程。

三、本協議_______________式_______________份，_______________份報工商機關，有關各方各執_______________份。

四、本決議經到會股東簽字(蓋章)後生效。

全體股東簽字蓋章：_________________

______________年_______月_______日

有限責任公司股東大會決議 篇10

甲方：________________

身份證號碼：__________

住所：________________

電話：________________

乙方：________________

身份證號碼：__________

住所：________________

電話：________________

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資____________有限責任公司(以下簡稱“公司”)。現根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章總 則

第一條公司名稱：______________________有限責任公司。

公司住所：__________________________________

公司法定代表人：____________________________。

公司組織形式：有限責任公司。

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條公司的經營宗旨：________________

公司的經營範圍：______________________

第二章公司的註冊資本與出資情況

公司由甲,乙兩方股東共同投資設立,總投資額為____________元

第三條公司的總出資額為人民幣__________(大寫)萬元整(￥________)，其中註冊資本為人民幣__________(大寫)萬元整(￥________)，出資方式有_________________(貨幣、實物、土地使用權、工業產權等)。

第四條 甲乙雙方出資額及出資方式如下：__________

甲方：__________出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

乙方：__________出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條 甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年___月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年___月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：________________

賬號：______________________

開户名：________________

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條 公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司註冊資本

(四)已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

第七條 甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意(經股東會決議)。違反此規定的，轉讓無效。

第三章股東的利潤分配方案

第八條 甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條 公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤,在彌補公司前季度虧損,並提取法定公積金(税後利潤的10%)後,方可進行股東分紅.股東分紅的具體制度為：

(1)分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤.

(2)股東利潤分配：每年九月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵(獎勵方法：______年______月______日至______年______月______日期間年純利潤為______元，超出______元，超出______元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲·乙雙方所佔比例分配。

(3)公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上,可不再提取。

第四章公司管理及職能分工

第十條公司不設董事會,設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條乙方為公司的執行董事,負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)根據公司運營需要招聘員工(財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任);

(三)審批日常事項(涉及公司發展的重大事項,甲方財務審批權限為____________元人民幣以下,超過該權限數額的,須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行);

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對公司日常經營需要的其他職責;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

第十二條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條公司股東會定期會議於每年_________月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事,具體負責：

(一)對甲方的運營管理進行必要的協助;

(二)檢查公司財務;

(三)監督甲方執行公司職務的行為;

(四)公司章程規定的其他職責。

第五章重大事項的處理

第十五條公司不設股東會,遇有如下重大事項,須經甲,乙雙方達成一致決議後方可進行：

(1)擬由公司為股東,其他企業,個人提供擔保的;

(2)決定公司的經營方針和投資計劃;

(3)《公司法》第三十八條規定的其他事項.

對於上述重大事項的決策,甲乙雙方意見不一致的,在不損害公司利益的原則下,按出資比例多少來處理：

第六章協議的解除或終止

第十六條發生以下情形,本協議即終止：

(1)公司營業執照被依法吊銷;

(2)公司被依法宣告破產;

(3)甲乙雙方一致同意解除本協議.

2本協議解除後：

(1)甲乙雙方共同進行清算,必要時可聘請中立方參與清算;

(2)若清算後有剩餘,甲乙雙方須在公司清償全部債務後,方可要求返還出資,按出資比例分配剩餘財產.

(3)若清算後有虧損,各方以出資比例分擔,遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的,各方以出資比例償還。

第七章轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條轉股：

公司成立起年內,股東不得轉讓股權.自第年起,經一方股東同意,另一方股東可進行股權轉讓,此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權.若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的,轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續,但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的,轉讓方應承擔主要責任.若擬將股份轉讓予第三方的,第三方的資金,管理能力等條件不得低於轉讓方,且應另行徵得未轉讓方的同意.轉讓方違反上述約定轉讓股權的,轉讓無效,轉讓方應向未轉讓方支付違約金元.

第十八條退股：

(1)一方股東,須先清償其對公司的個人債務(包括但不限於該股東向公司借款,該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等)且徵得另一方股東的書面同意後,方可退股,否則退股無效,擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務.

(2)甲·乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，(例如：__________甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算)。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金。

(3)在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份(須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算)，如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出。

(4)任何時候退股均以現金結算.

(5)因一方退股導致公司性質發生改變的,退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜.

第十九條禁止行為：

1禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動。

2禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司。

3如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償

第八章違約責任及爭議的處理

第二十條協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金;如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章附 則

第二十三條本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行;合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：_________________________ 乙方：__________________

簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：______________

簽訂日期：___________________ 簽訂日期：________________

有限責任公司股東大會決議 篇11

甲方：

身份證號碼：

住所：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住所：

電話：

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資_______限責任公司（以下簡稱“公司”）。現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章：總則

第一條、公司名稱：______有限責任公司。

公司住所：

公司法定代表人：

公司組織形式：有限責任公司。

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條、公司的經營宗旨：

公司的經營範圍：

第二章：公司的註冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為______元。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），其中註冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），出資方式有_________________（貨幣、實物、土地使用權、工業產權等）。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

乙方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條、甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年___月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年___月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：

賬號：

開户名：

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條、公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第七條、甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意（經股東會決議）。違反此規定的，轉讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條、甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條、公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金（税後利潤的10%）後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

（一）分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤。

（二）股東利潤分配：每年______月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵（獎勵方法：_____年____月____日至_____年____月____日期間年純利潤為_____萬元，超出____萬元，超出_____萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲、乙雙方所佔比例分配。

（三）公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章：公司管理及職能分工

第十條、公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條、乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）根據公司運營需要招聘員工（財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任）；

（三）審批日常事項（涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行）；

（四）審議批准監事的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對公司日常經營需要的其他職責；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程。

第十二條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條、公司股東會定期會議於每年___月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條、公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事，具體負責：

（一）對甲方的運營管理進行必要的協助；

（二）檢查公司財務；

（三）監督甲方執行公司職務的行為；

（四）公司章程規定的其他職責。

第五章：重大事項的處理

第十五條、公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

（一）擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的；

（二）決定公司的經營方針和投資計劃；

（三）《公司法》第三十八條規定的其他事項。

第六章：協議的解除或終止

第十六條、發生以下情形，本協議即終止：

（一）公司營業執照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協議。

本協議解除後：

（一）甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算；

（二）若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產；

（三）若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章：轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條、轉股：

公司成立起年內，股東不得轉讓股權自第_____年起，經一方股東同意，另一方股東可進行股權轉讓，此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的，轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續，但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的，轉讓方應承擔主要責任。若擬將股份轉讓予第三方的，第三方的資金，管理能力等條件不得低於轉讓方，且應另行徵得未轉讓方的同意。轉讓方違反上述約定轉讓股權的，轉讓無效，轉讓方應向未轉讓方支付違約金____元。

第十八條、退股：

（一）一方股東，須先清償其對公司的個人債務（包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務；

（二）甲乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，（例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算）。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金；

（三）在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份（須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算），如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出；

（四）任何時候退股均以現金結算；

（五）因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動；

（二）禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司；

（三）如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償。

第八章：違約責任及爭議的處理

第二十條、協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條、由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條、本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章：附則

第二十三條、本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行；合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條、本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：

簽訂地點：

_____年____月_____日

乙方：

簽訂地點：

_____年____月_____日

有限責任公司股東大會決議 篇12

甲方：

身份證號碼：

住所：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住所：

電話：

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資_________有限責任公司（以下簡稱“公司”）。現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章：總則

第一條、公司名稱：_________有限責任公司。

公司住所：

公司法定代表人：

公司組織形式：有限責任公司。

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條、公司的經營宗旨：

公司的經營範圍：

第二章：公司的註冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為________元。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），其中註冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），出資方式有_________________（貨幣、實物、土地使用權、工業產權等）。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元，以______________方式出資，佔註冊資本的____%。

乙方：出資額為人民幣_________萬元，以_______________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條、甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年____月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年____月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：

賬號：

開户名：

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條、公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第七條、甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意（經股東會決議）。違反此規定的，轉讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條、甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條、公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金（税後利潤的10%）後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

（一）分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤；

（二）股東利潤分配：每年九月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵（獎勵方法：_____年____月____日至_____年____月____日期間年純利潤為200萬元，超出200萬元，超出200萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲、乙雙方所佔比例分配；

（三）公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章：公司管理及職能分工

第十條、公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條、乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）根據公司運營需要招聘員工（財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任）；

（三）審批日常事項（涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為____元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行）；

（四）審議批准監事的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對公司日常經營需要的其他職責；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程。

第十二條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條、公司股東會定期會議於每年___月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條、公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事，具體負責：

（一）對甲方的運營管理進行必要的協助；

（二）檢查公司財務；

（三）監督甲方執行公司職務的行為；

（四）公司章程規定的其他職責。

第五章：重大事項的處理

第十五條、公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

（一）擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的；

（二）決定公司的經營方針和投資計劃；

（三）《公司法》第三十八條規定的其他事項。

對於上述重大事項的決策，甲乙雙方意見不一致的，在不損害公司利益的原則下，按出資比例多少來處理。

第六章：協議的解除或終止

第十六條、發生以下情形，本協議即終止：

（一）公司營業執照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協議。

本協議解除後：

（一）甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算；

（二）若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產；

（三）若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章：轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條、轉股：

公司成立起年內，股東不得轉讓股權。自第年起，經一方股東同意，另一方股東可進行股權轉讓，此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權。若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的，轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續，但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的，轉讓方應承擔主要責任。若擬將股份轉讓予第三方的，第三方的資金，管理能力等條件不得低於轉讓方，且應另行徵得未轉讓方的同意。轉讓方違反上述約定轉讓股權的，轉讓無效，轉讓方應向未轉讓方支付違約金_____元。

第十八條、退股：

（一）一方股東，須先清償其對公司的個人債務（包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務；

（二）甲、乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，（例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算）。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金；

（三）在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份（須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算），如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出；

（四）任何時候退股均以現金結算；

（五）因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動；

（二）禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司；

（三）如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償。

第八章：違約責任及爭議的處理

第二十條、協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條、由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條、本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章：附則

第二十三條、本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行；合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條、本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：

簽訂地點：

簽訂日期：_____年____月_____日

乙方：

簽訂地點：

簽訂日期：_____年____月_____日

有限責任公司股東大會決議 篇13

甲方：

身份證號碼：

住所：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住所：

電話：

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資_______限責任公司（以下簡稱“公司”）。現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章：總則

第一條、公司名稱：______有限責任公司。

公司住所：

公司法定代表人：

公司組織形式：有限責任公司。

責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條、公司的經營宗旨：

公司的經營範圍：

第二章：公司的註冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為______元。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），其中註冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________），出資方式有_________________（貨幣、實物、土地使用權、工業產權等）。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

乙方：出資額為人民幣_________萬元，以___________________________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條、甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在_____年___月___日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在_____年___月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：

開户銀行：

賬號：

開户名：

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條、公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第七條、甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意（經股東會決議）。違反此規定的，轉讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條、甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條、公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金（税後利潤的10%）後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

（一）分紅的時間：每季度第一個月第一日分取上個季度利潤。

（二）股東利潤分配：每年______月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵（獎勵方法：_____年____月____日至_____年____月____日期間年純利潤為_____萬元，超出____萬元，超出_____萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲、乙雙方所佔比例分配。

（三）公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章：公司管理及職能分工

第十條、公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條、乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）根據公司運營需要招聘員工（財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任）；

（三）審批日常事項（涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行）；

（四）審議批准監事的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對公司日常經營需要的其他職責；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程。

第十二條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條、公司股東會定期會議於每年___月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條、公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事，具體負責：

（一）對甲方的運營管理進行必要的協助；

（二）檢查公司財務；

（三）監督甲方執行公司職務的行為；

（四）公司章程規定的其他職責。

第五章：重大事項的處理

第十五條、公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

（一）擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的；

（二）決定公司的經營方針和投資計劃；

（三）《公司法》第三十八條規定的其他事項。

第六章：協議的解除或終止

第十六條、發生以下情形，本協議即終止：

（一）公司營業執照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協議。

本協議解除後：

（一）甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算；

（二）若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產；

（三）若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章：轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條、轉股：

第十八條、退股：

（一）一方股東，須先清償其對公司的個人債務（包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務；

（二）甲乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，（例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算）。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金；

（三）在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份（須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算），如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出；

（四）任何時候退股均以現金結算；

（五）因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動；

（二）禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司；

第八章：違約責任及爭議的處理

第二十條、協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條、由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條、本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章：附則

第二十三條、本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行；合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條、本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方：

簽訂地點：

_____年____月_____日

乙方：

簽訂地點：

_____年____月_____日

有限責任公司股東大會決議 篇14

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於______年____月____日召開了公司(定期或臨時)股東會會議，本次會議於召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______有限公司，全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集，董事長______主持會議。股東會會議一致通過並決議如下：

一、同意公司原股東將所持有公司____%股權出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東____。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東______、______放棄優先受讓權。)

股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

1、股東____，認繳註冊資本____萬元人民幣，佔註冊資本____%;實繳註冊資本____萬元人民幣。

2、股東____，認繳註冊資本____萬元人民幣，佔註冊資本____%;實繳註冊資本____萬元人民幣。

3、______________________________________________________________________________________________。

二、同意將公司名稱變更為______有限公司。

三、同意將公司住所由______變更為______。

四、同意將公司經營範圍由變更為______(以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務，同意免去____、____的監事職務;選舉____、____、____為新董事，繼續選舉原董事會成員____、____擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由____、____、____、____、____組成;選舉____、____為新監事，繼續選舉原監事會成員____擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由____、____、____和職工代表出任的監事____、____組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去____的執行董事職務，同意免去____的監事職務，同意免去____的經理職務;本公司由____、____、____組成新股東會，選舉(或聘任)____為執行董事，選舉(或聘任)____為監事，選舉(或聘任)____為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去____、____董事職務，增補____、____為公司董事;免去____、____監事職務，增補____、____為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去____執行董事職務，重新選舉____為公司執行董事;免去____監事職務，重新選舉____為公司監事;免去____經理職務，重新聘用____為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的註冊資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%;

2、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%;

3、股東____出資額____萬元人民幣，佔註冊資本____%。

七、同意公司實收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

八、同意公司類型由____變更為____。

九、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____)。

十、同意公司營業期限延長至____年____月____日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立，或其他原因)，擬予以解散，併成立清算組，其成員由____、____、____、____組成，其中由(____)擔任組長、由(____)擔任副組長。(注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章：

新增股東簽字、蓋章：(無新股東的，刪除該項)

______有限責任公司

________年________月________日

有限責任公司股東大會決議 篇15

公司(甲)：_______________

地址：_______________

持股人(乙)：_______________(________年________月________日出生)

現住址：_______________

本着公平、平等、互利、同創業、共發展的自願原則，經經過協商達成如下個人持股協議，內容如下：_______________

第一條、甲乙雙方自願合夥經營公司，總投資為________萬元，乙方持/入股________萬元，佔投資總額的________%。

注：乙方持股形式。

第二條、本合夥依法組成合夥企業，企業管理事宜由董事會進行商議後確定。

第三條、本協議期限為五年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。

第四條、本協議目的為達成雙方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。即：

1、企業盈餘按照各自的投資比例分配。

2、企業債務按照各自投資比例負擔。任何一方對外償還債務後，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。

第五條、本協議簽訂後，他人申請入股時，須經甲乙雙方方同意，並辦理增加出資額的手續和訂立補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。

第六條、出現下列事項，合夥終止：

(一)合夥期滿;

(二)合夥三方協商同意;

(三)合夥經營的事業已經完成或者無法完成;

(四)其他法律規定的情況。

第七條、本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。

第八條、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。本協議自合夥人簽字(或蓋章)之日起生效。

合夥人(甲)：_______________合夥人(乙)：_______________

營業執照號碼：_______________身份證號碼：_______________

(法人簽字或蓋章)(簽字或蓋章)

日期：_______________日期：_______________

有限責任公司股東大會決議 篇16

甲方：身份證號碼：住所：電話：乙方：身份證號碼：住所：電話：風險提示：

合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內容，相應的協議條款可能大不相同。

本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。 甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資_________有限責任公司（以下簡稱公司）。現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章：總則

第一條、公司名稱：_________有限責任公司。公司住所：公司法定代表人：公司組織形式：有限責任公司。責任承擔：甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條、公司的經營宗旨：風險提示：

應明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時，應明確各自的權益份額，否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。 公司的經營範圍：

第二章：公司的註冊資本與出資情況公司由甲，乙兩方股東共同投資設立，總投資額為________元。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（________），其中註冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（________），出資方式有_________________（貨幣、實物、土地使用權、工業產權等）。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：甲方：出資額為人民幣_________萬元，以______________方式出資，佔註冊資本的____%。乙方：出資額為人民幣_________萬元，以_______________方式出資，佔註冊資本的____%。

第五條、甲乙雙方應按期足額繳納本協議

第四條規定的各自所認繳的出資額。甲方應在________年____月____日前將其用以出資的設備轉讓給公司。乙方應在________年____月____日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現有賬户。公司的現有賬户信息如下：開户銀行：賬號：開户名：任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條、公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第七條、甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何

第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意（經股東會決議）。違反此規定的，轉讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條、甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條、公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議

第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。公司税後利潤，在彌補公司前季度虧損，並提取法定公積金（税後利潤的10%）後，方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

（一）分紅的時間：每季度

第一個月第____日分取上個季度利潤；

（二）股東利潤分配：每年____月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵（獎勵方法：________年____月____日至________年____月____日期間年純利潤為200萬元，超出200萬元，超出200萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲、乙雙方所佔比例分配；

（三）公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上，可不再提取。

第四章：公司管理及職能分工風險提示：

應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

第十條、公司不設董事會，設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條、乙方為公司的執行董事，負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）根據公司運營需要招聘員工（財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任）；

（三）審批日常事項（涉及公司發展的重大事項，甲方財務審批權限為____元人民幣以下，超過該權限數額的，須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行）；

（四）審議批准監事的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對公司日常經營需要的其他職責；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程。

第十二條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條、公司股東會定期會議於每年____月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條、公司的

第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。乙方擔任公司的監事，具體負責：

（一）對甲方的運營管理進行必要的協助；

（二）檢查公司財務；

（三）監督甲方執行公司職務的行為；

（四）公司章程規定的其他職責。

第五章：重大事項的處理

第十五條、公司不設股東會，遇有如下重大事項，須經甲，乙雙方達成一致決議後方可進行：

（一）擬由公司為股東，其他企業，個人提供擔保的；

（二）決定公司的經營方針和投資計劃；

（三）《公司法》

第三十八條規定的其他事項。對於上述重大事項的決策，甲乙雙方意見不一致的，在不損害公司利益的原則下，按出資比例多少來處理。

第六章：協議的解除或終止

第十六條、發生以下情形，本協議即終止：

（一）公司營業執照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協議。本協議解除後：

（一）甲乙雙方共同進行清算，必要時可聘請中立方參與清算；

（二）若清算後有剩餘，甲乙雙方須在公司清償全部債務後，方可要求返還出資，按出資比例分配剩餘財產；

（三）若清算後有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。

第七章：轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條、轉股：公司成立起年內，股東不得轉讓股權。自第年起，經一方股東同意，另一方股東可進行股權轉讓，此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權。若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的，轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續，但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的，轉讓方應承擔主要責任。若擬將股份轉讓予

第三方的，

第三方的資金，管理能力等條件不得低於轉讓方，且應另行徵得未轉讓方的同意。轉讓方違反上述約定轉讓股權的，轉讓無效，轉讓方應向未轉讓方支付違約金_____元。

第十八條、退股：

（一）一方股東，須先清償其對公司的個人債務（包括但不限於該股東向公司借款，該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且徵得另一方股東的書面同意後，方可退股，否則退股無效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務；

（二）甲、乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，（例如：甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算）。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金；

（三）在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份（須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算），如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出；

（四）任何時候退股均以現金結算；

（五）因一方退股導致公司性質發生改變的，退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜。

第十九條、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動；

（二）禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司；

（三）如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償。

第八章：違約責任及爭議的處理風險提示：

合同的約定雖然細緻，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。

第二十條、協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期____日，違約方應向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條、由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條、本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向________法院提起訴訟。

第九章：附則

第二十三條、本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行；合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條、本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式________份，甲方、乙方各執_______份，具有同等法律效力。甲方：簽訂地點：簽訂日期：________年____月____日乙方：簽訂地點：簽訂日期：________年____月____日