董事聘任合同範本

聘任方： (簡稱“甲方”)

受聘方： (簡稱“乙方”)

根據甲方2019年第 次股東大會的選舉結果，甲方聘任乙方為甲方第 屆董事，按照《上市公司治理準則》第32條 “上市公司應該和董事簽訂聘任合同”的規定，就甲方聘請乙方為甲方的 董事事宜，達成如下協議，特訂立本合同，以遵照執行。

第一條 聘任依據

甲方根據2019年第 次股東大會的選舉結果，聘任乙方為甲方第 屆董事，乙方同意並接受受聘為甲方第 屆董事。

第二條 聘任條件

乙方在股東大會審議其受聘議案時，應當親自出席股東大會並就其是否存在下列情形向股東大會報告：

(一)《公司法》規定的不得擔任董事的情形;

(二)被中國證監會宣佈為市場禁入者且尚在禁入期;

(三)被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事未滿兩年;

(四)最近三年被中國證監會、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。

第三條 聘任承諾

乙方應當遵守法律、法規、規章、證券交易所規則和公司章程，遵守《董事聲明及承諾書》。

第四條 董事職責

乙方擔任董事期間，應當誠實守信地履行職責：

(一)忠誠於公司和股東利益，在職權範圍內以公司利益為出發點行使權力，嚴格避免自身利益與公司利益衝突。

(二)勤勉盡責，以作為董事理應具備的知識、技能和經驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法規、規章、本所規則和公司章程，盡力保護公司及股東特別是社會公眾股股東的權益。

第五條 職責保證

乙方在接受聘任前應當確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精力於董事會事務，切實履行董事應履行的各項職責。

第六條 董事的權利義務

董事的權利：

1、出席董事會會議。

2、表決權。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權利 。

3、董事會臨時會議召集的提議權。

4、透過董事會行使職權而行使權利。

董事的義務:

1、必須忠實於公司。

2、必須維護公司資產。

3、在董事會上有慎審行使決議權的義務。審議授權議案時，乙方應當對授權的範圍、合理性和風險進行審慎判斷。

第七條 董事責任

1、董事負有對公司的善管義務，承擔因違反義務而應負的責任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人:不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人車義開立賬户存儲;不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

2、董事不得從事損害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利;不得利用職權收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產除依照法律規定或者經股東大會同意外，不得泄露公司祕密。公司董事應當向公司申報所持有的本公司的股份，並在任職期間內不得轉讓。

3、董事執行職務時違反法律﹑行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害，應當承擔賠償責任 )。董事會的決議違反法律﹑行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。

4、競業禁止。董事不得實施與其所服務的營業具有競爭性質的行為。依公司法規定，董事不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業。

5、私人交易限制。董事除公司章程規定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

第八條 董事長特別職權

1、董事長應積極推動公司內部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設，確保董事會會議依法正常運作，依法召集、主持董事會會議並督促董事親自出席董事會會議。

2、董事長應嚴格董事會集體決策機制。

3、董事長在其職責範圍(包括授權)內行使權力時，遇到對公司經營可能產生重大影響的事項時，應當審慎決策，必要時應提交董事會集體決策。對於授權事項的執行情況應當及時告知全體董事。

4、董事長不得從事超越其職權範圍(包括授權)的行為。

5、董事長應積極督促董事會決議的執行，及時將有關情況告知其他董事，情況發生變化的，應及時採取措施。

6、董事長應當保證獨立董事和董事會祕書的知情權，為其履行職責創造良好的工作條件，

第九條 獨立董事

獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由上市公司承擔

第九條 待遇安排

第八條 董事離職

1、董事辭職應當向董事會提出書面報告。董事辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺後方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應當繼續履行職責。

2、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效後或任期結束後的合理期間內，對公司和股東負有的義務並不當然解除。董事離職後，其對公司的商業祕密負有的保密義務在該商業祕密成為公開信息之前仍然有效。

第九條 聘任期限

聘任期為 年。自 年 月 日至 年 月 日止。

第十條 本合同由甲乙雙方簽字蓋章。一式 份。雙方各執 份，報 份。

甲方：