股份有限公司B股承銷協議書（精選17篇）

股份有限公司B股承銷協議書 篇1

經協商，甲、乙、丙三方一致同意下列條款：

一、_________(乙方)應_________(甲方)委託，通過_________年在職人員攻讀碩士專業學位全國聯考選拔，擬錄取甲方單位的_________同志(丙方)為_________年春季入學委託培養攻讀工程碩士(專業領域)的專業學位研究生，從入學到獲得碩士學位的期限一般為_________年，其中_________工程碩士(_________方向)為_________年，最長不得超過_________年，其中在校學習時間累計不少於_________個月。

二、丙方在校就讀期間，其人事、户口、糧油、醫療關係等均保留在甲方，工資和補貼等其它福利待遇均由甲方負責，食宿費丙方自理，且不享受研究生普通獎學金。丙方因故退學或終止學業，其工作安排由甲方負責。

三、丙方在校就讀期間，須遵守乙方的相關規章制度，對違反校紀校規者，乙方將按國家法律，法規及學校規章追究丙方責任，甲方應積極配合處理。

四、乙方按《_________工程碩士研究生培養方案》要求對丙方進行培養與學位授予。

五、丙方在學期間，每年向乙方交納培養費_________元(可電匯或信匯，乙方開户行：_________;帳號：_________;按3年計算，共計_________元)，於每年開學前交清，丙方若不交納培養費，乙方則不予辦理丙方的報到註冊手續，課程學習成績亦不予記載。丙方如退學或終止學業，所交費用概不退還。

六、_________工程(_________方向)學生實行學分制，第一、二學年丙方分別向乙方交納培養費_________元(可電匯或信匯，乙方開户行：_________;帳號：_________，培養費共計_________元)，於每年開學前交清，丙方若不交納培養費，乙方則不予辦理丙方的報到註冊手續，課程學習成績亦不予記載。丙方如退學或終止學業，所交費用概不退還。

七、本協議書一式三份，甲方、乙方、丙方均簽字(蓋章)認可後，甲、乙、丙三方各執一份，自簽訂之日起生效。本協議書未盡事宜由三方協商解決。

甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_發行人：_________股份有限公司(以下簡稱為股份公司)，一家根據中國法律成立的股份有限公司

住所：_________

主包銷商：_________證券公司(以下簡稱為主包銷商)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有主承銷B股股票的權利。

住所：_________

本協議由主包銷商以自己的名義並代表以下各公司簽訂：

1.國際協調人：_________證券有限公司(以下簡稱為國際協調人)一家根據_________(國家或地區)法律成立的經營證券業務的有限公司。註冊地址：_________。

2.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。註冊地址：_________。

3.名稱：_________證券(香港)有限公司(以下簡稱為_________)一家根據香港法律成立的經營證券業務的有限公司。註冊地址：_________。

4.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。註冊地址：_________。

鑑於：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，註冊資本為_________元，分為_________股。其中_________股，佔總股本_________%，為_________公司持有，為第一大股東。_________股，佔總股本_________%，為_________公司持有;_________股，佔總股本_________股，佔總股本_________%由內部職工持有。股份公司股東大會已於_________年_________月_________日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發行_________股B股，此次募集已為中國證監會批准。在完成此次發行工作後，股份公司的總股本將達到_________股，其中普通股_________股，B股_________股。

2.雙方已同意在本協義(見下)的條件的規限下，由主包銷商為發行人承銷B股股票_________股，主包銷商已同意安排將B股以配售價作私人配售，並將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協調人的協助下就配售編制並於備記錄日期發行有關配售的配售備忘錄。

4.各包銷商均已分別同意按本協議規定的條款進行配售B股，幷包銷其包銷承諾書所列明的數量的配售股份。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。

現各方協議如下：

1.釋義

“包銷商之間的協議”是指各包銷商在本協議簽署日同日簽署的協議，其內容涉及到本次B股配售及包銷的有關事宜。

“B股”是指股份公司註冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數為_________股，要用外幣認購的境內上市外資股。

“工作日”是指_________證券交易所開門營業而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。

“會計日期”是指_________年_________月_________日。

“中國”是指中華人民共和國。

“美國”是指美利堅合眾國。

“人民幣”及“RMB”是指人民幣，即中國的法定貸幣。

“港元”或“HK”是指港元，即香港特別行政區的法定貸幣。

“美元”或“VS”是指美元，即美國的法定貸幣。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即主包銷商國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。

“中國證監會”是指中國證券監督管理委員會。

“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織;香港、澳門、中國台灣的自然人、法人和其他組織;定居在國外的中國公民;中國國務院證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。

“章程”是指股份公司章程。

“董事”是指股份公司現任董事。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購B股。

“配售”是指各包銷商根據本協議及包銷商之間的協議，將_________股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次B股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協議附錄。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。

“配售價”是指每股B股配售價為人民幣_________元，港元_________元，美元_________元。

“主包銷商指定的賬户“是指主包銷商通知國際協調人在_________銀行設立的_________(港元或美元)賬户。

“所得款項發放日”是指_________年_________月_________日。

“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日。

“兑換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的兑換率，即備忘錄日期所在的日曆周前一個日曆周_________外匯調劑中心人民幣兑換美元、港元的牌價的平均價。

“國際報告會計師”是指_________會計有限公司，地址為_________。

“股份公司指定賬户”是指以_________股份公司的名稱開立的_________(外幣)現匯賬户，在_________銀行設立的，帳號為_________，此賬户號碼已通知主承銷商和國際協調人。

“國際協調人指定賬户”是指以_________證券公司的名稱開立的_________(外幣)賬户，在_________銀行設立，帳號為_________。

“佣金”是指每配售一股B股_________元(外幣)或人民幣，相等於配售價_________%的款項。

“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明、保證、承諾，即本協議第_________條所規定的事項。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。

“總髮行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發行價_________元(外幣)每股_________(即總股數)所得的款額。

“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據本協議而開始配售B股。

“股份”是指股份公司註冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。

“有關的證券法規”是指任何與本次B股發行、本協議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律、法規，包括(但不限於)1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《國務院關於股份公司境內上市外資股的規定》、中國證券委員會於1996年5月3日頒發的《關於股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

“保證”是指股份公司、主承銷商、國際協調人和其他包銷商的保證、承諾。

“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司，主包銷商、國際協調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽;及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商，國際協調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。

“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗證文件(已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協調人)。

2.配售

(1)在符合本協議規定的情況下，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據各自的配售比例，進行B股的配售，並在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入。

(2)股份公司是以私人配售方式發售配售B股供境外投資者在發行價及本協議條款及配售文件所規限的條件下認購。

(3)股份公司委託主承銷商負責組織協調此項B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委託而進行此項B股配售活動的。

(4)各包銷商按本協議的約定，接受委託，負責本次B股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權代股份公司完全行使本次B股配售有關的合法權利，包括(但不限於)有權代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請。

(5)各包銷商在本協議下的義務和責任為個別的，而非連帶的。

(6)如果某個或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務，其他包銷商有權利(但沒有義務)就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購;若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔。

(7)主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商於裁止日後的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售B股認購名單;各包銷商均有義務按照本協議及包銷商協議的規定，向主承銷商提交其他銷義務範圍以內的有關B股的認購名單，以便主承銷商轉交股份公司。

3.B股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協調人編制股配售備忘錄，並應於配售備忘錄日期向國際協調人(代表主包銷商)交付其要求的份數的B股配售備忘錄。

4.登記

(1)主包銷商及國際協調人須在不遲於_________年_________月_________日(時)，將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請的B股數目。

(2)股份公司應根據本協議規定，在_________年_________月_________日之前將已認購的B股部分配給有關配售人及各包銷商(如有的話)。

(3)股份公司、主包銷商及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的賬户所需有關資料和文件。

(4)股份公司在接到上述通知的有效名單後，只要其所列名單上人士已將款項按約定支付，股份公司就應確保該認購名單內人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認購的B股股數列入於該認購名單中其名字對應的位置。

(5)股份公司應在收到認購名單之後第三個工作日的上午_________(時)在完成第(4)分文所規定之義務後，根據_________證券交易所的規則，向其提交一份或多份股權憑證。證明上述認購名單中列入士的B股股權，並促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認購的B股數輸入其保存的股東數據庫;並在完成此事項後第二個工作日，促使_________證券交易所向主承銷商和國際協調人提交已收到股權憑證的書面確認書_________份。

(6)股份公司保證其所分配、發行的B股，沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔於其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權利，包括(但不限於)收取股息、投票等權利。

5.付款

(1)各包銷商應在截止日後的_________個工作日內，將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除相當於佣金數目的金額(具體見本協議下文就包銷商協議)後，存入主包銷商指定賬户內，上述款項應指定為“_________股份公司發行B股”付款。

(2)國際協調人應在截止日後的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除國際協調人的佣金和其他費用(具體見本協議下文及包銷商協議)後，匯入主承銷商的指定賬户。

(3)在上述兩項條件被滿足的條件下，主承銷商應在截止日後的_________工作日內，將其自申請人及其他包銷商處收到的所有有關本次配售股份的款項，在扣除主承銷商佣金和其他費用(具體見本協議下文及包銷商協議)後，匯入股份公司指定的賬户上。

(4)如果按照本協條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協議則應立即終止並適用第_________條的規定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協調人放棄，而且第　　條及其他有關的股份公司作出的聲明、保證、承諾並沒有被違反，主承銷商賬户內的資金，應依第(3)分條規定無條件執行，匯入股份公司指定的賬户上。

6.雙方協商確認如下：

(1)在主包銷商按第4條第(3)分條的的規定支付款項後，主包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止;

(2)在國際協調人及其他包銷商按第4條第(1)、(2)分條的規定支付款項後，國際協調及其他包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止。

7.條件

(1)各包銷商根據本協議而必須負擔的義務，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經符合或被主承銷商和國際協調人放棄;

a.主承銷商和國際協調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，而且為各包銷商滿意;

b.主承銷商和國際協調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，且為各包銷商滿意;

c.主承銷商和國際協調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內容為主承銷商和國際協調人滿意;

d.對股份公司有關業務及資產的妥當謹慎驗證及B股配售文件的驗證已經完成，併為主承包銷商和國際協調人滿意;

e.主包銷商及國際協調人已獲得足夠的證據，證明已採取所有必要的步驟並獲得所有必要的批准和許可，並已完成所有必要的手續及已遵守所有適用的法律、法規以使配售能夠進行及B股能夠發行並在_________證券交易所上市交易;

f.股份公司所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

(2)股份公司應促使上述條件得以完成，假如上述條件並未完成或被滿足，則本協議即失效，各個義務即告終止。同時適用第_________條的有關規定。例外的是上述條件被主包銷商及國際協調人豁免，或是股份公司與主包銷商及國際協調人進行商洽(各方有義務進行此項商洽)。

8.聲明、保證及承諾

(1)股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規定的條款作出聲明、保證和承諾並接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的;此等聲明、保證和承諾是在本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出：

a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協調人，並按其合理的要求，採取必要的措施予以補救或予以發佈。

b.股份公司承諾其支付所有因本次B股的發行，以及因簽署、履行或強制執行本協議和股份公司在本協議下的義務在中國應支付的一切税費及其他政府性收費。

c.股份公司承諾其應將採取一切必要的步驟，以確保本次B股的配售發行能在配售日進行，以及B股能夠在_________證券交易所上市交易。

d.股份公司承諾，除有關法律、法規另有規定外，自本協議簽訂日起到B股截止日止，股份公司將在事先未與主包銷商、國際協調人協商的情況下，將不會在中國境內外以新聞或公開發布或散發文件形式，向公眾披露除B股配售文件以外的可能影響本次B股發行的資料。股份公司還承諾確保其董事、僱員及代理人也不為上述行為。

(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，並接受和承認股份公司是根據該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的;此等聲明、保證和承諾是本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出：

a.使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商並進行協調，按其合理的要求，採取必要的措施公佈;

b.每一包銷商均承諾，其將盡責、勤勉地按本協議的規定完成本次B股發行工作。

c.除非另有約定，每一項保證均應獨立解釋，不應因參照任何其他保證之條款或本協議之條款而受到限制，也不應受上述條件的影響。

d.由於違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應因本次B股的認購發行完畢而受到影響。

9.佣金和費用

(1)作為各包銷商按本協議提供服務的代價，股份公司將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷商支付佣金：

a.股份公司須向主包銷商支付包銷佣金和協調費用，相等於其它所包銷B股的配售價的_________%;

b.股份公司須向國際協調人支付包銷佣金和協調費用，相等於其所包銷B股的配售價的_________%;

c.股份公司須向其他包銷商支付包銷佣金，相等於各自所包銷B股的配售價的_________%。

(2)包銷商在B股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費及其他專業印刷及其他相關費用應由股份公司負擔，其支付方法同於佣金。

(3)各包銷商指定的賬户：

a.主包銷商：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼。

b.國際協調人：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

c._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

d._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

e._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

10.不可抗力

(1)在本次B股配售實行日之前的任何時候，如果發生、出現、存在或者實施以下各項情形：

a.任何新法律、法規或者現有法律、法規這任何變動，或任何法院或其他有權監管機構對現有法律、法規之詮釋或應用方面之變動;而該等事項在主包銷商(代表各包銷商利益)和國際協調人在知悉後，並在考慮了其所有認為重要的因素後，主承銷商和國際協調人認為該事件或情形已經或可能將會對公司的業務、財務狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權益產生重大不利影響;或

b.任何國內、國際政治、經濟、金融、市場、軍事及其他狀況發生變化，主包銷商和國際協調人認為該等事件或情形已經或可能將會對股份公司的業務、財務狀況、前景或者本次B股配售產生重大不利影響的;或

c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結、暫停或限制的情況;或

d.任何地震、火災、暴風、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協調人認為此等事情已經或將要對本次B股配售產生重大不利影響。

(2)在出現上述任一種或一種以上情形下，主包銷商和國際協調人(代表其本身和其他包銷商)，可以向股份公司發出書面通知，列出所根據本條款的理由，從而暫停(不超過20天)或者終止本協議。

11.違約賠償

(1)股份公司同意並承諾如果發生以下任何一項，導致任何一名包銷商在任何司法管轄區要負擔某等損失，包括(但不限於)被索賠、承擔責任、法律費用、開支等，股份公司要負責進行全面賠償，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由於每一名包銷商自己、或其任何高級職員或僱員的疏忽欠誠意所引致，則該包銷商不得為此而索賠，股份公司也有權拒絕賠償：

a.根據本協議而為本次B股發行所為的任何正常行為;或以及

b.股份公司所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導的;或以及

c.股份公司違反了本協議內其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務。

(2)各包銷商同意並承諾如果發生以下事項，導致股份公司要負擔某等損失，包括(但不限於)本次B股發行被遲延，或失敗，或造成其他開支、法律費用等，除非下列條款另有約定，由各包銷商負責進行全面賠償，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由於股份公司自己或其任何高級職員或僱員的疏忽或欠誠意所引致，則股份公司不得為此而索賠，該包銷商也有權拒絕賠償：

a.各包銷商對本協議任何規定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協議的規定進行;或：

b.各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協議規定進行;或

c.如果各包銷商在本協議規定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止，利息的計算以每360天為基準，以_________%(某外幣的基準利率)加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算複利。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為獨立的，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任。

12.終止

(1)如果發生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向股份公司發出書面通知，終止各包銷商根據本協議應負的義務：

a.發生第9條之情事;

b.股份公司違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.股份公司在本協議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或未得到履行;

d.在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司於本協議及附件一內所作的任何聲明、保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

(2)如果發生下列任一情形，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向主包銷商(代表其本身和其他包銷商)和國際協調人發出書面通知，終止股份公司根據本協議應凌的義務：

a.發生第9條之情事;

b.各包銷商違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.各包銷商在本協議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或者未得到履行;

d.在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司於本協議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

(3)如果本次發行的B股在_________年_________月_________日(或股份公司與主承銷商、國際協調人約定的其它日期)沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協議下的義務。

(4)在發生以上情事之時，各方可以(但不是義務)不發出中止本協議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協議或終止本協議的決定。

(5)上面條款的規定均不影響第9條、第10條的效力。

13.轉讓

(1)本協議對各當事人及其繼承人均有約束力並保證各方當事人及其繼承人的利益。

(2)本協議任何一方不得轉讓或轉移其在本協議下的任何權利或義務。

14.棄權

本協議任何一方當事人在任何時候不行使本協議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利。

15.進一步保證

股份公司同意，在現在或將來任何時候，如果主包銷商或國際協調人提出使本協議完全生效及確保主包銷商或國際協調人為完全履行本協議而得到本協議授予其的權力、權利及補救而必須的合理的要求(包括行動及文件)，股份公司給予滿足。

16.通知

(1)本協議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出，而且除非另有具體規定，應以中文與英文兩種語言書寫。

(2)任何上述通知或其他通訊應按第(3)分條規定的地址發送，且應依下列情況視為已適當給予或發出：

a.如以專人投遞，則在有關接受方地址交遞時;

b.如以郵寄，則於寄出後五個工作日後;但是空郵除外;

c.如以電傳或傳真，唯有當發送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼、傳輸信號等方可作實。

(3)所有通知或其他通訊應發往下列地址：

a.若致股份公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

b.若致主包銷商：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

c.若致國際協調人：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

d.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

e.若致_________證券有限公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

f.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

17.部分失效或可執行

若本協議或包銷商協議的任何條款由於任何原因或為無效或不可執行將不會影響在任何方面影響本協議或包銷商協議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執行性。

18.文字

本協議以中文及_________文訂立，兩種文本涵義應互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應以中文本為準。

19.時間

時間是本協議的關鍵因素。

20.適用法律

本協議適用中國法律並應按中國法律(包括但不限於有關證券法律、法規)解釋。

21.爭議的解決

因本協議項下所產生的，或與本協議有關的任何爭議、分歧、索賠要求，應由各方友好協商解決。如果自開始協商後_________天未達成一致，則應向中國北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則仲裁解決。仲裁程序應全部採用中、英文進行且仲裁裁決為終局的，且對本協議各方有約束力。

發行人(蓋章)：_________　　　　　　　主包銷商(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________________

代表人(簽字)：_________　　　　　　　代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

丙方(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

股份有限公司B股承銷協議書 篇2

設立股份有限公司出資合同

設立股份有限公司出資合同

_____________________廠

廠址______________________________________

法定代表人：___________

職務：_________________

_____________________廠

廠址______________________________________

法定代表人：___________

職務：_________________

_____________________廠

廠址______________________________________

法定代表人：___________

職務：_________________

___________________公司

地址______________________________________

法定代表人：___________

職務：_________________

上述當事人按照社會主義市場經濟和社會化大生產的客觀要求，依法自願組成_________股份有限公司，發揮股份制經濟的優勢，發展新產品，滿足社會需要，搞活企業。現就成立_____________股份有限公司（以下簡稱公司）的有關事宜達成協議如下：

1.公司是一個社會主義性質的股份制企業，它是適應社會主義市場需要而創立的新型企業。公司以發展生產，滿足社會需求，搞好四化建設為宗旨。

2.公司是一個軍民結合型的，自主經營、獨立核算、自負盈虧的經濟實體，以開發、生產經銷軍工產品、汽油機系列產品、摩托車系列產品為主，為裝備部隊和國民經濟建設服務。公司在橫向經濟聯合基礎上，形成以公司為主體，與科研、生產、商業、外貿、金融相結合的跨地區、跨部門、跨行業的全國性的股份制企業集團。

3.公司股份由國有股、公有企業股、企業集體股和職工個人股組成。

4.公司實行籌額股份，每股面值_________元，股份總額為_________元。

5._________________廠認繳首期股份_________元；_________________廠認繳        首期股份_________元；_________________廠認繳首期股份_________元；_________________公司認繳首期股份為_________元；其餘由各廠職工認繳，如不足則由各單位平均分攤，認繳時間期限在_______年______月______日前。

6.公司成立的費用數額_________元，由四個發起單位平均分攤。

7.關於發起人對設立公司的連帶責任。公司發行的股份未能繳足時發起人負連帶認繳責任；公司不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用由發起人承擔；由於發起人的過失致使公司受到損害時，應負賠償責任。

本協議書一式_____份，各發起人_____份；各發起人主管單位_____份；_________市體改委_____份，____________市工商行政管理局_____份。

發起人（蓋章）：_________廠

發起人（蓋章）：_________廠

法定代表人（簽字）：_______

法定代表人（簽字）：_______

_________年______月______日

_________年______月______日

簽訂地點：_________________

簽訂地點：_________________

發起人（蓋章）：_________廠

發起人（蓋章）：_______公司

法定代表人（簽字）：_______

法定代表人（簽字）：_______

_________年______月______日

_________年______月______日

簽訂地點：_________________

簽訂地點：_________________

設立股份有限公司出資合同

設立股份有限公司出資合同

股份有限公司B股承銷協議書 篇3

甲方：主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

乙方：副主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

鑑於：甲方(即主承銷商)已於_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關於為發行人發行面值人民幣_________元的A種股票_________股的承銷協議;甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1　股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即A股)。

1.2　股票的數量：本次發行的股票數量為_________股。

1.3　股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣_________元。

1.4　發行總金額：本次發行的總金額為：_________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

2.承銷方式本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3.承銷比例

3.1　甲方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.2　乙方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.3　丙方承銷比例為_________%，共計_________股。

4.承銷期及起止日期本次股票發行承銷期為_________天(不得多於90天)，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費後)劃入發行人指定的銀行賬户。

此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1　甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2　如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3　甲方指定的銀行賬户：户名：_________證券公司;開户銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1　承銷費用的計算

7.1.1　甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2　對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用就其他相關費用。

7.1.3　甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即_________元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4　在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩餘部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩餘部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩餘部分×_________%)。

7.2　承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户(見第6條)後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。

乙方户名：_________證券公司;開户銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

丙方户名：_________證券公司;開户銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1　甲方的權利

8.1.1　甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2　甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2　甲方的義務

8.2.1　甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2　甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3　甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權利義務

9.1　乙、丙兩方的權利

9.1.1　乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2　乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2　乙、丙兩方的義務

9.2.1　乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2　乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1　任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2　在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

12.附則

12.1　本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2　本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12.3　本協議一式_________份，三方各執_________份，發起人_________份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________ 

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

股份有限公司B股承銷協議書 篇4

甲方：________________________

法定住址：____________________

法定代表人：__________________

職務：________________________

委託代理人：__________________

身份證號碼：__________________

通訊地址：____________________

郵政編碼：____________________

聯繫人：______________________

電話：________________________

傳真：________________________

帳號：________________________

電子信箱：____________________

乙方：________________________

法定住址：____________________

法定代表人：__________________

職務：________________________

委託代理人：__________________

身份證號碼：__________________

通訊地址：____________________

郵政編碼：____________________

聯繫人：______________________

電話：________________________

傳真：________________________

帳號：________________________

電子信箱：____________________

丙方：________________________

法定住址：____________________

法定代表人：__________________

職務：________________________

委託代理人：__________________

身份證號碼：__________________

通訊地址：____________________

郵政編碼：____________________

聯繫人：______________________

電話：________________________

電掛：________________________

傳真：________________________

帳號：________________________

電子信箱：____________________

遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規，根據平等互利的原則，經甲乙丙各發起人友好協商，決定設立“_________股份有限公司”(以下簡稱公司)，特簽訂本協議書。

第一條 公司概況

1.申請設立的有限責任公司名稱擬定為“_________股份有限公司”，並有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核准的為準。

2.公司住所擬設在_________市_________區_________路_________號_________樓(房)。

3.本公司的組織形式為：股份有限公司。公司具有獨立的法人資格。

4.責任承擔：本公司採取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第二條 公司宗旨與經營範圍

本公司的經營宗旨為：________________________________________。

本公司的經營範圍為：主營_______________，兼營_______________。

第三條 股權結構

1.公司採取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾。

2.公司發起人認購的股份佔股份總額的_________%，其餘股份向社會公開募集。

3.公司股東以登記註冊時的認股人為準。

4.公司全部資本為人民幣_________元。

5.公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。股份公司成立後擬在國內二級市場發行約_________萬股，具體數額屆時由股東大會決議確定。

6.公司股票採用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證。

第四條 股份類別

股份公司的股份，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權、同股同利。

第五條 發起人認繳數額、比例

甲方以其持有的有限責任公司_______%的股權，按有限責任公司截止至_______年_____月_____日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的________%;

乙方以其持有的有限責任公司_______%的股權，按有限責任公司截止至_______年_____月_____日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的________%;

丙方以其持有的有限責任公司_______%的股權，按有限責任公司截止至_______年_____月_____日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的________%。

第六條 其他出資

合同各方同意發起人_________以現物出資，出資標的為_________設備(工業產權、非專利技術、土地使用權)，同意_________評估師將標的折價_________元，摺合股份_________股。

第七條 繳付時間

在_________政府批准設立股份公司後_________日內，應由註冊會計師對股份公司驗資並出具驗資證明，以確認各方對股份公司的投資額及持股比例，並由股份公司向各方發給出資證明。

第八條 籌備委員會

(一)根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動。籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

(二)籌備委員會的職責

1.負責組織起草並聯系各發起人簽署有關經濟文件。

2.就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報，請求批准。

3.負責開展募股工作，並保證股金之安全性。

4.全部股金認繳完畢後30天內組織召開和主持公司創立會暨第一屆股東大會。

5.負責聯繫股東，聽取股東關於董事會和經營管理機構人員構成及人選意見;並負責向公司第一屆股東大會提議，以公正合理地選出公司有關機構人員。

(三)籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功後酌情核發若干補貼。所發生的合理開支由公司創立大會通過後由公司實報實銷。發起人的報酬由各發起人協商，報公司創立大會及第一屆股東大會通過。

(四)籌備委員會自合同書籤訂之日起正式成立。待公司創立大會暨第一屆股東大會召開，選舉產生董事後，籌備委員會即自行解散。

第九條 組織機構

1.股份公司的最高權力機構是股東大會。

2.股份公司設立董事會，由_______________董事組成。

3.股份公司設立監事會，由_______________監事組成。

4.股份公司設經營管理機構。

第十條 發起人的權利

1.共同決定有限責任變更為股份公司的重大事項;

2.當本協議約定的條件發生變化時，有權獲得通知並發表意見;

3.當其他發起人違約或造成損失時，有權獲得補償或賠償;

4.在股份公司依法設立後，各發起人即成為股份公司的普通股股東;

5.各方根據法律和股份公司章程的規定，享有發起人和股東應當享有的權利。

第十一條 發起人的義務

1.按照國家有關法律法規的規定從事股份公司設立活動，任何發起人不得以發起設立公司為名從事非法活動;

2.應及時提供為辦理股份公司設立申請及登記註冊所需要的全部文件、證明，為股份公司的設立提供各種服務和便利條件;

3.在股份公司依法設立後，根據法律和股份公司章程的規定，各發起人作為股份公司的普通股股東承擔發起人和股東應當承擔的義務和責任;

4.發起人繳納股款或者交付抵作股款的出資後，除未按期募足股份、發起人未按期召開創立大會或者創立大會決議不設立公司的情形外，不得抽回其股本;

5.當公司不能成立時，發起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任;

6.公司不能成立時，發起人應對認股人已繳納的股款，負返還股款並加算銀行同期存款利息的連帶責任;

7.在公司設立過程中，由於發起人的過失致使公司利益受到損害的，應當對公司承擔賠償責任。

第十二條 費用承擔

1.在設立股份公司過程中所需各項費用由發起人共同進行預算，並詳細列明開支項目。

2.實際運行中按列明項目合理使用，各發起人相互監督費用的使用情況。待股份公司成立後，列入股份公司的費用。

第十三條 財務、會計

1.公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度。

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。

3.公司在每一營業年度的頭三個月，編制上一年度的資產負債表、損益計算表和利潤分配方案，提交董事會審議通過。

4.財務會計報告應當在召開股東大會年會的二十日前置備於本公司，供股東查閲。

5.公司分配當年税後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

6.公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

7.公司從税後利潤中提取法定公積金後，經股東會或者股東大會決議，還可以從税後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘税後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規定不按持股比例分配的除外。

8.股東會、股東大會或者董事會違反規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤。

9.公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

10.公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬户存儲。

第十四條 違約責任

1.本協議任何一方違反本協議的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任。

2.任何一方違反本協議的有關規定，不願或不能作為股份公司發起人，而致使股份公司無法設立的，均構成該方的違約行為，除應由該方承擔公司變更類型的費用外，還應賠償由此給有限責任公司以及其他履約的發起人所造成的損失。經其他發起人同意，該違約方將其持有的有限責任公司股權轉讓給第三方的，可免除該責任。

第十五條 聲明和保證

本發起人協議的簽署各方作出如下聲明和保證：

(1)發起人各方均為具有獨立民事行為能力的自然人，並擁有合法的權利或授權簽訂本協議。

(2)發起人各方投入本公司的資金，均為各發起人所擁有的合法財產。

(3)發起人各方向本公司提交的文件、資料等均是真實、準確和有效的。

第十六條 保密

合同各方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或各方另有約定的除外。保密期限為______年

第十七條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_______________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起___日內，以書面形式通知其他方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任

第十八條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，各方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經各方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第十九條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經各方協商同意外，本合同所規定各方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得其他方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經其他方書面明確同意，均屬無效。

第二十條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十一條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後___日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

3.不可抗力事件發生時，各方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，各方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則各方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十二條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同各方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十三條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙各方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十四條 合同的效力

1.本合同自各方或各方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.本協議一式_________份，甲方、乙方、丙方各_________份，具有同等法律效力。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：______________ 乙方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：_______

委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：_______

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：_________________

_________年_______月______日 ________年______月_______日

丙方(蓋章)：______________

法定代表人(簽字)：________

委託代理人(簽字)：________

簽訂地點：__________________

_________年_______月______日

股份有限公司B股承銷協議書 篇5

甲方：_________有限公司

地址：_________________

乙方：_________有限公司

地址：_________________

一、原____公司註冊資金為______萬元，現有淨資產______0萬元，由________市____股份有限公司接受______萬元，________市____股份有限公司接受______萬元。

二、____股份有限公司將發行新股______萬元，若股票發行成功，該公司註冊資金總額為_________萬元，新股為人民幣普通股票，每股面值______元，向社會個人公開發行。

____股份有限公司將發行新股______萬元，若股票發行成功，該公司註冊資金總額為______萬元，新股人民幣普通股票，每股面值1元，向社會個人公開發行。

三、原公司發行股票______萬股，現每兩股摺合一新股，按股票號碼順序，前______萬號股票持有者向____股份有限公司兑換新股，______萬號以後的股票持有者向____股份有限公司兑換新股。

四、分立後____股份有限公司主要生產西藥製劑，____股份有限公司主要生產中藥和微生物藥品，原公司下屬第一製藥廠歸____公司管理;下屬第二製藥廠由____公司經營管理。

五、進行分立的日程為：______年______月______日到______日雙方共同清理財產帳冊，對原公司財產進行分割，並按期交割完畢。______年______月______日起原_______股份有限公司將不復存在，_______股份有限公司，_______股分有限公司正式營業。

六、原_______股份有限公司分立過程中，雙方難免產生矛盾，應本着“互諒互讓”的原則，不影響工廠生產，分立各方不得以任何理由影響生產正常進行，一切都應友好協商進行。

七、分立各方要求原公司股東大會應在_____年_____月_____日前批准本合同。

甲方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

乙方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

___________年_______月________日

股份有限公司B股承銷協議書 篇6

甲方：___(以下簡稱：甲方)

乙方：___(以下簡稱：乙方)

丙方：___(以下簡稱：丙方)

甲、乙、丙方(以下簡稱三方)共同成立______企業，共同開拓開___市場，自願簽定以下協議，並共同遵守。

一、三方共同出資並在___工商局正式註冊成立______企業(以下簡稱企業)。三方以現金或實物方式出資入股，企業股份分配如下：甲方佔%、乙方%、丙方%。企業收益按年核算分配。

二、三方共同建立企業，以促進互聯網的信息化發展為目的，其業務主要為：___、___、___、___、___、___、___、___、___、___、___、___、___

三、甲方責任以及權利：甲方以___、___、___作為出資，保證其出資到位;負責企業的經營工作、隨時掌握企業的經營情況，努力學習企業發展所需要的知識技能;充分利用其人際關係各種資源為企業解決實際問題，爭取企業更大的生存空間和發展機會;隨時關注並瞭解企業的經營情況，為企業的發展方向以及經營策略提供指導;按照其佔有企業股份比例%負擔企業費用和享受企業的利潤。

四、乙方責任以及權利：乙方以___、___、___作為出資，負責企業具體的經營工作、隨時掌握企業的經營情況，努力學習企業發展所需要的知識技能;充分利用其技術力量等各種資源為企業解決實際問題，爭取企業更大的生存空間和發展機會;隨時關注並瞭解企業的經營情況，為企業的發展方向以及經營策略提供指導;按照其佔有企業股份比例%負擔企業費用和享受企業的利潤。

五、丙方責任以及權利：丙方以___、___

___作為出資，保證其出資到位;負責企業的經營工作、隨時掌握企業的經營情況，努力學習企業發展所需要的知識技能;充分利用其人際關係各種資源為企業解決實際問題，爭取企業更大的生存空間和發展機會;隨時關注並瞭解企業的經營情況，為企業的發展方向以及經營策略提供指導;按照其佔有企業股份比例%負擔企業費用和享受企業的利潤。

六、三方之間的合作以資源共享、優勢互補為基礎，本着開誠佈公、團結合作的原則,企業經營及發展涉及問題以三方商談確定。

七、合同期限：本合同一式四份，自三方本人簽字之後生效，有效期為五年。如果在合同到期前任一方決定中途退出，另外雙方有優先接受其股份的權力，如果無法接受其退出的股份，決定退出的雙方可以再另找尋其股份接受方並經股東會同意通過。如果決定退出的這雙方無法找到其股份的接受方，則不能退出。合同到期後，若企業繼續經營，則合同期限自動延續五年。

甲方簽字：(蓋章)

乙方簽字：(蓋章)

丙方簽字：(蓋章)

年 月 日

股份有限公司B股承銷協議書 篇7

合同編號：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律.法規，根據平等互利的原則，經甲乙丙各發起人友好協商，決定設立“_________股份有限公司”（以下簡稱公司），特簽訂本協議書。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”；或直接把不使用的條款刪除。

第一條　公司概況

1.申請設立的有限責任公司名稱擬定為“_________股份有限公司”，並有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核准的為準。

2.公司住所擬設在_________市_________區_________路_________號_________樓（房）。

3.本公司的組織形式為：股份有限公司。公司具有獨立的法人資格。

□4.責任承擔：本公司採取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

□4.責任承擔：本公司採取發起設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第二條　公司宗旨與經營範圍

1.本公司的經營宗旨為：_________。

2.本公司的經營範圍為：主營_________，兼營_________。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”；或直接把不使用的條款刪除。

第三條　股權結構

□1.公司採取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾：

（1）公司發起人認購的股份佔股份總額的_________%，其餘股份向社會公開募集；

（2）公司全體發起人的首次出資額不得低於註冊資本的百分之二十，其餘部分由發起人自公司成立之日起_________年內繳足，在繳足前，不得向他人募集股份；

（3）發起人認購的股份不得少於公司股份總數的百分之三十五；但是，法律、行政法規另有規定的，從其規定。

□1.公司採取發起設立方式設立，註冊資本為在公司登記機關登記的全體發起人認購的股本總額。

2.公司股東以登記註冊時的認股人為準。

3.公司全部資本為人民幣_________元。

4.公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。股份公司成立後擬在國內二級市場發行約_________萬股，具體數額屆時由股東大會決議確定。

5.公司股票採用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證。

第四條　股份類別

股份公司的股份，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權、同股同利。

第五條　繳付時間

1.股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬户；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續；

2.股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；

3.公司名稱預先核准登記後，應當在_________天內到銀行開設公司臨時帳户；

4.甲方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

5.乙方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

6.丙方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

7.全體股東的貨幣出資金額不得低於股份有限公司註冊資本的百分之三十；

8.以使用權出資的，在使用過程中的正常損耗由_________承擔。

第六條　出資評估

1.對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。

2.用實物（或者工業產權、非專利技術、土地使用權）出資，應當經有企業法人資格的評估機構評估作價，在公司註冊資本驗證後_________天內，依法辦理其財產權的轉移手續，並在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明。

第七條　出資證明

本公司成立後，足額繳付出資的發起人有權要求公司向股東及時簽發出資證明書。出資證明書由公司蓋章、出資證明書應當載明下列事項：

（1）公司名稱；

（2）公司登記日期；

（3）公司註冊資本；

（4）股東的姓名或者名稱.繳納的出資額和出資日期；

（5）出資證明書的編號和核發日期。

第八條　籌備委員會

1.根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動。籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

2.籌備委員會的職責

股份有限公司B股承銷協議書 篇8

甲方：___________________________________

乙方：____________________________________

丙方：____________________________________

丁方：____________________________________

戊方：____________________________________

己方：____________________________________

鑑於：(1)根據《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規的規定，_________有限責任公司(以下簡稱限責任公司)擬變更公司類型，由有限責任公司變更為股份公司;(2)本協議各方自願以其已擁有的有限責任公司的股權，認購股份有限公司的發起人股份。

為了規範股份公司的設立行為，明確發起人各自的權利和義務，經協商，本協議各方同意共同發起設立股份有限公司，並達成發起人協議如下，以資信守。

第一章股份公司名稱、宗旨、經營範圍及管理形式

第一條公司名稱和住所股份公司名稱：__________________股份有限公司(簡稱股份公司)住所：_____________________________________________________

第二條經營宗旨：________________________________________________________

第三條經營範圍：________________________________________________________

第四條管理形式1.股份公司的全部資產分為等額股份，股東以其所持股份對股份公司的債務承擔責任。2.發起人作為股份公司股東，按照《公司法》和有關法律、法規和股份公司章程的規定，享有權利和承擔義務。3.股份公司享有由股東投資形成的全部法人財產所有權，依法享有民事權利，獨立承擔民事責任。股份公司以其全部法人財產依法自主經營、自負盈虧。股份公司實行權責分明、科學管理、激勵和約束相結合的內部管理體制。

第五條組織機構1.股份公司的最高權力機構是股東大會。2.股份公司設立董事會。3.股份公司設立監事會。4.股份公司設經營管理機構。

第二章設立方式

第六條設立方式股份公司採取有限責任公司變更公司類型的形式，由甲方、乙方、丙方、丁方、戊方及己方等共同作為發起人發起設立。股份公司成立後，擬適時申請在中國境內二級市場上市，併成為上市公司。

第三章發行股份總額、方式、股份類別和每股金額

第七條股份總額股份公司成立時發行股份總額為______萬股，股份公司的股份每股面值為人民幣______元，股份公司註冊資本為人民幣______元股份公司成立後擬在國內二級市場發行約_________萬股，具體數額屆時由股東大會決議確定。

第八條發行股份方式股份公司發行的全部股份由各發起人足額認購，以有限責任公司截止至_______年______月______日之經審計賬面資產按1：1的比例折算。股份公司轉為上市公司發行股份的方式屆時由股東大會決議確定。

第九條股份類別股份公司的股份，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權、同股同利。

第四章發起人認繳股份的數額、出資比例、方式及繳付時間

第十條發起人認繳股份數額、出資比例甲方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的_________%;乙方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的_________%;丙方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經審計賬面淨資產，摺合股份公司股份_________萬股，佔股份公司總股本的_________%;

甲方：_______________日期：____________________

乙方：_______________日期：____________________

丙方：_______________日期：____________________

丁方：_______________日期：____________________

戊方：_______________日期：____________________

己方：_______________日期：____________________

股份有限公司B股承銷協議書 篇9

甲方：_________有限公司

乙方：_________有限公司

地址：_________________

上述雙方公司系原________市____股份有限公司。______年___月___日該公司股東大會決議，將原____股份有限公司分立為：________市____股份有限公司與________市____股份有限公司。現分立的雙方就分立的有關事宜達成如下協議：

一、原____公司註冊資金為______萬元，現有淨資產______0萬元，由________市____股份有限公司接受______萬元，________市____股份有限公司接受______萬元。

二、____股份有限公司將發行新股______萬元，若股票發行成功，該公司註冊資金總額為_________萬元，新股為人民幣普通股票，每股面值______元，向社會個人公開發行。___股份有限公司將發行新股______萬元，若股票發行成功，該公司註冊資金總額為 ______萬元，新股人民幣普通股票，每股面值1元，向社會個人公開發行。

三、原公司發行股票______萬股，現每兩股摺合一新股，按股票號碼順序，前______萬號股票持有者向 ____股份有限公司兑換新股，______萬號以後的股票持有者向____股份有限公司兑換新股。

四、分立後____股份有限公司主要生產西藥製劑，____股份有限公司主要生產中藥和微生物藥品，原公司下屬第一製藥廠歸____公司管理;下屬第二製藥廠由____公司經營管理。

五、進行分立的日程為：______年______月______日到______日雙方共同清理財產帳冊，對原公司財產進行分割，並按期交割完畢。______年______月______日起原_______股份有限公司將不復存在，_______股份有限公司，_______股分有限公司正式營業。

六、原_______股份有限公司分立過程中，雙方難免產生矛盾，應本着“互諒互讓”的原則，不影響工廠生產，分立各方不得以任何理由影響生產正常進行，一切都應友好協商進行。

七、分立各方要求原公司股東大會應在_____年_____月_____日前批准本合同。

甲方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

乙方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

___________年_______月________日

股份有限公司B股承銷協議書 篇10

______公司(下稱公司)如本次公開募集成功將定於 年 月 日召開創立大會，現將有關事項公告如下：

一、 會議主要議程

1、 審議發起人關於公司籌辦情況的報告;

2、 審議通過公司章程;

3、 選舉董事會成員;

4、 選舉監事會成員;

5、 對公司設立及A股發行費用進行審核;

6、 審議公司上市事宜。

二、 出席會議資格

1、 公司發起人，籌委會成員及高級管理人員;

2、 凡持有本公司股份的股東;

3、 因故不能出席的股東可授權委託代表人出席，出席會議食宿及交通費自理。

三、 出席股東登記辦法

1、 法人股東憑股權證、法定代表人授權委託書、營業執照複印件和出席人身份證進行登記;

2、 個人股東持本人身份證、股東賬户及持股憑證進行登記;

3、 受委託代表持授權委託書、本人身份證、委託人賬户卡和委託人持股憑證進行登記;

4、 異地出席會議股東請將登記內容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間： 年 月　日

登記地點： ______公司證券部

四、 會議時間地點及聯繫人

會議時間：

會議地點：

聯繫電話：

傳真號碼：

聯繫人：

______公司籌委會

年　　月　　日

附：

授權委託書

茲全權委託 先生/女士代表本人出席 XX公司創立大會，並代為行使　　　表決權。

委託人：(簽字)

委託人股東帳號：

委託人持股數：

委託日期：

股份有限公司B股承銷協議書 篇11

發行人：_________股份有限公司(以下簡稱為股份公司)，一家根據中國法律成立的股份有限公司

住所：_________

主包銷商：_________證券公司(以下簡稱為主包銷商)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有主承銷B股股票的權利。

住所：_________

本協議由主包銷商以自己的名義並代表以下各公司簽訂：

1.國際協調人：_________證券有限公司(以下簡稱為國際協調人)一家根據_________(國家或地區)法律成立的經營證券業務的有限公司。註冊地址：_________。

2.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。註冊地址：_________。

3.名稱：_________證券(香港)有限公司(以下簡稱為_________)一家根據香港法律成立的經營證券業務的有限公司。註冊地址：_________。

4.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據中國法律成立的證券公司，並被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。註冊地址：_________。

鑑於：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，註冊資本為_________元，分為_________股。其中_________股，佔總股本_________%，為_________公司持有，為第一大股東。_________股，佔總股本_________%，為_________公司持有;_________股，佔總股本_________股，佔總股本_________%由內部職工持有。股份公司股東大會已於_________年_________月_________日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發行_________股B股，此次募集已為中國證監會批准。在完成此次發行工作後，股份公司的總股本將達到_________股，其中普通股_________股，B股_________股。

2.雙方已同意在本協義(見下)的條件的規限下，由主包銷商為發行人承銷B股股票_________股，主包銷商已同意安排將B股以配售價作私人配售，並將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協調人的協助下就配售編制並於備記錄日期發行有關配售的配售備忘錄。

4.各包銷商均已分別同意按本協議規定的條款進行配售B股，幷包銷其包銷承諾書所列明的數量的配售股份。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。

現各方協議如下：

1.釋義

“包銷商之間的協議”是指各包銷商在本協議簽署日同日簽署的協議，其內容涉及到本次B股配售及包銷的有關事宜。

“B股”是指股份公司註冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數為_________股，要用外幣認購的境內上市外資股。

“工作日”是指_________證券交易所開門營業而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。

“會計日期”是指_________年_________月_________日。

“中國”是指中華人民共和國。

“美國”是指美利堅合眾國。

“人民幣”及“RMB”是指人民幣，即中國的法定貸幣。

“港元”或“HK”是指港元，即香港特別行政區的法定貸幣。

“美元”或“VS”是指美元，即美國的法定貸幣。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即主包銷商國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。

“中國證監會”是指中國證券監督管理委員會。

“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織;香港、澳門、中國台灣的自然人、法人和其他組織;定居在國外的中國公民;中國國務院證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。

“章程”是指股份公司章程。

“董事”是指股份公司現任董事。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購B股。

“配售”是指各包銷商根據本協議及包銷商之間的協議，將_________股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次B股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協議附錄。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。

“配售價”是指每股B股配售價為人民幣_________元，港元_________元，美元_________元。

“主包銷商指定的賬户“是指主包銷商通知國際協調人在_________銀行設立的_________(港元或美元)賬户。

“所得款項發放日”是指_________年_________月_________日。

“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日。

“兑換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的兑換率，即備忘錄日期所在的日曆周前一個日曆周_________外匯調劑中心人民幣兑換美元、港元的牌價的平均價。

“國際報告會計師”是指_________會計有限公司，地址為_________。

“股份公司指定賬户”是指以_________股份公司的名稱開立的_________(外幣)現匯賬户，在_________銀行設立的，帳號為_________，此賬户號碼已通知主承銷商和國際協調人。

“國際協調人指定賬户”是指以_________證券公司的名稱開立的_________(外幣)賬户，在_________銀行設立，帳號為_________。

“佣金”是指每配售一股B股_________元(外幣)或人民幣，相等於配售價_________%的款項。

“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明、保證、承諾，即本協議第_________條所規定的事項。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。

“總髮行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發行價_________元(外幣)每股_________(即總股數)所得的款額。

“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據本協議而開始配售B股。

“股份”是指股份公司註冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。

“有關的證券法規”是指任何與本次B股發行、本協議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律、法規，包括(但不限於)1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《國務院關於股份公司境內上市外資股的規定》、中國證券委員會於1996年5月3日頒發的《關於股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

“保證”是指股份公司、主承銷商、國際協調人和其他包銷商的保證、承諾。

“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司，主包銷商、國際協調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽;及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商，國際協調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。

“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗證文件(已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協調人)。

2.配售

(1)在符合本協議規定的情況下，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據各自的配售比例，進行B股的配售，並在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入。

(2)股份公司是以私人配售方式發售配售B股供境外投資者在發行價及本協議條款及配售文件所規限的條件下認購。

(3)股份公司委託主承銷商負責組織協調此項B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委託而進行此項B股配售活動的。

(4)各包銷商按本協議的約定，接受委託，負責本次B股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權代股份公司完全行使本次B股配售有關的合法權利，包括(但不限於)有權代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請。

(5)各包銷商在本協議下的義務和責任為個別的，而非連帶的。

(6)如果某個或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務，其他包銷商有權利(但沒有義務)就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購;若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔。

(7)主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商於裁止日後的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售B股認購名單;各包銷商均有義務按照本協議及包銷商協議的規定，向主承銷商提交其他銷義務範圍以內的有關B股的認購名單，以便主承銷商轉交股份公司。

3.B股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協調人編制股配售備忘錄，並應於配售備忘錄日期向國際協調人(代表主包銷商)交付其要求的份數的B股配售備忘錄。

4.登記

(1)主包銷商及國際協調人須在不遲於_________年_________月_________日(時)，將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請的B股數目。

(2)股份公司應根據本協議規定，在_________年_________月_________日之前將已認購的B股部分配給有關配售人及各包銷商(如有的話)。

(3)股份公司、主包銷商及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的賬户所需有關資料和文件。

(4)股份公司在接到上述通知的有效名單後，只要其所列名單上人士已將款項按約定支付，股份公司就應確保該認購名單內人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認購的B股股數列入於該認購名單中其名字對應的位置。

(5)股份公司應在收到認購名單之後第三個工作日的上午_________(時)在完成第(4)分文所規定之義務後，根據_________證券交易所的規則，向其提交一份或多份股權憑證。證明上述認購名單中列入士的B股股權，並促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認購的B股數輸入其保存的股東數據庫;並在完成此事項後第二個工作日，促使_________證券交易所向主承銷商和國際協調人提交已收到股權憑證的書面確認書_________份。

(6)股份公司保證其所分配、發行的B股，沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔於其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權利，包括(但不限於)收取股息、投票等權利。

5.付款

(1)各包銷商應在截止日後的_________個工作日內，將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除相當於佣金數目的金額(具體見本協議下文就包銷商協議)後，存入主包銷商指定賬户內，上述款項應指定為“_________股份公司發行B股”付款。

(2)國際協調人應在截止日後的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除國際協調人的佣金和其他費用(具體見本協議下文及包銷商協議)後，匯入主承銷商的指定賬户。

(3)在上述兩項條件被滿足的條件下，主承銷商應在截止日後的_________工作日內，將其自申請人及其他包銷商處收到的所有有關本次配售股份的款項，在扣除主承銷商佣金和其他費用(具體見本協議下文及包銷商協議)後，匯入股份公司指定的賬户上。

(4)如果按照本協條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協議則應立即終止並適用第_________條的規定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協調人放棄，而且第　　條及其他有關的股份公司作出的聲明、保證、承諾並沒有被違反，主承銷商賬户內的資金，應依第(3)分條規定無條件執行，匯入股份公司指定的賬户上。

6.雙方協商確認如下：

(1)在主包銷商按第4條第(3)分條的的規定支付款項後，主包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止;

(2)在國際協調人及其他包銷商按第4條第(1)、(2)分條的規定支付款項後，國際協調及其他包銷商在本協議項下所有義務和責任即行終止。

7.條件

(1)各包銷商根據本協議而必須負擔的義務，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經符合或被主承銷商和國際協調人放棄;

a.主承銷商和國際協調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，而且為各包銷商滿意;

b.主承銷商和國際協調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規定，且為各包銷商滿意;

c.主承銷商和國際協調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內容為主承銷商和國際協調人滿意;

d.對股份公司有關業務及資產的妥當謹慎驗證及B股配售文件的驗證已經完成，併為主承包銷商和國際協調人滿意;

e.主包銷商及國際協調人已獲得足夠的證據，證明已採取所有必要的步驟並獲得所有必要的批准和許可，並已完成所有必要的手續及已遵守所有適用的法律、法規以使配售能夠進行及B股能夠發行並在_________證券交易所上市交易;

f.股份公司所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

(2)股份公司應促使上述條件得以完成，假如上述條件並未完成或被滿足，則本協議即失效，各個義務即告終止。同時適用第_________條的有關規定。例外的是上述條件被主包銷商及國際協調人豁免，或是股份公司與主包銷商及國際協調人進行商洽(各方有義務進行此項商洽)。

8.聲明、保證及承諾

(1)股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規定的條款作出聲明、保證和承諾並接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的;此等聲明、保證和承諾是在本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出：

a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協調人，並按其合理的要求，採取必要的措施予以補救或予以發佈。

b.股份公司承諾其支付所有因本次B股的發行，以及因簽署、履行或強制執行本協議和股份公司在本協議下的義務在中國應支付的一切税費及其他政府性收費。

c.股份公司承諾其應將採取一切必要的步驟，以確保本次B股的配售發行能在配售日進行，以及B股能夠在_________證券交易所上市交易。

d.股份公司承諾，除有關法律、法規另有規定外，自本協議簽訂日起到B股截止日止，股份公司將在事先未與主包銷商、國際協調人協商的情況下，將不會在中國境內外以新聞或公開發布或散發文件形式，向公眾披露除B股配售文件以外的可能影響本次B股發行的資料。股份公司還承諾確保其董事、僱員及代理人也不為上述行為。

(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，並接受和承認股份公司是根據該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協議的;此等聲明、保證和承諾是本協議簽字日作出的，並被認為在配售日、截止日和所得款項發放日就當時相應事實與情況重複作出：

a.使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商並進行協調，按其合理的要求，採取必要的措施公佈;

b.每一包銷商均承諾，其將盡責、勤勉地按本協議的規定完成本次B股發行工作。

c.除非另有約定，每一項保證均應獨立解釋，不應因參照任何其他保證之條款或本協議之條款而受到限制，也不應受上述條件的影響。

d.由於違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應因本次B股的認購發行完畢而受到影響。

9.佣金和費用

(1)作為各包銷商按本協議提供服務的代價，股份公司將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷商支付佣金：

a.股份公司須向主包銷商支付包銷佣金和協調費用，相等於其它所包銷B股的配售價的_________%;

b.股份公司須向國際協調人支付包銷佣金和協調費用，相等於其所包銷B股的配售價的_________%;

c.股份公司須向其他包銷商支付包銷佣金，相等於各自所包銷B股的配售價的_________%。

(2)包銷商在B股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費及其他專業印刷及其他相關費用應由股份公司負擔，其支付方法同於佣金。

(3)各包銷商指定的賬户：

a.主包銷商：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼。

b.國際協調人：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

c._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

d._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

e._________證券公司：_________銀行，户口名稱_________，户口號碼_________。

10.不可抗力

(1)在本次B股配售實行日之前的任何時候，如果發生、出現、存在或者實施以下各項情形：

a.任何新法律、法規或者現有法律、法規這任何變動，或任何法院或其他有權監管機構對現有法律、法規之詮釋或應用方面之變動;而該等事項在主包銷商(代表各包銷商利益)和國際協調人在知悉後，並在考慮了其所有認為重要的因素後，主承銷商和國際協調人認為該事件或情形已經或可能將會對公司的業務、財務狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權益產生重大不利影響;或

b.任何國內、國際政治、經濟、金融、市場、軍事及其他狀況發生變化，主包銷商和國際協調人認為該等事件或情形已經或可能將會對股份公司的業務、財務狀況、前景或者本次B股配售產生重大不利影響的;或

c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結、暫停或限制的情況;或

d.任何地震、火災、暴風、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協調人認為此等事情已經或將要對本次B股配售產生重大不利影響。

(2)在出現上述任一種或一種以上情形下，主包銷商和國際協調人(代表其本身和其他包銷商)，可以向股份公司發出書面通知，列出所根據本條款的理由，從而暫停(不超過20天)或者終止本協議。

11.違約賠償

(1)股份公司同意並承諾如果發生以下任何一項，導致任何一名包銷商在任何司法管轄區要負擔某等損失，包括(但不限於)被索賠、承擔責任、法律費用、開支等，股份公司要負責進行全面賠償，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由於每一名包銷商自己、或其任何高級職員或僱員的疏忽欠誠意所引致，則該包銷商不得為此而索賠，股份公司也有權拒絕賠償：

a.根據本協議而為本次B股發行所為的任何正常行為;或以及

b.股份公司所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導的;或以及

c.股份公司違反了本協議內其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務。

(2)各包銷商同意並承諾如果發生以下事項，導致股份公司要負擔某等損失，包括(但不限於)本次B股發行被遲延，或失敗，或造成其他開支、法律費用等，除非下列條款另有約定，由各包銷商負責進行全面賠償，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由於股份公司自己或其任何高級職員或僱員的疏忽或欠誠意所引致，則股份公司不得為此而索賠，該包銷商也有權拒絕賠償：

a.各包銷商對本協議任何規定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協議的規定進行;或：

b.各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協議規定進行;或

c.如果各包銷商在本協議規定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止，利息的計算以每360天為基準，以_________%(某外幣的基準利率)加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算複利。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為獨立的，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任。

12.終止

(1)如果發生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向股份公司發出書面通知，終止各包銷商根據本協議應負的義務：

a.發生第9條之情事;

b.股份公司違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.股份公司在本協議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或未得到履行;

d.在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司於本協議及附件一內所作的任何聲明、保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

(2)如果發生下列任一情形，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向主包銷商(代表其本身和其他包銷商)和國際協調人發出書面通知，終止股份公司根據本協議應凌的義務：

a.發生第9條之情事;

b.各包銷商違反或不履行本協議規定的應於付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.各包銷商在本協議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實、有誤導、有重大遺漏或者未得到履行;

d.在本協議簽署日以後，及付款放行日之前，發生或出現了某種情事，而該等情事的發生或出現，會導致股份公司於本協議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解。

(3)如果本次發行的B股在_________年_________月_________日(或股份公司與主承銷商、國際協調人約定的其它日期)沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協議下的義務。

(4)在發生以上情事之時，各方可以(但不是義務)不發出中止本協議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協議或終止本協議的決定。

(5)上面條款的規定均不影響第9條、第10條的效力。

13.轉讓

(1)本協議對各當事人及其繼承人均有約束力並保證各方當事人及其繼承人的利益。

(2)本協議任何一方不得轉讓或轉移其在本協議下的任何權利或義務。

14.棄權

本協議任何一方當事人在任何時候不行使本協議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利。

15.進一步保證

股份公司同意，在現在或將來任何時候，如果主包銷商或國際協調人提出使本協議完全生效及確保主包銷商或國際協調人為完全履行本協議而得到本協議授予其的權力、權利及補救而必須的合理的要求(包括行動及文件)，股份公司給予滿足。

16.通知

(1)本協議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出，而且除非另有具體規定，應以中文與英文兩種語言書寫。

(2)任何上述通知或其他通訊應按第(3)分條規定的地址發送，且應依下列情況視為已適當給予或發出：

a.如以專人投遞，則在有關接受方地址交遞時;

b.如以郵寄，則於寄出後五個工作日後;但是空郵除外;

c.如以電傳或傳真，唯有當發送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼、傳輸信號等方可作實。

(3)所有通知或其他通訊應發往下列地址：

a.若致股份公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

b.若致主包銷商：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

c.若致國際協調人：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

d.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

e.若致_________證券有限公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

f.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________。

17.部分失效或可執行

若本協議或包銷商協議的任何條款由於任何原因或為無效或不可執行將不會影響在任何方面影響本協議或包銷商協議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執行性。

18.文字

本協議以中文及_________文訂立，兩種文本涵義應互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應以中文本為準。

19.時間

時間是本協議的關鍵因素。

20.適用法律

本協議適用中國法律並應按中國法律(包括但不限於有關證券法律、法規)解釋。

21.爭議的解決

因本協議項下所產生的，或與本協議有關的任何爭議、分歧、索賠要求，應由各方友好協商解決。如果自開始協商後_________天未達成一致，則應向中國北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則仲裁解決。仲裁程序應全部採用中、英文進行且仲裁裁決為終局的，且對本協議各方有約束力。

發行人(蓋章)：_________　　　　　　　主包銷商(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

股份有限公司B股承銷協議書 篇12

法定代表人：___________

職務：__________________

廠址____________________

法定代表人：___________

職務：_________________

廠址_____________________

法定代表人：___________

職務：_________________公司

地址_______________________

法定代表人：___________

職務：_________________

上述當事人按照社會主義市場經濟和社會化大生產的客觀要求，依法自願組成_________股份有限公司，發揮股份制經濟的優勢，發展新產品，滿足社會需要，搞活企業。現就成立_____________股份有限公司的有關事宜達成協議如下：

1.公司是一個社會主義性質的股份制企業，它是適應社會主義市場需要而創立的.新型企業。公司以發展生產，滿足社會需求，搞好四化建設為宗旨。

2.公司是一個軍民結合型的，自主經營、獨立核算、自負盈虧的經濟實體，以開發、生產經銷軍工產品、汽油機系列產品、摩托車系列產品為主，為裝備部隊和國民經濟建設服務。公司在橫向經濟聯合基礎上，形成以公司為主體，與科研、生產、商業、外貿、金融相結合的跨地區、跨部門、跨行業的全國性的股份制企業集團。

3.公司股份由國有股、公有企業股、企業集體股和職工個人股組成。

4.公司實行籌額股份，每股面值_________元，股份總額為_________元。

5._________________廠認繳首期股份_________元;_________________廠認繳首期股份_________元;_________________廠認繳首期股份_________元;_________________公司認繳首期股份為_________元;其餘由各廠職工認繳，如不足則由各單位平均分攤，認繳時間期限在_______年______月______日前。

6.公司成立的費用數額_________元，由四個發起單位平均分攤。

7.關於發起人對設立公司的連帶責任。公司發行的股份未能繳足時發起人負連帶認繳責任;公司不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用由發起人承擔;由於發起人的過失致使公司受到損害時，應負賠償責任。

本協議書一式_____份，各發起人_____份;各發起人主管單位_____份;_________市體改委_____份，____________市工商行政管理局_____份。

發起人：_________

廠發起人：_______公司

法定代表人：_______

法定代表人：_______

_________年______月______日

_________年______月______日

簽訂地點：_________________

簽訂地點：_________________

股份有限公司B股承銷協議書 篇13

合同編號：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律.法規，根據平等互利的原則，經甲乙丙各發起人友好協商，決定設立“_________股份有限公司”（以下簡稱公司），特簽訂本協議書。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”；或直接把不使用的條款刪除。

第一條 公司概況

1.申請設立的有限責任公司名稱擬定為“_________股份有限公司”，並有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核准的為準。

2.公司住所擬設在_________市_________區_________路_________號_________樓（房）。

3.本公司的組織形式為：股份有限公司。公司具有獨立的法人資格。

□4.責任承擔：本公司採取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

□4.責任承擔：本公司採取發起設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第二條 公司宗旨與經營範圍

1.本公司的經營宗旨為：_________。

2.本公司的經營範圍為：主營_________，兼營_________。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”；或直接把不使用的條款刪除。

第三條 股權結構

□1.公司採取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾：

（1）公司發起人認購的股份佔股份總額的_________%，其餘股份向社會公開募集；

（2）公司全體發起人的首次出資額不得低於註冊資本的百分之二十，其餘部分由發起人自公司成立之日起_________年內繳足，在繳足前，不得向他人募集股份；

（3）發起人認購的股份不得少於公司股份總數的百分之三十五；但是，法律、行政法規另有規定的，從其規定。

□1.公司採取發起設立方式設立，註冊資本為在公司登記機關登記的全體發起人認購的股本總額。

2.公司股東以登記註冊時的認股人為準。

3.公司全部資本為人民幣_________元。

4.公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。股份公司成立後擬在國內二級市場發行約_________萬股，具體數額屆時由股東大會決議確定。

5.公司股票採用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證。

第四條 股份類別

股份公司的股份，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權、同股同利。

第五條 繳付時間

1.股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬户；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續；

2.股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；

3.公司名稱預先核准登記後，應當在_________天內到銀行開設公司臨時帳户；

4.甲方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

5.乙方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

6.丙方投入新公司的_________應於_________年_________月_________日前辦理完畢過户手續□將貨幣出資足額存入公司臨時賬户□；

7.全體股東的貨幣出資金額不得低於股份有限公司註冊資本的百分之三十；

8.以使用權出資的，在使用過程中的正常損耗由_________承擔。

第六條 出資評估

1.對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。

2.用實物（或者工業產權、非專利技術、土地使用權）出資，應當經有企業法人資格的評估機構評估作價，在公司註冊資本驗證後_________天內，依法辦理其財產權的轉移手續，並在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明。

第七條 出資證明

本公司成立後，足額繳付出資的發起人有權要求公司向股東及時簽發出資證明書。出資證明書由公司蓋章、出資證明書應當載明下列事項：

（1）公司名稱；

（2）公司登記日期；

（3）公司註冊資本；

（4）股東的姓名或者名稱.繳納的出資額和出資日期；

（5）出資證明書的編號和核發日期。

第八條 籌備委員會

1.根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動。籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

2.籌備委員會的職責

（1）負責組織起草並聯系各發起人簽署有關經濟文件。

（2）就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報，請求批准。

（3）負責開展募股工作，並保證股金之安全性。

（4）全部股金認繳完畢後30天內組織召開和主持公司創立會暨第一屆股東大會。

（5）負責聯繫股東，聽取股東關於董事會和經營管理機構人員構成及人選意見；並負責向公司第一屆股東大會提議，以公正合理地選出公司有關機構人員。

3.籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功後酌情核發若干補貼。所發生的合理開支由公司創立大會通過後由公司實報實銷。發起人的報酬由各發起人協商，報公司創立大會及第一屆股東大會通過。

4.籌備委員會自合同書籤訂之日起正式成立。待公司創立大會暨第一屆股東大會召開，選舉產生董事後，籌備委員會即自行解散。

第九條 公司登記

全體股東同意指定_________（指股東）為代表或者共同委託的代理人（指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師）作為申請人，向公司登記機關申請公司名稱預先核准登記和設立登記。申請人應保證向公司登記機關提交的文件.證件的真實性、有效性和合法性，並承擔責任。

第十條 組織機構

1.公司設股東大會、董事會、監事、總經理。

2.公司董事會由_________名董事組成，其中甲方委派_________名，乙方委派_________名，丙方委派_________名，董事長即法定代表人由甲/乙/丙方委派的董事擔任。

3.公司監事會由_________名監事組成，其中甲方委派_________名，乙方委派_________名，丙方委派_________名，監事會主席/召集人由甲/乙/丙方委派的監事擔任。

4.公司設總經理_________名，副總經理_________名，均由董事會聘任。

第十一條 發起人的權利

1.共同決定有限責任變更為股份公司的重大事項；

2.當本協議約定的條件發生變化時，有權獲得通知並發表意見；

3.當其他發起人違約或造成損失時，有權獲得補償或賠償；

4.在股份公司依法設立後，各發起人即成為股份公司的普通股股東；

5.各方根據法律和股份公司章程的規定，享有發起人和股東應當享有的權利。

第十二條 發起人的義務

1.按照國家有關法律法規的規定從事股份公司設立活動，任何發起人不得以發起設立公司為名從事非法活動；

2.應及時提供為辦理股份公司設立申請及登記註冊所需要的全部文件、證明，為股份公司的設立提供各種服務和便利條件；

3.在股份公司依法設立後，根據法律和股份公司章程的規定，各發起人作為股份公司的普通股股東承擔發起人和股東應當承擔的義務和責任；

4.發起人繳納股款或者交付抵作股款的出資後，除未按期募足股份、發起人未按期召開創立大會或者創立大會決議不設立公司的情形外，不得抽回其股本；

5.當公司不能成立時，發起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任；

6.公司不能成立時，發起人應對認股人已繳納的股款，負返還股款並加算銀行同期存款利息的連帶責任；

7.在公司設立過程中，由於發起人的過失致使公司利益受到損害的，應當對公司承擔賠償責任。

第十三條 費用承擔

1.在設立股份公司過程中所需各項費用由發起人共同進行預算，並詳細列明開支項目。

2.實際運行中按列明項目合理使用，各發起人相互監督費用的使用情況。待股份公司成立後，列入股份公司的費用。

3.因各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意願時，經全體股東一致同意，可停止申請設立公司，所耗費用按各發起人的出資比例進行分攤。

第十四條 財務、會計

1.公司應當依照法律.行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度。

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。

3.公司在每一營業年度的頭三個月，編制上一年度的資產負債表、損益計算表和利潤分配方案，提交董事會審議通過。

4.財務會計報告應當在召開股東大會年會的二十日前置備於本公司，供股東查閲。

5.公司分配當年税後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

6.公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

7.公司從税後利潤中提取法定公積金後，經股東會或者股東大會決議，還可以從税後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘税後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規定不按持股比例分配的除外。

8.股東會.股東大會或者董事會違反規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤。

9.公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

10.公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬户存儲。

第十五條 合營期限

1.公司經營期限為_________年。營業執照簽發之日為公司成立之日。

2.合營期滿或提前終止合同，甲乙丙各方應依法對公司進行清算。清算後的財產，按甲乙丙各方投資比例進行分配。

第十六條 違約責任

1.本協議任何一方違反本協議的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任。

2.任何一方違反本協議的有關規定，不願或不能作為股份公司發起人，而致使股份公司無法設立的，均構成該方的違約行為，除應由該方承擔公司變更類型的費用外，還應賠償由此給有限責任公司以及其他履約的發起人所造成的損失。經其他發起人同意，該違約方將其持有的有限責任公司股權轉讓給第三方的，可免除該責任。

3.合同任何一方未按合同規定依期如數提交出資額時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_________%作為違約金。如逾期_________個月仍未提交的，其他方有權解除合同。

第十七條 聲明和保證

本發起人協議的簽署各方作出如下聲明和保證：

（1）發起人各方均為具有獨立民事行為能力的自然人，並擁有合法的權利或授權簽訂本協議。

（2）發起人各方投入本公司的資金，均為各發起人所擁有的合法財產。

（3）發起人各方向本公司提交的文件、資料等均是真實、準確和有效的。

（4）以技術出資的，出資人對該技術的性能.價值作出擔保並出具書面證明材料。

第十八條 保密

合同各方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或各方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十九條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知其他方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，各方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經各方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十一條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經各方協商同意外，本合同所規定各方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得其他方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經其他方書面明確同意，均屬無效。

第二十二條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，各方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，各方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則各方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風.地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十四條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同各方當事人可以根據本合同的原則.合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十五條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙各方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十六條 合同的效力

1.本合同自各方或各方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.本協議一式_________份，甲方、乙方、丙方各_________份，具有同等法律效力。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

丙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

股份有限公司B股承銷協議書 篇14

股份有限公司發起人協議書

第一章總則

第一條遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規，根據平等互利的原則，經各發起人友好協商，決定設立“ΧΧ股份有限公司”，特簽訂本協議書。

第二條本公司採取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限公司承擔有限責任。公司具有獨立法人資格。

第三條公司為永久*股份有限公司。

第二章發起人

第四條公司發起人分別為：

第三章宗旨、經營範圍

第五條公司的宗旨是

第六條公司的經營範圍是

第四章股權結構

第七條公司採取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾。

第八條公司發起人認購的股份佔股份總額的%，其餘股份向社會公開募集。

第九條公司股東以登記註冊時的認股人為準。

第十條公司全部資本為人民幣萬元。

第十一條公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。

字串7

第十二條公司股票採用記名方式，股東所持有的股票即為其所認購股份的書面憑證。

第五章籌備委員會

第十三條根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，負責公司籌建期間的一切活動。

第十四條籌備委員會的職責

1、負責組織起草並聯系各發起人簽署有關經濟文件。

2、就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報，請求批准。

3、負責開展募股工作，並保證股金之安全性。

4、全部股金認繳完畢後30天內組織召開和主持公司創立會及第一屆股東大會。

5、負責聯繫股東，聽取股東關於董事會和經營管理機構人員構成及人選意見，並負責向公司第一屆股東大會提議，以公正合理地選出公司有關機構人員。

第十五條籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

第十六條籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功後酌情核發若干補貼。所發生的合理開支由公司創立大會通過後由公司實報實銷。發起人的報酬由各發起人協商，報公司創立大會及第一屆股東大會通過。

第十七條籌備委員會自合同書籤定之日起正式成立。待公司創立大會及第一屆股東大會召開，選舉產生董事後，籌備委員會即自行解散。字串5

第六章附則

第十八條各股東應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬户。繳款時間以匯出日期為準。

第十九條本協議書一式份，於年月日在市地房間簽訂，並自籤畢後生效。

代表人：（簽字）

年月日

股份有限公司B股承銷協議書 篇15

______股份有限公司(籌)發起人協議書

經____省____批准，_____________公司和_____________公司、____________公司及_____位自然人共同發起，設立________________股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)。基於此目的，各方發起人根據國家法律、法規的規定，本着平等互利、協商一致的原則，對設立股份公司和發行股票所涉及的重大事項，達成如下協議條款，以示信守。

第一章 發起人

第一條股份公司發起人為：

1._______________公司(以下簡稱“A公司”) 法定地址：_______________

2._______________公司(以下簡稱“B公司”) 法定地址：_______________

3._______________公司(以下簡稱“C公司”) 法定地址：_______________

4.趙性別：____，年齡：____歲 身份證號碼：_______________

5.錢性別：____，年齡：____歲 身份證號碼：_______________

6.孫性別：____，年齡：____歲 身份證號碼：_______________

7.李性別：____，年齡：____歲 身份證號碼：_______________

第二章 股份公司的成立

第二條發起人經充分協商，同意根據國家有關法律、法規規定，A公司和B公司將各自重組後的部分資產折資入股，C公司等另外____家發起人投入現金，共同發起在_______省________市註冊成立股份公司。

第三條股份公司名稱：_______________股份有限公司(籌)

第四條股份公司為永久性股份公司，股東以其所認購股份對股份公司承擔有限責任，分享利潤和分擔風險及虧損。股份公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第三章 股份公司的經營目的和經營範圍

第五條股份公司的經營目的：通過股份公司的組織形式，提高公司的經營管理水平，最大限度的提高公司的經濟效益，為全體股東創造滿意的經濟回報。股份公司的經營範圍：________________________。

第四章 註冊資本

第六條股份公司的註冊資本擬定為人民幣________萬元，具體數額以有關主管機關實際核定的數額為準。

第七條發起人投入股份公司並用於抵作股款的出資為：

1.A公司同意將其擁有的下列資產和相關負債投入股份公司：

經評估的與_______________相關的資產：

____________________________________________________________

____________________________________________________________

下屬全資或控股子公司的權益：

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. B公司同意將其擁有的下列資產和相關負債投入股份公司：

下屬_______________家控股或參股子公司的權益。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. C公司同意投入股份公司現金_______________元。

4.趙同意投入股份公司現金_______________元。

5.李同意投入股份公司現金_______________元。

6.孫同意投入股份公司現金_______________元。

7.李同意投入股份公司現金_______________元。

第八條各家發起人投入股份公司的經評估後的淨資產數額及比例為:發起人投入股份公司的經評估後的淨資產總額為_______萬元，其中：A公司投入的淨資產數額為_______萬元，佔股份公司向社會公眾發行股票之前淨資產總額的_____%;B公司投入的淨資產數額為______萬元，佔股份公司向社會公眾發行股票之前淨資產總額的____%;C公司投入的現金數額為______萬元，佔股份公司向社會公眾發行股票之前淨資產總額的____%;趙投入的淨資產數額為______萬元，佔股份公司向社會公眾發行股票之前淨資產總額的___%;錢、孫、李投入的淨資產數額各為___________萬元，分別佔股份公司向社會公眾發行股票之前淨資產總額的____%,____%和__%。

第九條各家發起人同意在符合國家法律、法規和政府主管機關規定的前提下，將各自投入到股份公司的經評估確認的淨資產數額作為其認購公司股份的依據，並根據國家有關規定，按照統一的____%的折股比例，折為其在股份公司的發起人股份。發起人投入股份公司的淨資產折股數額，以國家國有資產管理機關批准的實際數額為準。

第十條為設立股份公司，發起人應依照國家有關法律、法規的規定，向國家證券主管機關提出向社會公眾公開發行每股面值為人民幣1.00元的________萬股人民幣普通股的申請。向社會公眾公開發行股票的具體數額，以國家證券主管機關實際核定的數額為準。

第五章 發起人的權利、義務

第十一條發起人投入股份公司的資產，須按照國家法律的規定，由國家批准設立的資產評估機構進行評估，並應取得國有資產管理部門對該評估結果的確認，同時，發起人用於抵作股款的出資須取得股份公司創立大會的批准。

第十二條發起人同意按照國家有關部門的要求，將其用於抵作股款的出資一次性投入股份公司，並在股份公司註冊登記後60天內，辦理完畢有關財產和權益的轉讓手續。

第十三條發起人認購的股份，自股份公司設立之日起三年內不得轉讓。

第十四條經國家有關部門批准，股份公司增資擴股時，發起人有權依其原持有股份公司的股份比例優先購買新股。

第十五條發起人如實、及時提供為設立股份公司和股票發行所需要的全部文件，並按照政府主管機關和股份制改組及股票發行的需要簽署有關文件。發起人應在各自的職權範圍內，為股份公司的設立和股票發行工作提供各種服務和便利條件。

第十六條為進行股份制改組、設立股份公司和股票發行工作，發起人同意支付不超過人民幣_____萬元，作為籌委會和各中介機構開展有關工作的前期費用，該費用計入股份公司的股票發行費用。在股份公司設立前，進行上述有關工作所需支出的費用暫時由發起人墊支。

第十七條各家發起人保證其投入股份公司的資產擁有法定的佔有、使用、收益和依法處分的權利，並且具有充分的權利可以將其擁有的本協議規定的資產投入股份公司，以抵作對股份公司的出資。

第十八條作為股份公司的發起人，A公司、B公司、C公司、趙、錢、孫、李同意按照本協議第四章第二條的規定以投入股份公司資產的比例，對下列情況承擔連帶責任：股份公司不能設立時，對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任。股份公司不能設立時，對認股人已繳納的股款，負返還股款並加算銀行同期存款利息的連帶責任。在股份公司設立過程中，由於發起人的過失致使股份公司的利益受到損害，應當對股份公司承擔賠償責任。

第六章 股份公司籌備委員會

第十九條發起人同意設立股份公司籌備委員會，籌備委員會成員共______人，其中A公司______人，B公司______人。

第二十條籌備委員會作為發起人的代表，負責處理股份制改組和股票發行的有關事項，其職權由發起人雙方協商確定。

第七章股份公司的組織機構

第二十一條股份公司依照《公司法》的規定設立股東大會。股東大會是股份公司的權力機構，股東大會的職權由股份公司章程作出規定。

第二十二條股份公司根據《公司法》的規定設立董事會。股份公司營業執照簽發之日，為公司董事會成立之日。

第二十三條董事會是股東大會的常設機構，向股東大會負責。在股東大會閉會期間，負責股份公司的重大經營決策。董事會的職權和議事規則由公司章程作出規定。

第二十四條股份公司的首屆董事會成員由發起人提名，經股份公司創立大會選舉產生，董事每屆任期三年，連選可以連任。董事可以接受董事會的聘請兼任股份公司的行政職務。

第二十五條股份公司設董事長一名，副董事長二名，由董事會成員選舉產生，董事長和副董事長任期為三年，連選可以連任。

第二十六條股份公司依照《公司法》的規定設立監事會，監事會是股份公司的監察機構。監事會的職權由股份公司章程規定。

第二十七條股份公司的首屆監事會成員除職工選舉產生外，由發起人提名，經股份公司創立大會選舉產生，監事任期為三年，連選可以連任。

第二十八條各家發起人同意，在股份公司創立大會依法正式提出首屆董事會、監事會成員候選人時，其候選人名單應事先經發起人會議充分協商並一致同意。

第二十九條股份公司的日常經營管理由公司的總經理負責，經營管理機構的組成及其職權由股份公司章程規定。

第八章 税務、財務、審計

第三十條股份公司按國家有關規定建立財務會計制度，並依照國家有關法律、法規和規定繳納各項税金。

第三十一條股份公司按國家規定提取各項基金，提取的比例由董事會討論後報股東大會批准。股份公司的財務審計按國家有關規定執行。

第九章 本協議修改、變更與解除

第三十二條本協議的修改，須經全體發起人協商，並達成書面協議後方能生效。

第三十三條由於不可抗力因素，致使本協議無法履行，經發起人一致通過，可以終止本協議。

第三十四條各發起人應本着誠實、信用的原則，自覺履行本協議，如因一方不履行本協議規定的義務，致使股份公司無法設立或無法達到本協議規定的經營目的，其他方發起人有權向違約方索賠。

第十章 違約責任

第三十五條發起人一方如未按本協議規定按期足額繳納出資額，每逾期一天，違約方應付出資額的_______作為違約金給履約方。如逾期一個月仍未繳納出資額，即視為違約方自動放棄股份，遇有此種情況，除違約方應交付違約金外，履約方有權按本協議有關規定終止合同。由於一方發起人的違約，造成本協議不能履行或不能完全履行時，由違約方承擔違約責任，並按照法律、法規的規定賠償履約方因此遭受的經濟損失。

第十一章 不可抗力

第三十六條發起人一方因不可抗力事件的發生，直接影響其按約定的條件履行本協議時，應立即將事故情況通報另一發起人，並應在______日內，提出不可抗力詳情及不能完全履行、或者需要延期履行協議的理由及有效證明文件。此項證明文件應由有權證明的機構出具。另一發起人有權根據該不可抗力對履行協議影響的程度，決定本協議是否履行，並決定是否免除或部分免除該項不可抗力事件所涉及一方發起人履行本協議的責任。

第十二章 爭議的解決

第三十七條凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十三章 協議生效及其它

第三十八條本協議經協議各方簽字、蓋章之日起生效。

第三十九條本協議正本一式________份，協議各方、審批機關及股份公司登記機關各執_____份，每份正本具有同等法律效力。

第四十條本協議未盡事宜，可由發起人另行協商確定，並簽訂補充協議。經發起人各方簽署的補充協議具有同等的法律效力。

本協議由以下各方於________年_______月_______日在_______省_______市簽署。

A公司： (蓋章)

代表人： (簽名)

B公司： (蓋章)

代表人： (簽名)

C公司： (蓋章)

代表人： (簽名)

趙： (簽名)

錢： (簽名)

孫： (簽名)

李： (簽名)

股份有限公司B股承銷協議書 篇16

第一章?總則

第一條?遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規，根據平等互利的原則，經各發起人友好協商，決定設立“_______股份有限公司”（以下簡稱公司），特簽訂本協議書。

第二條?本公司採取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。公司具有_____的法人資格。

第三條?公司為永久性股份有限公司。

第二章?發起人

第四條?公司發起人分別為：

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

……

各發起人共同委託__________辦理設立公司的申請手續。

第三章?宗旨、經營範圍

第五條?公司的宗旨是適應市場經濟的要求，使公司不斷髮展，使全體股東獲得良好的經濟效益，繁榮社會經濟。

第六條?公司的經營範圍為：

生產銷售建築材料、從事房地產開發，承攬建築裝飾工程。

第四章?股權結構

第七條?公司採取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾。

第八條?公司發起人認購的股份佔股份總額的40％，其餘股份向社會公開募集。

第九條?公司股東以登記註冊時的認股人為準。

第十條?公司全部資本為人民幣4000萬元。

第十一條?公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。

第十二條?公司股票採用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證。

第五章?籌備委員會

第十三條?根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動。

第十四條?籌備委員會的職責

1.負責組織起草並聯系各發起人簽署有關經濟文件。

2.就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報，請求批准。

3.負責開展募股工作，並保證股金之安全性。

4.全部股金認繳完畢後30天內組織召開和主持公司創立會暨第一屆股東大會。

5.負責聯繫股東，聽取股東關於董事會和經營管理機構人員構成及人選意見；並負責向公司第一屆股東大會提議，以公正合理地選出公司有關機構人員。

第十五條?籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

第十六條?籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功後酌情核發若干補貼。所發生的合理開支由公司創立大會通過後由公司實報實銷。發起人的報酬由各發起人協商，報公司創立大會及第一屆股東大會通過。

第十七條?籌備委員會自合同書籤訂之日起正式成立。待公司創立大會暨第一屆股東大會召開，選舉產生董事後，籌備委員會即自行解散。

第六章?附則

第十八條?各股東應將認購的股款匯人公司籌備委員會指定的銀行賬户。繳款時間以匯出日期為準。

第十九條?本協議書一式_____份，於_____年_____月_____日在_____市_____地_____房間簽訂，並自籤畢後生效。

A：（印鑑）____________________

代表人：（簽字）?______________

B?：（印鑑）___________________

代表人：（簽字）_______________

C?：（印鑑）___________________

代表人：（簽字）_______________

D?：（印鑑）___________________

代表人：（簽字）_______________

E?：（印鑑）___________________

代表人：（簽字）_______________

……

___________年_______月_______日

股份有限公司B股承銷協議書 篇17

股份有限公司a股承銷協議　股份有限公司a股承銷協議

甲方：主承銷商（_______________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

乙方：副主承銷商（_____________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

丙方：分銷商（_________________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

鑑於：

甲方（即主承銷商）已於_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關於為發行人發行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協議；

甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1　股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股（即a股）。

1.2　股票的數量：本次發行的股票數量為_________股。

1.3　股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣_________元。

1.4　發行總金額：本次發行的總金額為：_________元（即發行總金額＝發行價格×發行數量）。

2.承銷方式

本次股票發行採取餘額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3.承銷比例

3.1　甲方承銷比例為_________％，共計_________股；

3.2　乙方承銷比例為        ________％，共計_________股；

3.3　丙方承銷比例為_________％，共計_________股。

4.承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為______天（不得多於90天），起止日期為______年_____月_____日到______年_____月_____日。

5.承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費後）劃入發行人指定的銀行賬户。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1　甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬户。

6.2　如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束後5個工作日內將其包銷股票餘額款項全部劃入甲方指定的銀行賬户。

6.3　甲方指定的銀行賬户：户名：_________證券公司；開户銀行：________銀行________分行；銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1　承銷費用的計算

7.1.1　甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2　對於承銷費用，應先扣除製作、印刷、散發、刊登招股説明書，發行公告費用就其他相關費用。

7.1.3　甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即______元，在提取主承銷商協調費後剩餘的部分在甲、乙、丙三者分派

7.1.4　在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用後的剩餘部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得____元，（即剩餘部分×____％）；乙方可獲得_______元（即剩餘部分×____％）；丙方可獲得_______元，（即剩餘部分×_____％）

7.2　承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的餘股款全部劃入甲方指定的銀行賬户（見第6條）後5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬户。乙方户名：_________證券公司；開户銀行：_________銀行_______分行；銀行帳號        ________。丙方户名：_________證券公司；開户銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1　甲方的權利

8.1.1　甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2　甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票餘額款項劃入甲方所指定的銀行賬户。

8.2　甲方的義務

8.2.1　甲方應負責制訂本次股票發行方案，並組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2　甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3　甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股説明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權利義務

9.1　乙、丙兩方的權利

9.1.1　乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬户。

9.1.2　乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括髮行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2　乙、丙兩方的義務

9.2.1　乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2　乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股説明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1　任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2　在開始協商後30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

12.附則

12.1　本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2　本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章後生效。

12.3　本協議一式______        _份，三方各執_________份，發起人_________份，其餘報有關部門備案，具有同等法律效力。