關於登出子公司的議案（精選3篇）

關於登出子公司的議案 篇1

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於登出子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定登出全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

本次登出事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、子公司基本情況

1、新疆油田技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投

資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企

業法人營業執照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)註冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬

元)，實際現金出資500萬元。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司型別:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鑽井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開採技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批准的專案，經相關部門批方可開展經營活動)。

新疆石油技術股份有限公司

D

(6)股東情況:公司持有x100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，淨資產476.26萬元。

2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區聖果路聖果名苑別墅小區B區B-3號

(2)註冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司型別:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鑽井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批准的專案，經相關部門批方可開展經營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。

三、登出全資子公司的原因說明

、錦輝成立後需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關係轉移，且將增迦納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算登出和錦暉兩個全資子公司。

四、登出全資子公司對公司的影響

公司本次登出子公司有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合併財務報表的範圍將相應的發生變化，但因登出、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合併報表產生實質性的影響。

新疆石油技術股份有限公司

D

特此公告。

新疆石油技術股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

關於登出子公司的議案 篇2

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議審議情況

公司於x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司於x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《登出子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算登出材料。

二、電纜材料有限公司註冊情況

三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，淨資產-167.76萬元;20xx年度實現淨利潤-3.32萬元。(經審計)

四、登出材料對公司的影響及所涉其他安排

由於材料經營期限將至，登出材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、登出事宜。

1、公司第三屆董事會第五次會議決議。

關於登出子公司的議案 篇3

各位董事：

為規範*公司董事會議事及決策規則、程式，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日