臨時股東會會議紀要範文

股東會臨時會議召集的法定程式條件有 :發動條件、決定條件和舉行條件。下文是臨時股東會會議紀要，歡迎閱讀!

臨時股東會會議紀要一

今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上週三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對於其測算的細節做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由於向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機櫃臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20XX年收入下降7.7%，低於公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班徵收旅客過港費和安檢費。由於上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率並覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時並沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由於該次機場收費改革忽略了對於全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

3.我們3月13日釋出的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20XX年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高於測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領導層對於未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在於:

1.新的航站樓投入使用後，上海機場的設施瓶頸將會開啟，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分佈來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便於航空聯盟成員們更好的協調航線網路，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低於國際民航業對於航班有效中轉時間的要求。

2.搬入新的航站樓之後，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對於機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由於時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高於出發旅客。

其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對於國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”稅收優惠政策。此外，公司該次並沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

從上週三的公告之後，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除後再行介入。

臨時股東會會議紀要二

中寶戴夢得投資股份有限公司20XX年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。

同意該項議案的股數為5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

臨時股東會會議紀要三

會議時間：xxxx年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

xxxx年xx月xx日