公司戰略委員會工作細則參考範文

第一章 總則

第一條 為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程式,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,股份有限公司(以下簡稱“公司”)特設立董事會戰略委員會,並制定本工作細則。

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。董事會祕書負責日常工作協調、督促決議落實。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員會成員由公司三名董事組成。

第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,並由董事會選舉產生。

第五條 戰略委員會設召集人一名,由公司董事長擔任。

第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,並由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

第三章 職責許可權

第七條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

第八條 戰略委員會的主要職責許可權:

(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議;

(二)對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議;

(三)對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營專案進行研究並提出建議;

(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議;

(五)對以上事項的實施進行檢查;

(六)董事會授權的其他事宜。

第九條 戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章 決策程式

第十條 公司辦公室是戰略委員會日常辦事機構,應負責根據戰略委員會召集人以及戰略委員會委員的指示,做好會議組織準備、資訊收集、資料及議題準備、工作溝通聯絡等事務性工作,並收集和稽核公司有關方面提供的資料,包括但不限於以下事項:

(一)組織收集和分析有關戰略發展資訊,並不定期上報戰略委員會;

(二)根據公司發展現狀以及對未來市場的判斷,起草公司短期、中期、長期的發展目標以及規劃議案,上報戰略委員會;

(三)對公司戰略目標進行分解,並落實到公司各項業務中去;

(四)對公司重大投資或資本運作進行研討,形成戰略委員會議案;

(五)推薦戰略委員會諮詢顧問人選;

(六)董事會及戰略委員會交辦或授權的其他事項。

第十一條 戰略委員會工作按如下程式執行:

(一)由公司辦公室或控股(參股)企業負責人上報的重大投資融資、資本運作、資產經營專案的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

(二)由投資決策部門及總經理辦公會進行初審,形成專案運作可行性方案,簽發立項意見書,並報戰略委員會備案。

(三)戰略委員會根據投資決策部門的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給投資決策部門及公司辦公室,報公司證券投資部和董事會祕書備案。

第五章 議事規則

第十二條 戰略委員會會議召開前三天通知全體委員,情況緊急時,召集人可通過電話、口頭或其他通知方式隨時通知召開臨時會議。會議由召集人主持,召集人不能出席時可委託其他一名委員主持。

第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上(含三分之二)的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

第十四條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決、書面投票表決或通訊表決。

第十五條 戰略委員會召集人認為必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高階管理人員列席會議。

第十六條 如有必要,戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十七條 戰略委員會會議的召開程式、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本工作細則的規定。

第十八條 戰略委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會祕書儲存。

第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關資訊。

第六章 附則

第二十一條 本工作細則自董事會審議通過之日起施行。

第二十二條 本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本工作細則如與國家日後頒佈的法律、法規或經合法程式修改後的《公司章程》相牴觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行,並立即修訂,報董事會審議通過。

第二十三條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

股份有限公司

二〇一五年五月六日