內審崗位説明書

根據公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署，組織安排審計工作。主要負責對公司財務管理、內控制度的建立和執行情況等進行監督，具體職責如下：

1、財務審計：對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。

2、內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進公司經營管理的改善和加強，保障公司持續、健康、快速地發展。

3、工程審計：公司範圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

4、合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資採購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，並不定期檢查，對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

5、離任審計：對離任幹部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑑證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

6、專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

7、公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執行情況等進行檢查等。