子公司董事會決議(精選3篇)
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子公司董事會決議 篇1
文中藍色字體後會有風險提示)鑑於________公司決定要設立子公司,董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下:風險提示:
董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸於無效。
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營範圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負責人。風險提示:
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員(簽字):________、________、________年____月____日
子公司董事會決議 篇2
鑑於________公司決定要設立子公司,董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營範圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負責人。
________公司
董事會成員(簽字):
________、________、________
________年________月________日
子公司董事會決議 篇3
根據《公司法》和章程決定,________年________月________日上午________,________市________________有限公司董事長________主持召開董事會,應參加會議董事________人,實際參加會議董事________人,監事成員列席會議,符合法定程序。經討論,會議通過以下決議:
同意________市________________有限公司出資________萬元,成立________________有限公司,佔________________有限公司註冊資本的100%,出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定,合法有效。
與會董事簽字:
________年________月________日
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