獨資公司的股東會決議（精選14篇）

獨資公司的股東會決議 篇1

本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據公司法的有關規定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認繳出資人民幣xx萬元，並保證足額繳納在公司章程規定的認繳時間內繳付。

2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。並經會計事務所審計。

3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，願承擔由此產生的一切法律責任並願接受工商行政管理機關的行政處罰。

4、本股東保證守法經營，信守承諾。

5、本公司設執行董事兼經理一名，由擔任。

6、同意聘任擔任公司監事職務。

7、本股東李穎承諾在全國範圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

8、本股東若不能證明公司財產獨立於股東自己的財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任。

9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委託xx辦理公司註冊登記手續。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

獨資公司的股東會決議 篇2

根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————於————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委託中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

獨資公司的股東會決議 篇3

時間：20xx年 月 日

地點：本公司會議室

會議性質：臨時股東會議

會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：、共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人召集並主持，會議決議如下：

一、同意原股東在本公司投資股權 1200萬元、原股東在本公司投資股權 800萬元(兩個股東共計 20xx萬元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北*有限公司;

二、同意河北*有限公司出資成為公司新股東;

三、同意股權轉讓後，本公司股東由河北*有限公司獨家出資;

四、同意股權轉讓後，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;

五、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

六、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的債權債務)。

七、股權轉讓後，原股東會解散，由受讓股權的股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事

宜。

以上決議，全體股東100%通過。

全體原股東簽字：

年 日 月

獨資公司的股東會決議 篇4

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應當於會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人。

會議一致選舉 為公司執行董事兼經理, 為公司法定代表人。

會議一致選舉 為公司監事。

(全體股東簽名蓋章)

法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)

自然人股東(簽字)

獨資公司的股東會決議 篇5

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市X公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理。③

四、選舉為公司第一屆監事。④

五、同意設立十堰市X公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

獨資公司的股東會決議 篇6

股東會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，--有限(責任)公司全體股東於--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、公司名稱由------變更為------;

二、通過公司《章程修正案》;

三、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責任)公司

----年--月--日

獨資公司的股東會決議 篇7

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人蔘加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業公司住所變更為：

3、 同意公司經營範圍變更為：

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)佔 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

獨資公司的股東會決議 篇8

____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

獨資公司的股東會決議 篇9

出席會議股東： 、 、 。

根據《公司法》及公司章程，連城縣X有限公司於 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執行董事 召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應註明缺席股東，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

1、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司。

2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂後的新章程時表述)

表決通過 年 月 日製定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

獨資公司的股東會決議 篇10

時 間：20xx年09月15日

地 點：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應到會股東人數：2人

實際到會股東人數：2人

代表股額：100%。

大會以電話方式通知股東到會參加會議，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

1、同意公司變更經營範圍：

原經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

變更後的經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

2、討論通過了公司章程修正案，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

3、其他不變

到會股東簽字、蓋章：

獨資公司的股東會決議 篇11

按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會於xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營範圍：設備的銷售、維護。

三、公司註冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，佔註冊資本的60%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，佔註冊資本的40%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執行董事，任期三年。

六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

獨資公司的股東會決議 篇12

根據《公司法》有關規定，x有限公司股東於20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事為公司法定代表人。

股東簽署

年月日

獨資公司的股東會決議 篇13

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，上海*有限公司臨時股東會會議於*年*月*日在公司召開。本次會議由執行董事提議召開，股東會於會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應到會股東*人，實際到會股東*人，代表萬股，佔100%股權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

一、在原經營範圍的基礎上增加：(上述經營範圍以公司登記機關核准為準);

二、通過修改後的公司章程;

三、公司於本決議作出後30日內向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。如經營範圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將於有關部門批准日30日內向公司登記機關申請變更登記。

以上事項表決結果：同意萬股，佔總股數100 %

股東(簽字、蓋章)

獨資公司的股東會決議 篇14

時間：20xx年6月29日

地點：XX公司會議室

XX公司(以下簡稱公司)股東於20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議於20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

會議由主持

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日