2022年股東會決議（精選6篇）

2022年股東會決議 篇1

一、 會議召開和出席情況

1. 召集人：公司董事會

2. 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

3. 召開時間：

( 1 )現場會議召開時間： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00

(2)網絡投票時間： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。

4. 股權登記日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)

5. 現場會議召開地點： 杭州市西湖區文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳

6. 現場會議主持人：董事長易崢先生

7. 會議出席情況：

1

出席會議的總體情況

參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，佔公司總股份的 67.9539%。

( 1 )現場會議出席情況

參加現場會議的股東及股東授權代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，佔公司總股份的 67.9523%。

(2)網絡投票情況

通過網絡投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，佔公司總股份的 0.0016%。

(3)通過現場和網絡方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，佔公司總股份的

4.5145%。

(4)公司部分董事、監事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、議案審議和表決情況

經與會股東及股東代表審議，並以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了以下議案：

1. 審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》

1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,773 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,774 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

2

3. 選舉吳強先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,775 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

4. 選舉朱志峯先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,776 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

5. 選舉王進先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,777 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

6. 選舉於浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;

表決結果：同意 365,318,778 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

表決結果：同意 365,318,773 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

表決結果：同意 365,318,774 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨立董事;

表決結果：同意 365,318,775 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

3

2. 審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》

1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監事會非職工監事;

表決結果：同意 365,318,773 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監事會非職工監事;

表決結果：同意 365,318,774 股，佔出席會議有表決權股份總數的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的 99.9934%。

三、律師出具的法律意見

浙江天冊律師事務所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。

四、備查文件

1. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;

2. 浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告!

浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

董 事 會

二○xx年xx月 日

2022年股東會決議 篇2

出席會議股東：、

出席會議新增股東：、

根據《公司法》及公司章程，佛山市文化傳播有限公司於20xx年1月16日在南海區召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市網絡科技有限公司”。2、同意將佔公司註冊資本 49%的股權共24.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權;同意將佔公司註冊資本51%的股權共25.5萬元的出資，以500元轉讓給，股東放棄對該轉讓股權的優先購買權。3、同意公司註冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元出資，56.5萬元由出資，20萬元由出資。變更後，公司各股東、出資額及出資比例為：，以貨幣出資98萬元，佔公司註冊資本49%;，以貨幣出資82萬元，佔公司註冊資本41%;，以貨幣出資20萬元，佔公司註冊資本10%。4、免去執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉為執行董事(法定代表人)兼經理,任期三年;免去原任監事的職務;同意選舉為公司監事，任期三年。5、同意公司經營範圍變更為:計算機網絡技術研發、通訊工程、網絡工程、貨運代理、倉儲服務;銷售：建築材料、日用五金、鎖具、玻璃、機械設備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設計、製作、發佈、代理廣告;貨物進出口、技術進出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委託到工商部門辦理公司變更手續。

原股東： 新增股東：

年 月 日

2022年股東會決議 篇3

一、會議召開情況

(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx

年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨

潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

(二)會議召開日期和時間：

(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過

深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具

體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時

間。

(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議

室;

(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會

議進行投票表決。

(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

()向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(五)會議召集人：公司董事會

(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過

半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上

市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性文件規定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

股，佔公司有表決權總股份的35.5127%。

其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

佔公司有表決權總股份的35.4483%。

通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，佔公司有表決權總股份的

0.0644%。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

份的0.1709%。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

的0.1065%。

通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

0.0644%。

公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大

會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計

票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高

級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

表決情況如下：

1、《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》

總表決結果：同意218,828,232股，佔出席會議所有股東所持股份的

99.9539%;反對101,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0

股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意952,600股，佔出席會議中小股東所持股份的

90.4138%;反對101,000股，佔出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0

股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，併為本次股

東大會出具瞭如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市

公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召

集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有

效。

特此公告。

廈門金達威集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月二十六日

2022年股東會決議 篇4

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

2022年股東會決議 篇5

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月x日

2022年股東會決議 篇6

根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業公司住所變更為:__________________

3、同意公司經營範圍變更為:__________________

4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)佔____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章:

____________年____________月____________日