公司章程委託書（通用23篇）

公司章程委託書 篇1

茲有_______________有限公司委託____（身份證號：_____________）到___區（市、省）工商行政管理局打印公司章程和驗資報告，望貴局給予辦理，謝謝！

_______________有限公司

（蓋章）

年 月 日

公司章程委託書 篇2

XX市工商管理局：

茲有X有限公司因業務需要用到公司章程，現委託本公司人員姓名：張三，身份證號：，前去你局辦理。望貴局給予打印！

X有限公司

20xx年X月X日

公司章程委託書 篇3

XX市工商管理局：

茲有x有限公司由於業務需要用到公司章程，現委託本公司人員姓名：張三，身份證號：，前去你局辦理。望貴局給予打印！

申請人：x有限公司

20xx年xx月xx日

公司章程委託書 篇4

茲有________有限公司委託______（身份證號：____________________________________）到________區（市、省）【注：營業執照右下角蓋章地方為本公司註冊地址】工商行政管理局打印公司章程和驗資報告，望貴局給予辦理，謝謝！

__________有限公司（蓋章）

____年____月____日

公司章程委託書 篇5

xx區工商管理局：

我公司委託員工，身份證號：，來貴工商局查詢本企業檔案資料，並查詢工商備案信息和公司章程。煩請給予辦理，謝謝！

XX有限公司

20xx年xx月

公司章程委託書 篇6

第一章 總 則

第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法規法律、法規的規定，由一人出資設立（以下簡稱“公司”），特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規的規定相牴觸，以法律、法規的規定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：X有限公司

第四條住所：

第三章 公司經營範圍

第五條 公司經營範圍:1、針紡織品、棉紡織品、化纖布批零兼營（以工商局核定的為準）。

第六條 公司改變經營範圍，應當修改公司章程，，並向登記機關辦理變更登記。

公司的經營範圍中屬於法律、行政法規和國務院決定規定須經批准的項目，應當依法經過批准。

第四章 公司註冊資本

第七條 公司註冊資本（認繳）：50萬元人民幣。股東按期足額繳納本章程中規定的各自所認繳的出資額。公司成立後，向股東簽發出資證明書。出資證明書載明公司名稱、公司成立時間、公司註冊資本、股東姓名或者名稱、認繳出資額和出資日期、出資證明書編號及核發日期並由公司蓋章。出自證明書遺失的，應立即向公司申報註銷，經公司法定代表人審核後予以補發。公司應設置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內容。

第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間

第八條 股東的姓名或者名稱：

第九條 股東的出資數額、出資方式和出資時間：

第十條 公司成立後，向股東簽發出資證明書；公司置備股東名冊，股東可以依股東名冊主張行使股東權利。

第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十一條 公司不設股東會。股東依照《公司法》，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）審查批准執行董事的報告；

（四）審查批准執監事的報告；

（五）審查批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審查批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本做出決定；

（八）對發行公司債券做出決定；

（九）對公司合併、分立、清算或者變更公司形式做出決定；

（十）制定或修改公司章程；

（十一）聘任或者解聘公司經理（或由執行董事行使該職權）；

股東做出上述事項變更的決定時，採用書面形式，並由股東簽名後置備於公司。

第十二條 公司不設董事會，設一人執行董事，執行董事由股東委派。執行董事任期3年，任期屆滿，經股東決定可連任。

第十三條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的年度財務方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；

（六）擬訂公司合併、分立、變更公司形式或者解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理，財務負責人其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

第十四條 公司設經理一名，由股東（或執行董事，該內容由股東自行確定）聘任或解聘。 第十五條 經理對股東（或執行董事，該內容由股東自行確定）負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作；

（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

第十六條 公司不設監事會，設監事一人，由股東委派。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事的任期每屆為三年。任期屆滿，可委派連任。

第十七條 監事依照《公司法》規定，行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提出訴訟；

第七章 公司法定代表人

第十八條 公司的法定代表人由執行董事（或經理）擔任，並依法登記。公司法定代表人由股東（或執行董事）委派產生，代表公司簽署有關文件，任期 3年，任期屆滿，可委派連任。

第十九條 法定代表人變更，應當自變更決議或者決定做出之日起30日內申請變更登記。

第八章 股東認為需要規定的其他事項

第二十條 公司股東可以依法轉讓其全部或者部分股權。

公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權之日起得30內申請變更登記。

股東因轉讓股權而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設立條件，在規定的期限內向公司登記機關申請變更登記。

第二十一條股東依法轉讓股權後，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中的有關股東及其出資額的記載。

第二十二條 公司的營業期限 年，自公司營業執照簽發之日起計算。公司營業期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續。公司延長營業期限需辦理變更登記。

第二十三條 公司因下列原因解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合併或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散；

公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。

第二十四條 公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起十日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

第二十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二十六條 清算期間，公司存續，但不得開展與清算無光的經營活動。公司財產在位依照《公司法》規定清償前，不得分配給股東。

公司清算結束後，清算組應當製作報經股東（或者人民法院）確認的清算報告，並自清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請註銷登記，公告公司終止。

第九章 附 則

第二十七條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由股東（或者執行董事）決定。 公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東書面決定。

第二十八條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十九條本章程由股東制定，自公司成立之日起生效（國家法律法規另有規定的從其規定）。

第三十條 本章程一式3份，股東留存一份，公司留存一份，並報公司登記機關一份。

公司章程委託書 篇7

第一章 總 則

運輸公司章程第一條 為了維護公司和出資人、債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司登記管理條例》等有關法律、法規的規定，制訂本章程（下稱“公司章程”）。

運輸公司章程第二條 公司是國有資產管理委員會（以下簡稱“出資人”）受XX市人民政府委託，按照《公司法》和其它有關法律的規定，投資組建的國有獨資有限責任公司。

運輸公司章程第三條 公司名稱：_____________________。

運輸公司章程第四條 公司住所：_____________________。

運輸公司章程第五條 經營範圍：

運輸公司章程第六條 公司註冊資本：________萬元人民幣，實收資本為______萬元人民幣。公司註冊資本為在公司登記機關依法登記出資人認繳的出資額，公司實收資本為出資人實際交付並經登記機關依法登記的出資額。

運輸公司章程第七條 公司營業執照簽發之日為公司成立日期。公司營業期限為_____________。

運輸公司章程第八條 公司法定代表人由公司董事長擔任（可由經理擔任，此處須明確）。

運輸公司章程第九條 國有資產管理委員會行使國有資產出資者的職權，並以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔有限責任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財產權，自主經營、自負盈虧，獨立承擔民事責任，具有企業法人資格，合法權益受到法律保護。

運輸公司章程第十條 國有資產委員會代表政府依法對公司國有資產實施監督管理，確保國有資產保值增值；公司依法享有授權範圍內國有資產的佔有、支配、處置和受益權，負責授權範圍內國有資產的經營和管理，履行國有資產保值增值責任。

運輸公司章程第十一條 公司實行產權明晰，權責分明，管理科學，激勵和約束相結合的內部管理機制。公司依法自主決定公司內部組織機構和資產經營形式，決定公司對外投資（非重大投資）並獲得受益；公司的一切活動應嚴格遵守國家法律、法規，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監督。公司的合法權益和經營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。

運輸公司章程第十二條 本公司章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與出資人之間權利義務關係以及高級管理人員的具有法律約束力的文件。

運輸公司章程第十三條 公司依法設立子公司，可以與其他法人企業共同投資組建有限責任公司、股份公司，並以認繳出資額為限對所組建公司承擔責任。

第二章 出資方式及出資者的權利義務

運輸公司章程第十四條 國有資產管理委員會作為出資人履行對公司監督管理職責，行使如下權利：

一、審議批准董事會的工作報告及監事會的工作報告；

二、委派或更換公司董事會成員，指定公司董事長；

三、委派或更換公司監事會成員，指定公司監事會主席；

四、批准公司的合併、分立、解散、增減資本、資本轉讓和發行公司債券；

五、法律、法規規定的其他權利。

運輸公司章程第十五條 出資者的義務：

一、保證認繳的國有資本金按期足額到位，公司登記成立後未經法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財產和不干預資產經營活動。

二、法律、法規規定的其他義務。

第三章 董事會

運輸公司章程第十六條 公司董事會是公司經營管理的最高決策機構，其成員由出資人委派或更換，董事會成員中應當有公司職工代表，其成員由職工代表大會選舉產生。董事會每屆任期三年，任期屆滿未及時更換委派，或者董事在任職期內提出辭職，未經出資人免職的，該董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定履行董事職務。

運輸公司章程第十七條 公司董事會由___人組成，設董事會一名，副董事長一名。董事長、副董事長由市國有資產管理委員會委派或更換；經出資人批准和同意，董事可以兼任總經理。未經出資人同意，公司董事長、副董事長、董事、以及高級管理人員，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經濟組織兼職。

運輸公司章程第十八條 董事會實行集體決策制度。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由半數以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。

運輸公司章程第十九條 董事會每季召開一次，每次會議應當於會議召開前五日將會議時間、地點、內容等相關事項通知全體董事。

運輸公司章程第二十條 董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。董事會作出決議，必須經應出席董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

運輸公司章程第二十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應載明授權範圍。

運輸公司章程第二十二條 董事應當對董事會的決議承擔責任，可以證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委託其他董事代為出席的董事視作同意董事會決議並承擔相應責任。

運輸公司章程第二十三條 董事會職權：

一、 執行出資人的決定，並向出資人報告工作；

二、 修改公司章程；

三、 決定公司投資方案和經營計劃；

四、 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

五、 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

六、 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案，以及發行公司債券的方案；

七、 制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；

八、 決定公司內部管理機構的設置；

九、 決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項；根據總經理提名，決定聘任或解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；

十、 批准公司員工報酬方案；

十一、擬定公司章程修改方案；

十二、制定公司的基本管理制度。

公司董事會根據出資人的授權，可以決定公司上述重大事項，但公司的合併、分立、解散、增加或者減少註冊資本和發行公司債券必須由出資人決定；其中，重要的國有獨資公司合併、分立、解散、申請破產的，應由出資人審核後，報本級人民政府批准。

運輸公司章程第二十四條 根據需要，由董事會授權董事長在董事會休會期間行使董事會的部分職權。

運輸公司章程第二十五條 公司董事會設董事會祕書，負責處理董事會日常事務。

第四章 監事會

運輸公司章程第二十六條 公司設監事會，監事會設監事___人（可自定，不得少於五人），設監事會主席一名。監事、監事會主席由成都市國有資產管理委員會委派、指定或者更換。監事中應有不低於三分之一比例的職工代表，監事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司董事、總經理、財務負責人不得兼任監事。監事不得兼任公司副總經理。

運輸公司章程第二十七條 監事會行使下列職權：

一、 檢查公司的財務；

二、 對董事、總經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

三、 當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；

四、 向出資人作監事會工作報告；

五、 提議召開臨時董事會。監事列席董事會會議。

運輸公司章程第二十八條 監事會會議每年至少召開一次，由監事會主席召集和主持，監事會決議應由三分之二以上監事表決通過。

運輸公司章程第二十九條 監事應當依照法律、法規、公司章程，忠實履行監督職能。

運輸公司章程第三十條 監事行使職權時聘請律師、註冊會計師、職業審計師等專業人員的費用，由公司承擔。

第五章 總經理

運輸公司章程第三十一條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，統一負責公司的日常經營和管理。公司設總經理、副總經理若干名，任期三年。總經理由董事長提名，經董事會討論通過，由董事會聘任或者解聘。總經理對董事會負責。副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會批准後，由董事會聘任，也可由董事會向社會公開招聘。

運輸公司章程第三十二條 總經理職權：

一、組織實施董事會的決議和決定，並將實施情況向董事會作出報告；

二、主持公司的經營管理工作；

三、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

四、負責提出公司的中、長期發展規劃、年度經營計劃、年度財務預決算方案、紅利分配和彌補虧損方案；

五、擬定公司內部管理機構設置方案；

六、擬定公司的基本管理制度；

七、提請聘任或解聘副總經理、財務負責人；

八、聘任和解聘高級管理人員（董事會聘任或解聘的出外；九、董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。

運輸公司章程第三十三條 總經理的義務：

一、 保證董事會決議的貫徹實施，負責公司資產的完整和增值；

二、 保證公司經營目標任務的完成，維護出資人的權益；

三、 公司規定的其他義務。

運輸公司章程第三十四條 總經理在任期內無重大失誤和嚴重違法亂紀行

為，董事會不得無故解除其職務。總經理有權拒絕非經董事會批准的任何人對企業經營管理公司的干預。

運輸公司章程第三十五條 公司董事、總經理、副總經理及其他高級管理人員應遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、總經理，副總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者工説章程的規定，給公司造成損害的，應承擔行政、經濟和法律責任。

第六章 財務、會計、審計及利潤分配

運輸公司章程第三十六條 公司按國家有關法律、法規建立本公司財務、會計制度。

運輸公司章程第三十七條 公司會計年度採用公曆制，自公曆年度一月一日至十二月三十一日。

運輸公司章程第三十八條 公司的一切憑證、賬簿、報表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。

運輸公司章程第三十九條 公司在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經審計，向出資人報告。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

一、 資產負債表

二、 損益表

三、 現金流量表

四、 財務情況説明書

五、 利潤分配表

運輸公司章程第四十條 公司按照國家法律、法規，按時繳納税、費，接受國家財政，税務的檢查、監督和註冊會計師的社會監督。

運輸公司章程第四十一條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產不得以任何各人名義開立賬户存儲。

運輸公司章程第四十二條 公司税後利潤處置順序：

一、 歸還到期投資貸款和公司債券本息；

二、 彌補上一年度虧損；

三、 提取法定公積金10％（累計超過公司註冊資本的50％可不再提取）；

運輸公司章程第四十三條 公司的公積金用途限於下列各項：

一、 彌補公司的虧損；

二、 擴大公司生產經營；

三、 轉增公司資本。

公司法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉贈前公司註冊資本的25%。

第七章 勞動人事、工資分配

運輸公司章程第四十四條 公司按照《中華人民共和國勞動法》，維護公司勞動者的合法權益，公司按照國家法定假日休假，公司與職工因勞動關係發生爭議，應按勞動爭議法規處理。

運輸公司章程第四十五條 公司勞動人事和用工制度實行全員聘用勞動合

同制，試用期三個月。除由董事會聘用的總經理、副總經理以及其他高級管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制管理規定進行聘用，簽訂勞動合同。職工按照勞動合同規定，享受權利、承擔義務。公司有權決定招聘和辭退經營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規定進行處理，職工也可按規定選擇單位。

在實行勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制，總經理、副總經理及其他高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。

運輸公司章程第四十六條 公司按照國家法律、法規對職工退休養老金、失業保險、大病醫療統籌等職工應享受的社會保險待遇的規定，參加社會保險，為職工辦理社會保險手續。

公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請，以公司總經理授權人批准後履行有關手續，未經批准擅自離職而造成公司經濟損失的，必須依法賠償。

第八章 公司合併、分立

運輸公司章程第四十七條 公司合併、分立方案由董事會擬定，經出資人批准後，報請原批准機關審批。

運輸公司章程第四十八條 公司合併可以採取新設合併或吸收合併兩種形式。

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編制資產負債表及財產清單。公司合併時，合併各方的債權、債務應由合併後存續的公司或者新設立的公司承續。

運輸公司章程第四十九條 公司分立，其財產應當作相應的分割。公司分立前的債權債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成書面協議另有約定的除外。

運輸公司章程第五十條 公司合併、分立或減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自做出合併、分立、減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應擔保，不清償債務或不提供擔保的，公司不得合併、分立或者減少註冊資本。

運輸公司章程第五十一條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。公司減少註冊資本後的註冊資本不得低於法定的最低限額。

第九章 公司破產、解散和清算

運輸公司章程第五十二條 公司有《公司法》第181條規定情形之一解散。

運輸公司章程第五十三條 公司解散時，應當自公司作出解散決議之時起十五日內成立清算組，清算組成員由公司董事會確定。逾期未成立清算組的，債權人可以申請人民法院指定有關人員成立清算組進行清算。公司因各種原因被依法宣告破產的，由人民法院依照有關法律法規，組織成立清算組，對公司進行破產清算。

第五十四條 清算組在清算財產期間行使下列職權：

一、 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

二、 通知或者公告債權人；

三、 處理與清算有關的公司未了結業務；

四、 清繳所欠税款；

五、 清理債權、債務；

六、 代表公司參與民事訴訟活動。

運輸公司章程第五十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，

並於六十日內在報紙上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報其債權，應説明債權的有關事項，並提供證明資料，清算組應當對債權進行登記。

運輸公司章程第五十六條 清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報有關主管機關確認。

運輸公司章程第五十七條 公司財產優先撥付清算組費用後，按下列順序

進行清償：

一、 所欠公司職工工資、勞動保險費用；

二、 繳納所欠税款；

三、 清償公司債務。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

運輸公司章程第五十八條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報成都市國有資產管理委員會確認，依法申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十章 章程修改

運輸公司章程第五十九條 公司可根據需要修改公司章程。修改公司章程，應經公司董事會三分之二的董事通過。

第十一章 附則

運輸公司章程第六十條 本章程若與國家法律、行政法規和國務院決定有牴觸之處，依照法律，依照管理法規執行。

運輸公司章程第六十一條 本章程經公司董事會通過後，應報國有資產管理委員會和公司登記機關備案。

運輸公司章程第六十二條 本章程由公司董事會負責解釋。

年 月 日

運輸公司章程

公司章程委託書 篇8

一、本公司員工的獎勵分為獎金、記大功、記功、嘉獎。

(1)員工有下列情況之一者，可酌予獎勵或功大功。

1、對主辦業務有重大革新，提出具體方案，經實行確有成效者。

2、辦理重要業務成績特優或有特殊功績者。

3、適時消滅意外事件，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者。

4、在惡劣環境下，冒生命危險盡力職守者。

5、對於舞弊，或有危害公司權益事情，能事先揭發、制止者。

6、研究改善生產設備，有特殊功效者。

(2)員工有下列情況之一者，可予記功。

1、對於主辦業務有重大拓展或改革具有實效者。

2、執行臨時緊急任務能依限期完成者。

3、協助第(1)項1至3款人員達成任務確有貢獻者。

4、利用廢料有較大成果者。

(3)員工具有下列情況之一者，可予嘉獎。

1、品行優良、技術超羣、工作認真、克盡職守者。

2、領導有方，使業務工作拓展有相當成效者。

3、預防機械發生故障或搶修工程使生產不致中斷者。

4、品行端正、遵守規章、服務指導，堪為全體員工楷模者。

5、節省物料，有顯著成績者。

(4)其他對本公司或公眾有利益的行為，具有事實證明者，亦得以獎勵。

二、 員工的獎勵，以嘉獎三次等於記功一次，記功三次等於記大功一次。

三、 本公司員工的懲處分為免職或解僱、降級、記大過、記過、警告，分別予以懲處。

(1)員工具有下列情況之一者，應予以解僱或免職處分。

1、假借職權，營私舞弊者。

2、盜竊公司財務，挪用公款，故意毀損公物者。

3、攜帶違禁品進入工作場所者。

4、在工作場所聚賭或鬥毆者。

5、不服從主管的指揮調遣，且有威脅行為者。

6、利用工作時間，擅自在外兼職者。

7、逾期仍移交不清者。

8、泄漏公司機密、捏造謠言或釀成意外災害，致公司受重大損失者。

9、品行不端，嚴重損及公司信譽者。

10、仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。

11、連續曠工3天或全年曠工達7日以上者。

12、記大過達2次者。

(2)員工有下列情況之一者，予以降級、記大過處分。

1、直屬主管對所屬人員明知舞弊有據，而予以隱瞞庇護或不為舉報者。

2、故意浪費公司財物或辦事疏忽使公司受損者。

3、違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為，情節較輕者。

4、泄漏機密或虛報事實者。

5、品行不端有損公司信譽者。

6、在物料倉庫或危險場所違背禁令，或吸煙引火者。

7、在工作場所男女嬉戲，有妨害風化行為者。

8、全年曠工達4日以上者。

(3)員工具有下列情況之一者，應予以記過處分。

1、疏忽過失致公物損壞者。

2、未經准許，擅自帶外人入廠參觀者。

3、工作不力、屢誡不改者。

4、在工作場所酗酒滋事，影響秩序者。

5、在工作場所製造私人物件者。

6、冒替簽到或打卡者(本人及頂替者)。

(4)員工具有下列事情之一者，應予以(警告)處分。

1、遇非常事變，故意規避者。

2、在工作場所內喧譁或口角，不服管教者。

3、辦事不力，於工作時間內偷閒怠眠者。

4、浪費物料者。

5、辦公時間，私自外出者。

6、科長級以上人員，月份內遲到、早退次數累計7次(含7次)以上者。

(5)其他違反本公司各項規章，應予告誡事項者，應分別予以懲處。

四、 員工的懲處，警告3次等於記過1次，記過3次等於記大過1次，累計記大過2次，應予免職或解僱。

公司章程委託書 篇9

第一章 總則

第一條 為了建立現代企業制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發展，依照《中華人民共和國公司法》的規定，制定本公司章程。

第二條 公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條 公司住所：

第四條 公司營業期限：永久存續（或：自公司設立登記之日起至年月日）。

第五條 董事長為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。

第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條 本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章 經營範圍

第八條 公司的經營範圍：

（以上經營範圍以公司登記機關核定為準）。

第九條 公司根據實際情況，改變經營範圍的，須經公司登記機關核准登記。

第三章 公司註冊資本

第十條 公司由單獨出資組建。公司註冊資本為人民幣萬元，出資方式為。

（注：出資方式應註明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳户；以非貨幣財產出資的，應當評估作價並依法辦理其財產權的轉移手續。

第十一條 出資人應當按期足額繳納所認繳的出資額，並在繳納出資後，經依法設立的驗資機構驗資並出具證明。

第十二條 公司註冊資本由出資人分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。（注：出資人出資採取一次到位的，不需要填寫下表）。

股東繳納出資情況如下：

（一）首次出資情況：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│ 出資人 │ 出資額 │ 出資方式 │ 出資比例 │ 出資時間 │

│ │ （萬元） │ │ （%） │ │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

（二）第二次出資情況：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│ 出資人 │ 出資額（萬元） │ 出資方式 │ 出資比例 │ 出資時間 │

│ │ │ │ （%） │ │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

公司章程委託書 篇10

第一章總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，由等方共同出資，設立有限責任公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。公司章程中未載明事項按照《公司法》規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：_______有限責任公司

第四條住所：_______，郵政編碼：_______。

第三章公司經營範圍

第五條公司經營範圍(注：根據實際情況具體填寫)：

第四章公司註冊資本

第六條公司註冊資本：_______萬元人民幣。

第七條公司需要減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。

公司減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。

第八條公司增加註冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照本章程的有關規定執行。

第九條公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第五章股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間

第十條股東的姓名(名稱)、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

(注：股東的出資方式有：貨幣、實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。注意不要將貨幣寫成“現金”、將實物寫成“設備”、將知識產權寫成“專有技術”、“工業產權或非專利技術”、“無形資產”等，這些都是不規範的。如果股東的出資方式在兩種以上，應分別列出以每種方式出資的數額及總的出資額。股東的姓名或名稱、出資額、出資方式應與驗資證明及《公司設立登記申請書》中的股東名錄部分相一致。

股東認繳的出資額可以分期出資，公司設立時，全體股東的首次出資額不得低於註冊資本的百分之二十，也不得低於法定的註冊資本最低限額，其餘部分由股東自公司成立之日起兩年內繳足;其中，投資公司可以在五年內繳足。如果股東選擇分期出資，在此條款中應明確分期出資的具體時間和出資額。全體股東的貨幣出資金額不得低於註冊資本的百分之三十。

請根據實際情況填寫本表，股東人數超過三人或者繳資次數超過三期的，應按實際情況續填)。

第十一條股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬户;以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。

股東不按照前款規定繳納認繳的出資，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第十二條公司成立後，發現作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低於公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補足其差額;公司設立時的其他股東承擔連帶責任。

第十三條公司成立後，應當向股東簽發出資證明書。

出資證明書應當載明下列事項：

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司註冊資本;

(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書由公司蓋章。

第十四條公司應當置備股東名冊，記載下列事項：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號。

記載於股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

公司應當將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機關登記;登記事項發生變更的，應當辦理變更登記。未經登記或者變更登記的，不得對抗第三人。

第六章股東的權利和義務

第十五條股東享有如下權利：

(一)參加或推選代表參加股東會並按照其出資比例行使表決權;

(二)瞭解公司經營狀況和財務狀況，可以要求查閲公司會計帳簿;

(三)選舉和被選舉為董事會成員(或執行董事)或監事會成員(或監事);

(四)股東有權查閲、複製公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告;

(五)依照法律、法規和公司章程的規定分取紅利;

(六)依照法律、法規和公司章程的規定並轉讓出資額;

(七)優先購買其他股東轉讓的出資;

(八)優先認繳公司新增資本;

(九)公司終止後，依法應得公司的剩餘財產;

(十)其他權利。

第十六條股東履行以下義務：

(一)遵守法律、行政法規及公司章程;

(二)按期足額繳納所認繳的出資;

(三)依其所認繳的出資額為限對公司的債務承擔責任;

(四)在公司辦理登記註冊手續後，不得抽回投資;

(五)其他義務。

第十七條股東應依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第十八條股東要求查閲公司會計賬簿的，應當向公司提出書面請求，説明目的。公司有合理根據認為股東查閲會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閲，並應當自股東提出書面請求之日起十五日內書面答覆股東並説明理由。公司拒絕提供查閲的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閲。

第七章股東會職權、議事規則

第十九條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)審議批准董事會的報告;

(四)審議批准監事會的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對發行公司債券作出決議;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)就公司向其他企業投資或者為他人提供擔保以及公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)其他職權(注：由股東自行確定，如股東不作具體規定應將此條刪除)。

對前款所列事項股東以書面形式一致同意的，可以不召開股東會議，直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第二十條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

第二十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議於每年二月份(注：由股東也可確定其他時間)定時召開。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第二十二條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持;監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

(注：有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。)

第二十三條股東會的議事方式和表決程序：

召開股東會會議，應當於會議召開十五日(注：股東也可確定其他通知時間。)以前將會議日期、地點和內容通知全體股東。

股東會會議由股東按照出資比例(注：章程也可以規定股東會會議表決權行使的其他方法，不一定採用按照出資比例的方式。)行使表決權。股東會會議應對所議事項作出決議，決議由代表二分之一以上表決權的股東表決通過。但股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東表決通過。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

(注：空格中所填的數應少於後面的“三分之二”，一般為二分之一比較合適，這樣才能與第四十二條中的“過半數”相一致。

如果股東約定，股東會決議都應由全體股東表決通過，那麼就相應將第四十四條改為“股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東全體同意”，將第二十三條改為“股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過。”

如果公司沒有設董事會而設了一名執行董事，沒有設監事會面設1―2名監事，那麼應相應調整有關條款，如所有條款中涉及“董事會”的字樣改為“執行董事”，將“監事會”改為“監事”等;如果公司沒有設副董事長，那麼就刪掉參考格式中“副董事長”的字樣。)

第二十四條股東出席股東會會議可以委託代理人，代理人應向公司提交股東授權委託書，並在授權範圍內行使表決權。

第二十五條公司向其他企業投資或者擔保的總額不得超過公司註冊資本的百分之五十，單項投資或者擔保的數額不得超過公司註冊資本的百分之二十五。除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。(注：股東可自行確定具體比例)

第二十六條公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的必須經股東會決議。

前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

第八章董事會產生辦法、職權和議事規則

第二十七條公司設董事會，成員為(注：三至十三人)人，由股東會選舉產生。

董事會設董事長一人，副董事長(注：也可不設副董事長)人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和更換。

(注：兩個以上國有企業或其他兩個以上國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應有公司職工代表;董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。)

第二十八條董事任期(注：任期不得超過三年)年，任期屆滿，可連選連任。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

公司章程委託書 篇11

總 則

一、本章程是由公司股東依據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及政策規定製定。

二、本公司依法登記註冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

三、本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規，遵守社會公德，商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

公司名稱和住所

四、公司名稱：x有限公司;公司住所：公司經營範圍及方式

五、本公司的經營範圍是：公司註冊資本

六、本公司的註冊資本為人民幣 萬元。股東姓名(自然人獨資)

七、本公司的股東：股東的出資方式、出資額及出資時間

八、股東出資方式、出資額及出資時間：以貨幣出資萬元，出資時間：公司的機構及其產生辦法、職權和議事規則

九、本公司下設股東、執行董事、監事、經理。

十、股東行使下列職權，做出決定時，應當採取書面形式，簽名後置備於公司。

1、決定公司的經營方針和投資計劃;

2、任免執行董事，決定有關執行董事的報酬及支付方式;

3、任免由非職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬及支付方式;

4、批准執行董事的報告;

5、批准監事的報告;

6、決定公司的年度財務預算方案，決算方式;

7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8、決定公司增加或者減少註冊資本;

9、決定公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項;

10、修改公司章程。

十一、公司設執行董事一人，由股東委派。

十二、執行董事對股東負責，行使下列職權

1、決定公司的經營計劃和投資方案;

2、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

3、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

4、制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;

5、擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

6、制定公司的基本管理制度。

十三、執行董事任期三年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。

十四、公司下設經理一人。經理由股東聘任或者解聘。

十五、公司經理向股東負責，並行使下列職權：

1、主持公司的生產管理工作，組織實施執行董事的工作安排;

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

3、擬訂公司內部管理機構設置方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規章;

6、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

十六、公司下設監事一人。由股東委派產生，監事任期每屆為三年，經股東重新委派可以連任。

十七、監事行使下列職權

1、檢查公司財務;

2、對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

3、當執行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事和經理予以糾正。

公司的法定代表人

十八、執行董事是公司的法定代表人，由股東委派。

財務、會計利潤分配及勞動用工制度

十九、公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應在每-會計年度終了時製作財務會議報告，並經會計師事務所審計。

財務會計報告下列財務會計報表及附屬明細表:資產負債表;損益表;財務狀況變動表;財務情況説明書; 利潤分配表。

二十、公司分配當年税後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，並提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司的公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本，公司的法定公益金用於本公司職工的集體福利。勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

公司的解散事由和清算辦法

二十一、解散事由公司有下列情況之一的，應當解散:

l、章程規定經營期限屆滿;

2、股東會決議解散;

3、違反國家法律和行政法規，被有關行政主管部門責令關閉的。

4、破產。

二十二、清算辦法，本公司終止時，應當在十五日內成立清算組，進行清算。清算組在清算期間，行使下列職權：

1、清算公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

2、通知或者公舌債權人;

3、處理與清算有關公司未了結的業務;

4、清繳所欠税款;

5、清繳債權、債務;

6、處理公司清償債務後剩餘財產;

7、代表公司參與民事訴訟活動。

二十三、清算組自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告，債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單後，制定清算萬案，並報股東會或有關主管機關確認。公司清算結束後，清算組製作清算報昔、報股東會或有關主管機關確認，並報公司登記機關申請註銷公司登記，公告公司終止。

其他事項

二十四、本公司營業期限為10年，從在《企業法人營業執照》簽發之日起計算，期滿後如繼續經營，須經股東會決定，並向公司登記主管機關辦理登記手續。

二十五、本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規執行。

二十六、本章程一式三份，公司存檔一份，股東一份並報公司登記機關備案一份

x有限公司

監事委派的證明

根據《公司法》有關規定條件和本公司《章程》第十六條規定，經股東委派為本公司監事

監事任職條件符合《公司法》有關規定。

特此證明

股東簽字(蓋章)：

二0XX年X月X日

公司章程委託書 篇12

公司章程如果違反了《公司法》的強行性規定則應為無效，如果僅僅是變通了《公司法》的任意性規定，則不應否定章程的效力。

一、總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，制定本公司章程。本公司章程對公司股東、董事、監事、經理均具有約束力。

第二條公司經公司登記機關核准登記並領取法人營業執照後即告成立。

二、公司名稱和住所

第三條公司名稱：______有限公司。（以預先核准登記的名稱為準）

第四條公司住所：______市（縣鎮）______路______（街）號。

三、公司的經營範圍

第五條公司的經營範圍：（含經營方式）。

四、公司註冊資本

第六條公司的註冊資本為全體股東實繳的出資總額，人民幣萬元。（要符合法定的註冊資本的最低限額）

第七條公司註冊資本的增加或減少必須經股東會代表2/3以上表決權股東一致通過，增加或減少的比例、幅度必須符合國家有關法律、法規的規定，而且不應影響公司的存在。

五、公司股東名稱

第八條凡持有本公司出具的認繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的，由該法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股東權利。

第九條公司在冊股東共______人，全部是法人股東

股東名錄：

（一）法人股東：

1、法人名稱：______

住所：______

法定代表人：______

認繳出資額：______萬元，佔公司註冊資本的______%

出資方式：____________（貨幣或實物或其它）

認繳時間：______年______月______日

2、……………………………………

第十條公司置備股東名冊，並記載下列事項：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

六、股東的權利和義務

第十一條公司股東享有以下權利：

1、出席股東會，按出資比例行使表決權；

2、按出資比例分取公司紅利；

3、有權查詢公司章程、股東會會議記錄、財務會計報表；

4、公司新增資本時，可優先認繳出資；

5、按規定轉讓出資；

6、其它股東轉讓出資，在同等條件下，有優先購買權；

7、有權在公司解散清算時按出資比例分配剩餘財產；

第十二條公司股東承擔以下義務：

1、遵守公司章程；

2、按期繳足認購的出資；

3、以其出資額為限對公司承擔責任；

4、出資額只能按規定轉讓，不得退資；

5、有責任保護公司的合法權益，不得參與危害公司利益的活動；

6、在公司登記後，不得抽回出資；

7、在公司成立後，發現作為出資的實物、工業產權、非專利技術、土地使用權的實際價額顯著低於公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其他股東對其承擔連帶責任

七、股東（出資人）的出資方式和出資額

第十三條出資人以貨幣認繳出資額。（以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權認繳出資額，應提交相應證件，經其它股東同意，評估折算成人民幣並於公司成立後6個月內依法辦理其財產權的轉移手續，在出資證明中註明。）

第十四條出資人按規定的期限於______年______月______日前繳足認資額，逾期未繳足出資的股東，向已足額繳納出資的股東承擔違約責任：__________________。

第十五條全體出資人繳納出資額後，經會計師事務所驗證並出具驗資報告經公司登記機關登記後，公司對出資人簽發出資證明書，出資人即成為公司股東。

八、股東轉讓出資的條件

第十六條股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。

第十七條股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，則視為同意轉讓。

第十八條經股東會同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第十九條股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

九、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

（一）股東會

第二十條股東會是公司的權力機構。股東會由公司全體在冊股東組成。股東會成員名單：__________________。

第二十一條公司股東會依法行使下列職權：

1、決定公司經營方針和投資計劃；

2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

4、審議批准董事會報告；

5、審議批准監事或監事會報告；

6、審議批准公司年度財務預算方案、決算方案；

7、審議批准公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

8、對公司增、減註冊資本作出決議；

9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

11、對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

12、授權董事會對設立分公司作出決議；

13、修改公司章程

第二十二條股東會分為股東年會和臨時股東會兩種形式。年會每年召開一次，在會計年度結束後2個月內召開。臨時會由董事會提議召開，有下述情況時應召開臨時會：代表1/4以上表決權的股東或1/3以上的董事、監事提議召開時，臨時股東會不得決議通知未載明的事項。

第二十三條股東會由董事會召集（首次股東會由出資額最高的股東召集、主持），董事會於會前15日前以書面方式通知所有股東。通知應載明召集事由、會議地點、會議日期等事項。

第二十四條股東會由董事長主持；董事長不能履行職務或不履行職務的，由付董事長主持；付董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

第二十五條股東在股東會上按其出資比例行使表決權。

第二十六條股東會決議有普通決議和特別決議兩種形式。

普通決議由代表公司2/3表決權以上的股東出席，並經代表1/2以上表決權的股東通過。

特別決議由代表公司3/4表決權以上的股東出席，並經代表2/3以上表決權的股東通過。

第二十七條下列決議由特別決議通過：

1、增、減註冊資本；

2、公司合併、分立、終止及清算、變更公司形式、設立分公司；

3、修改公司章程

第二十八條未能滿足第二十六條時，會議延期10日召開，並再次向未到席的股東發出通知，延期後仍未達到條件時則視為有效數額，並按實際出席股東代表的表決權滿足第二十六條的表決比例時，作出的決議即為有效。

第二十九條股東會會議應作記錄，經出席股東代表簽字後，由公司存檔。

（二）董事會

第三十條公司設立董事會，為公司股東會的常設執行機構，對股東會負責。

董事會由______名董事組成，設董事長一名，副董事長______名。

董事會成員名單如下：

董事長：

副董事長：

董事：______、______、______、______

第三十一條董事由股東會選舉產生。

第三十二條董事長和副董事長由半數以上的董事選舉產生。

第三十三條董事的每屆任期年限為3年。屆滿可連選連任。為保持公司經營活動具有連續性，每次換屆人數不應高於董事總數的三分之一。董事任期未滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十四條董事會每半年召開一次，由董事長召集主持；董事長不能履行職務或不履行職務的，由付董事長召集主持；付董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集主持。召集人應在會前十日書面通知各董事。若經1/3以上董事提議，應召開特別董事會。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會決議須經半數以上董事通過。

第三十五條董事會行使下列職權：

1、負責召集股東會，並向股東會報告工作；

2、執行股東會決議；

3、決定公司經營計劃和投資方案；

4、制訂公司年度預算方案、決算方案；

5、制訂公司利潤分配方案、彌補虧損方案；

6、制訂公司增減註冊資本的方案；

7、擬訂公司合併、分立、變更公司形式、設立分公司、解散的方案；

8、決定公司內部管理機構的設置；

9、聘任、解聘公司經理，根據公司經理提名聘任或解聘公司副經理、財務負責人並決定其報酬事項；

10、制定公司基本管理制度；

11、股東會賦予的其它職權。

其中第3、4、5、6、7、9項應經2/3的董事表決同意，其餘由過半數董事表決同意。

第三十六條董事會會議應作記錄，由出席董事簽字存檔。

第三十七條董事長的職權：

1、召集、主持股東會和董事會；

2、檢查董事會決議的實施情況；

3、簽署出資證書；

（三）監事會

第三十八條監事會是公司常設監察機構，對公司的董事會、董事、公司高級職員進行監督。

第三十九條監事會成員3人，每屆任期3年，屆滿可連選連任。其中2由股東會選舉產生，1由職工代表擔任，監事會中的職工代表由公司職工選舉產生。（公司董事、經理及財務負責人不得擔任監事）

監事召集人由監事會同意推選產生。

本屆監事會成員：3，其中：______為監事會召集人。

第四十條監事會或監事行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對董事、經理執行公務時違反法律、法規、公司章程的行為進行監督；

3、當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正；

4、提議召開臨時股東會；

第四十一條監事會議事規則：監事會決議應2/3以上的監事同意方為有效。

（四）公司經理及其它高級職員

第四十二條公司的日常經營活動由董事會授權給公司經理負責。

公司經理由董事會聘任和解聘。副經理、財務負責人等公司高級職員由公司經理提名，

董事會聘任或解聘。

第四十三條經理對董事會負責行使下列職權：

1、主持公司日常生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

3、擬定公司內部管理機構的設置方案；

4、擬定公司基本管理制度；

5、制定公司具體規章；

6、提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人；

7、聘任或解聘由董事會聘任或解聘以外的其它管理人員；

8、列席董事會會議；

第四十四條下列人員不得擔任公司的董事、監事、經理；

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因犯有貪x、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝x政治權利，執行期滿未逾5年；

（三）擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）國家公務員、現役軍人、法官、檢察官、警官等。

公司違反前款規定選舉、委派董事、監事或者聘任經理的，該選舉、委派或者聘任無效。

第四十五條董事、監事、經理應承擔下列義務：

1、董事、監事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。

2、董事、監事、經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

3、董事、監事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。

4、董事、監事、經理不得將公司財產以其個人或者以其他個人名義開立帳户存儲。

5、董事、監事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

6、董事、監事、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動。從事上述營業或者活動的，所得收入應當歸公司所有。

7、董事、監事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

8、董事、監事、經理除依照法律規定或者經股東會同意外，不得泄露公司祕密。

9、董事、監事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第四十六條公司經理及其它高級職員不得違背股東會和董事會的決議，不得超越董事會的授權，若因此而給公司造成損失的應負賠償責任。

第四十七條公司經理及其它由董事會聘任的高級職員請求辭職，應提前30天報告董事會，董事會在接到申請起10日內作出決議允許請求辭職的高級職員在10日後辭職，在批准辭職前公司高級職員必須繼續履行其職責。若違反此條規定給公司造成損失的應負賠償責任。

十、公司的法定代表人

第四十八條公司的法定代表人為公司董事會董事長。法定代表人代表公司參與民事訴訟活動。法定代表人應全力維護公司的利益。

現任法定代表人是：

十一、公司的解散事由與清算辦法

第四十九條公司經營期限為永久存續。

第五十條公司出現下述情況時，應予解散：

1、公司章程規定的營業期限屆滿時，股東會認為不再繼續存在的；

2、合併或分立而解散；

3、股東人數或註冊資本達不到《公司法》要求時；

4、因資不抵債被宣告破產；

5、違反法律、法規、危害公共利益，被執法部門撤銷；

6、股東會特別決議決定解散；

第五十一條公司依照前條1、2、3、6項規定解散的，應在15日內成立清算組，清算組由股東組成、（公司債權人代表可參加組成清算組）

第五十二條公司清算組成立後10日內通知債權人，在60日內在報紙上公告3次，債權人應在90日內向清算組申報債權。

第五十三條清算組在清算期間行使下列職權：

1、清理公司財產，編制資產負債表及財產清單；

2、通知和公告債權人；

3、處理與清算有關公司未了結的業務；

4、清繳所欠税款；

5、清理債權、債務；

6、處理公司清償債務後的剩餘財產；

7、代表公司參與民事訴訟活動；

第五十四條清算組在公司債權人債權申報期間不得對公司債權人進行清算，但本公司不能因此免除對因推延清償而引起的損害承擔賠償責任。

第五十五條清算期間公司不得開展新的經營活動。

第五十六條清算組在發現公司財產不足清償所負債務時，必須立即停止清算，並按有關程序報人民法院申請破產。

第五十七條依照第五十條4、5項終止公司，應由人民法院按破產程序處理。

第五十八條公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應將清算事務移交給人民法院。

第五十九條公司財產優先拔付清算費用，剩餘按下列順序清償：

1、職工工資、獎金、勞動保險費用；

2、税款；

3、公司債務。

第六十條公司清償債務後，將剩餘財產按股東出資比例分配給股東。

第六十一條清算結束後，清算組提交清算報告，並編制清算期內收支報表和各種財務帳目，向原登記機關辦理註銷手續，公告公司終止。

十二、公司財務、會計

第六十二條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司財務、會計制度。

第六十三條公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經審查驗證。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

（一）資產負債表；

（二）損益表；

（三）財務狀況變動表；

（四）財務情況説明書；

（五）利潤分配表。

第六十四條公司應當於會計年度結束後30日內將財務會計報告送交各股東。

第六十五條公司分配當年税後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從税後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議可以提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，按照股東的出資比例進行分配。

股東會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，必須將違反規定分配的利潤退還公司。

第六十六條公司的公積金用於彌補公司虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第六十七條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司資產，不得以任何個人名義開立帳户存儲。

十三、附則

第六十八條本章程經公司登記機關登記後生效。

第六十九條本章程依照法定程序修改後未涉及登記事項的，公司應將修改後的公司章程或公司章程修正案送公司登記機關備案，涉及登記事項變更的，應向公司登記機關申請變更登記。

第七十條本章程的訂立日期為______年______月______日。

全體股東（簽字蓋章）：____________

____________年______月______日

公司章程委託書 篇13

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，x公司於x年xx月xx日在公司會議室召開第x次股東會，會議由執行董事主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定：

一、修改公司章程第x章第x條（詳見公司章程修正案）

二、變更為：

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的.有關規定，合法效並核准登記之日生效。

x年xx月xx日

x公司

公司章程委託書 篇14

為規範公司組織及行為，維護公司、股東、債權人的權益，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由、N個股東共同出資設立某某有限公司。特制定本章程。

一、總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，制定本公司章程。本公司章程對公司股東、董事、監事、經理均具有約束力。

第二條公司經公司登記機關核准登記並領取法人營業執照後即告成立。

二、公司名稱和住所

第三條公司名稱：______有限公司。(以預先核准登記的名稱為準)

第四條公司住所：______市(縣鎮)______路______(街)號。

三、公司的經營範圍

第五條公司的經營範圍：(含經營方式)。

四、公司註冊資本

第六條公司的註冊資本為全體股東實繳的出資總額，人民幣萬元。(要符合法定的註冊資本的最低限額)

第七條公司註冊資本的增加或減少必須經股東會代表2/3以上表決權股東一致通過，增加或減少的比例、幅度必須符合國家有關法律、法規的規定，而且不應影響公司的存在。

五、公司股東名稱

第八條凡持有本公司出具的認繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的，由該法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股東權利。

第九條公司在冊股東共______人，全部是法人股東

股東名錄：

(一)法人股東：

1、法人名稱：______

住所：______

法定代表人：______

認繳出資額：______萬元，佔公司註冊資本的______%

出資方式：____________(貨幣或實物或其它)

認繳時間：______年______月______日

2、……………………………………

第十條公司置備股東名冊，並記載下列事項：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號。

六、股東的權利和義務

第十一條公司股東享有以下權利：

1、出席股東會，按出資比例行使表決權;

2、按出資比例分取公司紅利;

3、有權查詢公司章程、股東會會議記錄、財務會計報表;

4、公司新增資本時，可優先認繳出資;

5、按規定轉讓出資;

6、其它股東轉讓出資，在同等條件下，有優先購買權;

7、有權在公司解散清算時按出資比例分配剩餘財產;

第十二條公司股東承擔以下義務：

1、遵守公司章程;

2、按期繳足認購的出資;

3、以其出資額為限對公司承擔責任;

4、出資額只能按規定轉讓，不得退資;

5、有責任保護公司的合法權益，不得參與危害公司利益的活動;

6、在公司登記後，不得抽回出資;

7、在公司成立後，發現作為出資的實物、工業產權、非專利技術、土地使用權的實際價額顯著低於公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其他股東對其承擔連帶責任

七、股東(出資人)的出資方式和出資額

第十三條出資人以貨幣認繳出資額。(以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權認繳出資額，應提交相應證件，經其它股東同意，評估折算成人民幣並於公司成立後6個月內依法辦理其財產權的轉移手續，在出資證明中註明。)

第十四條出資人按規定的期限於______年______月______日前繳足認資額，逾期未繳足出資的股東，向已足額繳納出資的股東承擔違約責任：__________________。

第十五條全體出資人繳納出資額後，經會計師事務所驗證並出具驗資報告經公司登記機關登記後，公司對出資人簽發出資證明書，出資人即成為公司股東。

八、股東轉讓出資的條件

第十六條股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。

第十七條股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，則視為同意轉讓。

第十八條經股東會同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第十九條股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

九、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

(一)股東會

第二十條股東會是公司的權力機構。股東會由公司全體在冊股東組成。股東會成員名單：__________________。

第二十一條公司股東會依法行使下列職權：

1、決定公司經營方針和投資計劃;

2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

4、審議批准董事會報告;

5、審議批准監事或監事會報告;

6、審議批准公司年度財務預算方案、決算方案;

7、審議批准公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

8、對公司增、減註冊資本作出決議;

9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

11、對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

12、授權董事會對設立分公司作出決議;

13、修改公司章程

第二十二條股東會分為股東年會和臨時股東會兩種形式。年會每年召開一次，在會計年度結束後2個月內召開。臨時會由董事會提議召開，有下述情況時應召開臨時會：代表1/4以上表決權的股東或1/3以上的董事、監事提議召開時，臨時股東會不得決議通知未載明的事項。

第二十三條股東會由董事會召集(首次股東會由出資額最高的股東召集、主持)，董事會於會前15日前以書面方式通知所有股東。通知應載明召集事由、會議地點、會議日期等事項。

第二十四條股東會由董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務的，由付董事長主持;付董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

第二十五條股東在股東會上按其出資比例行使表決權。

第二十六條股東會決議有普通決議和特別決議兩種形式。

普通決議由代表公司2/3表決權以上的股東出席，並經代表1/2以上表決權的股東通過。

特別決議由代表公司3/4表決權以上的股東出席，並經代表2/3以上表決權的股東通過。

第二十七條下列決議由特別決議通過：

1、增、減註冊資本;

2、公司合併、分立、終止及清算、變更公司形式、設立分公司;

3、修改公司章程

第二十八條未能滿足第二十六條時，會議延期10日召開，並再次向未到席的股東發出通知，延期後仍未達到條件時則視為有效數額，並按實際出席股東代表的表決權滿足第二十六條的表決比例時，作出的決議即為有效。

第二十九條股東會會議應作記錄，經出席股東代表簽字後，由公司存檔。

(二)董事會

第三十條公司設立董事會，為公司股東會的常設執行機構，對股東會負責。

董事會由______名董事組成，設董事長一名，副董事長______名。

董事會成員名單如下：

董事長：

副董事長：

董事：______、______、______、______

第三十一條董事由股東會選舉產生。

第三十二條董事長和副董事長由半數以上的董事選舉產生。

第三十三條董事的每屆任期年限為3年。屆滿可連選連任。為保持公司經營活動具有連續性，每次換屆人數不應高於董事總數的三分之一。董事任期未滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十四條董事會每半年召開一次，由董事長召集主持;董事長不能履行職務或不履行職務的，由付董事長召集主持;付董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集主持。召集人應在會前十日書面通知各董事。若經1/3以上董事提議，應召開特別董事會。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會決議須經半數以上董事通過。

第三十五條董事會行使下列職權：

1、負責召集股東會，並向股東會報告工作;

2、執行股東會決議;

3、決定公司經營計劃和投資方案;

4、制訂公司年度預算方案、決算方案;

5、制訂公司利潤分配方案、彌補虧損方案;

6、制訂公司增減註冊資本的方案;

7、擬訂公司合併、分立、變更公司形式、設立分公司、解散的方案;

8、決定公司內部管理機構的設置;

9、聘任、解聘公司經理，根據公司經理提名聘任或解聘公司副經理、財務負責人並決定其報酬事項;

10、制定公司基本管理制度;

11、股東會賦予的其它職權。

其中第3、4、5、6、7、9項應經2/3的董事表決同意，其餘由過半數董事表決同意。

第三十六條董事會會議應作記錄，由出席董事簽字存檔。

第三十七條董事長的職權：

1、召集、主持股東會和董事會;

2、檢查董事會決議的實施情況;

3、簽署出資證書;

(三)監事會

第三十八條監事會是公司常設監察機構，對公司的董事會、董事、公司高級職員進行監督。

第三十九條監事會成員3人，每屆任期3年，屆滿可連選連任。其中2由股東會選舉產生，1由職工代表擔任，監事會中的職工代表由公司職工選舉產生。(公司董事、經理及財務負責人不得擔任監事)

監事召集人由監事會同意推選產生。

本屆監事會成員：3，其中：______為監事會召集人。

第四十條監事會或監事行使下列職權：

1、檢查公司財務;

2、對董事、經理執行公務時違反法律、法規、公司章程的行為進行監督;

3、當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正;

4、提議召開臨時股東會;

第四十一條監事會議事規則：監事會決議應2/3以上的監事同意方為有效。

(四)公司經理及其它高級職員

第四十二條公司的日常經營活動由董事會授權給公司經理負責。

公司經理由董事會聘任和解聘。副經理、財務負責人等公司高級職員由公司經理提名，董事會聘任或解聘。

公司章程委託書 篇15

公司章程有違反法律、行政法規的內容的，公司登記機關有權要求公司作相應的修改。

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、行政法規制定。

第二條 本章程條款如與國家法律、法規相牴觸的，以國家法律、法規為準。

第三條 本人保證在申請設立本公司前，在中國境內未曾設立登記自然人獨資的一人有限責任公司;並承諾在本公司經公司登記機關核准註銷登記前，不再在中國境內設立登記自然人獨資的一人有限責任公司。

第四條 公司類型：有限責任公司(自然人獨資)。

第二章 公司名稱和住所

第五條 公司名稱： 有限公司(以下簡稱公司)。

第六條 公司住所：

郵政編碼：

第三章 公司經營範圍

第七條 公司經營範圍：

第四章 公司註冊資本

第八條 公司註冊資本為人民幣x萬元。

第五章 股東姓名(或名稱)

第九條 股東姓名：

住所(址) ：

證件名稱：

證件號碼：

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第十條 ，以貨幣出資x萬元，以(非貨幣財產)作價出資x萬元，實繳出資x萬元，佔註冊資本100%，於20xx年x月x日。

第七章 股東的權利和義務

第十一條 股東享有下列權利：

(一)依法享有資產收益、參與重大事項的決策和選擇公司管理 者等權利;

(二)按有關規定轉讓和抵押所持有的股權;

(三)對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議 或質詢;

(四)查閲、複製公司章程、會議記錄和財務會計報告;

(五)在公司辦理清算完畢後，分享剩餘資產。

第十二條 股東履行下列義務：

(一)應當一次足額繳納出資額;

(二)以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設 的賬户;以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名 下的手續;

(三)能證明公司財產獨立於股東自己的財產，否則，應當對公司債務承擔連帶責任;

(四)公司經工商行政管理機關依法登記註冊後，不得抽逃出資;

(五)遵守公司章程，保守公司祕密。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十三條 公司不設股東會。股東作出決定時，應當採用書面形式，股東簽字後公司歸檔保存。

第十四條 股東行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項;

(三)批准執行董事的工作報告;

(四)批准監事的工作報告;

(五)批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決定;

(八)對發行公司債券作出決定;

(九)對公司合併、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)對股權轉讓事項作出決定。

第十五條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東任命。每 屆任期三年，任期屆滿，可以連任。

第十六條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執行股東的決定，並向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司的增加或減少註冊資本的方案;

(六)擬訂公司合併、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)聘任或者解聘公司財務負責人，決定其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度;

(十)編制年終財務報告，並聘請會計師事務所審計。

第十七條 公司設經理一人。由股東任命。經理對執行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章。

第十八條 公司不設監事會，設監事 人，由股東任命，每屆任期三年。任期屆滿，可以連任。

執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事擔任。

第二十一條 法定代表人行使下列職權：

(一)、召集和主持公司經營決策會議;

(二)、向股東報告公司經營情況;

第十章 公司解散事由與清算辦法

第二十二條 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規定的營業期限屆滿;

(二)股東決議解散;

(三)因公司合併或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。

第二十三條 公司解散時，應當在解散事由出現十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。

第二十四條 清算組在清算期間行使下列職權：

(一)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

(二)通知、公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)清繳所欠税款以及清算過程中產生的税款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第二十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內向清算組申報其債權。

第二十六條 清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東或者人民法院確認。公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠税款，清償公司債務後的剩餘財產，歸股東所有。清算期間，公司續存，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。

第二十七條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東或者人民法院確認，並向公司登記機關申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 附 則

第二十八條 本章程於20xx年x月x日訂立，自廣東省工商行政管理局核准公司設立登記之日起生效。

第二十九條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

第三十條 公司經營期限xx年。

公司章程委託書 篇16

各部門：

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十一次會議(以下簡稱“會議”)於x年2月15日上午在公司辦公樓412會議室以現場會議方式召開，會議應到董事12人，實到董事12人。會議由董事長張忠正召集並主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定。經審議，會議以12票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》，對《公司章程》做如下修改：

一、原《公司章程》第六條“公司註冊資本為人民幣66,000萬元”，修改為“公司註冊資本為人民幣99,000萬元”。

二、原《公司章程》第十九條“公司股份總數66,000萬股，均為普通股”，修改為“公司股份總數99,000萬股，均為普通股”。

該議案在董事會審議通過後尚需提交股東大會審議。

特此公告。

xx集團股份有限公司

董事會

xx年二月十六日

公司章程委託書 篇17

公司章程是一種法律外的行為規範，由公司自己來執行，無須國家強制力保障實施。

第一章 總 則

第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由 出資設立 有限責任公司，(以下簡稱公司)特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱： 。

第四條 住所： 。

第三章 公司經營範圍

第五條 公司經營範圍：(注：如有審批事項此處請按許可證核定範圍填寫);法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營;法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批准並經工商行政管理機關登記註冊後方可經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。

第四章 公司註冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額

第六條 公司註冊資本： 萬元人民幣。

第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式如下：

第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條 股東行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項;

(三)審議批准執行董事的報告;

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決定;

(八)對發行公司債券作出決定;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)公司章程規定的其他職權。

第九條 股東作出的公司經營方針和投資計劃的決定，應當採用書面形式，並由股東簽字後置備於公司

第十條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東選舉產生。 執行董事任期 年(注：3年以下)，任期屆滿，可連選連任。

第十一條 執行董事行使下列職權：

(一)負責向股東報告工作;

(二)執行股東的決定;

(三)審定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規定的其他職權。

第十二條 公司設經理，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)股東授予的其他職權。

第十三條 公司不設監事會，設監事 人(注：1-2人)，由股東選舉產生; 監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第十四條 監事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東議提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規定的其他職權。

第六章 公司的法定代表人

第十五條 執行董事為公司的法定代表人，股東認為必要時有權更換經理為公司的法定代表人。

第十六條 法定代表人行使下列職權：

(一) 檢查股東決定的落實情況，並向股東報告;

(二) 代表公司簽署有關文件;

(三)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，並在事後向股東報告。

第七章 股東認為需要規定的其他事項

第十七條 公司的營業期限 年，自公司營業執照簽發之日起計算。 第十八條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請註銷登記：

(一)公司被依法宣告破產;

(二)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外;

(三)股東決定解散;

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規規定的其他解散情形。

第八章 附 則

第十九條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十條 本章程一式 份，並報公司登記機關一份。

自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章：

年 月 日

公司章程委託書 篇18

農村商業銀行:

你行《浙江農村商業銀行股份有限公司關於修改的請示》(德農商銀〔x5〕47號)悉。經審核，現批覆如下：

同意你行按規定修改相應內容，核准修改後的《浙江農村商業銀行股份有限公司章程》(見附件)。

請你行派員持本批覆和修改後的`章程，及時到當地工商行政管理部門辦理工商變更登記手續。

附件：浙江農村商業銀行股份有限公司章程

監管分局

x年5月18日

公司章程委託書 篇19

各部門：

為使本公司人事日常行為規範化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率、責任感和歸屬感，特制定本手冊。本手冊適用於本公司正式員工、短期合同工、借聘人員和實習員工，員工應認真學習並服從管理。由於公司的發展與經營環境的不斷變化，本手冊中規定的政策都有可能隨之相應地修訂並及時做出公告。現規定如下:

1、上班時間:9:00-------凌晨00:00如還有客户在線諮詢，接待客服工作自動延長。下班人員不得過晚務必凌晨2:00前休息，特殊情況除外，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假託詞、推辭、藉口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。公司按例規定每週1天帶薪假期(如需要請假必須向主管部門提前申請，得到批准後才能放假)

2、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到財務部登記領取，如有遺失，自己補足。

3、每月不定時召開公司例會，由部門主管或是總經理主持會議，傳達當月的會議內容。

4、在工作中要學會記錄，記錄自己服務的客户上的'成交比率，學會計算，才會想要進步。

5、新產品上線前，由客服組長負責給客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握產品屬性。新的客服有權利要求客服組長介紹自己想了解的產品，也有義務去認識所有產品。

6、接待好來諮詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個月內因服務原因收到買家投訴，根據具體情況進行處理分析給予相應的措施與處罰。

7、上班時間不得遲到，早退，曠工，如有事離崗需向主管部門請示得到批准後才能離開，否則視為早退行為。相應處罰措施如下：早退：如有早退行為，一次罰款50元(當月累計，當月扣除)遲到：遲到一分鐘罰款五元，遲到半小時，則扣當天底薪，遲到超過一小時，扣除兩天底薪工資，以此類推(當月累計，當月扣除)曠工：對於無故曠工行為，一次罰款200元，如無故曠工當月達到2次，公司有權直接作開除處理。(當月累計，當月扣除)

8、上班時間不得做與工作無關的事情，除公司的阿里旺旺外，一律不準登陸私人的旺旺、看視頻和玩遊戲等影響工作事物，嚴禁私自下載安裝軟件，違者一次罰款50元

9、保持桌面整潔，保持辦公室衞生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物

10、公司新員工入職後，由部門主管安排新員工進行上機操作培訓工作，一人帶一個，上手最快的，可以提前轉正。

11、嚴格恪守公司祕密，不得將同事聯繫方式、客户資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節嚴重直接作開除處理。

12、銷售部在開空調時間，嚴禁吸煙，違者一次罰款50元(需要抽煙請到室外)

股份有限公司

9月29日

公司章程委託書 篇20

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱： 有限責任公司(以下簡稱公司)

第二條 公司的註冊地址：________________________________________________________

第二章 公司經營範圍

第三條 經公司登記機關核准，公司經營範圍：____________________________________

第三章 公司註冊資本

第四條 公司註冊資本：人民幣 萬元整。

公司增加或減少註冊資本，必須召開股東會並由持有2/3以上表決權的股東通過並作出決議。公司減少註冊資本，還應當自作出決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告3次。公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第四章 股東的姓名、出資方式、出資額

第五條 股東的姓名、及出資額如下：

第五章 股東的權利和義務

第七條 股東享有如下權利：

(一)參加或推選代表參加股東會並根據其出資份額享有表決權;

(二)瞭解公司經營狀況和財務狀況;

(三)選舉和被選舉為董事會或監事會成員;

(四)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓;

(五)優先購買其他股東轉讓的出資;

(六)優先購買公司新增的註冊資本;

(七)公司終止後，依法分得公司的剩餘財產;

(九)其他權利。

第八條 股東承擔以下義務：

(一)遵守公司章程;

(二)按期繳納所認繳的出資;

(三)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

(四)在公司辦理登記註冊手續後，股東不得抽回投資;

(五)法律、行政法規規定的其他義務。

第六章

第九條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

第十條 股東轉讓出資由股東討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

第十一條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准董事會、(或執行董事)的報告;

(五)審議批准監事會或者監事的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方秉;

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(九)對發行公司債券作出決議;

(十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

(十一)對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十二)修改公司章程。

第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應當於會議召開15日以前通知全體股東。定期會議應每年召開2次，臨時會議由代表1/4以上表決權的股東，1/3的董事，或者1/3以上的監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人蔘加股東會議，但委託書中應載明被委託人的權限。

第十六條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。

若公司不設立董事會的，股東會會議由執行董事召集並主持。

第十七條 股東全會議應對所議事項作出決議，決議應當代表1/2以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應當代表2/3以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十八條 公司 (設/不設立)董事會，成員為 人，由股東會選舉(委派)。董事任期 年，任期後滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長1人，副董事長 人。董事長、副董事長由董事會選舉和罷免。

第十九條 董事會行使下列職權：

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司經理(總經理)(以下簡稱為經理)，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

(若公司不設董事會的，董事會有關條 款可不要。)

第二十條 董事會由董事長召集並主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，1/3以上董事可以提議召開臨時董事會會議，並應於會議召開10日前通知全體董事。

第二十一條 董事會對所議事項作出的決定應由1/2以上的董事表決通過方為有效，並應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第二十二條 公司設經理1名，由董事會聘任或者解聘，經理對董事會負責，行使下列職權：

一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;

(七)聘任或者解除應當由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)公司章程和董事會授予的其他職權。

經理列席董事會會議。

第二十三條 公司監事會，成員3人，並在其組成人員中推選1名召集人，監事會中股東代表監事與職工代表監事的比例為2：1。監事會中職工代表由公司職工民主選舉產生。監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

(注：股東人數較少，規模較小的公司可設1～2名監事。)

第二十四條 監事會(或監事)行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

(三)當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會;

(五)公司章程及有關法律、行政法規規定的其他職權。

第八章 公司的法定代表人

第二十五條 董事長為公司的法定代表人，任期為 年，由董事會選舉和罷免，任期後 滿 年，可連選連任。

第二十六條 董事長行使下列職權：

(一)召集和主持股東會議和董事會議;

(二)檢查股東會議和董事會議的落實情況，並向董事會報告;

(三)代表公司簽署有關條約;

(四)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，並在事後向董事會和股東會報告;

(五)提名公司經理人選，由董事會任免;

(六)其他職權。

(注：公司設立執行董事而不設董事會的，執行董事為公司法定代表人，執行董事職權參照本條款及董事會職權。)

第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十七條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，並應在第一會計年度終了時製作財務會計報告，並應於該會計年度終了後60日內送交各股東。

第二十八條 公司利潤分配按照下列順序執行：提取 %的法定公積金; %的法定公益金;彌補虧損;向股東按出資比例分配利潤。

第二十九條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第十章 工會

第三十條 公司職工有權按照《中華人民共和國工會法》的規定，建立工會組織，並開展工會活動。

第三十一條 公司工會負責人有權列席有關討論公司的發展規劃、生產經營活動等問題的董事會會議，反映職工的意見和要求。

第十一章 公司的解散事由與清算辦法

第三十二條 公司經營期限為 年，自營業執照簽發之日起計算。

第三十三條 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規定的解散事由出現時;

(二)股東會決議解散;

(三)因公司合併或者分立需要解散的;

(四)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的。

第三十四條 公司解散時，應依據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管部門確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，並公告公司終止。

第十二章股東認為需要規定的其他事項

第三十五條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的，可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸。修改公司章程由股東會代表2/3以上表決權的股東表決通過。修改後的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

第三十六條 公司章程的解釋權屬於董事會。

第三十七條 公司登記事項以公司登記機關核定為準。

第三十八條 本章程經各方出資人共同訂立;自公司設立之日起生效。

第三十九條 本章程應報公司登記機關備案1份。

公司章程委託書 篇21

第一章 總則

第一條 為維護公司、股東的合法權益，規範公司的組織和

行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

第二條 公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條 公司住所： 。

第四條 公司營業期限：自公司設立登記之日起至 年 月 日）。

第五條執行董事 為法定代表人。

第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章經營範圍

第八條 公司的經營範圍： （以上經營範圍以公司登記機關核定為準）。

第九條 公司根據實際情況，可以改變經營範圍，但須經公司登記機關核准登記。

第三章 公司註冊資本

第十條 公司由3個股東共同出資設立，註冊資本為人民幣 10萬元。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳户；以非貨幣財產出資的，應當評估作價並依法辦理其財產權的轉移手續。

股東繳納出資情況如下：

第十一條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，並在繳納出資後，經依法設立的驗資機構驗資並出具證明。

第十二條 公司註冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。

第十三條 公司可以增加或減少註冊資本，公司增加或減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

第十四條 公司成立後，應當向股東簽發出資證明書。

第四章 股東

第十五條 股東名稱如下：

第十六條 股東享有如下權利：

（一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資；

（二）參加或委託代理人蔘加股東會，按照認繳出資比例行使表決權；

（三）優先購買其他股東轉讓的股權；

（四）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（五）選舉和被選舉為公司執行董事或監事；

（六）查閲公司會計帳簿，查閲、複製公司章程、股東會會議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務會計報告；

（七）公司終止後，按其實繳的出資比例分得公司的剩餘財產；

（八）法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

第十七條 股東承擔如下義務：

（一）遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

（二）按期足額繳納所認繳的出資；

（三）在公司成立後，不得抽逃出資；

（四）國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。 第十八條 自然人股東死亡後，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。

第五章 股權轉讓

第十九條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須徵得其他股東同意；

第二十條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的 股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

第二十一條 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優先購買權。

第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權後，公司應當註銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，並相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

第六章 股東會

第二十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉或者更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；

（四）審議批准執行董事的報告；

（五）審議批准監事的報告；

（六）審議批准公司年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批准公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議；

（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；

（十四）國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。

第二十四條 股東可以自行出席股東會，也可以委託代理人出席股東會並代為行使表決權。委託代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委託書。

第二十五條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主

公司章程委託書 篇22

保險公司章程是規範保險公司組織和行為，規定保險公司及其股東、董事、監事、管理層等各方權利、義務的具有法律約束力的重要文件，是規範公司治理結構的制度基礎。為促進保險公司規範運作，加強對公司章程的監管，規範章程內容，明確章程制定、修改程序，根據《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國公司法》和相關法律、行政法規及監管規定，提出如下意見。

一、章程的基本內容

保險公司章程應當對以下事項作出明確規定，內容應當符合法律、行政法規及監管規定的要求。

(一)基本事項

章程所記載的下列公司基本事項應當與行政許可的內容完全一致。

1、名稱和住所。

2、註冊資本和經營期限。

3、經營範圍。

4、法定代表人。

5、組織形式。

6、開業批准文件文號與營業執照簽發日期，開業前提交核准的章程除外。

7、發起人。保險公司章程應當編制發起人表，詳細記載發起人情況，包括髮起人全稱、認購的股份數及持股比例。發起人已全部轉讓所持股份的，發起人表應當保留其記錄並予以註明。

8、股份結構。保險公司章程應當編制股份結構表，詳細記載股份情況，包括股份總數、股東全稱、持股數量及持股比例。

股東轉讓股份的，應當在備註中註明歷次股份轉讓情況，包括轉讓股份數量、交易對方、轉讓時間及中國保監會的批准文件文號或公司的報請備案文件文號。

股東已全部轉讓所持股份的，不再列入股份結構表，但應當在股份結構表備註中保留該股東的持股記錄。

公司已上市的，股份結構表應當記載限售流通股股東的持股情況，包括股東全稱、持股數量、持股比例及限售流通股的鎖定期。

股份結構表記載內容較多的，可以將股份結構表列入章程附件。

發起人表和股份結構表記載內容完全一致的，兩表可以合併。

(二)股東與股份規則

1、股東的權利與義務。保險公司章程應當明確股東的權利與義務。如有必要，應當明確權利的行使條件和方式。

保險公司發起人協議、股東出資協議或其他股東協議中對股東權利義務有特別約定的，應當同時修改章程相關條款或在章程中註明。章程應當明確協議內容與章程規定不一致時，以公司章程為準。

章程應當規定公司償付能力達不到監管要求時，公司主要股東應當支持保險公司改善償付能力。

2、股份規則。保險公司章程應當明確公司發行新股、股份回購、股份轉讓、股票質押等事項的程序和權限。

非上市公司章程應當規定股東轉讓公司股份或將公司股票質押時，有關股東應當將相關情況及時通知公司。

章程應當規定股東所持公司股份涉及訴訟或仲裁時，相關股東應當及時通知公司，並明確通知的時限與方式。公司應當將相關情況及時通知其他股東。

公司對股份轉讓設置股東優先購買權的，章程應當詳細規定優先購買權的行使方式。

3、關聯股東聲明。保險公司章程應當規定持有公司5%以上股份的股東之間產生關聯關係時，股東應當向公司報告，並明確報告的程序和方式。

(三)組織機構及其職權

保險公司章程應當按照法律、行政法規及監管規定的要求，明確公司組織機構的設置及其職權。

1、股東大會。保險公司章程應當明確股東大會的職權。

章程不得允許股東大會將其法定職權授予董事會或其他機構和個人行使。

2、董事會。保險公司章程應當明確董事會的構成，包括執行董事、非執行董事及獨立董事的人數。董事會組成人數應當具體、確定，不得為區間數。

章程應當明確董事會的職權。包括必須提交董事會審議決定的事項範圍，涉及投資或資產交易等事項的，應當明確額度或比例。

章程應當明確董事會授權公司其他機構履行其職權的方式和範圍。章程不得允許董事會將其法定職權籠統或永久授予公司其他機構或個人行使。

保險公司應當根據監管規定與公司實際需要，在章程中規定董事會下設專業委員會，並規定各專業委員會的名稱、構成及主要職權。

3、監事會。保險公司章程應當明確監事會的構成及職權。監事會中職工代表的比例應當符合《公司法》的規定。

監事會組成人數應當具體、確定，不得為區間數。

4、管理層。保險公司章程應當明確管理層的構成及職權。

公司同時設首席執行官和總經理職位的，章程應當明確其各自職權與產生方式。公司章程對首席執行官的規定不得違背法律、行政法規及監管規定。

5、法定代表人。保險公司章程應當規定法定代表人的具體職權與履職要求，當法定代表人不履行或不能履行職務時其職權的行使方式。

6、保險公司章程應當規定公司資產買賣、重大投資、對外擔保、重要業務合同、重大關聯交易等事項的審議權限及決策方式。

(四)董事、監事及高管人員的任免、職權及義務

1、董事及董事長。保險公司章程應當規定董事的任職條件、任免程序、職權和義務，相關內容應當符合監管要求。章程應當同時明確獨立董事的特別職責、權利和義務。

鼓勵保險公司採取累積投票制選舉產生董事。

章程應當明確董事長職權。公司設副董事長的，章程應當明確副董事長的具體人數。

章程應當按照《公司法》的相關規定，明確董事長不履行或不能履行職務時其職權的行使方式。公司設有多位副董事長的，章程應當明確接替順序或具體履行特定職務的副董事長的確定方式。

章程中不得出現董事長可以代行董事會職權等方面的相關表述。

章程應當規定當董事會表決的反對票和贊成票相等時，董事長無權多投一票。

2、監事及監事會主席。保險公司章程應當規定監事的任職條件、任免程序、職權和義務。

章程應當明確監事會主席不履行或不能履行職務時其職權的'行使方式。

3、高級管理人員。保險公司章程應當規定高級管理人員的範圍、任職條件、任免程序，規定應當符合法律、行政法規及監管規定的要求。

(五)主要議事程序

1、保險公司章程應當規定股東大會、董事會及監事會的議事規則，或分別制定專門的議事規則作為章程附件。

2、議事規則包括會議召集、提案及通知、召開及主持、表決及決議、會議檔案保存、決議報告等內容。

股東大會、董事會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。

監事會議事規則由監事會擬定，股東大會批准。

3、保險公司董事會議事規則應當符合《保險公司董事會運作指引》的要求。

股東大會、監事會議事規則參照《保險公司董事會運作指引》制定。

(六)財務會計制度

1、保險公司應當依照國家有關法律、行政法規及規章制度的規定，在章程中規定公司財務會計制度的主要事項，包括會計年度、會計報告內容、利潤分配方式等。

章程應當規定公司償付能力達不到監管要求時，公司不得向股東分配利潤。

2、保險公司應當依照國家有關法律、行政法規及規章制度的規定，在章程中規定各項保證金、保險保障基金、責任準備金的提取、繳納或運用方面的主要事項。

3、保險公司章程應當規定聘用、解聘會計師事務所的程序和審議權限。

(七)其他制度

1、保險公司章程應當明確規定保險公司不得為董事、監事和高級管理人員購買公司股票提供任何形式的財務資助。

2、保險公司章程應當對關聯交易管理、信息披露管理、內控合規管理、內部審計等制度作出原則規定。

3、保險公司章程應當對公司的分立、合併、解散及清算作出規定。經營有人壽保險業務的保險公司章程不得規定法定情形以外的解散事由。

4、保險公司章程應當規定公司的通知和公告辦法。

二、章程的制定和修改

(一)章程制定

保險公司設立時，應當按以下程序制定公司章程：

1、公司籌建機構起草公司章程草案。

2、公司創立大會對章程進行審議表決。

3、申請人將創立大會通過的章程作為申請開業材料之一報中國保監會審核。

4、公司籌建機構根據中國保監會的審核反饋意見對章程進行修改。修改後的公司章程符合相關規定的，中國保監會依法作出批覆。

5、公司章程以中國保監會批覆文本為準。

(二)章程修改

1、當出現下列事項時，公司應當於三個月內召開股東大會對章程進行修改：

(1)《公司法》、《保險法》或有關法律、行政法規及監管規定修改後，章程內容與相關規定相牴觸。

(2)公司章程記載的基本事項或規定的相關權利、義務、職責、議事程序等內容發生變更。

(3)其他導致章程必須修改的事項。

2、公司章程修改按如下程序進行：

(1)有提案權的股東或機構向股東大會提出章程修改的提案。

(2)股東大會對章程修改提案進行表決，決議必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

(3)公司向中國保監會報送章程修改審核申請。

(4)公司根據中國保監會的審核反饋意見，對章程進行修改。修改後的公司章程符合相關規定的，中國保監會依法作出批覆。公司章程以批覆文本為準。

(5)向公司登記機關辦理變更登記。

3、章程修改記錄。保險公司應當在公司章程正文前，用表格形式列明章程的制定及歷次修改情況。包括作出章程修改決議的時間、會議名稱、中國保監會的批准文件文號。

三、章程的審批及登記

中國保監會根據《保險法》、《保險公司管理規定》、《中國保監會行政許可事項實施規程》及其他相關法律、行政法規及監管規定對公司章程進行審批。

(一)申報資料

保險公司股東大會通過修改公司章程的決議後，應當在十個工作日內報中國保監會核准，並提交下列材料一式三份：

1、公司修改章程的申請文件。

2、股東大會同意章程修改的決議。決議內容包括：

(1)會議時間、地點、主持人、列席會議的董事、監事及高級管理人員。

(2)出席會議股東及其持有股份數量。

(3)出席會議股東所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例。

(4)表決結果。

(5)參加會議股東的簽字。股東人數過多的，可以由會議主持人簽字並對會議和表決的真實性負責。

3、章程修改説明。包括章程修改的內容及修改原因。修改內容較少的，在章程修改説明中逐條列明;修改內容較多的，須另列新舊章程條款對照表，將修改的部分逐條列明。

4、修改前、修改後的公司章程及其電子文本。

5、章程附件。對附件做出修改的，公司應當同時對該附件的修改情況進行説明。

中國保監會在審查章程過程中，可以要求公司提交律師對章程合規性的法律意見書。

(二)章程修改涉及前置審批或備案事項的處理

1、前置審批或備案事項包括：公司名稱、住所、組織形式、註冊資本、經營範圍變更，公司分立或合併，按照規定應當審批或備案的股東變更。

2、因前置審批或備案事項對公司章程進行修改的，可以同時報送章程修改申請。

3、未經前置審批而對章程記載事項作出變更的，對章程修改的批覆不得作為已經獲得該事項批准的依據，章程的該項修改無效。

(三)章程的生效與登記

1、保險公司章程須經中國保監會核准後方可生效。

2、章程經中國保監會核准後，應當及時向公司登記機關依法辦理變更登記。

四、其他

1、保險公司董事會應當確保公司章程在公司內部得到遵守，並對公司章程內容和修改程序的合規性負責。

2、對於章程應當修改而未在規定期限內修改的，或提交的章程明顯違反法律、行政法規及監管規定或存在較多疏漏的，中國保監會將對公司董事長、董事會祕書等相關負責人予以公開批評。

3、擅自變更公司章程或在章程修改申請中提供虛假資料的，由中國保監會根據有關法律、行政法規及監管規定追究公司及直接責任人的法律責任。

4、本意見適用於在中國境內依法設立的保險公司和保險資產管理公司。法律、行政法規對國有獨資保險公司、外資保險公司另有規定的，按照其規定執行。

本意見自二○○八年十月一日起施行。

公司章程委託書 篇23

我們必須強化公司章程的法律效力。這不僅是公司活動本身需要，而且也是市場經濟健康發展的需要。

為了適應社會主義市場經濟的需求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》及有關法律、法規的規定，由吉林彩色印刷有限公司、自然人、金道陸、於澤鑑、蔡俊龍五方共同出資，設立印刷有限公司，特制定本章程。

第一章公司名稱和住所

第一條：公司名稱：印刷有限公司(以下簡稱公司)

第二條：住所：*市經濟技術開發區康定街15號。

第二章公司經營範圍

第三條：公司經營範圍：其他印刷品印刷、製版；包裝裝潢印刷品製版、印刷；圖文設計、製作；技術開發、技術轉讓、技術諮詢(不含中介服務)；銷售百貨、五金交電、機械設備、日用雜品、塑料製品、橡膠製品、電器設備、化工產品(不含化學危險品)、金屬材料、建築材料、工藝美術品、汽車配件、摩托車配件、電子產品、礦產品。(未經專項審批的項目除外)

第三章公司註冊資本

第四條：公司註冊資本：1025萬元人民幣

公司增加或減少註冊資本，必須召開股東大會，並由代表三分之二以上表決權的股東通過並做出決議。公司減少註冊資本還應當自做出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次，公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第四章股東的姓名、出資方式、出資額

第五條：股東的姓名、出資方式及出資額如下：

出資人出資方式出資額(萬元)佔註冊資本的比例(%)

吉林彩色印刷有限公司實物82580.5%貨幣807.8%

金道陸貨幣807.8%

於澤鑑貨幣201.95%

蔡俊龍貨幣201.95%

第六條：公司成立後，應向股東簽發出資證明

第五章股東的權利和義務

第七條：股東享有以下權利

(一)參加或推選代表參加股東會並根據其出資份額享有表決權；

(二)瞭解公司經營狀況和財務狀況；

(三)選舉和被選舉為董事會。成員或監事；

(四)依照法律，法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓出資；

(五)優先購買其他股東轉讓的出資；

(六)優先認繳公司新增的註冊資本；

(七)公司終止後，依法分得公司剩餘財產；

(八)股東有權查閲股東會會議記錄和公司財務報告。

第八條：股東有履行以下義務

(一)遵守公司章程；

(二)按期交納所認繳的出資；

(三)依其所認繳的出資為限對公司的債務承擔着責任；

(四)在公司辦理登記註冊手續後，股東不得抽回投資。

第六章股東轉讓出資的條件

第九條：股東之間可以相互轉讓其部分出資。

第十條：股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓出資時，必須經全體股東過半數同意；不得轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

第十一條：股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第七章公司的機構及其生產辦法、職權、議事規則

第十二條：股東會由全體股東組成，是公司的權利機構，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃；

(二)選舉和更改執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

(三)選舉和更改由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

(四)審議批准執行監事的報告；

(五)審議批准監事的報告；

(六)審議批准公司年度財務預算方案，決算方案；

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧空的方案；

(八)對公司增加或者減少註冊資本做出決議；

(九)對發行公司債券做出決議；

(十)對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議；

(十一)對公司合併、分力、變更公司形式，解散和清算等事項做出決議；

(十二)修改公司章程。

第十三條：股東會的首次會議由出資最多的股東召集並主持。

第十四條：股東會會議由股東按出資比例行使表決權。

第十五條：股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東、三分之一的董事，或監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人蔘加股東會議，行使委託書上載明的權利。

第十六條：股東會會議由執行董事召集，執行董事主持，執行董事因特殊原因不能履行其職務時，由執行董事指定其他人主持。

第十七條：股東會會議對所議事項做出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少註冊資本，分立、合併、解散或者變更公司形式、修改公司章程所做出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十八條：公司執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職位。

執行董事行使下列職權：

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作；

(二)執行股東會決議；

(三)審定公司的經營計劃和投資方案；

(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)制定公司增加和減少註冊資本的方案；

(七)擬定公司合併、分立、變更形式、解散方案；

(八)擬訂公司內部管理機構的設置；

(九)制定發行公司債券的方案；

(十)聘任或解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、決定其報酬事項；

(十一)制訂本公司的基本管理制度；

第十九條：公司設經理一名，由執行董事聘任或者解聘，經理對執行董事負責，行使下列職權；

(一)主持公司的日常經營管理工作，組織實施股東會決議；

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；

(四)擬訂公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具體規章制度；

(六)提請或者聘任公司副經理，財務負責人；

(七)聘任或者解聘除應由股東會聘任或者解聘以外的負責管理人員；

(八)公司章程和股東會授予的其他職權；

第二十條：公司設監事一人，由股東會選舉產生。監事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

第二十一條：監事行使下列職權：

(一)檢查公司財務狀況；

(二)對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

(三)當執行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；

(四)提議召開臨時股東大會；

第二十二條：公司執行董事、經理及財務負責人不得兼任監事。

第八章公司的法定代表人

第二十三條：執行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可以連選連任。

第二十四條：執行董事行使下列職權：

(一)主持股東會議；

(二)檢查股東會議和董事會議的落實情況；

(三)代表公司簽署有關文件；

(四)在發生戰爭，特大自然災害等緊急情況下，對公司事物行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司利益，並在事後向股東會報告；

(五)提名公司經理人選。

第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十五條：公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，依法經審查驗證於第二年三月三十一日前送交各股東。

第二十六條：公司利益分配按照《公司法》及有關法律、行政法規、國務院財政主管部門的規定執行。

第二十七條：勞動用工制度按照國家法律、法規及國務院；勞動部門的有關規定執行。

第十章公司的解散事由與清算辦法

第二十八條：公司的營業執照期限30年，從《企業法人營業執照》簽發之日起算。

第二十九條：公司有下列情形的，可以解散；

(一)公司章程規定的營業期限屆滿；

(二)股東會決議解散；

(三)因公司合併或者分立需要解散的；

(四)公司應違反法律、行政法規被依法責令關閉的；

(五)因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時；

(六)宣告破產

第三十條：公司解散時，應根據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束，清算組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十一章股東認為需要規定的其他事項

第三十一條：公司根據需要或涉及公司登記事項變更時可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸。修改公司章程應由全體股東三分之二以上表決權的股東通過並做出決議。修改後的公司章程應送原登記機關備案，涉及變更登記事項的，應同時向公司登記機關做變更登記。

第三十二條：公司章程的解釋權屬於股東會。

第三十三條：公司登記事項以公司登記機關核准的為準。

第三十四條：本章程由全體股東共同訂立，自公司設立之日起生效。

第三十五條：本章程一式兩份，並報公司登記機關備案一份。

第三十六條：本章程內容如有與國家法律、法規相牴觸的，以國家法律、法規為準。

全體股東簽字：__________