股東(大)會決定(精選3篇)
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股東(大)會決定 篇1
__________________________________公司(以下簡稱本公司)股東________和__________________________________公司(股東名冊)於________年____月____日在__________________________________公司(__________________________________)作出如下決定:
2.同意本公司股東________將其持有的佔比_____%的股份全部轉讓給__________________________________公司;
3.同意本公司股東__________________________________公司將其持有的佔比____%的股份全部轉讓給__________________________________公司;
4.同意股權轉讓後,由__________________________________公司認繳註冊資本________(大寫:____________)萬元,佔註冊資本的____%;
5.免去_______原執行董事職務即法定代表人一職,解聘______經理職務;委派_______為新一屆執行董事即法定代表人一職,聘任______為經理。
新股東簽字蓋章:
__________________________________公司(蓋章):
時間:_________年___月___日
股東(大)會決定 篇2
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,*年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已於1*日以前按《公司法》的有關規定通知了全體股東。應到股東*人,實到股東*人。股東*、*全部出席,持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執行董事*主持,*記錄。決議如下:
一、同意原股東*將其持有*公司的股份(*萬元人民幣)無償轉讓給,其他股東放棄優先購買權。股權轉讓後,成為新股東,各股東出資比例為:_______________以貨幣、知識產權出資*萬元,佔%;以貨幣、知識產權出資*萬元,佔%。
二、原公司股東會解散,新一屆管理機構由新股東會選舉產生
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名(自然人):_______________
*有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
股東(大)會決定 篇3
__________公司於_________年____月____日在______召開了_______20__年度股東大會。出席會議的股東代表11人,代表的股份為______萬股。佔公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經過認真討論審議,以記名投票方式表決通過了以下決議:
1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
2.審議通過了公司_________年工作總結及_________年工作計劃。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
3.審議通過了公司_________年財務決算報告及_________年財務預算報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內容為:由於可供分配的利潤為0,決定_________年不分配。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
5.審議通過了公司投資管理權限的議案,基本內容為:總經理負責審批預算內經營性資金的使用,一次性審批權限為:項目資金使用____萬元,投資____萬元人民幣。超出權限或預算外的,應提交董事會討論。董事會運用公司資產進行風險投資的權限為不超過公司淨資產的____%,董事會對外投資的權限為不超過公司淨資產的____%,超出權限的應提交股東大會討論。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
6.審議通過了_________年監事會工作報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
本次股東大會由_________律師事務所_________律師見證,並出具律師意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。
特此公告
_________公司董事會
_________年____月____日
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