股份有限公司新設合併合同（精選12篇）

股份有限公司新設合併合同 篇1

甲方：S股份有限公司，地址：XX市XX街X號，法定代表人：王，職務：總經理。乙方：Y股份有限公司，地址;XX市XX街X號，法定代表人：陳，職務：總經理。上述雙方當事人就公司合併的有關事宜達成如下協議：1.合併後，新設公司名稱為：X股份有限公司，地址：XX市XX街　　甲方：S股份有限公司，地址：XX市XX街X號，法定代表人：王，職務：總經理。

乙方：Y股份有限公司，地址;XX市XX街X號，法定代表人：陳，職務：總經理。

上述雙方當事人就公司合併的有關事宜達成如下協議：

1.合併後，新設公司名稱為：X股份有限公司，地址：XX市XX街X號。

2.S股份有限公司：資產總值15000萬元，負債總值10O00萬元，資產淨值5000萬元，Y股份有限公司資產總值18000萬元，負債總值8000萬元，資產淨值10000萬元，兩公司合併後資產淨值為15000萬元。

3.新設公司註冊資金總額為15000萬元，計劃向社會發行股票5000萬股計5000萬元，發行股票後，新設公司的資本構成為：

公司註冊資本總額為20O00萬元。其中:

原S公司持股500O萬元，佔資本總額25%;

原Y公司持股10000萬元，佔資本總額的50%;

新股東持股5000萬元，佔資本總額的25%;

4.原S公司發行的股票1000萬股，舊股票調換X公司股票按1:5調換;原Y公司發行股票5000萬股，舊股票調換X公司股票按1:2調換;新發行的5O00萬股X公司股票向社會個人公開發行。

5.合併各方召開股東大會批准合同的時間應當是1992年12月30日前。

6.S公司和Y公司合併時間為1993年2月1日。

7.合同雙方應為合併提供一切方便，並及時解決好原公司的有關債權債務問題，及時辦理交接，為雙方合併成立新公司鋪平道路。

甲方：S股份有限公司

法定代表人：王

乙方：Y股份有限公司

法定代表人：陳

1992年10月20日

附：雙方合同公司資產負債情況表格，註明由會計事務所提供。

股份有限公司新設合併合同 篇2

股份有限公司與股份有限公司合併合同(新設合併)

甲方：股份有限公司，地址：市街號，法定代表人：，職務：總經理。

乙方：股份有限公司，地址;市街號，法定代表人：，職務：總經理。

上述雙方當事人就公司合併的有關事宜達成如下協議：

1.合併後，新設公司名稱為：股份有限公司，地址： 市 街 號。

2.股份有限公司：資產總值萬元，負債總值 萬元，資產淨值 萬元，股份有限公司資產總值 萬元，負債總值 萬元，資產淨值 萬元，兩公司合併後資產淨值為 萬元。

3.新設公司註冊資金總額為 萬元，計劃向社會發行股票 萬股計 萬元，發行股票後，新設公司的資本構成為：

公司註冊資本總額為 萬元。其中

原公司持股 萬元，佔資本總額25%;

原公司持股 萬元，佔資本總額的50%;

新股東持股 萬元，佔資本總額的25%;

4.原公司發行的股票 萬股，舊股票調換X公司股票按1:5調換;原公司發行股票 萬股，舊股票調換公司股票按1:2調換;新發行的萬股公司股票向社會個人公開發行。

5.合併各方召開股東大會批准合同的時間應當是 年 月 日前。

6.S公司和公司合併時間為 年 月 日。

7.合同雙方應為合併提供一切方便，並及時解決好原公司的有關債權債務問題，及時辦理交接，為雙方合併成立新公司鋪平道路。

甲方：股份有限公司

法定代表人：

乙方：股份有限公司

法定代表人：

股份有限公司新設合併合同 篇3

甲方：W股份有限公司，地址：XX市XX街X號，法定代表人：林，職務：總經理。

乙方：Z股份有限公司，地址：XX市XX街X號，法定代表人:盧,職務:總經理。

上述當事人就雙方公司合併的有關事宜達成如下協議：

1.雙方公司合併後，公司名稱為：W股份有限公司，地址：XX市XX街X號。

2.原W股份有限公司：資產總值 元，負債總值 元，資產淨值 元;Z股份有限公司：資產總值 元，負債總值 元，資產淨值 元;現W股份有限公司資產淨值為 元。

3.現W公司註冊資金總額為  元，計劃向社會發行股票 股計 元。發行股票後現W公司的資本構成為：

公司註冊資本總額為 元。其中：原W公司持股 元，佔資本總額60%;

原W公司持股 萬元，佔資本總額的20%;

原Z公司持股 元，佔資本總額的20%;

新股東持股 元，佔資本總額的20%;

4.原W公司發行的股票 股，舊股票調換新股票按1:3調換;原Z公司發行股票 股，舊股票調換新股票按2:1調換;新發行的 股W公司股票向社會個人公開發行。

5.合併各方召開股東大會批准本合同的時間應當是 年 月 日前。

6.W公司和Z公司合併時間為 年 月 日。

7.合同雙方應為合併提供一切方便，並及時解決好原公司的有關債權債務問題。Z公司應及時辦理財產、帳冊和文書移交，為雙方合併順利進行鋪平道路。

甲方：W股份有限公司

法定代表人：林

乙方：Z股份有限公司

法定代表人：盧

年月日

股份有限公司新設合併合同 篇4

合併公司設立契約書

本契約由_________（以下簡稱甲方）_________（以下簡稱乙方）雙方為從事共同事業，茲訂定契約設立如下：

第一條　甲乙雙方依據甲方提供的設備，及乙方所提供的技術，成立有關藥品製造、販賣的新股份公司_________（以下簡稱新公司），並根據本契約從事營運。

第二條　新公司概況如本契約書末尾所附的_________藥品藥業股份有限公司章程的記載。設立時，甲方佔百分之_________股份、乙方佔百分之_________股份。

第三條　甲方以後記的工場土地、建築物、機器設備，折價為_________元整，作為現場出資；乙方以其既有技術（後記所述之專利及有關的一切技術情報），摺合為_________元整，作為現物出資。

第四條　前條技術的處理須以甲、乙雙方與新公司間另訂的技術援助契約（本契約所附帶的技術援助契約方案）為依據。

第五條　新公司的幹部由甲方派任董事_________名、監事一名；乙方派任董事_________名、監事一名。甲方自董事中選派一人為董事長；乙方從中選派一人為副董事長。

第六條　新公司的設立由甲、乙雙方各委派三名事務人員，計_________名，以甲方本店事務所為創立事務所，進行籌組工作。

第七條　新公司設立所需經費，甲方負擔百分之_________、乙方負擔百分之_________。

第八條　本契約一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

_________年____月____日

股份有限公司新設合併合同 篇5

甲方：______________有限責任公司

法定代表人(授權代表)：______________

住址：______________

郵編：______________

乙方：______________有限責任公司

法定代表人(授權代表)：______________

住址：______________

郵編：______________

本協議於________年________月________日於簽訂。

鑑於：

1、甲、乙雙方系依據中國法律在中國境內依法設立併合法存續的獨立法人，具有履行本協議的權利能力和行為能力;

2、甲、乙雙方擬實行吸收合併，甲方擬吸收乙方而繼續存在，乙方擬解散並註銷。

現甲乙雙方經平等友好協商，就甲方吸收合併乙方事宜達成如下協議，以茲共同遵守。

第一條甲方基本情況

甲方基本情況如下：

(一)企業類型：______________有限公司;

(二)註冊資本：截止本協議簽訂之日註冊資本為人民幣______________萬元;

(三)企業住所：______________;

(四)法定代表人：______________;

(五)甲方截至________年________月________日經審計並經乙方確認的資產負債表(見附件一)，評估報告(見附件二)。

第二條乙方基本情況

乙方基本情況如下：

(一)企業類型：______________有限公司;

(二)註冊資本：截止本協議簽訂之日註冊資本為人民幣________萬元;

(三)企業住所：______________;

(四)法定代表人：______________

(五)股東及股本結構情況：________出資________萬元，佔註冊資本的________%;……

(六)盈利狀況：________年、________、________7年……[盈利/虧損];

(七)乙方截至________年________月________日經審計並經甲方確認的資產負債表(見附表三)，評估報告(見附表四)。

第三條合併總體方案

雙方就合併方案達成如下共識：

(一)甲乙雙方同意實行吸收合併，甲方吸收乙方而繼續存在，乙方解散並註銷;

(二)甲乙雙方合併後，存續公司甲方的註冊資本為人民幣________萬元，即合併前甲乙雙方的註冊資本之和;

(三)甲乙雙方應於________年________月________日前完成合並及所有與本次合併相關的工商變更。但，合併手續於該日前不能完成時，甲乙雙方可以另行簽訂補充協議，延長辦理時限。

第四條合併各方的債權、債務繼承安排

甲乙雙方完成合並及完成所有與本次合併相關的工商變更手續之日起的所有財產及權利義務，均由甲方無條件承受，原乙方所有的債務由甲方承擔，債權由甲方享有。

與本次吸收合併相關的對債權、債務人的告知義務按《公司法》第一百八十四條執行。

第五條雙方的權利和義務

(一)甲方有權要求乙方將全部資產及相關的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限於：產權證書、各種賬目、賬簿、設備技術資料等;

(二)甲方應與乙方共同聘請資產評估機構並由甲方負擔所有資產評估費用;

(三)本協議簽訂後，雙方憑該協議辦理乙方資產的變更登記、過户等接收手續，相關費用、税收由甲方承擔;

(四)乙方於本協議生效後至合併日，應以善良管理人的注意，繼續管理其業務。但是，處理財產、承擔義務________元以上的支出等，應經甲方書面同意。

第六條職工安置方案

乙方全體管理人員及職工，於合併後當然成為甲方管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個別調換工作者，不在此限。

第七條合併手續的辦理

甲乙雙方應召開股東大會，討論通過本協議。一方或雙方股東大會未通過時，本協議自動失效。

甲乙雙方應於股東大會通過本協議之日起一週內，持該協議到工商部門辦理乙方註銷登記和甲方變更登記手續，並提請登記機關予以公告;一方或雙方申請未得到審批機關批准時，本協議自動失效。

本協議簽訂後，雙方憑該協議辦理乙方資產的變更登記、過户等接收手續，相關費用、税收由甲方承擔。

第八條雙方的承諾和保證

甲、乙雙方同意並承諾，各方均已獲得簽署和履行本協議全部必要的授權、批准，簽署和履行本協議不會對協議各方已簽署的任何法律文件構成任何不法或違反。

>甲、乙雙方同意並承諾，自本協議簽訂之日起，即嚴格遵守本協議的約定。

第九條爭議的解決

本協議各方因本協議的解釋、履行產生的或與本協議有關的任何爭議，均應通過友好協商解決，協商不成的，任何一方均有權向[甲方]所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十條協議的生效及其他

本協議自甲、乙雙方法定代表人/授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。

本協議如有未盡事宜，由甲、乙雙方協商後另行簽署相關補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

本協議一式四份，甲、乙雙方各執一份，報相關機關備案二份，具有同等法律效力。

附件：

(一)甲方資產負債表

(二)甲方評估報告

(三)乙方資產負債表

(四)乙方評估報告

(五)甲、乙債權銀行與有關各方簽署的《債權、債務繼承協議》

(六)甲、乙各方關於公司合併的有效股東會決議

甲方：______________有限責任公司

法定代表人(授權代表)：______________

乙方：______________有限責任公司

法定代表人(授權代表)：______________

股份有限公司新設合併合同 篇6

本合同由____________公司(以下簡稱甲方)____________公司(以下簡稱乙方)雙方為從事共同事業，茲訂定契約設立如下：

第一條 甲乙雙方依據甲方提供的設備，及乙方所提供的技術，成立有關藥品製造、販賣的新股份公司(以下簡稱新公司)，並根據本合同從事營運。

第二條 新公司概況如本合同書末尾所附的____________藥品要業股份有限公司章程的記載。設立時，甲方佔百分之五十一股份、乙方佔百分之四十九股份。

前項的股份保有比例，為甲、乙雙方之間持續合作的依據。

第三條 甲方以後記的工場土地 、建築物、機器設備，折價為x x元整，作為現場出資;乙方以其既有技術(後記所述之專利及有關的一切技術情報--以下稱技術)，摺合為x x元整，作為現物出資。

第四條 前條技術的處理須以甲、乙雙方與新公司間另訂的技術援助契約(本契約所附帶的技術援助契約方案)為依據。

第五條 新公司的幹部由甲方派任董事___名、監事一名;乙方派任董事___名、監事一名。甲方自董事中選派一人為董事長;乙方從中選派一人為副董事長。

第六條 新公司的設立由甲、乙雙方各委派三名事務人員，計___名，以甲方本店事務所為創立事務所，進行籌組工作。

第七條 新公司設立所需經費，甲方負擔百分之

一、乙方負擔百分之一四十九。

附：____________藥品工業有限公司組織章程。

本契約一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方：____________________________________

公司名稱：____________________________________

公司地址：____________________________________

代表人：____________________________________

身份證統一號碼：________________________

乙方：____________________________________

公司名稱：____________________________________

公司地址：____________________________________

代表人：____________________________________

身份證統一號碼：____________________________________

___________年___________月___________日

股份有限公司新設合併合同 篇7

本合同由_________(以下簡稱甲方)_________(以下簡稱乙方)雙方為從事共同事業，茲訂定合同設立如下：

第一條甲乙雙方依據甲方提供的設備，及乙方所提供的技術，成立有關藥品製造、販賣的新股份公司_________(以下簡稱新公司)，並根據本合同從事營運。

第二條新公司概況如本合同書末尾所附的_________藥品藥業股份有限公司章程的記載。設立時，甲方佔百分之_________股份、乙方佔百分之_________股份。

第三條甲方以後記的工場土地、建築物、機器設備，折價為_________元整，作為現場出資;乙方以其既有技術(後記所述之專利及有關的一切技術情報)，摺合為_________元整，作為現物出資。

第四條前條技術的處理須以甲、乙雙方與新公司間另訂的技術援助合同(本合同所附帶的技術援助合同方案)為依據。

第五條新公司的幹部由甲方派任董事_________名、監事一名;乙方派任董事_________名、監事一名。甲方自董事中選派一人為董事長;乙方從中選派一人為副董事長。

第六條新公司的設立由甲、乙雙方各委派三名事務人員，計_________名，以甲方本店事務所為創立事務所，進行籌組工作。

第七條新公司設立所需經費，甲方負擔百分之_________、乙方負擔百分之_________.

第八條本合同一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______

________年____月____日________年____月____日

股份有限公司新設合併合同 篇8

一、甲股份有限公司(以下簡稱甲方)為存續公司，乙股份有限公司(以下簡稱乙方)為解散公司。

二、甲乙雙方經洽商同意除甲方原投資乙方___股，按乙方_________年____月____日結算淨值折算收回外，其餘股份均願以持有乙方股份每2股折換甲方普遍股股票1股，但不得超過雙方公司的淨值(雙方股份每股面額均為10元)，其折算不足1股部分，由甲方職工福利委員會按面額以現金承購之。

三、甲方截至______年____月____日止已發行的普遍股___股，與乙方合併案內應增發的普遍股___股，於合併完成後的已發行股份合計為普通股___股。因合併增加發行的普遍股除，不得享受甲方xx年度盈餘及資本公積的分配，並不得於_________年____月____日以前自由轉讓外，其餘權利義務與甲方原股份相同，並自___x年度起與其餘股份同享盈餘分配。

四、本協議所定的雙方股票折換比例，經雙方股東會分別議決同意後生效，直至合併完成為止。乙方於_________年____月____日以後發生的資本淨值變動及甲方股票市價在合併進行期間的變動均不影響本協議所訂的'雙方股票折換比例。自雙方董事會提報股東臨時會議決議通過之合併日起，乙方的一切權利義務悉由甲方概括承受，但甲方可以自簽訂本協議日起派員監管。

五、乙方股東如有對合併案表示異議者，乙方董事會應依照公司法的規定;以公平價格收買其持有的股份，並按本協議所訂折換比例折換甲方普遍股股票。

六、本合併協議經由甲乙雙方董事會分別通過後簽訂之，並分別提經各該公司股東臨時會議決後發生效力，並即由雙方依照獎勵投資條例的規定，共同向工商局申請本案的核準專案合併，由甲方向有關政府主管機關申請核准增加股本發行上市。倘上述申請經過相當期間後未獲核准，應由各該公司董事會擬訂辦法，分別報請各該公司股東會辦理。

七、甲乙雙方於股東臨時會通過後應即編造截至___x年x月x日的資產負債表、財產目錄等，向各債權人分別通知並公告於3個月限期內表示異議。

八、本合併案經證券管理委員會核准後，應即擇定一合併日，並由甲方召集合並後的股東會進行合併事項的報告與決議。

九、本合併協議未盡事宜，依有關法令辦理，法令未規定者，由雙方董事會會同商決辦理。

十、本協議正本一式二份，雙方各執一份，副本若干份備用。

甲方(存續公司)：乙方(解散公司)：

董事長：董事長：

______年____月____日______年____月____日

股份有限公司新設合併合同 篇9

合併公司設立合同書

本合同由_________（以下簡稱甲方）_________（以下簡稱乙方）雙方為從事共同事業，茲訂定合同設立如下：

第一條　甲乙雙方依據甲方提供的設備，及乙方所提供的技術，成立有關藥品製造、販賣的新股份公司_________（以下簡稱新公司），並根據本合同從事營運。

第二條　新公司概況如本合同書末尾所附的_________藥品藥業股份有限公司章程的記載。設立時，甲方佔百分之_________股份、乙方佔百分之_________股份。

第三條　甲方以後記的工場土地、建築物、機器設備，折價為_________元整，作為現場出資；乙方以其既有技術（後記所述之專利及有關的一切技術情報），摺合為_________元整，作為現物出資。

第四條　前條技術的處理須以甲、乙雙方與新公司間另訂的技術援助合同（本合同所附帶的技術援助合同方案）為依據。

第五條　新公司的幹部由甲方派任董事_________名、監事一名；乙方派任董事_________名、監事一名。甲方自董事中選派一人為董事長；乙方從中選派一人為副董事長。

第六條　新公司的設立由甲、乙雙方各委派三名事務人員，計_________名，以甲方本店事務所為創立事務所，進行籌組工作。

第七條　新公司設立所需經費，甲方負擔百分之_________、乙方負擔百分之_________。

第八條　本合同一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

_________年____月____日

合併公司設立合同書

合併公司設立合同書

股份有限公司新設合併合同 篇10

本契約由_________(以下簡稱甲方)_________(以下簡稱乙方)雙方為從事共同事業，茲訂定契約設立如下：

第一條　甲乙雙方依據甲方提供的設備，及乙方所提供的技術，成立有關藥品製造、販賣的新股份公司_________(以下簡稱新公司)，並根據本契約從事營運。

第二條　新公司概況如本契約書末尾所附的_________藥品藥業股份有限公司章程的記載。設立時，甲方佔百分之_________股份、乙方佔百分之_________股份。

第三條　甲方以後記的工場土地、建築物、機器設備，折價為_________元整，作為現場出資;乙方以其既有技術(後記所述之專利及有關的一切技術情報)，摺合為_________元整，作為現物出資。

第四條　前條技術的處理須以甲、乙雙方與新公司間另訂的技術援助契約(本契約所附帶的技術援助契約方案)為依據。

第五條　新公司的幹部由甲方派任董事_________名、監事一名;乙方派任董事_________名、監事一名。甲方自董事中選派一人為董事長;乙方從中選派一人為副董事長。

第六條　新公司的設立由甲、乙雙方各委派三名事務人員，計_________名，以甲方本店事務所為創立事務所，進行籌組工作。

第七條　新公司設立所需經費，甲方負擔百分之_________、乙方負擔百分之_________。

第八條　本契約一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方(蓋章)：_________　　乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______　　代表人(簽字)：_______

_________年____月____日　　_________年____月____日

股份有限公司新設合併合同 篇11

一、公司合併協議，並辦理合並公告

二、公告期滿後45日內辦理擬吸收合併公司的註銷登記

註銷登記需提供的材料：

1、《公司註銷登記申請書》。

2、《指定代表或者共同委託代理人授權委託書》及指定代表或者委託代理人的身份證件複印件。

3、人民法院的破產裁定、解散裁判文書，公司依照《公司法》作出解散的決議或者決定，行政機關責令關閉或者公司被撤銷的文件。

4、合併協議、決議或決定

5、法律、行政法規規定應當提交的其他文件。

◆國有獨資公司申請註銷登記，還應當提交國有資產監督管理機構的決定。其中，國務院確定的重要的國有獨資公司，還應當提交本級人民政府的批准文件。

◆設有分公司的公司申請註銷登記，還應當提交分公司的註銷登記證明。

5、公司營業執照正、副本。

注：1、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的公司申請註銷登記適用本規範。

三、辦理公司吸收合併變更登記

辦理變更登記需提供的材料：

1、《公司登記（備案）申請書》。

2、《指定代表或者共同委託代理人授權委託書》及指定代表或委託代理人的身份證件複印件。

3、法律、行政法規和國務院決定規定公司變更事項必須報經批准的，提交有關的批准文件或者許可證件複印件。

4、關於修改公司章程的決議、決定（變更登記事項涉及公司章程修改的，提交該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規定的，從其規定）。

◆ 有限責任公司提交由代表三分之二以上表決權的股東簽署的股東會決議。

◆ 股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。

◆ 一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定。

◆ 國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的批准文件。

5、修改後的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。

6、變更事項相關證明文件。

◆ 變更經營範圍的，公司申請登記的經營範圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批准的項目，提交有關批准文件或者許可證件的複印件。審批機關單獨批准分公司經營許可經營項目的，公司可以憑分公司的許可經營項目的批准文件、證件申請增加相應經營範圍，但應當在申請增加的經營範圍後標註“（限分支機構經營）”字樣。

◆ 變更股東的，股東向其他股東轉讓全部股權的，提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明。股東向股東以外的人轉讓股權的，提交其他股東過半數同意的文件；其他股東接到通知三十日未答覆的，提交擬轉讓股東就轉讓事宜發給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件複印件。公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

人民法院依法裁定劃轉股權的，應當提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明和其他股東過半數同意的文件；國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構劃轉國有資產相關股權的，提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構關於劃轉股權的文件，無須提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明。

◆ 變更股東或發起人名稱或姓名的，提交股東或發起人名稱或姓名變更證明；股東或發起人更名後新的主體資格證明或者自然人身份證件複印件。

◆ 以上各項涉及其他登記事項變更的，應當同時申請變更登記，按相應的提交材料規範提交相應的材料。

7、公司營業執照副本。

股份有限公司新設合併合同 篇12

S股份有限公司與Y股份有限公司合併合同(新設合併)

甲方：S股份有限公司，地址：XX市XX街X號，法定代表人：王，職務：總經理。

乙方：Y股份有限公司，地址;XX市XX街X號，法定代表人：陳，職務：總經理。

上述雙方當事人就公司合併的有關事宜達成如下協議：

1.合併後，新設公司名稱為：X股份有限公司，地址：XX市XX街X號。

2.S股份有限公司：資產總值 元，負債總值 元，資產淨值 元，Y股份有限公司資產總值 元，負債總值 元，資產淨值 元，兩公司合併後資產淨值為 元。

3.新設公司註冊資金總額為 元，計劃向社會發行股票 股計 萬元，發行股票後，新設公司的資本構成為：

公司註冊資本總額為 元。

其中：

原S公司持股 元，佔資本總額 %;

原Y公司持股 元，佔資本總額的 %;

新股東持股 元，佔資本總額的 %;

4.原S公司發行的股票 股，舊股票調換X公司股票按1:5調換;原Y公司發行股票 股，舊股票調換X公司股票按1:2調換;新發行的 股X公司股票向社會個人公開發行。

5.合併各方召開股東大會批准合同的時間應當是 年 月 日前。

6.S公司和Y公司合併時間為 年 月 日。

7.合同雙方應為合併提供一切方便，並及時解決好原公司的有關債權債務問題，及時辦理交接，為雙方合併成立新公司鋪平道路。

甲方：S股份有限公司

法定代表人：王

乙方：Y股份有限公司

法定代表人：陳

年月日