子公司董事會決議（通用3篇）

子公司董事會決議 篇1

鑑於________公司決定要設立子公司，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定設立________子公司。

二、公司經營範圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

子公司董事會決議 篇2

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於________公司決定要設立子公司，董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定設立________子公司。

二、公司經營範圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

子公司董事會決議 篇3

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事：。

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

3、董事簽章：___________(簽章)

___________年___________月___________日